CÓPIA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

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1 CÓPIA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS- FUNBEO, REALIZADA EM 14 (QUATORZE) DE MAIO DE 2013 (DOIS MIL E TREZE). Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2013 (dois mil e treze), às quatorze horas e trinta minutos, na sala da Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru, reuniu-se ordinariamente o Conselho Curador e Conselho Fiscal da Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos - FUNBEO, para deliberar, especificamente, sobre a pauta enunciada na convocação editada no dia 02 (dois) de maio de 2013 (dois mil e treze). A reunião foi instalada, conforme estatutariamente previsto, constatando-se a presença dos membros titulares, Dra. Alba Maria Negrisoli Ribas, Profs. Drs. Luiz Eduardo Montenegro Chinellato, Paulo César Rodrigues Conti, Rafael Francisco Lia Mondelli, Dr. Adilson Elias de Oliveira Sartorello, CD. Franciny Querobim Ionta, Srs. José Carlos Augusto Fernandes e Denise Martins Pereira. Como convidados da presidência, Prof. Dr. Guilherme Janson (Diretor Presidente FUNBEO), Dr. Luiz Toledo Martins (Membro Titular do Conselho Fiscal FUNBEO), Sonia Maria Mouro (Membro Suplente do Conselho Fiscal FUNBEO) e Rafael Sanches (Representante do Escritório Moacir Contabilidade Ltda). Satisfeitas as condições estatucionais para a abertura dos trabalhos e para as deliberações do colegiado, foram abordados os assuntos da ordem do dia: ITEM I - PALAVRAS DO PRESIDENTE- Prof. Rafael Francisco Lia Mondelli (presidente) saudou e agradeceu a presença de todos, principalmente os membros externos à FOB que sempre se dispõem a participar das reuniões. Em seguida, inicia passando os assuntos em pauta. ITEM II - POSSE DA REPRESENTANTE SUPLENTE SONIA MARIA MOURO, NO CONSELHO FISCAL DA FUNBEO - Prof. Rafael agradece a presença e interesse da Sra. Sonia Maria Mouro em integrar o Conselho Fiscal da FUNBEO. Neste momento, o Dr. Luiz Toledo Martins, atual membro titular do Conselho Fiscal, esclareceu que, em 18/06/2007, houve indicação verbal por ele próprio, Dr. Luiz Toledo Martins, do Sr. Cezar Augusto Correa de Godoy para a suplência no Conselho Fiscal, o que todavia deixou inadvertidamente de ser posteriormente comunicado ao mesmo. Este, questionou então a FUNBEO, afirmando desconhecer a entidade e jamais ter participado de suas ações, tendo tomado conhecimento de sua indicação em pesquisa, pela internet. Assim sendo, não restou alternativa em ser declarado o cargo vago, a partir da referida data, cancelando qualquer menção a seu nome, tendo sido ratificado que não houve qualquer interferência sobre os atos do Conselho Fiscal da indicação, até a presente data, estando todas as prestações de conta aprovadas sem irregularidades. Neste ato toma posse para o referido cargo de suplente Sonia Maria Mouro, que prontamente aceitou sua indicação, sendo empossada para mandato com início em 14/05/2013 e término em 13/05/2017. ITEM III DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (ordinária de ) Dr. Rafael lembra que a ata foi disponibilizada aos membros do Conselho no site da FUNBEO; em seguida, perguntou se alguém gostaria de colocar mais alguma

