2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A. 7 - SITE 9 - TELEFONE FAX TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

Transcrição

1 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO COMERCIAL DURATEX 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR SATIPEL INDUSTRIAL S.A. 6 - NIRE FAX DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A SITE DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM 25/01/ /09/ SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Paulista, º andar 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF São Paulo SP 6 - DDD DDD TELEFONE TELEFONE FAX TELEFONE FAX BAIRRO OU DISTRITO Bela Vista 10 - TELEX DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Arlindo Teixeira 2 - CARGO Chefe de Área 3 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Paulista, º andar 5 - CEP DDD DDD MUNICÍPIO Sao Paulo 9 - TELEFONE FAX acionistas@duratex.com.br 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX FAX FAX BAIRRO OU DISTRITO Bela Vista 7 - UF SP AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME Itaú Corretora de Valores S.A CONTATO Claudio Vieira Ribeiro 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 Itaim Bibi 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF São Paulo SP 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX claudio.ribeiro@itau.com.br 26/10/ :13:18 Pág: 1

2 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE 01 São Paulo SP Rio de Janeiro RJ Belo Horizonte MG Porto Alegre RS DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Flávio Marassi Donatelli 2 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Paulista, º andar 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO São Paulo 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX DDD FAX flavio.donatelli@duratex.com.br 14 - FAX 15 - FAX DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM BAIRRO OU DISTRITO Bela Vista 6 - UF SP REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO Valdir Renato Coscodai CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST BVES BVPP BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Fabricação de paineis de madeira aglomerada 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES NÃO 26/10/ :13:25 Pág: 2

3 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Debêntures Simples Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros DESCRIÇÃO PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 22/05/ CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 09/04/ /02/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 Diário Oficial do Estado de SP SP 02 Diário do Comércio SP DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 23/10/ ASSINATURA 26/10/ :13:27 Pág: 3

4 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 SALO DAVI SEIBEL /08/2009 até AGO/ SIM 20 Presidente do Conselho de Administração 02 HELIO SEIBEL /08/2009 até AGO/ SIM 22 Conselho de Administraçao (Efetivo) 03 ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO /08/2009 até AGO/ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 04 FLÁVIO MARASSI DONATELLI /08/2009 até RCA/ Dir. Adm. e Financ. e de Rel. com Invest 05 LUCIA HELENA VIDEIRA /08/2009 até RCA/ Diretora Executiva 06 ALCIDES LOPES TÁPIAS /08/2009 até AGO/ SIM 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 07 ROBERTO SZACHNOWICZ /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo 08 RODOLFO VILLELA MARINO /08/2009 até AGO/ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 09 RICARDO EGYDIO SETUBAL /08/2009 até AGO/ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 10 PAULO SETUBAL NETO /08/2009 até AGO/ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 11 PEDRO PULLEN PARENTE /08/2009 até AGO/ SIM 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 12 ROGÉRIO ZIVIANI /08/2009 até AGO/ NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 13 ANDREA SEIBEL C. FERREIRA /08/2009 até AGO/ SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 14 RICARDO VILLELA MARINO /08/2009 até AGO/ SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 15 OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR /08/2009 até AGO/ SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 16 HENRI PENCHAS /08/2009 até RCA/ Diretor Presidente / Superintendente 17 ALEXANDRE COELHO NETO DO NASCIMENTO /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo 18 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo 19 ENRIQUE JUDAS MANUBENS /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo 20 MARIO COLOMBELLI FILHO /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo 21 RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo 22 FLÁVIO DIAS SOARES /08/2009 até RCA/ Diretor Gerente * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 26/10/ :13:28 Pág: 4

5 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 23 FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES /08/2009 até RCA/ Diretor Gerente 24 MARCO ANTONIO MILLEO /08/2009 até RCA/ Diretor Gerente 25 RENATO AGUIAR COELHO /08/2009 até RCA/ Diretor Gerente 26 ANTONIO MASSINELLI /08/2009 até RCA/ Diretor Executivo * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 26/10/ :13:28 Pág: 5

