ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS ABCSEM CNPJ-43.195.312/0001-00 ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 07 DE MARÇO DE 2013 Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze às treze horas em primeira chamada e às treze horas e trinta minutos em segunda chamada, atendendo ao edital de convocação do dia seis de fevereiro do ano corrente, afixado na sede social e ainda transmitido por meio eletrônico a todos Associados, reuniram-se no Hotel Premium Norte, situado na Rua Novotel, 931, Jardim Nova Aparecida, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, em Assembleia Geral Ordinária os associados da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS ABCSEM, que assinaram a lista de presença, e seus colaboradores: Steven Michael Udsen (representante da associada Agristar do Brasil Ltda), Gerard Vrolijk (representante da associada Incotec), Alécio Schiavon (representante da empresa Syngeta), Inês Paula Wagemaker (representante da associada CGO Assessoria em Comércio Exterior Ltda.), Maria de Fátima Elias (representante da associada Hazera do Brasil Comércio de Sementes Ltda.), Luís Eduardo Rodrigues (representante da associada Isla Sementes Ltda.), Marlon R. A. Ortiz (representante da associada Feltrin Importadora de Sementes Ltda.), Fátima Elias (representante da empresa Hazera), Lionel Bardin (representante da empresa Rijk Zwaan), Joaquim Mesquita (representante da empresa Viverão), Massatoshi Noda (representante da associada Takii do Brasil Ltda.), Priscila Leite Margossian (representante da associada Margossian Sementes Ltda.), Larissa Alonso Zago (representante da associada Bejo Sementes do Brasil Ltda.), Theo Pedro Van der Geest (representante da associada Theo Pedro Van der Geest Karis Trading), Lionel Bardin (representante da associada Rijk Zwaan), Luiz Octávio Cavicchio (representante da associada Terra Viva), Ana Paula Sá Leitão Van der Geest (assessora de relacionamento setorial), Manoel Alves da Silva (consultor contábil da ABCSEM), Francisco de Assis Garcia (assessor jurídico da ABCSEM), Marcelo Rodrigues Pacotte (secretário executivo da ABCSEM) e Fabiana Ceratti (analista administrativa financeira da ABCSEM). Foi eleito para presidir a assembleia instalada, por aclamação, o Sr. Marcelo Rodrigues Pacotte, secretário executivo da ABCSEM, e este convidou a mim, Fabiana Ceratti, analista administrativa financeira desta Associação, para secretariá-lo. Instalada a assembleia, o Presidente desta iniciou os trabalhos, procedendo à leitura da ordem do dia: apresentação do relatório de atividades da ABCSEM em 2012; apresentação e aprovação do balancete financeiro relativo exercício 2012; Referendo à aprovação (RO23nov2012) do orçamento financeiro, exercício 2013; apresentação das principais ações técnicas dos comitês em 2012 e estudo para readequação do Estatuto da Abcsem para o exercício 2013. O Sr. Luís Eduardo Rodrigues procedeu à abertura da assembléia, na função de Presidente da ABCSEM, gestão de diretoria 2012/2013, dando as boas vindas aos presentes e devolveu a palavra ao presidente da assembleia, Sr. Marcelo Pacotte para dar continuidade aos trabalhos. Sr. Marcelo iniciou a apresentação explanando sobre a composição de associados da ABCSEM, que hoje conta com 62 (sessenta e dois) associados, sendo 23 (vinte e três) do segmento de sementes, 14 (quatorze) do segmento de mudas de hortaliças, 20 (vinte) do segmento de mudas de ornamentais e 05 (cinco) associados de áreas relacionadas com os segmentos acima, como comércio exterior e tecnologia de sementes; comentou sobre a importância da participação dos associados de cada segmento nas ações da entidade e fez um agradecimento ao empenho e a dedicação de cada um dos colaboradores da Associação, comentando sobre a importância do trabalho destes para o desenvolvimento da entidade nesses últimos dois anos; agradeceu também a parceria e suporte dos demais diretores na condução dos assuntos administrativos da entidade; por fim, comentou que, em sua avaliação pessoal, acredita que a Associação tem ainda muito a crescer. Feita a abertura, prosseguiu-se então, com a explanação sobre o relatório de atividades da ABCSEM em 2012, onde enfatizou a importância da realização frequente de reuniões com os associados, para um melhor 1
levantamento e compreensão dos interesses comuns e das necessidades particulares de grupos de associados (reuniões de segmentos, grupos de trabalho e de comitês internos). Dando continuidade ao assunto, o Sr. Marcelo Pacotte, fez um breve relato das reuniões realizadas em 2012, a constar: 02(duas) AGO e 01 (uma) Reunião Ordinária de Diretoria; 01(uma) reunião do segmento de mudas de flores e ornamentais; 01 (uma) reunião do Segmento de Mudas de Hortaliças; 02(duas) reuniões para a pesquisa de mercado de sementes de hortaliças; 10(dez) reuniões de Diretoria; 09(sete) reuniões do Comitê de Olerícolas, Flores e Ornamentais; 03(três) reuniões do Comitê de Marketing/Projetos; 01(uma) reunião do Comitê de Bulbos; 03(três) reuniões do Comitê de Mudas in vitro e 01(uma) reunião do Comitê de Dados e Tecnologia da Informação. Prosseguiu relatando sobre a disponibilização diária de informações e eventos do setor e de publicações de normativas, enviadas por e-mail e atualização diárias do website; do envio aos associados, de mais de 19 (dezenove) Informativos de Legislação publicados no DOU- Diário Oficial da União; além dos imensuráveis informes gerais da Associação; comentou sobre a criação da página no Facebook da ABCSEM; descreveu sobre contatos com novos associados, onde obtivemos 02 (dois) novos associados e outros mais em acompanhamento para efetivação; mencionou sobre o número imensurável de atendimentos aos associados e ao público em geral; comentou sobre a participação efetiva da ABCSEM em reuniões e eventos, tais como: Câmaras Setoriais Estaduais (SP) e Federais: Hortaliças (04-quatro reuniões), Flores e Ornamentais (05- cinco reuniões) e Insumos Agrícolas (01-uma reunião); CSMs Estaduais (Comissões de Sementes e Mudas): SP, MG, RJ e RS; MAPA/Brasília 05-cinco reuniões - e órgãos estaduais: SFAs, IMA, UTRA, Congresso Internacional da ISF (Irlanda do Norte 2011 e Rio de Janeiro 2012); organização do 3º Seminário Nacional de Tomate de Mesa (Unicamp); Estande próprio na Hortitec 2012; apresentação de palestras e participação como membro do Comitê de Fitossanidade da ISF (representando a ABRASEM e suas associadas). Por fim relatou que a ABCSEM teve 26 (vinte e seis) Ofícios emitidos em dois mil e doze, para resoluções de entraves à produção e ao comércio de sementes e mudas. Prosseguiu-se então, com a explanação sobre o balancete financeiro relativo ao exercício 2012. Sr. Marcelo Pacotte, presidente da assembleia, iniciou a apresentação dos documentos financeiros da entidade. Inicialmente foi apresentado o fluxo de caixa, a seguir o balancete demonstrativo de resultado, e por último o balancete sintético contábil, ambos relativos ao exercício do ano de 2012. A ABCSEM contou com entradas de rendas sociais no total de R$ 459.673,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e setenta e três reais) sendo R$ 446.769,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais) provenientes de contribuições de associados; R$ 12.054,00 (doze mil e cinquenta e quatro reais) provenientes de receitas financeiras e ainda R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) provenientes de desenvolvimento de projetos. Por outro lado, a ABCSEM realizou saídas de recursos em custos e despesas sociais da ordem de R$ 399.873,00 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos e setenta e três reais), sendo R$ 193.030,00 (cento e noventa e três mil e trinta reais) em dispêndios com mão-de-obra e encargos sociais; R$ 101.639,00 (cento e um mil e seiscentos e trinta e nove reais) em serviços de consultorias; R$ 98.506,00 (noventa e oito mil e quinhentos e seis reais) em despesas administrativas e ainda R$ 6.698,00 (seis mil e seiscentos e noventa e oito reais) em aquisições bens móveis. Resultou o exercício findo no Superávit de R$ 59.800,00 (cinqüenta e nove mil e oitocentos reais). A ABCSEM iniciou o exercício com disponibilidades de R$ 223.509,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos e nove reais) e finalizou com disponibilidades totais de R$ 283.309,00 (duzentos e oitenta e três mil e trezentos e nove reais). O Sr. Marcelo Pacotte, presidente da assembleia, abre espaço para consultas ou questionamentos, e não havendo nada mais a declarar sobre a contabilidade, foi aprovado o balanço contábil e as contas do exercício de 2012, examinado e aprovado também pelo Conselho Fiscal, através da assinatura do Parecer do Conselho Fiscal, pelo Sr. Roberto Oki, Presidente do Conselho Fiscal do biênio 2012/2013, declarando que examinou e aprovou as contas da ABCSEM, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2012. Em continuidade ao cumprimento da pauta, o Presidente da assembleia, Sr. Marcelo 2
Pacotte iniciou a apresentação do referendo à aprovação (RO 23 nov 2012) do orçamento financeiro, exercício 2013, comentando sobre os Projetos e Eventos para 2013, conforme tabela abaixo: PROJETOS SUBPROJETO PLANO DE AÇÃO DESPESAS (R$) RECEITAS (R$) SALDO (R$) Encontro com Viveiristas em Minas Gerais - Hortaliças, Flores e P1.1.1 Ornamentais 13.528 17.725 4.198 P1 EVENTOS Realização de P1.1 eventos pontuais Encontro com Viveiristas em São Paulo - Hortaliças, Flores e P1.1.1 Ornamentais Encontro com Viveiristas em RS - Hortaliças, Flores e P1.1.1 Ornamentais 18.698 22.225 3.527 13.528 17.725 4.198 P1.1.3 Valorização da Tecnologia da Semente 2.500 2.500 - P2 P3 P4 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS & NOVOS ASSOCIADOS VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA MARCA (AUMENTO DO CONSUMO DE HORTALIÇAS, FLORES E ORNAMENTAIS) MAPEAMENTO DE MERCADO P1.2 P1.3 Realização de Seminários Realização de workshop P1.2.1 Seminário de Tomate de Mesa - 10.000 10.000 II Workshop sobre Trânsito Internacional de Material de P1.3.1 Propagação 12.000 20.000 8.000 P2.1 Aproximação P2.1.4 Pesquisa de Satisfação 4.000 - - 4.000 P3.1 Patrocínio de Eventos P3.1.1 Stand Hortitec 11.000 - - 11.000 Publicação de 500 exemplares coloridos do Livro de Sementes P3.3 Publicações P3.3.1 Nocivas Toleradas e Proibidas P4.1 Patrocínio e Elaboração de Pesquisas Levantamento de dados sócio econômicos da cadeia produtiva P4.1.1 de hortaliças Levantamento de dados sócio econômicos da cadeia produtiva P4.1.2 de flores e ornamentais 50.000 50.000-14.000 14.000-14.000 14.000 - P4.1.3 Pesquisa de Mercado 10.000 10.000 - P5 GERAÇÃO DE NOVAS RECEITAS P5.2 Selo de Qualidade P5.2.1 Elaboração de política do selo de qualidade - - - P6 CAMPANHAS EDUCATIVAS P6.1 Sustentabilidade P.6.1.1 Consumo de Água Consciente - - - Anti-Pirataria P.6.1.2 Manejo Responsável da Semente - - - TOTAL 163.253 178.175 14.922 Dando continuidade, iniciou a apresentação sobre os principais itens do orçamento 2013. Considerando a aceitação pela maioria presente do reajuste financeiro da anuidade, o valor com a arrecadação planejado, previsto no fluxo de caixa orçado para este ano, proposto é de R$ 586.400,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais). Categoria Faturamento Anual (em R$) Valor da Anuidade 2013 A Acima de 15.000.000 R$ 23.000,00 B 7.500.000 15.000.000 R$ 20.000,00 C 5.000.000 7.500.000 R$ 17.400,00 D 2.500.000 5.000.000 R$ 14.800,00 E 1.500.000 2.500.000 R$ 10.200,00 F 1.000.000 1.500.000 R$ 7.900,00 G 600.000 1.000.000 R$ 5.500,00 H 300.000 600.000 R$ 3.600,00 I Abaixo de 300.000 R$ 2.400,00 3
Segue abaixo o orçamento financeiro para o exercício 2013, aprovado pela Assembleia, por unanimidade: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ABCSEM 2013 2.013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ SALDO INICIAL - DISPONIBILIDADES (R$) RECEITAS 283.309 235.413 185.973 189.582 201.664 204.357 221.080 231.430 241.743 250.712 253.495 259.164 TOTAL ACUMULA DO 2013 (R$) Anuidade 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 586.400 98,06% Renda de aplicações 1.283 1.068 845 834 860 889 936 955 973 987 972 971 11.573 1,94% PARTICIPA ÇÃO TOTAL - RECEITAS 1.283 1.068 59.485 59.474 59.500 59.529 59.576 59.595 59.613 59.627 59.612 59.611 597.973 100,00% DESPESAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 - ADMINISTRATIVAS TOTAL ACUMULA DO 2013 (R$) PARTICIPA ÇÃO TOTAL - ADMINISTRATIVAS 4.884 4.884 7.753 4.868 4.583 4.583 4.583 4.623 4.623 4.623 4.623 4.748 59.376 9,80% 2- PESSOAL TOTAL - PESSOAL 23.604 23.604 23.604 23.604 23.604 23.604 24.024 24.039 26.401 26.401 26.401 26.401 295.290 48,73% 3-TREINAMENTOS, ASSOCIAÇÕES, EVENTOS e PATROCÍNIOS TOTAL - TREINAMENTOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS 4 - OPERACIONAIS 4.1 - CONSULTORIAS & ASSESSORIAS SUBTOTAL - CONSULTORIAS & ASSESSORIAS 4.2 - VIAGENS, DESLOCAMENTOS e REPRESENTAÇÃO SUBTOTAL - VIAGENS, DESLOCAMENTOS e REPRESENTAÇÃO 4.3 - REUNIÕES E ASSEMBLEIAS SUBTOTAL - REUNIÕES E ASSEMBLEIAS TOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS 5 - INVESTIMENTOS 500 500 500 500 10.500 500 7.500 6.500 6.500 12.500 5.500 500 52.000 8,58% 7.500 7.500 11.500 7.500 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 93.200 15,38% 3.090 4.420 4.420 4.620 4.420 5.420 4.420 5.420 4.420 4.620 4.420 3.290 52.980 8,74% 1.100 1.100 2.100 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5.600 1.100 20.100 3,32% 11.690 13.020 18.020 13.420 13.120 14.120 13.120 14.120 13.120 13.320 17.420 11.790 166.280 27,44% TOTAL - INVESTIMENTOS 8.500 8.500 6.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 33.000 5,45% TOTAL GERAL 49.178 50.508 55.877 47.392 56.807 42.807 49.227 49.282 50.644 56.844 53.944 43.439 605.945 100,00% 2.013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ACUMULADO 2013 (R$) SALDO FINAL ORÇADO (R$) 235.413 185.973 189.582 201.664 204.357 221.080 231.430 241.743 250.712 253.495 259.164 275.336 275.336 RESULTADO DE PROJETOS - 2013 0 0 0 14.198 8.000-11.000 0 0-473 0 4.198 0 14.922 SALDO TOTAL FINAL - DISPONIBILIDADES (R$) 235.413 185.973 189.582 215.861 212.357 210.080 231.430 241.743 250.239 253.495 263.361 275.336 290.258 Aprovado o orçamento para o exercício 2013, o Presidente da assembleia suspendeu a sessão por trinta minutos de intervalo. Após o intervalo, a sessão foi reaberta e o Presidente da mesma prosseguiu com o próximo item da pauta, apresentação das principais ações técnicas dos comitês em 2012, solicitando a Consultora- Sra. Ana Paula que prosseguiu com a apresentação dos trabalhos dos comitês técnicos em 2012. Mostraram-se os trabalhos junto a cada um dos 4
