Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato. Mesa da Assembleia Geral. Agostinho Correia de Sousa. Manuel Pinto da Costa. Conselho de Administração

Transcrição

1 Modelo de Governo Órgãos Sociais Eleição Mesa da Assembleia Geral Presidente Agostinho Correia de Sousa Secretário Manuel Pinto da Costa Conselho de Administração Presidente: António Ricardo da Rocha Magalhães Vogal ñ executivo: José Maria da Cunha Costa Vogal Executivo: Tiago Moreno Delgado Fiscal Único Efetivo: Jorge Rui Reis de Pinho ROC n.º 452 Suplente: Carlos Jesus Pinto Carvalho, ROC n.º 622 Órgãos Sociais Eleição Mesa da Assembleia Geral Presidente Agostinho Correia de Sousa Secretário Manuel Pinto da Costa Conselho de Administração Presidente: António Ricardo da Rocha Magalhães Vogal ñ executivo: José Maria da Cunha Costa Vogal Executivo: Tiago Moreno Delgado Fiscal Único Efetivo: Jorge Rui Reis de Pinho ROC n.º 452 Suplente: Carlos Jesus Pinto Carvalho, ROC n.º 622

2 Estatuto remuneratório fixado 1. Mesa Assembleia Geral Presidente Senha de presença no valor de 249,40 por reunião; Secretário Senha de presença no valor de 174,58 por reunião. A estes valores será aplicada a redução prevista na Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. 2. Conselho Administração Vogal executivo: Tiago Moreno Delgado: vencimento mensal de 3.662,56, pago por 14 vezes por ano, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.465,02, pago por 12 vezes por ano. Aos valores ilíquidos previstos serão aplicadas as reduções remuneratórias previstas nos termos da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, e da lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, sem prejuízo da aplicação de outras disposições legais que venham a ser determinadas. Aos valores ilíquidos fixados são aplicadas as reduções e reversões remuneratórias legalmente determinadas. Os restantes membros do Conselho de Administração não são remunerados. 3. Fiscal Único Para o cargo de Revisor Oficial de Contas é atribuída uma remuneração ilíquida com limite máximo de 1.442,13 equivalente a 22,5% da remuneração global de um Presidente do Conselho de Administração de empresa do grupo C. Deverão ser reembolsadas pela entidade ao fiscal único as despesas de transporte e alojamento, bem como quaisquer outras realizadas no exercício das suas funções. Aos valores ilíquidos fixados sejam aplicadas as reduções e reversões remuneratórias legalmente determinadas. Remunerações e outras regalias (valores anuais) 1. Mesa Assembleia Geral Os membros da Assembleia Geral não têm remuneração fixa mensal, mas apenas senhas de presença.

3 (Início-Fim) de Senha Fixado ( ) Bruto Auferido ( ) Presidente Agostinho Correia de Sousa 249,40 236, Secretário Manuel Pinto da Costa 174,58 165,85 402, de Senha (Início-Fim) Fixado ( ) Bruto Remuneração Anual 2016 ( ) Remuneratória após (4)= Presidente Agostinho Correia de Sousa 249,40 498,80 24,94 9,47 483, Secretário Manuel Pinto da Costa 174,58 349,16 17,46 9,94 341,64 847,96 42,40 19,41 824,97 e - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro de Senha Fixado (Início-Fim) ( ) Bruto Remuneração Anual 2015 ( ) Remuneratória após (4)= Presidente Agostinho Correia de Sousa 249,40 249,40 36,16 213, Secretário Manuel Pinto da Costa 174,58 174,58 25,31 149,27 2. Conselho Administração 2017 Designação OPRLO (Início Fim) Forma Data Sim/Não Entidade de Origem Entidade Pagadora (O/D) N.º de s Presidente António Ricardo da RDSUE 19/12/2016 NA CCDR N O Vogal José Maria da Cunha DSUE 29/04/2016 NA CMVC O Vogal Tiago Moreno DelgadDSUE 03/08/2016 NA _ 1 indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem - prevista no n o 8 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)