2 observação. Sem haver manifestação, foi aprovada. IV - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (extraordinária de ) Mais uma vez Dr. Rafael lembra que a referida ata também foi disponibilizada aos membros do Conselho no site da FUNBEO e, em seguida, perguntou se alguém gostaria de colocar mais alguma observação. Sem haver manifestação, foi aprovada. ITEM V - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES, EXERCÍCIO 2012, DA FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS - FUNBEO Dr. Rafael explica que o Relatório de Atividades não foi enviado por ser muito extenso, mas foram disponibilizados alguns exemplares aos membros presentes. Continua, dizendo que o relatório apresenta desde os cursos oferecidos até os apoios financeiros direcionados para realização dos eventos da FOB. Neste momento, pede ao Dr. Guilherme que explique os itens do relatório; este iniciou comentando que este relatório seguiu os padrões dos relatórios dos últimos anos e não tem muita novidade. Demonstram os números de pacientes atendidos, de cursos oferecidos, de alunos matriculados, monografias defendidas, novo layout do site da FUNBEO, carteira estudantil em PVC, além de uma visão geral das aplicações financeiras, observando ainda o déficit apresentado no final do exercício, que explicará no próximo item da pauta. Dr. Guilherme pergunta se alguém tem dúvidas sobre o relatório e fica à disposição para esclarecê-las. Dr. Paulo César Rodrigues Conti questiona se a FUNBEO ainda oferece bolsa de estudos. Neste momento, Dr. Guilherme responde que sim, ou seja, uma bolsa parcial de 25% (vinte e cinco por cento) para um aluno, por curso, e que inclusive no último item da pauta será nomeada nova comissão para realização dos processos seletivos dessas bolsas. Dr. Paulo Conti observa que seu curso já está no terceiro módulo e ainda não foi realizada seleção. Neste momento, a secretária do Conselho Curador, Sra. Rosimeire, esclarece que a Assistente Social Christine Habib, que integra a atual comissão, justificou o atraso e que até o próximo módulo irá até as salas de aulas para orientar os alunos dos cursos que ainda não realizaram o devido processo. Esclarece também que o contemplado não será prejudicado, pois receberá o benefício retroativo. Sem haver mais manifestações, foi aprovado. ITEM VI APRESENTAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO/PATRIMONIAL, EXERCÍCIO 2012, aprovado pelo conselho Fiscal Dr. Rafael iniciou falando que o balanço também foi disponibilizado aos membros do Conselho no site da FUNBEO e deixou em aberto para qualquer consideração. Em seguida, Dr. Guilherme observa o déficit apresentado em 2012 e justifica os fatores que geraram este resultado negativo. Ele lembra que em 2011 houve um superávit de R$ ,78 (trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos). Parte desse valor foi decorrente de mensalidades recebidas antecipadamente, ou seja, receitas antecipadas de alunos que efetuaram o pagamento integral do curso. Trata-se de alunos estrangeiros que receberam bolsa integral do país de origem. Em levantamento realizado, foi possível verificar que a Fundação recebeu antecipados quase R$ ,00 (trezentos mil reais). O repasse aos

3 docentes estendeu-se do exercício de 2012 até janeiro de Conclui-se que a receita ocorreu em 2011 e a despesa em 2012, gerando parte do déficit. Outro fator levantado foi o aumento das despesas realizadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru. Em 2012 foram disponibilizados para a FOB R$ ,19 (duzentos e vinte e dois mil, doze reais e dezenove centavos), decorrentes das porcentagens que arrecadamos dos cursos, sendo 5% dos cursos FOB e 10% dos cursos FUNBEO. Este valor é reservado em uma conta separada e quando os cursos solicitam materiais de consumo ou até mesmo algum equipamento, é utilizada esta verba. É utilizada ainda para viabilizar os eventos científicos, culturais, sociais e esportivos realizados pela FOB e Prefeitura do Campus da USP de Bauru, além de possibilitar a participação de docentes da FOB em eventos, congressos etc. Na prática, o dinheiro não é da Fundação. Continuando, em 2012, as despesas da FOB totalizaram R$ ,30 (trezentos e trinta e quatro mil, sessenta e um reais e trinta centavos), conforme as contas constantes na folha 2 (dois) do Balanço Patrimonial denominadas FOB-USP Aluguel dos Próprios e Despesas Fundo de Apoio FOB-USP. A FOB gastou R$ ,11 (cento e doze mil, quarenta e nove reais e onze centavos) a mais. Drs. Rafael e Paulo Conti questionam como a FOB conseguiu ter mais despesa que receita? A Sra. Rosimeire Antunes e o representante do Escritório Contábil Rafael Sanches, explicam que essas despesas foram possíveis porque havia aplicações financeiras de exercícios anteriores, então a FOB gastou o valor disponibilizado em 2012, mais o que havia aplicado, mas como o balanço apura apenas os lançamentos de um determinado exercício, neste caso, o de 2012, entende-se que a FOB gastou mais que recebeu, igualmente para o caso das mensalidades recebidas antecipadamente. Neste momento, o Sr. José Carlos Augusto Fernandes sugere que junto com as receitas e despesas, deverá também publicar as demonstrações do saldo patrimonial (ativo e passivo), do ano atual e anterior. Para o próximo exercício o resumo do balanço patrimonial constante no relatório de atividades será adaptado com essas sugestões. Todos concordaram. Dr. Guilherme finaliza dizendo que este aumento das despesas da Faculdade foi também em decorrência das comemorações do seu Jubileu de Ouro. Sem haver mais manifestação, foi aprovado. ITEM VII DISCUSSÃO SOBRE RENOVAÇÃO CONVÊNIO SAÚDE Dr. Rafael começa explicando que a Fundação tinha um contrato com a empresa Medilar Emergências Médicas Ltda., que desenvolvia seus serviços de emergências médicas para as principais operadoras de saúde do País e, em Bauru, para a Unimed. Este serviço foi contratado para atender a qualquer pessoa que estivesse dentro da área física da contratada, a FOB, ou seja, alunos, pacientes, funcionários, visitantes etc. A FUNBEO pagava pelo serviço R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) mensais sem limite de atendimentos. Ocorre que, em dezembro de 2012, o contrato foi encerrado, pois a Medilar deixou de atender Bauru. A nova empresa que passou a atender é a MedSalva, que recentemente enviou novo contrato e com novos valores, sendo R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) mensais com direito a um atendimento por semestre. Caso haja mais de um

