Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados PLR 2014 Engenheiros - Metroviários Página 1
Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados PLR 2014 HISTÓRICO A Companhia do Metrô vem mantendo ao longo desta década a prática de pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados, em cumprimento ao determinado pela Legislação Estadual e Federal que regula o assunto. Ao longo deste período, o programa demonstrou ser uma ferramenta eficaz de gestão de Recursos Humanos, que valoriza a atuação dos empregados na busca de resultados significativos, obtidos por meio do atingimento das metas de desempenho da instituição. Os reflexos positivos desta prática também se fazem sentir na gestão da empresa e seu alcance pode ser medido na consecução das metas e indicadores operacionais e de gestão. A partir da promulgação do Decreto nº 59.598 de 16 de outubro de 2013, a proposta de implementação do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados foi apresentada pela Diretoria da empresa ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA Farão jus à participação nos resultados, todos os empregados que tenham prestado serviços ao Metrô, durante o período delimitado entre 1º de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 2014. Página 2
INDICADORES/METAS O programa a ser cumprido é composto por dois indicadores operacionais, dois indicadores empresariais e um indicador corporativo, sendo que, o indicador corporativo está composto por dez metas de Expansão/Gerenciais, com expectativa de resultados (%), conforme tabela abaixo: Indicadores Metas Peso Operacionais DBP Disponibilidade de Bloqueios com Portas da Linha 2 Verde 10% MKBF/FM Média de Quilometragem 10% entre Falhas da Frota Modernizada Empresariais ISC Índice de Satisfação do Cliente 20% IF Indicador Financeiro 20% Corporativos 10 metas de expansão/gerenciais 40% Total 100% Conforme Decreto 59.598, de 16 de outubro de 2013, parágrafo único Os Programas poderão contemplar também indicadores operacionais ou corporativos, que guardem correlação mais direta e identificável com atividades desempenhadas pelos empregados, com peso total limitado a 20% (vinte por cento) do Programa, devendo haver equivalência dos pesos atribuídos ao indicador econômico financeiro e ao indicador de satisfação do usuário. INDICADORES OPERACIONAIS 20% 1. Disponibilidade de Bloqueios com Portas da Linha 2 Verde - DBP (Peso 10%) Objetivo: Monitorar a disponibilidade dos bloqueios com portas da Linha 2 Verde. Cálculo: Relação entre a disponibilidade dos Bloqueios da Linha 2 - Verde. Nível de Atingimento DBP Meta (*) % de Atingimento da Meta % Sobre Peso da Meta 96,03% 0,00% 0,00% 97,00% 100,00% 10,00% (*) No intervalo entre 96,03% e 97,00% o resultado será calculado proporcionalmente. Página 3
2. Média de Quilometragem entre Falhas da Frota Modernizada MKBF/FM (Peso 10%) Objetivo: Monitorar a confiabilidade dos trens modernizados. Cálculo: Relação entre a quilometragem rodada dos trens modernizados e a quantidade de falhas registradas no mês. Nível de Atingimento MKBF/FM Meta (*) % de Atingimento da Meta % Sobre Peso da Meta 2.125 0,00% 0,00% 2.500 100,00% 10,00% (*) No intervalo entre 2125 e 2500 o resultado será calculado proporcionalmente. INDICADORES EMPRESARIAIS 40% 1. Índice de Satisfação do Cliente - ISC (Peso 20%) Objetivo: Conhecer a percepção do usuário em relação aos seguintes atributos dos serviços: atendimento, confiabilidade, rapidez, conforto, segurança, informação e utilidade ao usuário do Metrô, em atendimento ao inciso II do Artigo 4º do Decreto nº 59.598 de 16/10/2013. Nível de Atingimento ISC Meta (*) % de Atingimento da Meta % Sobre Peso da Meta 60,00% 0,00% 0,00% 92,30% 100,00% 20,00% (*) No intervalo entre 60,00% e 92,30% o resultado será calculado proporcionalmente. 2. Indicador Financeiro - IF (Peso 20%) Objetivo: Eficiência na aplicação de recursos transferidos pelos acionistas, conforme inciso I do Artigo 4º do Decreto nº 59.598 de 16/10/2013. Relaciona o volume de recursos alocados nas atividades de investimentos em relação ao montante de integralização de capital e adiantamento para aumento de capital, dentro das atividades financeiras, apuradas nas Página 4
Demonstrações dos Fluxos de Caixa contábil, que são publicadas anualmente no Relatório de Administração. Nível de Atingimento IF Meta (*) % de Atingimento da % Sobre Peso da Meta 92,08% Meta 0,00% 0,00% 92,75% 100,00% 20,00% (*) No intervalo entre 92,08% e 92,75% o resultado será calculado proporcionalmente. INDICADORES CORPORATIVOS (Peso 40%) Este indicador está subdividido em dez metas de Expansão / Gerenciais em conformidade ao inciso III do Artigo 4º do Decreto nº 59.598 de 16/10/2013:. Todas as metas destes indicadores possuem pesos fixos, estipulados individualmente para cada meta. Assim, a forma de cálculo será a soma dos percentuais de atingimento das metas, resultando no nível de atingimento das mesmas, perfazendo um total máximo de 40%. 1. Concluir a obra civil e a instalação dos sistemas elétricos e auxiliares do Pátio Oratório da Linha 15 - Prata (4%) 2. Operação comercial do trecho Vila Prudente - Oratório da Linha 15 - Prata (4%) 3. Implantar a Subestação Primária Bandeirantes (obra civil e sistemas) disponibilizando-a para a interligação com a Concessionária de Energia da Linha 5 - Lilás. (4%) 4. Escavar 4.000 m de túneis de vias da Linha 5 - Lilás (4%) 5. Concluir os testes dinâmicos de 8 novos trens para a Linha 5 - Lilás (4%) Página 5
6. Entregar a Estação Fradique Coutinho, da Linha 4 - Amarela, (obra civil e sistemas do Metrô) para a Concessionária (4%) 7. Concluir a obra civil da Estação Oscar Freire - com o Acesso Jardins da Linha 4 - Amarela (4%) 8. Concluir o projeto básico de obras civis da Extensão Vila Sonia - Largo do Taboão, fase III da Linha 4 - Amarela (4%) 9. Concluir o lançamento e consolidação das vigas guia do Trecho 1 compreendido entre a Estação Congonhas e a Estação Morumbi/CPTM (exclusive), exceto Pátio Água Espraiada da Linha 17 - Ouro (4%) 10. Concluir a obra bruta de 4 (quatro) estações do Trecho 1 e disponibilizá-las para início de implantação de sistemas da Linha 17 - Ouro (4%) APURAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS O percentual de atingimento geral do programa será obtido através da somatória dos percentuais de atingimento dos indicadores operacionais, empresariais e corporativos. PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS O pagamento total da Participação nos Lucros e/ou Resultados do período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 será efetuado somente após concluído o processo de aferição de metas, que deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração com a manifestação da Diretoria e atestação da auditoria interna, mediante o cumprimento dos indicadores relacionados. Página 6