4 Acumulação de Funções Entidade Função Regime [nome] [identificar] [identificar] [Público / Privado] António Ricardo da Rocha Magalhães CCDR N Vice Presidente Público José Maria da Cunha Costa CMVC Presidente Público Tiago Moreno Delgado _ () Fixado [S/N] Classificação [A/B/C] Vencimento mensal Despesas Representação António Ricardo da Rocha Magalhães NA NA José Maria da Cunha Costa NA NA Tiago Moreno Delgado S C 3.662, ,02 EGP Remuneração mensal bruta ( ) () Fixa Variável Remuneração Anual ( ) Bruto =+ (4) Reversões (5) Bruto Final (6) = (4)+(5) António Ricardo da Rocha Magalhães José Maria da Cunha Costa Tiago Moreno Delgado , , , ,22 O valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento+despesas de representação (sem reduções/reversões remuneratórias). (4) e (5) - reduções e reversões remuneratórias previstas no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro. Benefícios Sociais ( ) Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros () Encargo Anual Encargo Anual Montante pago Seguro de Saúde Seguro de Vida / Dia Ano Identificar Encargo Anual Identificar António Ricardo da Rocha Magalhães ADSE/Seg. Socia _ José Maria da Cunha Costa ADSE/Seg. Socia _ Tiago Moreno Delgado ADSE/Seg. Socia 2.312,28 () Viatura atribuída Celebração de contrato de referência da viatura Ano Termo da Renda Mensal Gasto Anual com Rendas Prestações Contratuais Remanescentes [S/N] [S/N] [ ] [ ] [ ] (N.º) António Ricardo da Rocha Magalhães N N _ NA NA José Maria da Cunha Costa N N _ NA NA Tiago Moreno Delgado N N _ NA NA aquisição; ALD; Leasing ou outra Encargos com Viaturas

5 Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço ( ) () Deslocações em Custo com Outras Gasto total com Ajudas de custo Serviço Alojamento Identficar viagens (Σ) António Ricardo da Rocha Magalhães _ 0,00 José Maria da Cunha Costa _ 0,00 Tiago Moreno Delgado _ 0,00 0, Remuneração Anual ( ) (Início Fim) da Senha Fixado ( ) Bruto Remuneratória Bruto Final (4) = Presidente Agostinho Correia de Sous 249,40 498,80 24,94 9,47 483, Secretário Manuel Pinto Costa 174,58 349,16 17,46 9,94 341,64 847,96 42,40 19,41 824,97 e - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro. Designação OPRLO (Início Fim) Forma Data Sim/Não Entidade de Origem Entidade Pagadora (O/D) PresidenteAntónio Ricardo da Rocha Magalhã DUE 19/12/2016 NA CCDR N O Vogal José Maria da Cunha Costa DUE 29/04/2016 NA CMVC O Vogal Tiago Moreno Delgado DUE 03/08/2016 NA O 1 indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem - prevista no n o 8 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino) N.º de s Acumulação de Funções Entidade Função Regime [nome] [identificar [identificar] [Público / Privado] António Ricardo da Rocha Magalhã CCDR N Vice Presidente Público José Maria da Cunha Cos ta CMVC Presidente da Câmara Público Tiago Moreno Delgado () Fixado [S/N] Classificação [A/B/C] Vencimento mensal Despesas Representação António Ricardo da Rocha Magalhã NA NA José Maria da Cunha Cos ta NA NA Tiago Moreno Delgado S C 3.662, ,02 EGP Remuneração mensal bruta ( )

