Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 1 - REQUERIMENTO : Código da Natureza Jurídica 31300098800 2054 requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS INSTITUTO HERMES PARDINI S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº FCN/REMP Nº DE VIAS 1 CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA J173407051250 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR BELO HORIZONTE Local 13 Janeiro 2017 (s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM SIM Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: : Assinatura: _ Telefone de Contato: DECISÃO COLEGIADA NÃO / / NÃO / / Responsável Responsável Processo em Ordem À decisão / / Responsável DECISÃO SINGULAR Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. DECISÃO COLEGIADA Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. / / 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência / / Responsável 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Vogal Vogal Vogal Presidente da Turma OBSERVAÇÕES pág. 1/7
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Capa de Processo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 17/054.986-1 J173407051250 13/01/2017 Identificação do(s) Assinante(s) 844.222.896-91 ROBERTO SANTORO MEIRELLES Página 1 de 1 pág. 2/7
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A CNPJ/MF n.º 19.378.769/0001-76 NIRE: 3130009880-0 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA RERRATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016 1, hora e local: No dia 13 de dezembro de 2016, às 11:00 horas, na sede social do Instituto Hermes Pardini S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, n. 66, 3 andar, Bairro Funcionários ( Companhia ). 2 Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3 Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( LSA ). 4 Mesa: Presidente: Sr. Victor Cavalcanti Pardini; e Secretária: Sra. Regina Pardini. 5 Ordem do dia: Deliberar sobre a rerratificação (i) da data de encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2016, objeto da presente rerratificação ( AGE Retificada ), e (ii) ratificação das demais deliberações. 6 Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: (i) Retificar a data de encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração eleitos na AGE Retificada para que, no lugar em que constou erroneamente do exercício a se encerrar em 31/12/2017, passe a constar do exercício a se encerrar em 31/12/2016 ; e (ii) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGE Retificada. 7 Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da LSA. 8 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2016. Mesa: Victor Cavalcanti Pardini (Presidente) e Regina Pardini (Secretária). Acionistas Presentes: AP Participações e Gestão de Negócios EIRELI, Áurea Maria Pardini, RP Participações e Gestão de Negócios EIRELI, Regina Pardini, VP Participações pág. 3/7
e Gestão de Negócios EIRELI, Victor Cavalcanti Pardini e GIF IV Fundo de Investimentos em Participações. *Documento confere com o original lavrado em livro próprio e foi assinado digitalmente através de certificação digital e-, pela totalidade dos acionistas do Instituto Hermes Pardini S/A, todos qualificados a seguir: VICTOR CAVALCANTI PARDINI, brasileiro, casado, médico, inscrito no /MF sob o n.º 525.560.696-00 e portador da Carteira de Identidade n.º M - 756.093/SSP- MG, residente e domiciliado na Rua Roberto Alvarenga de Paula, nº 575, Condomínio Clube dos Caçadores, bairro Mangabeiras, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30210-44, REGINA PARDINI, brasileira, separada judicialmente, médica, inscrita no /MG sob o n.º 465.312.976-20 e portadora da Carteira de Identidade nº MG - 756.094/SSP-MG, residente e domiciliada na Rua Maranhão, nº 1020, apto. 2001, bairro Funcionários, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30150-330, ÁUREA MARIA PARDINI, brasileira, casada, cirurgiã-dentista, inscrita no /MG sob o nº 481.409.376-49 e portadora da Carteira de Identidade nº MG - 756.095/SSP-MG, residente e domiciliada na Avenida Porfirio Machado, nº 330, Bairro Belvedere, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-060, AMAURY GUILHERME BIER, brasileiro, viúvo, economista, inscrito no /MF sob o nº 013.102.298-99, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.927.825 (SSP/SP), residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04536-001 e ERIK JOHNSON LASSNER, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.034.142-3, inscrito no /MF sob o nº 124.365.807-07, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 7º andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-035. pág. 4/7
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Documento Principal Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 17/054.986-1 J173407051250 13/01/2017 Identificação do(s) Assinante(s) 465.312.976-20 REGINA PARDINI 525.560.696-00 VICTOR CAVALCANTI PARDINI 124.365.807-07 ERIK JOHNSON LASSNER 013.102.298-99 AMAURY GUILHERME BIER 481.409.376-49 AUREA MARIA PARDINI Página 1 de 1 pág. 5/7
TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, de nire 3130009880-0 e protocolado sob o número 17/054.986-1 em 30/01/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6212913, em 03/02/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// portalservicos.jucemg.mg.gov.br/portal/pages/imagemprocesso/viaunica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) 844.222.896-91 ROBERTO SANTORO MEIRELLES Documento Principal 465.312.976-20 REGINA PARDINI 525.560.696-00 VICTOR CAVALCANTI PARDINI 124.365.807-07 ERIK JOHNSON LASSNER 013.102.298-99 AMAURY GUILHERME BIER 481.409.376-49 AUREA MARIA PARDINI Assinante(s) Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2017 Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 pág. 6/7
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital O ato foi deferido e assinado digitalmente por : Identificação do(s) Assinante(s) 442.843.906-78 137.814.306-00 873.638.956-00 ARCANJO CARLOS PIMENTA SONIA FERREIRA FERRAZ MARINELY DE PAULA BOMFIM Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2017 pág. 7/7