Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato

Transcrição

1 Modelo de Governo Mandato II Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato Mesa da Assembleia Geral Presidente Maria João Dias Pessoa de Araújo /2013 Secretário Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro /2013 Conselho de Administração Presidente John Michael Crachá do Souto Antunes /2013 Vogal (1) Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto a) /2013 Vogal (2) (não executivo) Carlos Orestes Lasbarrères Camelo a) /2013 Conselho Fiscal Presidente Cristina Maria Pereira Branco Mascarenhas Vieira Sampaio /2013 Vogal (1) Maria Fernanda Joanaz da Silva Martins /2013 Vogal (2) Teresa Isabel Carvalho Costa /2013 Suplente Rosa Maria Bento de Matos Sécio Raposeiro /2013 Revisor Oficial de Contas Efetivo Suplente Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC representada por José Alves da Cunha JRP. Caiado & Associados SROC representada por Pedro João Reis de Matos Silva / /2013 a) Cessaram funções como membros do Conselho de Administração a Mandato I Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato Mesa da Assembleia Geral Presidente José Clemente Gomes /2010 Secretário Teresa Isabel Carvalho Costa /2010 Conselho de Administração Presidente Rolando José Ribeiro Borges Martins /2010 Vogal (1) José Manuel Rosado Catarino /2010 Vogal (2) Rui Fernando Medeiro Palma /2010 Vogal (3) (não executivo) Emílio José Pereira Rosa /2010 Conselho Fiscal Presidente Cristina Maria Pereira Branco Mascarenhas Vieira Sampaio /2010 Vogal (1) Orlando Castro Borges /2010 Vogal (2) Rosa Maria Bento de Matos Sécio Raposeiro /2010 Suplente Maria Fernanda Martins /2010 Efectivo Suplente Revisor Oficial de Contas Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC representada por José Alves da Cunha JRP. Caiado & Associados SROC representada por Pedro João Reis de Matos Silva Notas: O Dr. José Clemente Gomes cessou funções como presidente da Mesa da Assembleia Geral em O Eng. Rui Palma cessou funções como vogal do Conselho de Administração em O Dr. Rolando Borges Martins cessou funções como presidente do Conselho de Administração em O Dr. Emílio Rosa cessou funções como vogal não executivo do Conselho de Administração em / /2010 1

2 Estatuto remuneratório fixado Mandato II ( ) De acordo com o Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, e com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, articulado com o disposto no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, foi o mantido o estatuto remuneratório fixado na Deliberação Social Unânime por Escrito de 2 de novembro de 2011, retificada por Deliberação Social Unânime por Escrito de 26 de abril de Mesa Assembleia Geral Presidente: : Senha de presença no valor de 541,00 ; Secretário: : Senha de presença no valor de 270,00. Conselho Administração Presidente: : Remuneração fixa mensal ilíquida no valor de 7.449,00, a abonar 14 vezes por ano. Vogais: : Remuneração fixa mensal ilíquida no valor de 6.585,00, a abonar 14 vezes por ano. Os membros do Conselho de Administração executivos beneficiam, ainda, das seguintes regalias ou benefícios remuneratórios: : Utilização de telemóvel de serviço, cujo plafond mensal correspondente ao de Diretor Superior da Administração Pública; : Benefícios sociais de aplicação generalizada a todos os colaboradores da Sociedade, nomeadamente: - Subsídio de refeição, no montante 7,35 / dia; - Seguro de vida, doença e acidentes de trabalho nos termos em vigor na empresa para os restantes trabalhadores; 2

