CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO, IMPEDIMENTO, SUSPENSÃO E DESCREDENCIAMENTO DE AGENTES FINANCEIROS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
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- Mirela Abreu Vilanova
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1 CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO, IMPEDIMENTO, SUSPENSÃO E DESCREDENCIAMENTO DE AGENTES FINANCEIROS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 1 CREDENCIAMENTO Credenciamento é o ato formal de inclusão da instituição financeira no quadro de Agentes Financeiros do Sistema BNDES, ou da Sociedade de Arrendamento Mercantil no conjunto de arrendadoras autorizadas a atuar em seus programas e modalidades com características de arrendamento mercantil Podem ser credenciadas como Agentes Financeiros do Sistema BNDES as seguintes instituições: I- Agências de fomento; II- Bancos comerciais; III- Bancos de desenvolvimento; IV- Bancos de investimento; V- Bancos múltiplos; VI- Cooperativas centrais de crédito; e VII- Sociedades de crédito, financiamento e investimento Para receberem o credenciamento como Agente Financeiro do BNDES, as instituições referidas no item 1.2 deverão apresentar, cumulativamente: I- capacidade técnica para avaliação e acompanhamento de operações, projetos e empresas adequada a seu mercado de atuação; II- capacidade e desempenho econômico-financeiro suficientes para alcançar classificação de risco de no mínimo B-, de acordo com a escala de classificação de risco adotada para instituições financeiras pelo BNDES; III- saldo anual de operações de crédito em seu ativo ou no ativo do conglomerado financeiro ao qual pertençam, nos últimos dois anos, de no mínimo R$ 50 milhões, ou equivalente a pelo menos 20% desse ativo em cada ano, ressalvado o disposto no item 1.4; e IV- documentos julgados necessários para o credenciamento, a critério do BNDES A exigência estabelecida no inciso III do item 1.3 não se aplica às instituições financeiras e aos conglomerados financeiros ou aos grupos econômicos controladores dessas instituições que tenham classificação de risco igual ou melhor do que BBB-, atribuída pelo BNDES ou por agência internacional de classificação de risco considerada de primeira linha, a critério do BNDES, e às agências de fomento, aos bancos de desenvolvimento e às cooperativas centrais de crédito, independentemente de sua classificação de risco.
2 1.5 - Para serem credenciadas no BNDES, as Sociedades de Arrendamento Mercantil referidas no item 1.1 ou os conglomerados financeiros a que pertençam deverão apresentar, cumulativamente: I- capacidade técnica para avaliação e acompanhamento de operações adequada a seu mercado de atuação; e II- capacidade e desempenho econômico-financeiro suficientes para alcançar classificação de risco de no mínimo B-, de acordo com a escala de classificação de risco adotada para instituições financeiras pelo BNDES. 2 IMPEDIMENTO E SUSPENSÃO Impedimento é o ato formal de vedar a realização ou prestação de garantia em novas operações pela instituição com recursos do BNDES, observado o disposto nos itens 2.3, 2.4 e Suspensão é o ato formal de vedar a realização ou prestação de garantia em novas operações com recursos do BNDES, bem como de interromper a liberação de recursos para a instituição, relativamente às operações contratadas, observado o disposto nos itens 2.3 e O impedimento e a suspensão não elidem as obrigações assumidas pelos Agentes Financeiros ou pelas Sociedades de Arrendamento Mercantil perante o BNDES relativas às operações já contratadas O impedimento e a suspensão aplicados ao Agente Financeiro ou à Sociedade de Arrendamento Mercantil pertencente a conglomerado financeiro serão estendidos pelo mesmo prazo às demais instituições pertencentes a esse conglomerado O impedimento definido no item 2.1 será aplicado imediatamente ao Agente Financeiro ou a Sociedade de Arrendamento Mercantil ao qual for atribuído o Grau 3 para o relacionamento como BNDES, de que trata o Anexo I O Grau de Relacionamento será revisto na forma do disposto no item 2 do Anexo I e/ou de acordo com os mesmos critérios de vigência e reincidência estabelecidos para as suspensões nos incisos I e II do item O Presidente do BNDES poderá aplicar a penalidade de impedimento definida no item 2.1 à instituição que deixar de encaminhar por mais de seis meses consecutivos as informações exigidas pelo BNDES para fins de acompanhamento e de avaliação de risco Na hipótese prevista no item 2.6 os impedimentos terão os prazos previstos a seguir:
3 - 3 - I - o primeiro impedimento por falta de informação será por tempo indeterminado, podendo ser interrompido com a regularização e o envio das informações não encaminhadas; e II - na hipótese de novos impedimentos por falta de informação, estes serão interrompidos somente com a regularização e o envio das informações não encaminhadas, observado ainda, o restabelecimento do envio regular das informações por no mínimo seis meses O BNDES poderá, a seu critério, aplicar a penalidade de suspensão definida no item 2.2 à instituição que incorrer em irregularidades que, pela gravidade e relevância e/ou recorrência, também a seu critério, ponham em dúvida sua credibilidade ou empenho em realizar e conduzir operações em estrita conformidade com as normas do BNDES Na hipótese prevista no item 2.7 a vigência da suspensão observará os seguintes prazos: I - a primeira suspensão será por tempo indeterminado, podendo ser interrompida em caso de alteração de controle, gestão ou processos da instituição, a critério do BNDES; e II - na hipótese de novas suspensões, estas serão interrompidas somente em caso de alteração de controle, gestão ou processos da instituição, a critério do BNDES, e após o decurso do prazo de doze meses da aplicação da penalidade; Para os efeitos do disposto nos itens e não será considerada como reincidência, nova penalidade que venha a ocorrer após 36 meses do término da penalidade imediatamente anterior. 3 DESCREDENCIAMENTO Descredenciamento é o ato formal de exclusão da instituição do quadro de Agentes Financeiros do Sistema BNDES, ou da Sociedade de Arrendamento Mercantil do conjunto de arrendadoras autorizadas a atuar em modalidades e programas do BNDES com características de arrendamento mercantil, observado o disposto no item O descredenciamento não elide as obrigações assumidas pelos Agentes Financeiros ou pelas Sociedades de Arrendamento Mercantil perante o BNDES, relativas às operações já contratadas O BNDES descredenciará a instituição que:
4 - 4 - I- esteja impedida ou suspensa na forma desta Resolução e que não tenha obrigações e/ou coobrigações financeiras com o BNDES; ou II- alterar o seu objeto social de forma que, a critério do BNDES, fique prejudicada sua atuação como Agente Financeiro ou como Sociedade de Arrendamento Mercantil nos programas do BNDES O descredenciamento previsto no inciso I do item 3.2 não será aplicado quando, a critério do BNDES, houver expectativa positiva quanto à atuação da instituição O BNDES poderá, a seu critério, descredenciar a instituição suspensa, na hipótese desta incorrer em novo inadimplemento. 4 DISPOSIÇÕES GERAIS Ressalvado o disposto no item 4.2, o BNDES poderá acolher, por uma única vez, pedido de novo credenciamento de instituição que tenha sido descredenciada em razão de impedimento decorrente do não encaminhamento de informações, conforme definido no item 2.6, observado o decurso do prazo mínimo de doze meses após a imposição da penalidade de descredenciamento Na hipótese de alterações de controle, gestão ou processos de instituição descredenciada na forma desta Resolução, o BNDES poderá, a seu critério, atribuir novo credenciamento, independentemente das restrições de prazo e de reincidência estabelecidas no item A imposição das penalidades previstas nesta Resolução não elide as demais cominações aplicáveis, estipuladas em outros instrumentos.
5 - 5 - ANEXO I GRAU DE RELACIONAMENTO COM O BNDES 1 O BNDES atribuirá grau ao seu relacionamento com os Agentes Financeiros, com as seguintes definições: Grau 1 O Agente não apresenta restrições, cumprindo regularmente suas obrigações junto ao BNDES. Grau 2 O Agente apresenta algumas restrições, cumprindo razoavelmente suas obrigações junto ao BNDES. Grau 3 O Agente apresenta restrições graves, não cumprindo suas obrigações junto ao BNDES de forma satisfatória. 2 O Grau de Relacionamento com o BNDES será apurado considerando-se a atuação dos Agentes Financeiros junto ao Sistema BNDES, observando-se os seguintes aspectos: Nível de utilização dos limites de crédito disponibilizados; Regularidade no cumprimento das metas de aplicações priorizadas estabelecidas; Qualidade, concentração e inadimplência da Carteira de Operações com recursos do BNDES; Atendimento às Normas e Procedimentos Operacionais do BNDES; Nível de utilização de refinanciamento; Inadimplemento não-financeiro; Inadimplemento Financeiro; Situação cadastral; Situação de curso problemático; Ranking; e Outros aspectos, a critério do BNDES.
II - Manter suspensas as concessões de novas cartas patentes para o funcionamento de sociedade de arrendamento mercantil.
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