6 () Fixa Variável Remuneração Anual ( ) Bruto =+ (4) Reversões (5) Bruto Final (6) = (4)+(5) António Ricardo da Rocha Magalhã José Maria da Cunha Costa Tiago Moreno Delgado , , , , , , , , ,96 O valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento+despesas de representação (sem reduções/reversões remuneratórias). (4) e (5) - reduções e reversões remuneratórias previstas no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, na Lei n.º 75/2014, de 12 de s et em bro e na Lei n.º 159-A / 2015, de 30 dezembro. Benefícios Sociais ( ) Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Encargo Anual Outros () Encargo Anual Montante pago Seguro de Seguro de Vida / Dia Ano Identificar Encargo Anual Saúde Identificar António Ricardo da Rocha Magalhã ADSE/Seg.Social na José Maria da Cunha Cos ta ADSE/Seg.Social na Tiago Moreno Delgado ADSE/Seg.Socia 2.312,28 na 2.312,28 () Encargos com Viaturas Viatura atribuída Celebração de contrato de referência da viatura Ano Termo da Renda Mensal Gasto Anual com Rendas Prestações Contratuais Remanescentes [S/N] [S/N] [ ] [ ] [ ] (N.º) António Ricardo da Rocha Magalhã N N José Maria da Cunha Cos ta N N Tiago Moreno Delgado N N aquisição; ALD; Leasing ou outra Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço ( ) () Deslocações Custo com Outras Gasto total Ajudas de custo com viagens em Serviço Alojamento Identficar (Σ) António Ricardo da Rocha Magalhã NA José Maria da Cunha Costa NA Tiago Moreno Delgado NA 2015 Designação OPRLO (Início-Fim) Forma Data (Identificação da Entidade) Pagadora (O/D) Presidente Álvaro Ribeiro Carvalho (até fevereiro 2015) AG NA NA Vogal José Maria da Cunha Costa AG NA NA Vogal Eurico Jorge Eugénio Costa AG NA NA

7 Designação OPRLO (Início Fim) Forma Data Sim/Não Entidade de Origem Entidade Pagadora (O/D) N.º de s Presidente Álvaro Ribeiro Carvalho (até fev AG 26/02/2013 NA CCDR N O Vogal José Maria da Cunha Costa AG 26/02/2013 NA CMVC O Vogal Eurico Jorge Eugénio Costa AG 26/02/2013 NA Parque Expo O 2 indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem - prevista no n o 8 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino) Entidade Função Regime [nome] [identificar] [identificar] [Público / Privado] Álvaro Ribeiro Carvalho CCDR N Vice Presidente Público José Maria da Cunha Cos ta CMVC Presidente da Câmara Público Eurico Jorge Eugénio Cos ta Parque Expo 98 S.A. (em liquidação) Acumulação de Funções Coordenador Público () Fixado EGP Classificação Remuneração mensal bruta ( ) [S/N] [A/B/C] Álvaro Ribeiro Ca rvalho NA NA José Maria da Cunha Cos ta NA NA Eurico Jorge Eugénio Costa NA NA Vencimento mensal Despesas Representação () Fixa Variável Remuneração Anual ( ) Bruto Reversões Bruto Final (4) = + Álvaro Ribeiro Carvalho José Maria da Cunha Cos ta Eurico Jorge Eugénio Costa Benefícios Sociais ( ) Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Encargo Anual Encargo Anual Outros () / Dia Montante pago Ano Identificar Encargo Anual Seguro de Saúde Seguro de Vida Identificar Álvaro Ribeiro Carvalho ADSE/Seg.Social na José Maria da Cunha Costa ADSE/Seg.Social na Eurico Jorge Eugénio Cos ta ADSE/Seg.Social na