3 - Utilização de viatura de serviço, em regime de aluguer operacional de viatura (inclui despesas com seguro e manutenção), sendo que o Presidente mantém a viatura anteriormente atribuída nas funções de Diretor Financeiro com um valor mensal de 686,06, e o Vogal (1) manteve a viatura de um anterior Vogal, num valor mensal de 825,95, incluindo as despesas com seguro automóvel e manutenção. : Combustível gasto com a viatura de serviço, com limite de 400 por mês. Conselho Fiscal Presidente: : Remuneração mensal ilíquida correspondente a 15% da remuneração mensal ilíquida que tiver sido fixada para o Presidente do Conselho de Administração, a abonar 14 vezes por ano. Vogais: : Remuneração mensal ilíquida correspondente a 10% da remuneração mensal ilíquida que tiver sido fixada para o Presidente do Conselho de Administração, a abonar 14 vezes por ano. Revisor Oficial de Contas A prestação de serviços por parte do Revisor Oficial de Contas, bem como a respetiva formalização, correm os seus termos pelo Conselho de Administração, devendo os honorários ser fixados por este órgão social, tendo em conta os valores mínimos que resultarem da aplicação do regime legal dos Revisores Oficiais de Contas, bem como os preços praticados no mercado. Mandato I (2008/2010) As remunerações dos membros dos órgãos sociais foram fixadas por deliberação da Comissão de Fixação de Remunerações na reunião de 23 de fevereiro de 2010 com efeitos a Nos termos do artigo n.º 12 da Lei 12-A/2010, de 30 de junho, as remunerações fixas mensais dos gestores públicos foram objeto de uma redução execional de 5%, com efeitos a partir de Com a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2011, as remunerações foram objeto de nova redução de 10%, nos termos do artigo 19º, a produzir efeitos em

4 Mesa Assembleia Geral Presidente: : Senha de presença no valor de 541,10 ; Secretário: : Senha de presença no valor de 270,54. Conselho Administração Presidente: : Remuneração fixa mensal no valor de 9 500,00, a abonar 14 meses por ano. Em 01 de junho de 2010, a remuneração fixa mensal passou a ser de 9.025,00 e a partir de 01 de janeiro de 2011 passou a ser de 8.122,50 ; : Remuneração variável em função do grau de consecução dos objetivos estabelecidos no contrato de gestão, podendo atingir um máximo de 25% da remuneração fixa anual, situação que foi, para o ano de 2010, eliminada pelo despacho n.º 436/10-SETF, de 10 de março; : Utilização de viatura de serviço com aluguer mensal até ao limite de 1 000,00, incluindo-se neste limite as despesas com seguro automóvel e manutenção. Administradores Executivos: : Remuneração fixa mensal no valor de 8 400,00, a abonar 14 meses por ano. Em 01 de junho de 2010, a remuneração fixa mensal passou a ser de 7.980,00 e a partir de 01 de janeiro de 2011 passou a ser de ; : Remuneração variável em função do grau de consecução dos objetivos estabelecidos no contrato de gestão, podendo atingir um máximo de 20% da remuneração fixa anual, situação que foi, para o ano de 2010, eliminada pelo despacho n.º 436/10-SETF, de 10 de março; : Utilização de viatura de serviço com aluguer mensal até ao limite de 900,00, incluindose neste limite as despesas com seguro automóvel e manutenção. Administradores não Executivos: : Remuneração base mensal no valor de 3 166,67, correspondente a um terço da renumeração fixa mensal fixada para o Presidente do Conselho de Administração, a 4

5 abonar 14 meses por ano. Em 01 de junho de 2010, a remuneração fixa mensal passou a ser de 3.008,33 e a partir de 01 de janeiro de 2011 passou a ser de 2.707,50 ; Presidente e Administradores Executivos: : Combustível gasto com a viatura de serviço, com limite de 1500 por trimestre, excluindo deslocações fora da área do distrito de Lisboa, devidamente justificadas; : Telemóvel para comunicações telefónicas de serviço, com limite de 500 por trimestre; : Utilização de cartão de crédito para fazer face a despesas documentadas inerentes ao exercício das funções; : Subsídio de refeição; : Seguro de vida, doença e acidentes de trabalho. Conselho Fiscal Presidente: : Remuneração fixa mensal de 1900, correspondente a 20% da remuneração fixa mensal fixada para o Presidente do Conselho de Administração, a abonar 14 meses por ano. Em 01 de junho de 2010, a remuneração fixa mensal passou a ser de 1.805,00 e a partir de 01 de janeiro de 2011 passou a ser de 1.624,50 ; Vogais: : Remuneração fixa mensal de 1 425,00, correspondente a 15% da remuneração fixa mensal fixada para o Presidente do Conselho de Administração, a abonar 14 meses por ano. Em 01 de junho de 2010, a remuneração fixa mensal passou a ser de 1.353,75 e a partir de 01 de janeiro de 2011 passou a ser de 1.218,38. 5

6 Remunerações e outras regalias (valores anuais) 1. Mesa Assembleia Geral Remunerações 2013 Mandato (Início - Fim) Cargo Nome Estatudo Remuneratório Fixado ( ) Bruta Remuneração anual ( ) Reduções Bruta após Acertos (1) (Lei OE) Reduções Bruta após acertos Presidente Maria João Araújo Secretário Maria de Lurdes Castro * Foi efetuado acerto na remuneração auferida em 2013 de forma a refletir as reduções remuneratórias decorrente da lei relativamente às senhas de presença auferidas em Remunerações 2012 e 2011 Presidente Un: Secretário Remunerações 2012 ** Remunerações 2011 * 0 0 * Na assembleia geral realizada a 04 de maio, por motivos de substituição do Secretário, foi paga senha de presença no valor de 270,54 ao representante do acionista Estado. ** as remunerações auferidas em 2012 foram objeto de regultarização em 2013 de forma a refletir as reduções remuneratórias previstas na lei. 2. Conselho Administração Remunerações 2013 Nome EGP Fixado Classificação Vencimento Despesas Representação Entidade OPRLO Pagadora John Michael Crachá do Souto Antunes Não n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto Não n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Carlos Orestes Lasbarrères Camelo Não n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6

7 Nome Variável Fixa Outra Remuneração Anual ( ) Redução Lei 12-A/2010 Redução (Lei OE) Redução anos Bruta após Reduções (1) John Michael Crachá do Souto Antunes Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto (2) Carlos Orestes Lasbarrères Camelo (3) Legenda: (1) - Conforme deliberação que fixou as remunerações dos órgãos sociais, as remunerações auferidas pelos membros do Conselho de Administração já contemplam as reduções decorrentes das Leis 12-A/2010 e 66-B/2012. (2) - Remunerações auferidas até à data de cessação de funções (30/06/2013) e que incluem proporcionais de mês de férias e de subsídios de férias que seriam pagos no ano seguinte. (3) - Vogal não executivo que não auferiu qualquer remuneração ou outro benefício remuneratório no período em que exerceu funções (cessão de funções a 30/06/2013). Nome Sub. Refeição Benefícios Sociais Reg. Proteção Social Seg. Seg. Seg. Ac. Outros Saúde Vida Pessoais Identificar Valor Identificar Valor John Michael Crachá do Souto Antunes Seg. Social Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto (1) 956 Seg. Social Carlos Orestes Lasbarrères Camelo (2) Legenda: (1) - Benefícios sociais usufruidos até à data de cessação de funções (30/06/2013). (2) - Vogal não executivo que não auferiu qualquer remuneração ou outro benefício remuneratório no período em que exerceu funções (cessão de funções a 30/06/2013). Nome Gastos com Comunicações Móveis Plafond Mensal Valor anual Observações Definido John Michael Crachá do Souto Antunes Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto (1) Carlos Orestes Lasbarrères Camelo (2) Legenda: (1) - Gastos com comunicações móveis até à data de cessação de funções (30/06/2013). (2) - Vogal não executivo que não auferiu qualquer remuneração ou outro benefício remuneratório no período em que exerceu funções (cessão de funções a 30/06/2013). Nome Viatura atribuída Celebração de contrato Valor de referência da viatura Encargos com Viaturas Modalidade Ano Início Ano Termo Nº Prestações Valor da Renda Mensal Valor Anual John Michael Crachá do Souto Antunes sim sim AOV Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto (1) sim sim AOV Carlos Orestes Lasbarrères Camelo (2) Legenda: (1) - Encargos com viatura até à data de cessação de funções (30/06/2013). (2) - Vogal não executivo que não auferiu qualquer remuneração ou outro benefício remuneratório no período em que exerceu funções (cessão de funções a 30/06/2013). Nome Plafond Mensal definido para Combustível Gastos anuais associados a Viaturas Outras Portagens Reparações Seguro Observações John Michael Crachá do Souto Antunes Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto (1) Carlos Orestes Lasbarrères Camelo (2) Legenda: (1) - Gastos associados à viatura até à data de cessação de funções (30/06/2013). (2) - Vogal não executivo que não auferiu qualquer remuneração ou outro benefício remuneratório no período em que exerceu funções (cessão de funções a 30/06/2013). 7