6 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Salo Davi Seibel Presidente do Conselho de Administração, eleito desde 30/04/2009. É Engenheiro Industrial Metalúrgico formado pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro) em 1967, com mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1968 e doutorado em Administração de Empresas e Economia Aplicada pela Universidade de Paris, em Foi professor das Faculdades de Engenharia das Universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro, do COPPEAD Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola de Engenharia Mauá. Atuou, cumulativamente, como: (i) Presidente do Conselho de Administração da Brasimet Comércio e Indústria S/A., de 1986 a 2005; (ii) Presidente da ABIPA Associação Brasileira das Indústrias de Painéis de Madeira (2003/2007); (iii) Fundador e Presidente do Pensamento Nacional das Bases Empresariais PNBE (1994/1995); (iv) Conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo (1998/2006); (v) Vice-Presidente da Associação Brasileira das Cias. Abertas ABRASCA (1987/1993); (vi) Conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional órgão do Conselho Monetário Nacional (1989/1992); (vii) Conselheiro da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA (1988/1993); e, (viii) Conselheiro do CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo ( ). Atualmente, exerce cumulativamente os seguintes cargos: (i) Presidente do Conselho de Administração da Duratex S.A. (ii) Diretor Geral da Companhia Ligna de Investimentos; (iii) Presidente do Conselho de Administração da Leroy Merlin - Companhia Brasileira de Bricolagem;. (iv) Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial; e, (v) Vice-Presidente do Conselho Diretor da ABRAF Associação Brasileira de Florestas Plantadas. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009. Atuou como Vice-Presidente do Conselho (2008/2009) e Conselheiro (1996/2008) das empresas Duratex. Formado em engenharia mecânica pela Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (1992), com pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas. Atua nas seguintes empresas: a) Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Membro do Conselho de Administração desde agosto/1995, Diretor Presidente e Diretor Geral desde setembro/2008, exerceu ainda os cargos de Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de abril/2005 a abril/2009, Membro dos Comitês de Políticas Contábeis e de Políticas de Investimentos de agosto/2008 a abril/2009; b) Itaú Unibanco Holding S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração desde março/2003, exerceu ainda os cargos de Membro do Comitê de Nomeação e Remuneração e do Comitê de Divulgação e Negociação de maio/2005 a abril/2009, Membro do Comitê de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009; c) Itautec S.A.: Presidente do Conselho de Administração desde abril/2009, exerceu ainda o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração de abril/1997 a abril/2009; d) Elekeiroz S.A.: Presidente do Conselho de Administração desde abril/2009, exerceu ainda o cargo de 26/10/ :13:45 Pág: 6

7 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Vice-Presidente do Conselho de Administração de abril/2004 a abril/2009. Atuou também, no Itaú Unibanco S.A., como Vice-Presidente do Conselho de Administração de 2001 a março/2003. Ricardo Egydio Setubal Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009. Atuou como Vice-Presidente do Conselho (2009) e Conselheiro (2008) das empresas Duratex. Atua também como administrador da empresa Itautec S.A. Formado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), em 1988, administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984 e especializado (PMD 69) pela Harvard University, em Alcides Lopes Tápias Membro Titular do Conselho de Administração, eleito em 28/04/2009. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie em 1980 e Bacharel em Direito pela FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas em Iniciou sua carreira profissional no Banco Bradesco S.A. em 1957, onde exerceu diversos cargos hierárquicos por mais de 38 anos até ser Vice-Presidente da Diretoria Executiva e do Conselheiro Superior de Administração até março de Foi Presidente da FEBRABAN (1991/1994), Membro do Conselho de Administração da Tubos e Conexões Tigre (1995/1999), Presidente do Conselho de Administração da Holding do Grupo Camargo Corrêa (1996/1999), Membro do Conselho de Administração da USIMINAS (1997/1999), Presidente do Conselho de Administração da São Paulo Alpargatas (1996/1999), Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (1999/2001), Sócio da Interamericana Ltda. e Interamericana Serviços (2001/2003), Membro do Conselho Curador da Fundação Antonio Prudente do Hospital do Câncer (1999/2005), Membro do Conselho de Administração da UBV União Brasileira dos Vidros (2003/2006), Membro do Conselho de Administração da Brasmetal Waelzholz (2002/2007), Membro do Conselho Consultivo da DMR Consulting Brasil (2003/2005), Presidente do Conselho Fiscal da AMBEV Cia. de Bebidas das Américas (2005/2008), Membro do Conselho de Administração, Membro dos Comitês de Finanças, Auditoria e Ética do Grupo Sadia (2001/2007) e Membro do Conselho Consultivo da BMF - Bolsa de Mercadorias & Futuros (2003/2008), Atualmente, exerce cumulativamente, os cargos de: a) Membro do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação e de Auditoria do Banco Itaú Unibanco Holding S.A; b) Sócio da Aggrego Consultores; c) Membro do Conselho Consultivo, Membro do Conselho de Administração e Membro dos Comitês de Auditoria, Finanças e Atuarial, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação da Medial Saúde; d) Membro do Conselho Consultivo da Spread Informática Ltda., e) Membro do Conselho de Administração da Tubos e Conexões Tigre; f) Presidente do Conselho Deliberativo da MAM Museu de Arte Moderna; g) Membro do Conselho de Administração da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.; h) Membro do Conselho de Administração da Rodobens Negócios Imobiliários S.A.; i) Membro do Conselho de Administração da Santos Brasil S.A.; j) Membro do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A.; e, k) Membro do Conselho Consultivo da Cimentos Liz S.A. 26/10/ :13:45 Pág: 7