8 () Plafond Mensal Definido Gastos com Comunicações( ) Anual Observações Álvaro Ribeiro Carvalho José Maria da Cunha Costa Eurico Jorge Eugénio Costa () Viatura atribuída Celebração de contrato de referência da viatura Ano Termo da Renda Mensal Gasto Anual com Rendas Prestações Contratuais Remanescentes [S/N] [S/N] [ ] [ ] [ ] (N.º) Álvaro Ribeiro Carva lho N N José Maria da Cunha Cos ta N N Eurico Jorge Eugénio Costa N N aquisição; ALD; Leasing ou outra Encargos com Viaturas () Plafond Mensal Combustível e Portagens Gastos anuais associados a Viaturas ( ) Combustível Portagens Total Observações Álvaro Ribeiro Carva lho José Maria da Cunha Costa Eurico Jorge Eugénio Costa Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço ( ) () Deslocações em Outras Gasto total com Custo com Alojamento Ajudas de custo Serviço Identficar viagens (Σ) Álvaro Ribeiro Ca rva lho NA José Maria da Cunha Cos ta NA Eurico Jorge Eugénio Costa NA 3. Fiscal Único 2017 (Início Fim) Nº de inscrição na OROC Nº Registo na CMVM Forma Data Data do Contrato Efetivo Jorge Rui Reis de Pin 452 DSUE 26/04/2016 _ NA Suplente Carlos de Jesus Pinto 622 DSUE 26/04/2016 _ NA 0 Nota: Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC) Indicar AG/DUE/Despacho (D). Identificação SROC/ROC Designação Nº de anos de funções exercidas no grupo Nº de anos de funções exercidas na sociedade

9 ROC/FU Anual do Contrato de Prestação de Serviços ( ) Anual de Serviços Adicionais ( ) Final (4)= + Jorge Rui Reis de Pinho 8 760, ,00 Carlos de Jesus Pinto de Carvalho Identificação do Serviço Final (4)= + e - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro (Início Fim) Identificação SROC/ROC Nº de inscrição na OROC Nº Registo na CMVM Forma Data Data do Contrato Efetivo Jorge Rui Reis de Pinho DUE 29/04/ /04/2016 na Suplente Carlos de Jesus Pinto de Carvalh DUE 29/04/2016 na 0 Nota: Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC) Indicar AG/DUE/Despacho (D). Designação Nº de anos de funções exercidas no grupo Nº de anos de funções exercidas na sociedade ROC/FU Anual do Contrato de Prestação de Serviços ( ) Final (4)= + Identificação do Serviço Final (4)= + Jorge Rui Reis de Pinho , ,80 Carlos de Jesus Pinto de Carvalh e - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro. Anual de Serviços Adicionais ( ) 2015 (Início Fim) Identificação SROC/ROC Nº de inscrição na OROC Nº Registo na CMVM Forma Designação Data Data do Contrato Nº de anos de funções exercidas no grupo Nº de anos de funções exercidas na sociedade Efetivo Jorge Rui Reis de Pinh AG 26/02/ /04/2016 na Suplente Carlos de Jesus Pinto AG 26/02/2013 na 0 Nota: Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC) Indicar AG/DUE/Despacho (D). ROC/FU Anual do Contrato de Prestação de Serviços ( ) Anual de Serviços Adicionais ( ) Final (4)= + Identificação do Serviço Final (4)= + Jorge Rui Reis de Pinho , ,80 Carlos de Jesus Pinto de Ca rvalh e - reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro.

10 Funções e Responsabilidades 1. Mesa Assembleia Geral 1 - Compete à Assembleia geral: a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício; b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados; c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; d) Eleger os titulares dos órgãos sociais; e) Deliberar sobre as alterações aos estatutos; f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais; g) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada. 2 - As deliberações são tomadas por maioria de votos expressos em assembleia geral, com excepção das deliberações para as quais a lei exija maioria qualificada. 2. Conselho de Administração 1 - Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos negócios da Sociedade, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes e cabendo-lhe, designadamente: a) Aprovar o plano de actividades, anual e plurianual; b) Aprovar o orçamento e acompanhar a sua execução; c) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao objecto social que não caibam na competência de outro órgão da Sociedade; d) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras sociedades, bem como obrigações e outros títulos semelhantes; e) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e acompanhar acções, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais; f) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis; g) Deliberar sobre a emissão de empréstimos obrigacionistas e contrair outros empréstimos no mercado financeiro, ressalvados os limites legais; h) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade; i) Decidir sobre a administração de pessoal e sua remuneração; j) Constituir procuradores e mandatários da Sociedade, nos termos que julgue convenientes; l) Exercer as demais competências que lhe caibam por lei. 2 - O conselho de administração poderá delegar em algum ou alguns dos seus membros ou em comissões especiais algum ou alguns dos seus poderes, definindo em acta os limites e condições de tal delegação. 3 - Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração:

