TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. NIRE 33.3.0027843-5 CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 dias do mês de março de 2016, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça XV de Novembro nº 20, salas 601 e 602, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: Cumpridas as formalidades de convocação, participaram da reunião os Conselheiros titulares Allan Kardec de Melo Ferreira, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Oscar Santos de Faria, Paulo de Moura Ramos, Ricardo Faria Paes, Carlos Roberto Cafareli, Marco Adiles Moreira Garcia, José Roque Fagundes da Silva, Jorge Raimundo Nahas e Carlos Augusto Derraik, bem como os Conselheiros suplentes João Paulo Dionísio Campos, Roberto Schafer de Castro, Luiz Antonio Vicentini Jorente, Flávio de Almeida Araújo, Ponciano Padilha e Jorge Kalache Filho. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Sr. Allan Kardec de Melo Ferreira, que convidou o Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) Ratificar os votos favoráveis nas reuniões dos Conselhos de Administração da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. ( EATE ), Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ( ECTE ), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ( ENTE ), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ( ETEP ), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ( ERTE ) e EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. ( EBTE ) que aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015 e a proposta de destinação do Lucro Líquido; (2) Declarar o voto nas Assembleias Gerais Ordinárias ( AGOs ) das coligadas EATE, ECTE, ENTE, ETEP, ERTE e EBTE que deliberarão sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2015, a proposta de destinação do lucro líquido e a remuneração da administração; (3) Orientar os votos nas reuniões dos Conselhos de Administração da EATE, ECTE, ENTE, ETEP, ERTE e EBTE que deliberarão sobre: (i) apuração das metas de Participação nos Lucros e Resultados ( PLR ) 2015 dos empregados; (ii) atualização dos valores de alçada nos Estatutos Sociais; e (iii) eleição dos membros dos Comitê de Gestão e do Comitê Técnico/Implantação; (4) Orientar os votos nas reuniões dos Conselhos de Administração da EATE, ECTE, ENTE, ETEP e ERTE que deliberarão sobre a apuração das metas de PLR de 2015 dos Diretores; (5)
Declarar os votos nas Assembleias Gerais Extraordinárias ( AGEs ) da EATE, EBTE, ENTE, ERTE e ETEP que deliberarão sobre o Plano de Investimento Anual para o exercício de 2016; (6) Declarar o voto na AGE da ECTE que deliberará sobre o Orçamento para o exercício de 2016; (7) Declarar os votos nas AGEs da EATE, ECTE, ENTE, ERTE e ETEP que deliberarão sobre a política de PLR da Diretoria, referente ao exercício de 2016; (8) Declarar os votos nas AGEs da EATE e ETEP que deliberarão sobre a eleição dos membros de seus respectivos Conselhos de Administração, em razão do término do mandato; (9) Ratificar os votos favoráveis nas reuniões dos Conselhos de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ( ETAU ) e Brasnorte Transmissora de Energia S.A. ( Brasnorte), que aprovaram as Demonstrações Financeiras e a proposta de destinação do Lucro Líquido referentes ao exercício de 2015; (10) Declarar o voto na AGO da ETAU, que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) baixa da reserva legal; (d) eleição dos membros do Conselho de Administração, em razão do término do mandato; e, (e) remuneração global dos Administradores; (11) Declarar o voto na AGO da Brasnorte, que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão do término do mandato; (d) eleição dos membros do Conselho Fiscal, para novo mandato; e (e) remuneração global dos Administradores e do Conselho Fiscal; (12) Declarar o voto na AGO da ATE III Transmissora de Energia S.A, que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) baixa da reserva estatutária; e, (d) remuneração global dos Administradores; (13) Declarar o voto na AGO da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; e (c) remuneração global dos Administradores; e (14) Declarar o voto na AGO da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) reversão dos dividendos obrigatórios de 2014 e alocação na reserva especial de lucros; (d) remuneração global anual dos Administradores; e (e) reeleição da Diretoria, em razão do termino do mandato. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração habilitados a votar deliberaram, por unanimidade: (1) Ratificar os votos proferidos pelos representantes da Companhia nas Reuniões de Conselhos de Administração das coligadas Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. ( EATE ), Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ( ECTE ), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ( ENTE ), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ( ETEP ), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ( ERTE ) e EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. ( EBTE ) que aprovaram as Demonstrações Financeiras e a proposta de destinação do lucro líquido referentes ao exercício de 2015, ad referendum da Assembleia Geral. (2) Declarar o voto favorável da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias das coligadas Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. ( EATE ), Empresa Catarinense de