8 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Helio Seibel Membro Titular do Conselho de Administração, eleito desde 30/04/2009 É formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas SP, em Atualmente exerce, cumulativamente, os seguintes cargos: (i) Diretor Presidente da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.; (ii) Diretor Superintendente da Companhia Ligna de Investimentos; (iii) Membro do Conselho de Administração da Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem; (iv) Diretor da Espaço Negócios Imobiliários Ltda.; (v) Vice- Presidente do IDV Instituto de Desenvolvimento do Varejo; e (vi) Presidente do Instituto Leo Madeiras (Terceiro Setor). Paulo Setubal Neto Membro Titular do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009, atuou como Conselheiro no período de 1990 a 2000 e Vice-Presidente do Conselho de Administração no período de 2001 a 2008, foi Diretor Presidente da Duratex S.A., no período de 1991 a Atuou também como administrador da Itaúsa Investimentos Itaú S.A., Itautec S.A. e Elekeiroz S.A.. É Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e da Associação Brasileira das Companhias de Capital Aberto (ABRASCA). Atua também como Conselheiro do World Childhood Foundation, do Instituto de Engenharia e do Museu de Arte Moderna (MAM). Formado em engenharia industrial pela Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, em 1971, com mestrado em finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em Pedro Pullen Parente Membro Titular do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009. É engenheiro formado pela UnB e iniciou sua carreira profissional no serviço público, em 1971, no Banco do Brasil, transferindo-se, em 1973, para o Banco Central do Brasil. Foi Ministro de Estado ( ), Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia ( ), Consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no País, entre as quais Secretarias de Estado e a Assembléia Nacional Constituinte de 1988, Membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Petrobrás, TAM dentre outras. Atualmente, é Vice-Presidente Executivo (COO) do Grupo RBS, Membro do Conselho de Administração da ALL-América Latina Logística. É membro do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial - ETCO e fellow da Universidade George Washington - Centro de Estudos Latino Americanos, de Washington-USA. Rodolfo Villela Marino Membro Titular do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009. Atuou como Conselheiro das empresas Duratex, desde Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), Mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela London School of Economics and Political Science (LSE). Atua como Conselheiro das empresas, Elekeiroz e Itautec desde abril/2008. Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da Itaúsa desde abril/2009 e Membro do Comitê de Políticas de Investimento da Itaúsa desde agosto/2008. É Presidente do Conselho Fiscal da São Paulo Companhia de Dança, Conselheiro do Instituto Itaú Cultural e Membro da Family Business Network (FBN) e do Instituto 26/10/ :13:45 Pág: 8

9 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Atuou como consultor junto ao Banco Mundial, Coordenador-Geral no Ministério da Educação, Gerente de Projeto no Ministério da Assistência Social, Supervisor no Banco Itaú S.A., analista setorial e de empresas no Unibanco Asset Management. Rogério Ziviani Membro Titular do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009. É Administrador de Empresas formado pela Universidade Mackenzie em 1980, com MBA pela University of So. New Hampshire (1982) e com Especialização em Adm. Internacional pela University of So. New Hampshire USA (1983). Experiência profissional pautada na gestão de Unidades de Negócios (envolvendo as áreas: comercial, logística, técnica, operações e novos negócios), na avaliação e recomendação de investimentos em projetos de expansão no Brasil e no exterior. Foi Diretor Executivo da Unidade de Negócio Celulose (2004/2008) e Diretor de Negócios Internacionais e Logística (2001/2004) da Suzano Papel e Celulose S/A.. Diretor Executivo da Bahia Sul Celulose S/A. (1990/2001) e Gerente de Comercialização - Brasil e América do Norte (1988/1990) da Aracruz Celulose SA. Andrea Seibel Ferreira Membro Suplente do Conselho de Administração, eleita em 31/08/2009. É advogada formada pela PUC, com MBA pela Fundação Dom Cabral e extensão em Harvard. Iniciou a sua carreira profissional em 1999 no Unibanco, onde permaneceu até o final de 2002, como advogada. Ingressou na Satipel em 2003 como Gerente Jurídica, em 2005 passou a acumular a função de gerente de Recursos Humanos e entre 2007 e 2009, ocupou o cargo de Diretora de Recursos Humanos. Olavo Egydio Setúbal Junior Membro Suplente do Conselheiro de Administração, eleito em 31/08/2009. Atuou como Conselheiro das empresas Duratex, desde Formação Acadêmica: Administrador de Empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Experiência Profissional: Itautec S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de Duratex S.A.: Membro do Conselho de Administração de abril de 1993 a abril de Itaú Seguros: Diretor Vice-Presidente Executivo de setembro de 1991 a março de 2009 e Diretor Executivo de abril de 1998 a agosto de Itauseg Participações: Membro do Conselho de Administração a partir de 30/04/2009. Companhia de Seguros Gralha Azul: Diretor Vice-Presidente Executivo de agosto de 1991 a março de 2009 e Membro do Conselho de Administração de novembro de 2000 a março de Paraná Cia. de Seguros: Diretor Vice-Presidente Executivo de novembro de 2000 a março de 2009 e Membro do Conselho de Administração de novembro de 2000 a março de Ricardo Villela Marino Membro Suplente do Conselho de Administração, eleito em 31/08/2009. Atualmente é Membro do Comitê de Políticas de Investimento a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.. Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008 e Membro do Comitê de Gestão de Riscos e de Capital desde maio de Banco Itaú S.A: Diretor Executivo desde setembro de Diretor 26/10/ :13:45 Pág: 9

10 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Gerente Sênior de abril de 2005 a agosto de 2006, Diretor Gerente entre abril de 2004 e abril de 2005 Chefe da Mesa de Derivativos (Liderou equipe responsável pela estruturação e venda de soluções de derivativos a empresas de porte médio, investidores institucionais e clientes pessoa física) de 2003 a 2004 Chefe de Inteligência de Negócios (Líder responsável pela missão introduzir radicais avanços tecnológicos e metodológicos que ajudaram a posicionar o Itaú como referência no setor de cartões de crédito no Brasil) de 2002 a UNIBANCO União de Bancos Brasileiros S.A.: Diretor Executivo desde novembro de Presidente da Federación Latino Americana de Bancos FELABAN desde novembro de Goldman Sachs Asset Management Londres, Inglaterra (Gerente da carteira de ações de países emergentes, abrangendo a Argentina, o Chile, o Peru, a Colômbia e a África do Sul, além de relações com governos, bancos e dirigentes de empresas desses países. Formação Acadêmica: Bacharel em Engenharia Mecânica em 1996, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Mestre em Administração de Empresas, pela Universidade de Administração de Empresas MIT Sloan Cambridge, EUA em Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos Diretores da Companhia: Henri Penchas Diretor Presidente, eleito em 31/08/2009. É formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie em 1968, e pós-graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Experiência Profissional: Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Diretor Executivo de dezembro de 1984 a abril de 2008, Diretor de Relações com Investidores de 1995 a abril de 2008, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2005, Membro dos Comitês de Políticas de Investimento e de Políticas Contábeis desde agosto de Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.: Membro do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo Internacional desde março de 2003, membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2005, Vice-Presidente Sênior de março de 2003 a maio de 2008, Membro dos Comitês de Gestão de Riscos e de Capital e de Políticas Contábeis desde maio de Banco Itaú S.A.: Vice-Presidente Sênior de abril de 1997 a abril de 2008; Membro do Conselho de Administração de abril de 1997 a março de 2003; Vice-Presidente Executivo entre abril de 1993 e março de 1997; Diretor Executivo de 1988 a 1993, responsável pela Área de Controle Econômico. Banco Itaú BBA S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de fevereiro de 2003 a abril de Banco Bemge S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de setembro de 1998 a dezembro de 2003 e Vice-Presidente da diretoria de dezembro de 2001 a agosto de Alexandre Coelho Neto do Nascimento Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É formado em ciências contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, em Exerce atualmente o cargo de Diretor Gerente da Duratex S.A., sendo integrante da nossa 26/10/ :13:45 Pág: 10