11 a) Representar o conselho em juízo e fora dele; b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respectivas reuniões; c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração. 3. Fiscal Único Além das competências constantes da lei, cabe especialmente ao conselho fiscal: a) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário e das contas anuais; b) Alertar o conselho de administração para qualquer assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão. Síntese Curricular 1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral Presidente Agostinho Correia de Sousa Habilitações Académicas Licenciado em Direito Atividade Profissional Advogado Secretário Manuel Pinto da Costa Habilitações Académicas Licenciado em Direito Atividade Profissional Reformado 2. Membros do Conselho de Administração Presidente CA António Ricardo da Rocha Magalhães Data de Nascimento: 15/04/1952 Habilitações Académicas Licenciatura em Engenharia Civil na FEUP em Planeamento Territorial. Atividade Profissional exercida nos últimos 5 anos Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte ( ) Chefe de Projeto da Estrutura de Missão do Douro ( )

12 Membro da Equipa responsável pela elaboração e execução do Plano de ização da Reserva da Biosfera PNPG ( ) Vice-Presidente da CCDR-N (desde 2016) Presidente do CA da VianaPolis, SA (desde 2016) Vogal do CA José Maria da Cunha Costa Data de Nascimento: 05/03/1961 Habilitações Académicas Licenciatura em Engenharia Química - ISEP Atividade Profissional exercida nos últimos 5 anos Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo com os Pelouros do Ambiente, Desenvolvimento das Freguesias, Área Social e Desenvolvimento Económico (entre 1998 e 2009) Administrador de várias empresas em representação do Município de Viana do Castelo: GestinViana (Parques Empresariais de Viana do Castelo), Serviços Municipalizados de Água e Saneamento Básico de Viana do Castelo, Resulima (Aterro Sanitário dos Vales do Lima e Baixo Cávado), Sociedade Polis Litoral Norte, Empresa de Águas do Noroeste Presidente da Assembleia Geral da Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis Presidente RIETE Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças, em 15 outubro 2013 Presidente da CIM Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, em outubro 2013 Membro Comité das Regiões da UE, no mandato Presidente da Câmara Municipal Viana Castelo de 2009 a 2013 Reeleito Presidente da Câmara Municipal Viana Castelo em 29 de setembro de 2013 Vogal do CA da VianaPolis, SA (desde 2009) VOGAL do CA - executivo Tiago Moreno Delgado Data de Nascimento: 03/06/1953 Habilitações Académicas Licenciatura em Engenharia Civil em Planeamento Territorial, em 1977 FEUP Pós-graduação em Engenharia Municipal- U Minho Atividade Profissional exercida nos últimos 5 anos Gestor do Projeto da VianaPolis, SA ( ) Gestor do Projeto do Polis Litoral Norte SA ( ) Profissional Liberal ( ) Administrador Executivo da VianaPolis SA (desde 2016)

13 Fiscal Único Representante: Jorge Rui Reis de Pinho Data de Nascimento: 05/04/1937 Habilitações Académicas: Licenciatura em Economia - FEP Atividade Profissional exercida nos últimos 5 anos Sócio administrador na Costa, Pinho e Cambão, SROC (entre 2000 e 2011) Revisor Oficial de Contas em nome individual desde 2011 Fiscal Único Suplente: Carlos de Jesus Pinto de Carvalho Data de Nascimento: 03/02/1957 Habilitações Académicas: Licenciatura em Economia na FEP Atividade Profissional exercida nos últimos 5 anos Sócio administrador de Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC, Lda. (desde 1992)