Transmissão de Energia S.A. ( ECTE ), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ( ENTE ), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ( ETEP ), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ( ERTE ) e EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. ( EBTE ) que aprovarão as Demonstrações Financeiras, a proposta de destinação do lucro líquido referentes ao exercício de 2015 e a remuneração da administração. (3) Orientar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração das coligadas ("EATE"), Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ("ECTE"), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ("ENTE") e Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ("ETEP"), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ("ERTE"), Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. ("EBTE"), que deliberarão sobre (i) os indicadores do exercício de 2015, para fins de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para os empregados; (ii) atualização dos valores previstos nos estatutos sociais para alçada da Diretoria; e (iii) prorrogação por um ano do prazo de vigência do Comitê de Gestão e do Comitê Técnico/Implantação. (4) Orientar o voto favorável nas Reuniões dos Conselhos de Administração das coligadas ("EATE"), Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ("ECTE"), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ("ENTE") e Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ("ETEP") e Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ("ERTE"), que deliberarão sobre os indicadores do exercício de 2015, para fins de pagamento da Participação nos Lucros e Resultados ( PLR ) para os Diretores. (5) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das coligadas ("EATE"), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ("ENTE") e Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ("ETEP"), Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ("ERTE"), Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. ("EBTE") que deliberarão sobre o Plano de Investimento Anual para o exercício de 2016. (6) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da coligada Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ("ECTE ), que deliberará sobre o Orçamento para o exercício de 2016. (7) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Extraordinárias das coligadas Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. ("EATE"), Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ("ECTE"), Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ("ENTE"), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ("ETEP") e Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. ("ERTE") que deliberarão sobre a política de Participação nos Lucros e Resultados ( PLR ) da Diretoria, referente ao exercício de 2016. (8) Declarar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias das coligadas Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. ("EATE") e Empresa Paraense de Transmissão de
Energia S.A. ("ETEP") que deliberarão sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o triênio 2016-2019, em razão do término do mandato. (9) Ratificar o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia nas reuniões dos Conselhos de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (a ETAU ) e da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (a Brasnorte ), que deliberaram sobre as Demonstrações Financeiras e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2015, as quais serão submetidas posteriormente à aprovação das Assembleias Gerais Ordinárias da ETAU e da Brasnorte. (10) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ( ETAU ) que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) baixa da reserva legal; (d) eleição dos membros do Conselho de Administração, em razão do término do mandato; e, (e) remuneração global dos Administradores. (11) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. ( Brasnorte ), que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão do término do mandato; (d) eleição dos membros do Conselho Fiscal, para novo mandato; e (e) remuneração global dos Administradores e do Conselho Fiscal. (12) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da ATE III Transmissora de Energia S.A. ( ATE III ) que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) baixa da reserva estatutária; e, (d) remuneração global dos Administradores. (13) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. ( SGT ) que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; e (c) remuneração global dos Administradores. (14) Declarar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. ( MAR ) que deliberará sobre: (a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015; (b) destinação do Lucro Líquido; (c) reversão dos dividendos obrigatórios de 2014 e alocação na reserva especial de lucros; (d) remuneração global anual dos Administradores; e (e) reeleição da Diretoria, em razão do término do mandato. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração que votaram nesta reunião. (aa.) Secretário: Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto; Conselheiros titulares: Allan Kardec de Melo Ferreira, José Afonso Bicalho
Beltrão da Silva, Oscar Santos de Faria, Paulo de Moura Ramos, Ricardo Faria Paes, Carlos Roberto Cafareli, Marco Adiles Moreira Garcia, Jose Roque Fagundes da Silva, Jorge Raimundo Nahas e Carlos Augusto Derraik; Conselheiros suplentes: Flávio de Almeida Araújo. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto