IOCHPE-MAXION S.A. CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2015 1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de abril de 2015, às 14:00 horas, na sede da Iochpe-Maxion S.A. ( Companhia ), localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83. 2. Convocação: O edital de convocação da assembleia a que se refere a presente ata foi publicado nas edições dos dias 10, 11 e 12 de março de 2015 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico. 3. Presença: Presentes acionistas representando 68,94% (sessenta e oito virgula noventa e quatro por cento) do capital social com direito de voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de Presença dos Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker, Diretor da Companhia, Sr. Randal Sylvestre, na qualidade de representante dos auditores independentes (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes), Sr. Adelino Dias Pinho, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, e Sr. Mauricio Diácoli, membro do Conselho Fiscal. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Gustavo Michel Arbach, por designação unânime dos acionistas presentes. Secretário: Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker, Diretor de Relações com Investidores da Companhia. 5. Ordem do Dia: Os acionistas foram convocados para deliberar sobre o seguinte: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como ratificar a distribuição de dividendos; c) Definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; d) Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e e) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015.
6. Deliberações: Pela maioria dos votos dos acionistas presentes, não se computando os votos daqueles que se abstiverem e dos legalmente impedidos, quando aplicável, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos dos 1º e 2º do artigo 130 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 6.2. Após exame e discussão sobre a matéria, aprovar as contas e o relatório da administração, bem como as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas de suas notas explicativas, os quais, juntamente com o relatório dos auditores independentes da Companhia, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário correspondentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico em 25 de fevereiro de 2015, documentos esses também disponíveis no recinto. Registra-se que os acionistas CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, E ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, CAIXA VINCE VALOR FIA E VINCI GAS FUNDO DE INVENSTIMENTO EM AÇÕES abstiveram-se de voto com relação à deliberação acima. 6.3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 indicada no relatório da administração mencionado acima, bem como ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2015, no valor de R$28.621.269,62, equivalente a R$0,30255896 por ação, a título de dividendos referentes aos resultados do exercício de 2014, cujos valores foram disponibilizados aos acionistas em 13 de março de 2015, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 27 de fevereiro de 2015. Registra-se que os acionistas (i) GOTHIC CORPORATION, GOTHIC ERP, LLC, GOTHIC HSP CORPORATION, 238 PLAN ASSOCIATES LLC, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY e THE DUKE ENDOWMENT E VANDERBILT UNIVERSITY votaram contra a deliberação acima, e (ii) CAIXA VINCI VALOR FIA E VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES abstiveram-se de voto com relação à deliberação acima. Os acionistas FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA e FATOR SINERGIA V FIA requereram registar seu voto em apartado, constante do Anexo I desta Ata. 6.4. Aprovar em 9 (nove) o número de membros, e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho de Administração da Companhia.
Registra-se que os acionistas (i) PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, STATE OF OREGAN, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF e FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND votou contra a deliberação acima, e (ii) SUL AMÉRICA EXPERTISE EQUITIES LONG ANLY FUND, LLC, SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FI EM AÇÕES, RODES FI EM AÇÕES, FI EM AÇÕES AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FI EM AÇÕES, SUL AMERICA EXPERTISE II FI EM AÇÕES, FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA E FUNDO FATOR SINERGIA V FIA, abstiveram-se de voto com relação à deliberação acima. Os acionistas FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA e FATOR SINERGIA V FIA requereram registar seu voto em apartado, constante do Anexo I desta Ata. 6.5. Aprovar a chapa proposta pelo Conselho de Administração, contendo 9 (nove) membros, para concorrer à eleição para o Conselho de Administração nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, e, desta forma, eleger, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, os seguintes membros: (i) DAN IOSCHPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915, inscrito no CPF sob o nº 439.240.690-34, residente e domiciliado na Rua Luigi Galvani, 146 13º