4 atendimento, serão cobrados à parte R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) por atendimento efetuado. Neste momento, Dr. Paulo Conti questiona quantos atendimentos são realizados por ano? Dr. Guilherme Janson informa que em 2011 não foi realizado nenhum, em 2012 foram 5 (cinco) atendimentos. Neste momento, Dr. Luiz Eduardo Montenegro Chinellato explica o funcionamento dessa modalidade de atendimento; lembra que este convênio foi assinado quando ele fazia parte da Diretoria da FUNBEO, pois, na época foi levantada a hipótese de como agir se algum paciente passasse mal, tivesse uma parada respiratória ou cardíaca no momento em que estivesse recebendo atendimento odontológico nas clínicas da USP. Poderia levar para a UBAS? Os próprios médicos do UBAS disseram que não tinham condições de atender emergência grave, pois os atendimentos que eles oferecem são aqueles de rotinas ambulatoriais; foi quando em uma dessas reuniões do Conselho Curador ficou decidido que a fundação pagaria o convênio. Dr. Luiz Chinellato continua, dizendo que esse é um serviço muito importante e funciona muito bem, pois já aconteceu de ligarem para o SAMU solicitando atendimento e informaram que todas as ambulâncias estavam ocupadas. Drs. Rafael e Paulo Conti dizem que deveria ser consultado o Diretor da FOB e proposta uma parceria, onde a fundação pagaria a mensalidade e, quando solicitado algum atendimento, utilizaria a verba reservada dos cursos, ou ainda tentar uma parceria com a FUNCRAF, que é conveniada com o Centrinho. Dr. Adilson, diz que o que está sendo discutido é algo que já foi definido antes. São duas coisas, uma é a necessidade do serviço e, a outra, é o preço. Se é algo tão necessário e não houver outra opção, a única saída e continuar pagando, mas que se trata de uma questão administrativa, onde a Diretoria da FUNBEO tem que falar se há recursos para pagar ou não. Sr. José Carlos Augusto Fernandes complementa, dizendo que não adianta o Conselho Curador decidir que tem que continuar pagando se a Fundação não tiver recursos para tal. Diante do exposto, ficou decidido que a administração da FUNBEO irá tentar negociar o valor com a MedSalva e ainda verificar se existe algum concorrente em Bauru que ofereça o mesmo serviço, devendo a Diretoria da FUNBEO informar, na próxima reunião, o que foi definido. Sem haver mais manifestação, Dr. Rafael Mondelli passou para o próximo item da pauta. ITEM VIII - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E DA COMISSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS DA FUNBEO Dr. Rafael informou que o referido regulamento foi disponibilizado no site da FUNBEO e solicitou ao Dr. Guilherme que se pronunciasse sobre o assunto. Ele iniciou dizendo que esse Regulamento de Bolsa de Estudos para alunos dos cursos de especialização não é novo, foi criado pela diretoria anterior. Houve necessidade de nomear uma nova comissão para realizar o processo seletivo, onde se estuda a condição socioeconômica do aluno. Além da formação da nova comissão, pela Portaria 01/2013, existem ainda algumas outras pequenas alterações e inserções, sublinhadas, conforme segue: 1- Como estava:

5 REGULAMENTO Artigo 1º. O Auxilio Parcial FUNBEO, para fins educacionais, é destinado a alunos regularmente matriculados nos cursos de especialização gerenciados pela FUNBEO, a partir de 2005, obedecendo as regras descritas neste regulamento. 1 - Alterado para: Parágrafo 1º - A Direção da FUNBEO contará com a colaboração da Assistente Social da Coordenadoria do Campus da USP de Bauru para assessorar no processo de seleção socioeconômica dos candidatos, a qual deverá registrar em ata os dados pertinentes, para encaminhamento à FUNBEO, após apreciação do coordenador de cada curso. Parágrafo 2º. - A FUNBEO concederá auxílio parcial, por meio de desconto na mensalidade (Bolsa Auxílio Parcial), para um aluno matriculado em cada curso de especialização em andamento, ou a ser iniciado no exercício, com validade até a sua conclusão. O valor ou desconto será estabelecido pela Diretoria da FUNBEO em função da disponibilidade financeira no período do curso, podendo ser de no máximo 50% do valor da mensalidade. REGULAMENTO CAPÍTULO I Disposições Gerais Artigo 1º. O Auxilio Parcial FUNBEO, para fins educacionais, é destinado a alunos regularmente matriculados nos cursos de especialização gerenciados pela FUNBEO, a partir de 2005, obedecendo as regras descritas neste regulamento. Parágrafo 1º - A Direção da FUNBEO contará com a colaboração da Assistente Social da Prefeitura do Campus da USP de Bauru para assessorar no processo de seleção socioeconômica dos candidatos, a qual deverá registrar em ata os dados pertinentes, para encaminhamento à FUNBEO, após apreciação do coordenador de cada curso.