11 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR administração desde 06/12/1993, é responsável pela Área Comercial Madeira. Participa também da diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (ABIPA). Antonio Joaquim de Oliveira Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É formado em engenharia florestal pela Universidade de Viçosa, em 1984, com mestrado em economia e planejamento florestal na mesma instituição, em 1986, especializado em gestão estratégica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em Exerceu o cargo de Diretor Gerente da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 01/08/1988, sendo responsável pela Área Florestal. Antonio Massinelli Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1982, com especialização em processo civil pelo Centro de Extensão Universitária - CEU, em Exerceu o cargo de Diretor Gerente da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 02/09/1987, sendo responsável pela Área Jurídica. Participa também como Diretor Executivo da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Enrique Judas Manubens Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É formado em engenharia industrial pela Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, em Exerceu o cargo de Diretor Executivo da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 1984, sendo responsável pela Área Comercial da Divisão Deca. Flávio Marassi Donatelli Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009, acumula a função de Diretor de Relações com Investidores. É graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo USP iniciou sua carreira na área financeira da Nadir Figueiredo Ind. e Com. S.A. (de 1976 a 1989). Desenvolveu sua carreira atuando na gestão de todas as atividades pertinentes à Área Financeira controladoria, planejamento tributário, finanças e relações com Investidores desenvolvendo competências na análise dos resultados por negócio. Possui experiência em M&A, gestão financeira de subsidiárias no exterior, reestruturação das áreas administrativas e financeiras, gestão de departamentos de tecnologia da informação, jurídico, RH e suprimentos/logística, por ter assumido posições nas seguintes empresas: Aços Villares S.A. (de 1990 a 1998), Grupo Pem-Setal (de 1998 a 1999), Rexam Beverage Can South America (ex-latasa de 1999 a 2004) e Votorantim Metais S.A. (de 2004 a 2009). Ingressou na Companhia em 2009 ocupando o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores. Lúcia Helena Videira Diretora Executiva, eleita em 31/08/2009. É formada em Engenharia Mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca no Rio de Janeiro em 1983, pós-graduada em Recursos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RJ em 1998 e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral em 2001 possui mais de 25 anos de experiência 26/10/ :13:45 Pág: 11

12 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR profissional nas áreas de Recursos Humanos e da Qualidade por ter atuado em empresas de médio e grande portes como Rede Energia (2006/2009), Wal-Mart Brasil/Bompreço (2001/2006), CSN (1997/2001), White Martins (1990/1997), Promon Engenharia (1987/1990) e CBV Indústria Mecânica (1984/1987). Ingressou em março de 2009, como Diretora, e é responsável pela coordenação e implementação da estratégia de recursos humanos e sistemas de gestão da Companhia. Mário Colombelli Filho Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ, da Universidade de São Paulo USP, em Exerceu o cargo de Diretor Executivo da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 1984, sendo responsável pela Área Industrial da Divisão Madeira. Raul P. Oliveira Neto Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É formado em direito pela Universidade Mackenzie, em Exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde Participa também da administração da Itautec S.A. e Elekeiroz S.A. Roberto Szachnowicz - Diretor Executivo, eleito em 31/08/2009. É formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP em 1990, com Mestrado em Administração de Empresas na FEA-USP, em 1992 e MBA no INSEAD França, em Iniciou sua carreira na área financeira da Unilever (de 1990 a 1994). Desenvolveu sua carreira atuando nas áreas administrativa e comercial de empresas industriais como a francesa Louis Vuitton Moet Henessy (de 1996 a 1997) e a brasileira TIGRE (de 1997 a 2001). Atua na área comercial da Companhia desde Flávio Dias Soares Diretor Gerente, eleito em 31/08/2009. É formado em administração de empresas pela FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado, em Exerceu o cargo de Diretor Gerente da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 1985, sendo responsável pela Área de Exportação das Divisões Madeira (móveis)/deca. Francisco de Assis Guimarães Diretor Gerente, eleito em 31/08/2009. É formado em Química Industrial pela ITE Bauru em 1971 e Administração de Empresas pela ITE Instituição Toledo de Ensino de Botucatu, em Exerceu o cargo de Diretor de Tecnologia Madeira da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 1999, sendo responsável pela Área de Tecnologia da Divisão Madeira. Marco Antonio Milleo Diretor Gerente, eleito em 31/08/2009. É formado em engenharia mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial FEI, em 1983, com pós-graduação em administração em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em Exerceu o cargo de Diretor Gerente da Duratex S.A., sendo integrante daquela administração desde 1984, sendo responsável pela Área de Desenvolvimento e Marketing na Divisão Deca. 26/10/ :13:45 Pág: 12

13 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Renato Aguiar Coelho Diretor Gerente, eleito em 31/08/2009. É formado em Engenharia de Produção, Mecânica pela FEI Faculdade de Engenharia Industrial, em 1987, com pósgraduação em Administração Industrial pela USP Fundação Vanzoline, em 1989 e Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, em Exerceu cargo de Diretor Técnico Industrial Madeira, sendo integrante daquela administração desde 1986, sendo responsável pelas cinco Unidades Industriais da Área Madeira. 26/10/ :13:45 Pág: 13

14 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGO 31/08/ SIM NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS 22/06/2009 AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO SIM ORDINÁRIAS 10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL ,68 PREFERENCIAIS TOTAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL 0 0, , AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 26/10/ :13:52 Pág: 14

15 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Unidades) (Unidades) (Unidades) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Unidades) 001 CIA LIGNA DE INVESTIMENTOS /90 BRASILEIRA SP ,69 0 0, ,69 31/08/2009 SIM SIM 002 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A /15 BRASILEIRA SP ,71 0 0, ,71 31/08/2009 SIM SIM 003 ITAUCORP S.A /96 BRASILEIRA SP ,26 0 0, ,26 31/08/2009 SIM SIM 997 AÇOES EM TESOURARIA ,10 0 0, , OUTROS ,24 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 26/10/ :13:55 Pág: 15

16 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 001 CIA LIGNA DE INVESTIMENTOS 31/08/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Salo Davi Seibel ,00 0 0, ,00 Helio Seibel ,00 0 0, ,00 TOTAL ,00 0 0, , BRASILEIRO SP Brasileiro SP 26/10/ :13:57 Pág: 16

17 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 002 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 31/08/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 26/10/ :13:57 Pág: 17

18 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 003 ITAUCORP S.A. 31/08/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A , , ,96 Outros ,06 0 0, ,04 TOTAL , , , /15 BRASILEIRA SP 26/10/ :13:57 Pág: 18

19 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 31/08/ ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Unidades) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINARIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /10/ :13:59 Pág: 19

20 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL DURATEX S.A. 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Unidades) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 20/12/ Subscrição Particular em Dinheiro , /04/ (57.948) Cisão 0 0, /11/ Subscrição Particular em Dinheiro , /09/ Subscrição Pública , /10/ Subscrição Pública , /08/ Incorporação de Empresas , /10/ :14:00 Pág: 20

21 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Unidades) (Reais Mil) 0 31/08/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Unidades) 01 ORDINÁRIAS /10/ :14:02 Pág: 21

22 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A / AÇÕES EM TESOURARIA 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA (Unidades) 7 - MONTANTE A SER DESEMBOLSADO (Reais Mil) 8 - QUANTIDADE JÁ ADQUIRIDA (Unidades) 9 - MONTANTE JÁ DESEMBOLSADO (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS 30/01/ dias /10/ :14:03 Pág: 22

23 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - ITEM 2 - TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL VALOR DISTRIBUIDO 3 - LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO NO PERÍODO (Reais Mil) CORREÇÃO/JUROS 4 - PROVENTO 13 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 5 - APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EVENTO 14 - FATOR CORREÇÃO 15 - DATA POSIÇÃO ACIONÁRIA P/CRÉDITO DO PROVENTO 6 - DATA DA APROVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 16 - OBSERVAÇÃO 7 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 8 - CLASSE 9 - MONTANTE DO DAS AÇÕES PROVENTO APROVADO (Reais Mil) 10 -VALOR DO PROVENTO APROVADO POR AÇÃO 11 - Nº DE PARCELAS DE PGTOS /12/ DIVIDENDO AGE 31/08/2006 ORDINÁRIA , , , /09/2006 0, /12/ OUTROS RCA 29/03/2007 ORDINÁRIA , , , /03/2007 0, /12/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 27/06/2007 ORDINÁRIA , , , /06/2007 0, O montante do provento aprovado refere-se ao valor bruto distribuído /12/ DIVIDENDO RCA 27/06/2007 ORDINÁRIA , , , /06/2007 0, /12/ OUTROS RCA 27/06/2007 ORDINÁRIA , , , /06/2007 0, /12/ DIVIDENDO RCA 30/06/2007 ORDINÁRIA , , , /07/2007 0, /12/ DIVIDENDO RCA 20/12/2007 ORDINÁRIA , , , /01/2008 0, /12/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 29/07/2008 ORDINÁRIA , , , /08/2008 0, /07/2008 O montante do provento aprovado refere-se ao valor bruto distribuído /12/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 16/12/2008 ORDINÁRIA , , , /02/2009 0, /12/2008 O montante do provento aprovado refere-se ao valor bruto distribuído. 26/10/ :14:04 Pág: 23

24 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL DURATEX S.A. 3 - CNPJ / DIVIDENDOS RETIDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DT. APROVAÇÃO 3 - EVENTO 4 - MONTANTE RETIDO DA RETENÇÃO DO DIVIDENDO (Reais Mil) 5 - MONTANTE JÁ PAGO (Reais Mil) 6 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 30/04/2006 AGO /09/ /10/ :14:06 Pág: 24

25 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- TIVO 15 - PRIORITÁ- RIO 8 - TAG ALONG % 16 - CALCULADO SOBRE 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 100,00 NÃO PLENO 100,00 0,00 0, MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 31/08/ ,00 26/10/ :14:08 Pág: 25

26 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DURATEX S.A / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO SIM 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais Mil) ANUAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 7 - VALOR DO PENÚL- TIMO EXERCÍCIO 8 - VALOR DO ANTEPE- NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /10/ :14:09 Pág: 26

27 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL DURATEX S.A. 3 - CNPJ / PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC. SOCIAL 11 - INÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT. EXERC. SOCIAL (Unidades) 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA 9 - FINAL ÚLTIMO EXERC. SOCIAL 15 - FINAL DO ANTEPENÚLT. EXERC. SOCIAL 6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA 10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL (Unidades) 16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL (Unidades) 01 SATIPEL FLORESTAL LTDA / INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 100,00 100,00 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /10/ :14:11 Pág: 27

28 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA HISTÓRICO A Companhia iniciou suas atividades em 1971, no município de Taquari, Rio Grande do Sul. Até 1996, além da Companhia havia apenas dois outros fabricantes de painéis de MDP no Brasil. A partir de meados da década de 90, a Companhia vem construindo um histórico de crescimento progressivo e consistente cabendo o registro dos seguintes fatos: 1995/1996 aumento de 50% da capacidade de produção da unidade de Taquari, que passou a atingir 200 mil m3/ano; 1996/1997 instalação de três linhas adicionais de revestimento BP e FF, uma em Uberaba e duas em Taquari; 1997 aumento de 55% da capacidade de produção, pela instalação de uma segunda linha de produção de MDP na unidade de Uberaba que elevou a capacidade de produção de MDP da Companhia para 170 mil m3/ano; 1998 aquisição da maior plantação contínua de pinus tropicais do Brasil, localizada na região do Triângulo Mineiro, com 52 mil hectares de área total, o que levou o total das reservas florestais da Companhia a totalizar 61 mil hectares distribuídos nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul; 1999 e 2000 implantação da nova fábrica com uma prensa contínua de MDP de 340 mil m 3 /ano de capacidade na unidade de Uberaba; 2000 instalação de duas linhas contínuas de alta performance para revestimento FF, na unidade de Uberaba; 2003 e 2004 eliminação de gargalos e aumento da capacidade da linha contínua de MDP da unidade de Uberaba de 340 mil m 3 /ano para 450 mil m 3 /ano; 2005 e 2006 ampliação da linha contínua de MDP em Uberaba de 450 mil m 3 /ano para 700 mil m 3 /ano, posicionando essa linha como a de maior capacidade de produção da América Latina. A capacidade conjugada da unidade industrial passou então para 800 mil m 3 /ano, sendo 100 mil m 3 /ano na linha cíclica original e 700 mil m 3 /ano adicionais na linha contínua; 2007 instalação de uma moderna linha de revestimento BP na unidade de Taquari compatível com a aplicação de poro sincronizado; início da construção da unidade de MDF em Uberaba, com capacidade de produção de 350 mil m 3 /ano. O projeto contempla a implantação de uma moderna linha de revestimento BP, compatível com a aplicação de poro sincronizado, para laminação de painéis de MDF ou de MDP; assinatura do protocolo de intenções com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, visando à expansão da unidade industrial de Taquari e início da 26/10/ :14:13 Pág: 28