8 Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço Nome Deslocações em Serviço Custo com Alojamento Ajudas de Custo Identificar Outras Valor Gasto total com viagens John Michael Crachá do Souto Antunes Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto (1) Carlos Orestes Lasbarrères Camelo (2) Legenda: (1) - Gastos associados à viatura até à data de cessação de funções (30/06/2013). (2) - Vogal não executivo que não auferiu qualquer remuneração ou outro benefício remuneratório no período em que exerceu funções (cessão de funções a 30/06/2013). Remunerações 2012 Conselho de Administração Presidente Vogal (1) Vogal (2) Mandato Adaptado ao EGP (Sim/Não) Sim Sim Sim Remuneração Total ( ) OPRLO Não Não Não Entidade de Origem (identificar) Entidade pagadora (origem/destino) Remuneração Anual (*) Despesas de Representação (Anual) Senha de presença (Valor Anual) Redução decorrente da Lei 12-A/ Redução decorrente da Lei 64-B/ Suspensão do pagamento dos subsidios de férias e natal Reduções de anos anteriores Remuneração Anual Efetiva Líquida ( ) Remuneração variável Isenção de Horário de Trabalho (IHT) Outras (identificar) Subsídio de deslocação Subsídio de refeição Encargos com benefícios sociais Regime de Proteção Social (Seg.Social) Seguros de saúde Seguros de vida Seguro de Acidentes Pessoais Outros (indicar) Acumulação de Funções de Gestão (S/N) Sim Sim Sim Entidade (identificar) informação constante nas páginas 14/15 Remuneração Anual

9 Conselho de Administração Presidente Vogal (1) Vogal (2) Mandato Parque Automóvel Modalidade de Utilização AOV AOV --- Valor de referência da viatura nova Ano Inicio Ano Termo N.º prestações (se aplicável) Valor Residual n/a n/a --- Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço Combustível gasto com a viatura Plafond anual Combustivel atribuído Outros (Seguro) Limite definido conforme Art.º 33 do EGP (Sim/Não) Sim Sim --- Outras regalias e compensações Plafond mensal atribuido em comunicações móveis Gastos anuais com comunicações móveis Outras (comunicação dados e internet) Limite definido conforme Art.º 32 do EGP (Sim/Não) Sim Sim --- Gastos com deslocações Custo total anual com viagens Custos anuais com alojamento Ajudas de custo Outras * As remunerações auferidas pelo Conselho de Administração já contemplam as reduções decorrentes das Leis 12-A/2010 e 64-B/2011. Legenda: AOV - Aluguer operacional de viatura; n/a - não aplicável 9

10 Remunerações 2011 Mandato II Os valores apresentados dizem respeito às remunerações auferidas de 2 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de Presidente Vogal (1) Vogal (2) [a] Total 1. Remuneração: 1.1. Remuneração base Anual/Fixa ( ) Redução decorrente da Lei 12-A/2010 ( ) Redução decorrente da Lei 55-A/2010 ( ) Remuneração Anual Efetiva ( ) ( ) Senha de presença ( ) Acumulação de funções de gestão ( ) Remuneração variável ( ) IHT (isenção de horário de trabalho) ( ) Outras (identificar detalhadamente) ( ) Outras regalias e compensações: 2.1. Plafond Anual em comunicações móveis ( ) Gastos na utilização de comunicações móveis ( ) Subsídio de deslocação ( ) Subsídio de refeição ( ) Outros - comunicação dados e internet ( ) Encargos com benefícios sociais 3.1. Regime de Proteção Social ( ) Seguros de saúde ( ) Seguros de vida ( ) Seguro de Acidentes Pessoais ( ) Outros (identificar detalhadamente) ( ) 0 4. Parque Automóvel 4.1. Marca FORD Mercedes-Benz Modelo S-MAX 2.2 TDCI C220 CDI Matrícula 12-IH IO Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) AOV AOV Valor de referência da viatura nova ( ) Ano Inicio Ano Termo N.º prestações (se aplicável) Valor Residual ( ) n/a n/a Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço ( ) Combustível gasto com a viatura ( ) Plafond anual Combustivel atribuído ( ) Outros (identificar detalhadamente) ( ) 0 5. Informações Adicionais 5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) n n n/a Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem ( ) n/a n/a n/a Regime de Proteção social Segurança social (s/n) s s n/a Outro (indicar) n n n/a Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) n n n Outras (identificar detalhadamente) a) O Vogal (2) - Dr. Carlos Orestes Lasbarrères Camelo - não auferiu, em 2011, remuneração na Parque EXPO, dado que a mesma foi paga pela sociedade GIL Gare Intermodal de Lisboa, S.A., empresa participada da Parque EXPO, onde exerceu funções de Administrador Executivo, cargo para o qual foi eleito para o mandato de b) As remunerações auferidas pelo Conselho de Administração já contemplam as reduções decorrentes das Leis 12-A/2010 e 55-A/2010. c) Os valores apresentados encontram-se ajustados ao período efetivo de exercício de funções ( n meses x 400 ). 10

11 Mandato I 1. Remuneração: Presidente Vogal (1) Vogal (2) Vogal (3) Total 1.1. Remuneração base Anual/Fixa ( ) Redução decorrente da Lei 12-A/2010 ( ) Redução decorrente da Lei 55-A/2010 ( ) Remuneração Anual Efetiva ( ) ( ) Senha de presença ( ) Acumulação de funções de gestão ( ) Remuneração variável ( ) IHT (isenção de horário de trabalho) ( ) Outras (identificar detalhadamente) ( ) Outras regalias e compensações: 2.1. Plafond Anual em comunicações móveis ( ) Gastos na utilização de comunicações móveis ( ) Subsídio de deslocação ( ) Subsídio de refeição ( ) Outros - comunicação dados e internet ( ) Encargos com benefícios sociais 3.1. Regime de Proteção Social ( ) Seguros de saúde ( ) Seguros de vida ( ) Seguro de Acidentes Pessoais ( ) Outros (ADSE) ( ) Parque Automóvel 4.1. Marca Mercedes-Benz Audi Mercedes-Benz Modelo C220 CDI A5 TDI C220 CDI Matrícula 48-ID IX IO Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) AOV AOV AOV Valor de referência da viatura nova ( ) Ano Inicio Ano Termo N.º prestações (se aplicável) Valor Residual ( ) n/a n/a n/a Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço ( ) Combustível gasto com a viatura ( ) Plafond anual Combustivel atribuído ( ) Outros (identificar detalhadamente) ( ) Informações Adicionais 5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) n/a n n/a n/a Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem ( ) n/a n n/a n/a Regime de Proteção social Segurança social (s/n) s n s s Outro (CGA) n s n n Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) n n n n Outras (identificar detalhadamente) Os valores apresentados dizem respeito às remunerações auferidas até as seguintes datas de efeito de cessação de funções: Presidente 30/09/2011 ; Vogal (1) 01/11/2011; Vogal (2) 31/08/2011; Vogal (3) 30/09/2011, sendo que os valores apresentados são referentes a acertos de subsídios de férias e natal respeitantes ao ano de a) Os valores apresentados encontram-se ajustados ao período efetivo de exercício de funções ( n meses x 500 ) 11

12 3. Conselho Fiscal Remunerações 2013 Nome Bruta Remuneração anual ( ) Redução Bruta após (Lei OE) Reduções (1) Cristina Maria Pereira Branco Mascarenhas Vieira Sampaio Maria Fernanda Joanaz da Silva Martins Teresa Isabel Carvalho Costa Legenda: (1) - As remunerações auferidas pelos membros do Conselho Fiscal já contemplam as reduções decorrentes da Lei 66-B/2012, uma vez que se encontram fixadas de forma indexada à remuneração do Presidente do Conselho de Administração e que nos termos da deliberação que fixou as remunerações já contemplam as reduções decorrentes das Leis 12-A/2010 e 66-B/2012. Remunerações 2012 Un: Presidente Vogal (1) Vogal (2) Remuneração anual fixa Redução remuneratória* Remuneração anual efetiva ** * Decorrente da Lei n.º 55-A/2010 ou Lei n.º 64-B/2011, conforme aplicável * * As remunerações fixadas na DSU de 2 de novembro já contemplam as reduções previstas na Lei n.º 55-A/2010 Remunerações 2011 Mandato II Un: Presidente Vogal (1) Vogal (2) Remuneração anual fixa Redução decorrente da Lei 12-A/ Redução decorrente da Lei 55-A/ Remuneração anual efetiva ** Segurança social obrigatória * Dado que o ROC foi nomeado em não auferiu qualquer remuneração em 2011 referente ao mandato II ** As remunerações auferidas pelo Conselho de Fiscalização já contemplam as reduções decorrentes das Leis 12-A/2010 e 55-A/

13 Mandato I Un: Presidente Vogal (1) Vogal (2) Remuneração anual fixa Redução decorrente da Lei 12-A/2010 ** Redução decorrente da Lei 55-A/ Remuneração anual efetiva Segurança social obrigatória * Em 2011 foi aplicado o artigo 22º da Lei 55-A/2011 (Lei OE/2011) SIM Não X ** Apesar da redução decorrente da Lei 12-A/2010 apenas se aplicar a membros de órgãos de gestão, os membros do Conselho Fiscal foram abrangidos em virtude da sua remuneração estar indexada à remuneração do Presidente do Conselho de Administração. 3. Revisor Oficial de Contas Remunerações 2013 Nome Bruta Remuneração anual ( ) Redução (Lei OE) Bruta após Reduções Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC Remunerações 2012 e 2011 Remuneração anual fixa Redução remuneratória* (a) Un: Remuneração anual efetiva * Decorrente da Lei n.º 55-A/2010 ou Lei n.º 64-B/2011, conforme aplicável [a] Os honorários foram reduzidos em 10% tendo sido emitida nota de crédito referente a redução equivalente para o ano de 2011 Funções e Responsabilidades 1. Assembleia Geral Nos termos dos estatutos da sociedade compete à Assembleia Geral: : deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício; : deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; : proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; 13

14 : eleger os titulares dos demais Órgãos Sociais; : deliberar sobre alterações dos estatutos; : deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada. Além das competências acima enunciadas, cabe à Assembleia Geral autorizar previamente a constituição de outras sociedades e a realização de operações de aquisição ou alienação no capital de outras sociedades, sempre que tal envolva uma sociedade em relação à qual exista, ou passe a existir, uma relação de domínio. 2. Conselho de Administração Compete ao Conselho de Administração assegurar a gestão dos negócios da Sociedade, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes e cabendo-lhe, designadamente: : aprovar o Plano de Atividades Anual e Plurianual; : aprovar o Orçamento e acompanhar a sua execução; : gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social que não caibam na competência de outro órgão da sociedade; : adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras sociedades, precedendo autorização da Assembleia Geral e do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território nos termos legais; : representar a sociedade, em juízo e fora dele, ativa e passivamente, propor e acompanhar ações, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais; : adquirir, alienar ou onerar bens imóveis; : deliberar sobre a emissão de empréstimos obrigacionistas e contrair outros empréstimos no mercado financeiro, ressalvados os limites legais; : estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade; : decidir sobre a admissão de pessoal e sua remuneração; : constituir procuradores e mandatários da sociedade, nos termos que julgue convenientes; : exercer as demais competências que lhe caibam por lei, independentemente, e sem prejuízo, das que lhe sejam delegadas pela Assembleia Geral; : aprovar a mudança de sede e estabelecer delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação social, em território nacional ou estrangeiro; : aprovar a cooptação de Administradores; : aprovar a prestação de garantias pela Sociedade; 14

15 : aprovar os projetos de fusão, cisão e transformação da Sociedade. O Conselho de Administração poderá delegar em algum ou alguns dos seus membros ou em comissões especiais algum ou alguns dos seus poderes, definindo em ata os limites e condições de tal delegação. Incumbe especialmente ao Presidente do Conselho de Administração: : representar o conselho em juízo e fora dele; : coordenar a atividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respetivas reuniões; : zelar pela correta execução das deliberações do Conselho de Administração; : exercer voto de qualidade. Funcionamento do Conselho de Administração Até 30 de junho de 2013, data em que os dois vogais cessaram funções por renúncia, realizaram-se vinte cinco reuniões do Conselho de Administração. Após essa data, passou a inexistir quórum relativamente ao Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração da Parque EXPO exerceram os seguintes cargos nas empresas do grupo ou participadas: John Michael Crachá do Souto Antunes Presidente do Conselho de Administração: : Oceanário de Lisboa, S. A. : Marina Parque das Nações, S. A. : Parque Expo Gestão Urbana do Parque das Nações, S. A. : Parque Expo Desenvolvimento do Território, S. A. : Atlântico Pavilhão Multiusos de Lisboa, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 11 de abril de 2013) : Blueticket Serviços de Bilhética, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 11 de abril de 2013) Ricardo Jorge Soto-Maior Santos Silva Couto Vogal do Conselho de Administração: : Oceanário de Lisboa, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 30 de junho de 2013) 15