6 2- Como estava: Parágrafo 2º. - A FUNBEO concederá auxílio parcial, por meio de desconto na mensalidade (Bolsa Auxílio Parcial), para um aluno matriculado em cada curso de especialização em andamento, ou a ser iniciado no exercício, com validade até a sua conclusão, desde que o mesmo tenha participado de todas as fases do processo de seleção socioeconômica. O valor ou desconto será estabelecido pela Diretoria da FUNBEO em função da disponibilidade financeira no período do curso, podendo ser de no máximo 50% do valor da mensalidade. Artigo 2º. Para análise técnica e social dos candidatos serão considerados principalmente: renda familiar (aluno/cônjuge e filhos), devidamente comprovada; cópia da Declaração do Imposto de Renda ou Documento de Isenção do exercício, com respectivo recibo de entrega ou declaração de próprio punho; resumo orçamentário (formulário próprio concedido pelo Serviço Social), devidamente preenchido e documentado pelo candidato; Entrevista social pelo profissional do Serviço Social da CCB- USP. 2- Alterado para: Artigo 2º. Para análise técnica e social dos candidatos serão considerados principalmente: renda familiar (aluno/cônjuge e filhos), devidamente comprovada; cópia da Declaração do Imposto de Renda ou Documento de Isenção do exercício, com respectivo recibo de entrega ou declaração de próprio punho; resumo orçamentário (formulário próprio concedido pelo Serviço Social), devidamente preenchido e documentado pelo candidato; Entrevista social pelo profissional do Serviço Social da PUSPB- USP. 1 Extingue a portaria 01/2009 que passará a integrar o regulamento que antes continha 5 (cinco) artigos e que, a partir da presente data, passará ter 11 (onze) artigos: CAPÍTULO II Da Comissão de Bolsas

7 Artigo 6º. A Comissão de Bolsas FUNBEO (Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos), será constituída por: I- 01 representante da Diretoria da FUNBEO. II- 01 representante da Diretoria Administrativa da Faculdade de Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo. III- 01 Assistente Social da Prefeitura do Campus de Bauru/ Universidade de São Paulo. O representante da Diretoria da FUNBEO será o Presidente da Comissão. Artigo 7º. Os membros citados nos incisos I e II, do art. 6º., serão indicados pela Diretoria da FUNBEO, podendo ser substituídos a qualquer tempo. Artigo 8º. Caberá à Comissão efetivar programas de concessão de bolsas de estudo, para auxílios/custeio, destinados a alunos dos cursos de especialização promovidos/gerenciados pela fundação, nos termos do seu Estatuto e Regimento. Artigo 9º. Poderá a Comissão implementar outros tipos de programas assistenciais envolvendo servidores docentes e não-docentes da FOB-USP. Artigo 10º. O mandato da Comissão será concomitante com o mandato da Diretoria da FUNBEO. Artigo 11º.- Este regulamento entrará em vigor de imediato, revogando-se as normas anteriores. Bauru, 14 de maio de Prof. Dr. Guilherme Janson Diretor Presidente da FUNBEO

8 Portaria 01/2013 Indica os membros da Comissão de Bolsas FUNBEO, a que se refere o Capítulo II do Regulamento. Artigo 1º. A Comissão de Bolsas FUNBEO (Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos), terá a seguinte composição: Prof. Dr. Guilherme Janson Diretor-Presidente da FUNBEO Sra. Vera Lygia Santos Butgnoli Caetano Chefe do Serviço de Pessoal da FOB-USP Srta. Christine Habib Assistente Social da Prefeitura do Campus de Bauru/USP Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor a partir desta data. Bauru, 14 de maio de Prof. Dr. Guilherme Janson Diretor Presidente da FUNBEO Prof. Rafael questionou se alguém gostaria de fazer alguma consideração; não havendo manifestação do plenário, ele agradeceu mais uma vez a presença de todos, dando a reunião por encerrada. Esta reunião ordinária foi concluída às 15:30h, da qual, para constar, foi por mim, Secretária, Rosimeire Felicissa Leandro Antunes, elaborada a ata e, também assinada, por mim e pelo Presidente do Conselho Curador. Prof. Dr. Rafael Francisco Lia Mondelli Presidente do Conselho Curador