29 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA construção de uma nova e moderna fábrica de MDP, com capacidade de 700 mil m 3 /ano em linha contínua, e previsão de operação para meados de 2009; 2008 nova fábrica de MDF em Uberaba (MG), com capacidade de produção de 350 mil m 3 /ano e nova linha de revestimento de BP. 26/10/ :14:13 Pág: 29

30 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO VISÃO GERAL DO SETOR A Companhia atua no setor industrial de painéis de madeira reconstituída, conseqüentemente, está fortemente vinculada aos setores moveleiro e de construção civil. Dessa forma, o comportamento desses setores influencia o desempenho das atividades da Companhia. SETOR DE PAINÉIS DE MADEIRA O setor de painéis de madeira no Brasil conta hoje com oito produtores. As duas principais categorias de produtos do setor são os painéis de MDP, evolução do conhecido aglomerado, e os painéis de MDF. Como no restante do mundo, no Brasil o MDP é o painel de maior produção e vendas do setor, tendo representado, em 2006, 50% de toda a produção de painéis segundo dados da ABIPA. Em seguida, vem o MDF, produzido no Brasil pela primeira vez em 1997, que representou 38% da produção total em 2006 segundo aquela mesma fonte. Conforme ilustra o gráfico abaixo, o segmento cresceu em volume nos últimos anos a uma média de 12,6% ao ano. Tal crescimento teve, como fator básico, a inclusão de milhões de consumidores, que a partir do plano Real, tiveram acesso a móveis cada vez mais econômicos e disponíveis para compra. Mais recentemente, a queda dos juros atrelada a uma maior oferta de crédito e ao aumento da renda novamente incentivou um aumento expressivo no consumo de móveis. No primeiro semestre de 2007, o setor apresenta crescimento de 18% em relação a igual período de A exemplo de outros países, a fabricação de painéis de madeira com ou sem revestimento, permite a produção de móveis seriados de baixo custo, com boa qualidade e uniformidade. Durante os últimos dez anos, fabricantes de painéis e fabricantes de móveis investiram em seus processos produtivos para atender à demanda gerada. Para produzirem seus painéis, as empresas investem em reflorestamento de forma sustentável e de acordo com a legislação brasileira, ao invés de utilizarem a madeira de florestas nativas. Desta forma, têm contribuído para o desenvolvimento do setor florestal no Brasil. 26/10/ :14:17 Pág: 30

31 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO Painéis de Madeira Reconstituída Consumo X Variação do PIB Consumo % PIB 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% ,0% ,0% 1,0% 0,0% Fonte: ABIPA/BACEN Nota: Painéis de madeira reconstituída = MDP + MDF + Chapa de Fibra 1,0% O gráfico acima ilustra que mesmo em momentos de queda da taxa de variação do PIB a produção de painéis de madeira no Brasil continuou crescendo. Isto reflete a dimensão do déficit de móveis no Brasil, em especial nos lares das famílias de baixa renda. Na segunda metade dos anos 90 o principal driver do consumo de móveis populares no Brasil foi o incremento de renda de milhões de brasileiros incorporados ao mercado de consumo depois da queda da inflação com o advento do Plano Real. Nos anos seguintes, além do efeito positivo sobre o consumo de momentos de crescimento como foram os anos de 2000 e 2004, surgiu um novo e forte driver : o volume de crédito destinado às pessoas físicas. Com a perda da receita inflacionária, os bancos redirecionaram seu foco para o crédito e serviços. O volume de crédito voltado ao consumo de bens vem aumentando ano a ano no Brasil, sendo que a partir de 2005 a carteira dos bancos foi incrementada pelo crédito consignado descontado na folha de pagamento, cujo custo é menor estimulando seu uso pela população de baixa renda. Em 2001, vale o registro do efeito benéfico do apagão elétrico sobre as vendas de móveis no Brasil. Nesse período as cadeias de varejo redirecionaram seu esforço de vendas dos produtos eletrônicos para os móveis, de modo a não perder receita. Após 2001, o mercado de painéis de madeira reconstituída tem evoluído com o crescimento do PIB e alavancado pela diminuição da taxa de juros e pelo aumento da oferta de crédito no consumo de móveis, conforme mostra a tabela abaixo: 26/10/ :14:17 Pág: 31