TERRA SANTA AGRO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20 NIRE nº. 35.300.380.657 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 10:00 horas na sede social da Companhia, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8 º Andar, Conj. 81, Sala 1, Cidade Monções, CEP: 04571-150. 2. CONVOCAÇÃO: Efetuada, nos termos do art. 124, 1º, II da Lei nº 6.404/76 nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário do Comércio Indústria & Serviços. 3. PRESENÇA: Com a presença de acionistas representando 68,1% (sessenta e oito inteiros e um décimo por cento), representado por 12.198.465 (doze milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações do Capital Social, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e secretariados pelo Sr. Cristiano Soares Rodrigues. 5. ORDEM DO DIA: (a) Ratificar a eleição do Sr. Cristophe Malik Akli, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, (b) Eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração para preenchimento do cargo vago, e (c) Reforma do Estatuto Social, especialmente para incluir o Art. 22 e parágrafos e o Art. 31 alíneas; atualizar a numeração dos artigos subsequentes e alterar a redação do atual caput do Art. 28. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, pelos votos abaixo indicados, o que se segue: (a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 100% (cem por cento) de votos a favor, representados por 12.198.465 (doze milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações, a ratificação da eleição do Sr. CRISTOPHE MALIK AKLI, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 58.535.351-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 212.801.198-10, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, nº 235, Apto. 112, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-001, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018.
(b) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 90,9% (noventa inteiros e nove décimos por cento) de votos a favor, representados por 11.089.311 (onze milhões, oitenta e nove mil, trezentas e onze) ações; e 9,1% (nove inteiros e um décimo por cento) de abstenções, representadas por 1.109.154 (um milhão, cento e nove mil, cento e cinquenta e quatro) ações, que o preenchimento do cargo vago para membro do Conselho de Administração da Companhia será definido posteriormente através de reunião do Conselho de Administração a ser realizada. (c) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 100% (cem por cento) de votos a favor, representados por 12.198.465 (doze milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações, a reforma do Estatuto Social, a fim de (c.1.) Incluir o Art. 22 e parágrafos que conterão a seguinte redação: Artigo 22 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, em dia e hora estabelecidos por ela própria, no início do respectivo mandato e, extraordinariamente, por convocação de qualquer dos membros desse órgão endereçada a todos os seus pares. Parágrafo Primeiro Das reuniões da Diretoria, lavrar-se-ão atas no livro próprio. Parágrafo Segundo Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria dos membros investidos, e o quórum de deliberação será de maioria simples. (c.2.) Incluir o Art. 31 e alíneas que conterão a seguinte redação: Artigo 31 Compete ao Conselho Fiscal: (i) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários, podendo solicitar aos órgãos da administração esclarecimentos ou informações, desde que relativos à sua função fiscalizadora, centrada no controle das contas e da legalidade da gestão financeira da Companhia; (ii) solicitar, mediante pedido de qualquer dos seus membros, aos órgãos da administração, quando necessário, a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais; (iii) opinar, de forma colegiada, sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação pela assembleia geral da Companhia; (iv) estabelecer procedimentos para receber, manter e endereçar reclamações e acusações sobre práticas contábeis, controles internos contábeis e problemas na auditoria, incluindo procedimentos que permitam a apresentação de reclamações e acusações confidencias e anônimas feitas por empregados da Companhia sobre práticas contábeis questionáveis e problemas na auditoria; (v) acompanhar os resultados da auditora interna da Companhia e identificar, priorizar e propor ao Conselho de Administração ações a serem acompanhadas junto à Diretoria Executiva;
(vi) escolher, de forma colegiada, perito indicado em lista tríplice pela Diretoria da Companhia, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao exercício de suas funções; (vii) opinar, de forma colegiada e através de parecer, sobre as propostas e relatórios dos órgãos da administração a serem submetidos à assembleia geral, relativos a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (viii) propor ao Conselho de Administração a indicação de auditores independentes e do responsável pela auditoria interna da Companhia, assim como fiscalizar as suas atividades nos termos deste Estatuto em conjunto com a Administração da Companhia; (ix) emitir parecer sobre as políticas e o plano anual de auditoria da Companhia, apresentados pelo responsável pela auditoria interna da Companhia, bem como sobre a sua execução; (x) reunir-se, ao menos trimestralmente, com os auditores independentes para obter esclarecimentos ou informações e apuração de fatos específicos; (xi) requisitar, por qualquer de seus membros, a presença de auditores independentes da Companhia nas reuniões, para eventuais esclarecimentos quanto aos demonstrativos financeiros e pareceres; (xii) assistir a implementação ou alteração das práticas contábeis da Companhia; (xiii) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis a Companhia; (xiv) convocar a assembleia geral ordinária, por meio de qualquer de seus membros (mas preferencialmente por meio do Presidente do Conselho Fiscal), se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 (um) mês a convocação, e a assembleia geral extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (xv) fornecer, após deliberação em reunião do Conselho Fiscal, ao acionista, ou grupo de acionistas que representem, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social, sempre que solicitadas, informações sobre matérias de sua competência; (xvi) zelar pelo cumprimento do Regimento Interno do Conselho Fiscal; (xvii) exercer as atribuições constantes do presente artigo durante a liquidação da Companhia. (c.3.) Atualizar a numeração dos artigos subsequentes, a fim de que os artigos de número 23 a 29 passarão a conter a numeração imediatamente subsequente a existente e que os artigos de número 30 a 50 passarão a conter a segunda numeração imediatamente subsequente a já existente.
(c.4.) Alterar a redação do atual caput do Art. 28 que conterá a seguinte redação: Artigo 28 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de 4 (quatro) membros, dentre os quais 1 (um), no mínimo, será especialista financeiro, e por igual número de suplentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. 7. ATAS E PUBLICAÇÕES: Foi autorizada pelos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, 1º da Lei nº. 6.404/76. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 20 de abril de 2017. Mesa: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Presidente. Cristiano Soares Rodrigues - Secretário. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Presidente Cristiano Soares Rodrigues Secretário
9. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: Ficam arquivados na sede social da Companhia os seguintes documentos, numerados sequencialmente e autenticados pelo Secretário da Assembleia, na forma do disposto no artigo 130, 1º, inciso a, da Lei 6.404/76: - Proposta da Administração (Doc. 01) 10. REGISTRO DE VOTOS O acionista SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES se absteve de votar quanto ao item 2 da ordem do dia.
(Esta página de assinaturas é parte integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Terra Santa Agro S.A. realizada em 20 de Abril de 2017) Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Presidente Cristiano Soares Rodrigues Secretário
ACIONISTAS LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA AGE DE 20/04/2017 AÇÕES % DOS PRESENTES % DO TOTAL LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA 4.111.809 33,71% 22,95% BONSUCEX HOLDING S.A. 2.860.752 23,45% 15,97% SILVIO TINI DE ARAÚJO 1.949.811 15,98% 10,88% DARCI DE ARAÚJO 26.939 0,22% 0,15% JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO 2.825 0,02% 0,02% JOÃO BATISTA LEMES CRUVINEL 1.000 0,01% 0,01% EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A. 2.130.131 17,46% 11,89% SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACÕES 1.109.154 9,09% 6,19% CARLOS AUGUSTO REIS DE A FERNANDES 6.044 0,05% 0,03% ASSINATURAS