16 : Parque Expo - Desenvolvimento do Território, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 30 de junho de 2013) : Atlântico Pavilhão Multiusos de Lisboa, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 11 de abril de 2013) : Blueticket Serviços de Bilhética, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 11 de abril de 2013) Carlos Orestes Lasbarrères Camelo Vogal do Conselho de Administração: : G.I.L. Gare Intermodal de Lisboa, S. A. : Marina Parque das Nações, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 30 de junho de 2013) : Parque Expo Gestão Urbana do Parque das Nações, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 30 de junho de 2013) : Parque Expo Desenvolvimento do Território, S. A. (renunciou ao cargo com efeitos a 30 de junho de 2013) 3. Conselho Fiscal A fiscalização da atividade da sociedade compete ao Conselho Fiscal, a quem cabe propor à Assembleia Geral o Revisor Oficial de Contas. Para além das competências estabelecidas na lei para o Conselho Fiscal e para o Revisor Oficial de Contas, compete especialmente ao Conselho Fiscal: : fiscalizar a administração da sociedade; : vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade; : chamar a atenção do Conselho de Administração para qualquer assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão. 16

17 Currículos 1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral 1.1. Presidente Maria João Dias Pessoa de Araújo Data de Nascimento: Habilitações Académicas: Atividade Profissional: Atividade Complementar: 1.2. Secretário Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro Data de Nascimento: 13 de abril de 1966 Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, variante ciências-jurídicas, Atividade Profissional: Desde Dezembro de 2005 é directora do Gabinete de Apoio e Coordenação da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças; Vogal não executiva do Conselho de Administração da Lusa em representação do acionista Estado, eleita em Assembleia Geral de 27 de Março de 2009 para o mandato Vogal não executiva do Conselho de Administração da Lusa, eleita em Assembleia Geral de 31 de Março de 2006 para o mandato de Vogal do conselho fiscal dos CTT- Correios de Portugal, SA, eleita para o mandato e representante do Ministro de Estado e das Finanças no Euro Legal Tender Working Group, promovido pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu, 2009; Entre Agosto de 1997 e Novembro de 2005, enquanto jurista e com a categoria de técnica superior do tesouro especialista, exerceu funções no Gabinete de Apoio Jurídico da Direção Geral do Tesouro. 17

18 Entre 1991 e Julho de 1997, foi advogada e consultora jurídica de várias sociedades. Formadora em diversas acções de formação em matérias de direito administrativo, comercial e em outras áreas específicas da Direção Geral do Tesouro e Finanças. É Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da InovCapital, S.A. e membro das Comissões de Vencimentos de diversas empresas públicas, designadamente da ANAM Aeroportos da Madeira, S.A. da APS Administração do Porto de Sines, S.A., bem como da EGREP, EPE. 2. Membros do Conselho de Administração 2.1. Presidente CA John Michael Crachá do Souto Antunes Data de Nascimento: 4 de abril de 1971 Habilitações Académicas: MBACatólica Finanças Licenciatura de Gestão da UTL - ISEG Atividade Profissional: 2011/ - Presidente do Conselho de Administração da Parque EXPO 98, S.A. 2011/ - Presidente do Conselho de Administração do Oceanário de Lisboa, S.A. 2011/ - Presidente do Conselho de Administração da Marina do Parque das Nações, S.A. 2011/ - Presidente do Conselho de Administração da Parque EXPO Gestão Urbana do Parque das Nações, S.A. 2011/ Presidente do Conselho de Administração da Atlântico Pavilhão Multiusos de Lisboa, S.A 2011/ Presidente do Conselho de Administração da Blueticket Serviços de Bilhética, S.A. 2011/ Administrador não Executivo da GIL Gare Intermodal de Lisboa, S.A. 2007/2012. Administrador não Executivo da Climaespaço Sociedade de Produção e Distribuição Urbana de Energia Térmica, S.A. 2007/2010 Administrador não Executivo da Atlântico Pavilhão Multiusos de Lisboa, S.A. 18