departamentos do MAPA e dentro das Câmaras Setoriais. Continuou-se com a exposição dos demais temas tratados pelo comitê técnico, e a assembléia manifestou-se satisfeita com a apresentação realizada. Em continuidade da pauta, o Presidente da assembleia, Sr. Marcelo Pacotte, iniciou a apresentação sobre o estudo e proposta para readequação do Estatuto da Abcsem para o exercício 2013: Apresentou uma PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ABCSEM, com destaque para: Previsão de emissão de NF de serviços e produtos; Instituição de contribuições para projetos especiais, tais como o caso da pesquisa de mercado eletrônica; Manutenção da prestação de contas até o final do primeiro trimestre civil; Definição da aprovação do orçamento e anuidade para assembleia específica, a ser realizada até o final do quarto trimestre civil, ou seja, encerrar o exercício com tudo definido; Alteração de 30 (trinta) dias para 10(dez) dias de prazo de antecedência para convocação de assembleia extraordinária; Estruturação de cláusula para tomada de decisões de forma eletrônica pela diretoria, apenas para ratificar o que já é praticado; Definição do voto de minerva do presidente em casos de empate, devido a diretoria ser composta por número par; Alteração de procuração pública por procuração particular com reconhecimento de firma; Previsão para a estruturação de escritórios regionais, com contribuição e orçamento específicos, com designação de representante da regional, através da diretoria; Criação de modalidade de associados colaboradores ou apoiadores, sem direito ao voto e concorrência a cargos eletivos; Inclusão de novos associados com um ano de atividade econômica.ocorreram manifestações dos participantes da assembléia sobre itens propostos para reforma do Estatuto Social, resultando em consenso de que o procedimento seja realizado através de estudo detalhado e cuidadoso no decorrer do ano em curso- 2013 e a partir de pré-avaliação e aprovação da Diretoria, procedam-se aos requisitos legais que levem à conclusão do feito em assembléia especificamente convocada. Finalizada a pauta, o Presidente da assembleia, Sr. Marcelo Pacotte, abriu o espaço para a discussão de Assuntos Gerais: Sra. Fabiana informou a todos os presentes sobre a página oficial da ABCSEM no Facebook. Sra. Fátima representante da associada Hazera questionou sobre o assunto ICMS quanto a detalhamento de itens em nota fiscal de venda de mercadorias. Sr. Steven, representante da associada Agristar Brasil esclareceu sobre alguns pontos desse assunto, decidindo-se a assembléia por entrar com liminar na questão do ICMS (sementes, mudas e insumos relacionados de hortaliças, flores e ornamentais para toda empresa associada a ABCSEM). Lionel, da empresa Rijk Zwaan colocou sobre o índice de germinação na embalagem das sementes. Propôs sobre todos os associados acordarem de colocarem apenas o mínimo. Foi sugerido pelo Steven, que esse assunto seja levado para ser debatido na reunião de pesquisa de mercado e colocado na pauta da pesquisa. Não havendo mais nenhuma manifestação em assuntos gerais, a pauta foi dada por cumprida. Para finalizar, o Presidente da Assembleia, colocou a palavra aberta a quem desejasse dela fazer uso, e, não ocorrendo interesse, bem como nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para conclusão da lavratura da presente ata que, após sua leitura, foi aprovada, sendo por mim Secretária, extraída esta impressão, em três vias de igual teor e forma, impressas em seu anverso, sendo assinada em conjunto com o Presidente da Assembleia e o Presidente da Abcsem Sr. Luís Eduardo da Silva Rodrigues, para serem levadas a registro próprio, para que surtam seus efeitos fáticos e legais. 5
Campinas, 07 de março de 2013. Presidente da Assembleia Marcelo Rodrigues Pacotte CPF-146.621.788-00 RG-23.910.105-4/SSPSP Secretária da Assembleia Fabiana Ceratti CPF-176.479.608-06 RG-26.248.646-5/SSPSP Presidente da ABCSEM Luís Eduardo da Silva Rodrigues CPF-342.975.960-91 RG-1004683651/SSPRS 6