19 2006/2011 Diretor da Direção Administrativa e Financeira da Parque Expo 98, SA. 2006/2011 Administrador não Executivo da Polo das Nações S.A., EXPO BI 2, S.A. 2006/2008 Administrador não Executivo da Polo das Nações S.A., EXPO BI 1 S.A. 2001/2006 Diretor no BIG - Banco de Investimento Global, S.A. desenvolvendo atividades na área de negócio com empresas e institucionais 2000/2001 Membro da Comissão Executiva da Teleweb Comunicações Interativas S.A. com funções de responsável da Direção Financeira e Direção de Apoio a Clientes 1994/2000 Banco Chemical S.A. desempenhando funções de Corporate Banking e Project Finance 3. Conselho Fiscal 3.1. Presidente Cristina Maria Pereira Branco Mascarenhas Vieira de Sampaio Data de Nascimento: 18 de novembro de 1958 Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (UCP) em 1983 Atividade Profissional Diretora da Direção de Serviços de Regularizações Financeiras da Direção- Geral do Tesouro e Finanças, desde junho de 2007; Diretora da Direção de Recuperação de Créditos da Direção-Geral do Tesouro (DGT) entre junho de 1999 e junho de 2007; Chefe de divisão de Cooperação Bilateral da Direção de Serviços de Cooperação Internacional da DGT entre fevereiro de 1994 a junho de 1999; Técnica superior da DGT de janeiro de 1985 a fevereiro de Atividade Complementar: 19

20 Assegura atualmente os cargos de presidente do Conselho Fiscal da Parque Expo 98, SA no triénio e de secretária da mesa da Assembleia- Geral da APA, Administração do Porto de Aveiro, SA. Assegurou os cargos de presidente do Conselho Fiscal da Parque Expo 98, SA no triénio , de segunda secretária da mesa da Assembleia Geral da Hidroeléctrica de Cahora-Bassa, S.A.R.L. ( ), de presidente da mesa da Assembleia Geral do Hospital Distrital da Figueira da Foz, SA ( ), de secretária da mesa da Assembleia Geral do Hospital Nossa Senhora do Rosário, SA ( ) e de presidente do Conselho de Administração da Gestínsua Aquisições e Alienações de Património Imobiliário e Mobiliário, SA, sociedade constituída no quadro do processo de recuperação de empresa da Oliva ( ) Vogal Fernanda Joanaz Silva Martins Data de Nascimento: Habilitações Académicas: Atividade Profissional Outras atividades profissionais: 3.3. Vogal Teresa Isabel Carvalho Costa Data de Nascimento: 19 de agosto de 1968 Habilitações Académicas Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa; Pós graduação em Análise e Interpretação de Demonstrações Financeiras USDA, pelo Graduate School, Washington D.C.; Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa Atividade Profissional Vogal do Conselho Fiscal da Parque Expo 98, SA, desde 2 de Novembro de 2011; 20

21 Administradora da PVCi (Portuguese Venture Capital Initiative - Sociedade de Capital de Risco) desde abril de 2008; Presidente do Conselho Fiscal da SOFID, SA desde dezembro de 2007 e da APSS Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, desde março de 2008; Presidente da Assembleia-Geral da Lusa Agência de Noticias de Portugal SA, desde 2006; Chefe de Divisão do Departamento de Garantias e Empréstimos da Direção- Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, desde Em relação à anterior atividade profissional destaca-se: Assessora do Conselho de Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington D.C (1996/1999); Membro do Conselho de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, em Washington D.C (1996/1999); Técnica Superior do Tesouro, Direção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças (de 1992 a 1996) Vogal Suplente Rosa Maria Bento de Matos Sécio Raposeiro Data de Nascimento: 09 de outubro de 1965 Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Lisboa, variante ciências jurídicas (1984/89) Atividade Profissional 2003/ - Diretora de Serviços de Gestão de Recursos da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, responsável pelas áreas de recursos humanos, financeiros, patrimoniais e tecnológicos; 1998/ Chefe de Divisão de Recursos Humanos, da Direção-Geral do Tesouro; 1991/ Jurista, no Gabinete Jurídico da Direção-Geral do Tesouro; 1990/ Professora do ensino secundário. Outras atividades profissionais: 2008/ - Vogal do Conselho Fiscal da Parque Expo; 2005/ Presidente da Comissão de Fiscalização da Casa Pia de Lisboa; 21

22 Representante da Direção-Geral do Tesouro, em reuniões do grupo de trabalho do Ministério das Finanças e Banco de Portugal para introdução da moeda única; Formadora em diversas ações de formação profissional em matérias de direito administrativo e em áreas específicas da Direção-Geral do Tesouro; Presidente de diversos júris de concursos de pessoal e para aquisição de bens e serviços. 22