andar, Brooklin, São Paulo - SP, CEP 04575-020, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente SALOMÃO IOSCHPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.080.324, inscrito no CPF sob o nº 400.517.220-20, residente e domiciliado na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 11º andar cj. 111, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004, (ii) GUSTAVO BERG IOSCHPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943, inscrito no CPF sob o nº 920.901.680-72, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 846, cj. 404/405, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente DEBORA BERG IOSCHPE brasileira, divorciada, designer, portadora da cédula de identidade RG nº 1.033.069.939, inscrita no CPF sob o nº 801.868.310-72, residente e domiciliada na Rua Haddock Lobo, 846, cj. 404/405, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, (iii) IBOTY BROCHMANN IOSCHPE, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8.002.419.037, inscrito no CPF sob o nº 000.922.820-91, residente e domiciliado na Av. Nilo Peçanha, 1221, cj. 606, Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 91330-000, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente CLÁUDIA IOSCHPE, brasileira, solteira, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº 6.035.331.898, inscrita no CPF sob o nº 938.905.590-34, residente e domiciliada na Av. Nilo Peçanha, 1221, cj. 606, Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 91330-000, (iv) MAURO LITWIN IOCHPE, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615, inscrito no CPF sob o nº 154.727.520-00, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, Independência, Porto Alegre - RS, CEP 90430-001, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente LEANDRO KOLODNY, brasileiro, viúvo, engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 9.001.603.589, inscrito no CPF sob o nº 000.754.180-53, residente e domiciliado na Rua André Puente nº 105 apto. 501, Independência,
Porto Alegre - RS, CEP 90035-150, (v) NILDEMAR SECCHES, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6, inscrito no CPF sob o nº 589.461.528-34, residente e domiciliado na Rua Viradouro, 63, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-110, candidato a membro independente, (vi) ISRAEL VAINBOIM, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351, inscrito no CPF sob o nº 090.997.197-87, residente e domiciliado na Rua Diogo Moreira, 132, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05423-010, candidato a membro independente, tendo como candidato a suplente MAURO KNIJNIK, brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.003.409.686, inscrito no CPF sob o nº 002.231.740-68, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, 333, sala 706, Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, CEP 90430-001, (vii) LUIZ ANTONIO CORRÊA NUNES VIANA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D, inscrito no CPF sob o nº 090.709.317-53, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 846, cj. 1102, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, candidato a membro independente, tendo como candidato a suplente RONALD JOHN ALDWORTH, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.002.857.028, inscrito no CPF sob o nº 052.981.130-87, residente e domiciliado na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 11º andar cj. 111,Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004, (viii) SERGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 485.210, inscrito no CPF sob o nº 383.104.659-04, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 2633, Fundos, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, CEP 89256-900, candidato a membro independente, e (ix) FREDERICO FLEURY CURADO, brasileiro, casado, engenheiro Mecânico-Aeronáutico, portador da cédula de identidade RG nº 15.227.738, inscrito no CPF sob o nº 267.002.121.20, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, 151 21º andar cj. 211, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01451-011, candidato a membro independente. Registra-se que os acionistas (i) FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND votou contra a deliberação acima, e (ii) AMUNDI FUNDS, SUL AMÉRICA EXPERTISE EQUITIES LONG ANLY FUND, LLC, SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FI EM AÇÕES, RODES FI EM AÇÕES, FI EM AÇÕES AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FI EM AÇÕES E SUL AMERICA EXPERTISE II FI EM AÇÕES abstiveram-se de voto com relação à deliberação acima. Os acionistas FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA e FATOR SINERGIA V FIA requereram registar seu voto em apartado, constante do Anexo I desta Ata. Registrar que os currículos dos conselheiros ora eleitos foram apresentados à Assembleia, em observância ao disposto no 2º do Art. 3º da Instrução CVM nº 367/02, tendo a administração da Companhia declarado que obtiveram dos indicados a informação de que estão em condições de firmar a declaração a que se refere o Art. 2º da mesma Instrução CVM nº 367/02. Os conselheiros eleitos, portanto, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A.
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. 6.6. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 no valor de até R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individual do referido valor nos termos do estatuto social da Companhia. Registra-se que os acionistas (i) HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST, POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST, NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, DUPONT PENSION TRUST, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, JANUS ASPEN SERIES OVERSEAS PORTFOLIO, JANUS OVERSEAS FUND, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST, NUVEEN INVESTMENT, INC., OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CIBC LATIN AMERICAN FUND, EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, GMI INVESTMENT TRUST, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, POWERSHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE PORTFOLIO, ONTARIO PUBLIC S EMP UNION P T FUND, THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST, RBC DEXIA INVESTOR S T AS T FOR THE CANADA POST C P PLAN, JPMORGAN FUNDS, STATE SUPER FINANCIAL SERV INTL EQ SECTOR TRU, votaram contra a deliberação acima, e (II) AMUNDI FUNDS, SULAMERICA EXPERTISE LONG ONLY FUND LLC, RODES FUNDO DE INVESTIMENTO 12EM AÇÕES, FIA AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FIA, SUL AMERICA EXPERTISE II FDO DE INV EM AÇÕES E SUL AMERICA PIPE SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES abstiveram-se de voto. Os acionistas FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA e FATOR SINERGIA V FIA requereram registar seu voto em apartado, constante do Anexo I desta Ata. 6.7. Por solicitação de acionistas representando 13,29% (treze vírgula vinte e nove por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, aprovar a instalação do Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, nos termos do artigo 37 do estatuto social da Companhia. 6.7.1. Em razão da deliberação anterior, verificados os requisitos e impedimentos legais, eleger os seguintes senhores para compor o Conselho
Fiscal da Companhia, com funcionamento até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2016: (i) ADEMAR RUI BRATZ, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53; e sua respectiva suplente ANGÉLICA FLESSAS BRAGHIROLLI, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre - RS, Travessa Pedra Redonda, 293, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647, emitida pela SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04; (ii) MAURÍCIO DIÁCOLI, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29; e seu respectivo suplente LUIZ DE PAIVA BRANCO, brasileiro, viúvo, economista, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Prefeito José de Souza Braga, 90, portador da cédula de identidade RG nº 10.380.010, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 494.442.718-20; e (iii) REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Leonardo Mota, 66, apto. 122, portador da cédula de identidade RG nº 8781281, emitida pela SSP/SP, e CPF nº 003.662.402-03; e seu respectivo suplente MÁRIO CORDEIRO FILHO, brasileiro, solteiro, economista e contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Doutor Diogo de Faria, 917, apto. 152, Vila Clementino, portador da cédula de identidade RG nº 10.234.310-X, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 033.547.388-12. Registra-se que (a) o membro titular e respectivo suplente indicados no subitem (iii) acima foram indicados pelos seguintes acionistas: SUL AMÉRICA EXPERTISE EQUITIES LONG ANLY FUND, LLC, SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FI EM AÇÕES, RODES FI EM AÇÕES, FI EM AÇÕES AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FI EM AÇÕES, SUL AMERICA EXPERTISE II FI EM AÇÕES, FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA E FUNDO FATOR SINERGIA V FIA, e (b) os acionistas BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR, HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, NORGES BANK, NORGES BANK, PS INTL LATAM LLC, PS LATIN AMERICA LLC, NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY, ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND, 238 PLAN ASSOCIATES LLC, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DUPONT PENSION TRUST, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP
INDEX FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JANUS ASPEN SERIES OVERSEAS PORTFOLIO, JANUS OVERSEAS FUND, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NUVEEN INVESTMENT, INC., OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, STATE OF OREGON, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, VANDERBILT UNIVERSITY, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LLC, ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CIBC LATIN AMERICAN FUND, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EATON VANCE CORP., EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, GMI INVESTMENT TRUST, GOTHIC CORPORATION, GOTHIC ERP, LLC, GOTHIC HSP CORPORATION, IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, THE DUKE ENDOWMENT, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL- CAP ETF, POWERSHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE PORTFOLIO, ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ASHMORE EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND, THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST E UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST AS TRUSTEE FOR THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN, MUNDI FUNDS, CURIAN/ASHMORE EMERGING MARKET SMALL CAP EQUITY FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS T F T SUMITOMO T & B CO., LTD AS T F M S L A E F ( F Q I I ONLY), JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND, JPMORGAN FUNDS, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST E VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, CAIXA VINCI VALOR FIA, CAIXA VINCI VALOR FIA, VINCI GAS FIA E VINCI GAS FIA, SUL AMÉRICA EXPERTISE EQUITIES LONG ANLY FUND, LLC, SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FI EM AÇÕES, RODES FI EM AÇÕES, FI EM AÇÕES AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FI EM AÇÕES E SUL AMERICA EXPERTISE II FI EM AÇÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES WPA EST INVESTIMENTO NO EXTERIOR E FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BALDER absteveram-se de voto com relação à deliberação 6.7.1 acima. 6.7.2. Registrar que os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal ora reeleitos, já tendo assinado o correspondente Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal em conformidade com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos
termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. 6.7.3. Fixar a remuneração do Conselho Fiscal no valor mínimo previsto para cada membro em exercício nos termos do artigo 162, 3º, da Lei nº 6.404/1976. Registra-se que os seguintes acionistas abstiveram-se de voto com relação à deliberação acima: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR, HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, NORGES BANK, NORGES BANK, PS INTL LATAM LLC, PS LATIN AMERICA LLC, NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY, ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND, 238 PLAN ASSOCIATES LLC, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DUPONT PENSION TRUST, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JANUS ASPEN SERIES OVERSEAS PORTFOLIO, JANUS OVERSEAS FUND, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NUVEEN INVESTMENT, INC., OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, STATE OF OREGON, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, VANDERBILT UNIVERSITY, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LLC, ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CIBC LATIN AMERICAN FUND, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EATON VANCE CORP., EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, GMI INVESTMENT TRUST, GOTHIC CORPORATION, GOTHIC ERP, LLC, GOTHIC HSP CORPORATION, IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, THE DUKE ENDOWMENT, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL- CAP ETF, POWERSHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE PORTFOLIO, ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ASHMORE EMERGING MARKETS
SMALL CAP EQUITY FUND, ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND, THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST E UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST AS TRUSTEE FOR THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN, MUNDI FUNDS, CURIAN/ASHMORE EMERGING MARKET SMALL CAP EQUITY FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS T F T SUMITOMO T & B CO., LTD AS T F M S L A E F ( F Q I I ONLY), JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND, JPMORGAN FUNDS, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST E VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, CAIXA VINCI VALOR FIA, CAIXA VINCI VALOR FIA, VINCI GAS FIA E VINCI GAS FIA, SUL AMÉRICA EXPERTISE EQUITIES LONG ANLY FUND, LLC, SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FI EM AÇÕES, RODES FI EM AÇÕES, FI EM AÇÕES AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FI EM AÇÕES E SUL AMERICA EXPERTISE II FI EM AÇÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES WPA EST INVESTIMENTO NO EXTERIOR E FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BALDER. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelo presidente e secretário da mesa e pelos acionistas presentes. Cruzeiro, SP, 10 de abril de 2015. [Assinaturas: Gustavo Michel Arbach, Presidente da mesa. Oscar Antônio Fontoura Becker, Secretário. Acionistas: IVONCY BROCHMANN IOSCHPE; DAN IOSCHPE; SALOMÃO IOSCHPE; GUSTAVO BERG IOSCHPE; DÉBORA BERG IOSCHPE; IBOTY BROCHMANN IOSCHPE; MAURO LITWIN IOCHPE; ALINE KOLODNY NEMETZ; MIRELA LITVIN IOCHPE WAINSTEIN; GLAUCIA STIFELMAN; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE; IBI PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A.; LEANDRO KOLODNY, LUCIANO IOCHPE KOLODNY, MÁRCIO IOCHPE KOLODNY; FUNDAÇÃO IOCHPE; COMPANHIA IOCHPE, todos representados por seu procurador Gustavo Michel Arbach, FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA; FATOR SINERGIA V FIA, todos representados por Far-Fator Administração de Recursos Ltda. (p.p. Alexandre Fernandes Rodrigues Waltz), BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR, representado por sua procuradora Renata Maria Martins Machado, HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST, representado por Banco BNP Paribas Brasil S.A. (p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas), POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, NORGES BANK, NORGES BANK, PS INTL LATAM LLC, PS LATIN AMERICA LLC, NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY, ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND, 238 PLAN ASSOCIATES LLC, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF
NEW YORK GROUP TRUST, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DUPONT PENSION TRUST, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JANUS ASPEN SERIES OVERSEAS PORTFOLIO, JANUS OVERSEAS FUND, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NUVEEN INVESTMENT, INC., OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, STATE OF OREGON, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, VANDERBILT UNIVERSITY, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LLC, ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CIBC LATIN AMERICAN FUND, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EATON VANCE CORP., EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, GMI INVESTMENT TRUST, GOTHIC CORPORATION, GOTHIC ERP, LLC, GOTHIC HSP CORPORATION, IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, THE DUKE ENDOWMENT, ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, POWERSHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE PORTFOLIO, ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ASHMORE EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND, THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST e UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, todos representados por Citibank N.A. (p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas), RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST AS TRUSTEE FOR THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN, representado por HSBC C.T.V.M. S.A. (p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas) AMUNDI FUNDS, representado por Itaú Unibanco S.A. (p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas) CURIAN/ASHMORE EMERGING MARKET SMALL CAP EQUITY FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD AS T F T SUMITOMO T & B CO., LTD AS T F M S L A E F ( F Q I I ONLY), JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND, JPMORGAN FUNDS, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, todos representados por J.P. Morgan S.A. - D.T.V.M. (p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas) CAIXA VINCI VALOR FIA, CAIXA VINCI VALOR FIA, VINCI GAS FIA e VINCI GAS FIA, todos representados por Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (p.p. Wilson Bruno Zanim de Freitas) SUL AMÉRICA EXPERTISE EQUITIES LONG ANLY FUND, LLC, SUL AMÉRICA PIPE SUL ENERGIA FI EM AÇÕES, RODES FI EM AÇÕES, FI EM AÇÕES AMAZONAS, SUL AMERICA EXPERTISE FI EM AÇÕES e SUL AMERICA EXPERTISE II FI EM AÇÕES, todos representados por Sul America Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (p.p. Daniel Tressoldi Camargo), FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES WPA EST INVESTIMENTO NO EXTERIOR e FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BALDER, todos representados por Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (p.p. Gustavo Michel Arbach).] Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrava no livro próprio. Oscar Antônio Fontoura Becker Secretário
Anexo I FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA CNPJ: 07.796.185/0001-31 FUNDO FATOR SINERGIA V FIA CNPJ: 13.476.201/0001-01 Orientação de Voto para a Assembleia Geral Ordinária da Iochpe-Maxion S.A. Realizada em 10 de Abril de 2015 Item 2: Aprovamos a destinação de 37% do lucro ajustado para pagamento de dividendos, conforme estabelecido no Estatuto Social. Porém, gostaríamos de discutir a alteração deste artigo do Estatuto Social na próxima AGO ou AGE, pois não achamos prudente a empresa distribuir mais que 25%, conforme a lei, devido ao seu nível de endividamento elevado, próximos ao limite máximo pelos covenants financeiros estabelecidos e ao possível agravamento da sua rentabilidade e da geração de caixa, por conta da piora do mercado brasileiro de automóveis. Consideramos que redução do endividamento é uma das metas da administração da Iochpe Maxion que trará valor aos acionistas, com a redução da despesa de juros e do custo do endividamento. Item 3: Aprovamos a redução de dois membros a compor o Conselho de Administração em relação à composição atual. Porém registramos o pedido, para que na próxima eleição para o Conselho de Administração, haja a redução gradual de membros da Família Ioschpe no Conselho da empresa, de acordo com a proporção do capital detido por ela, ou seja, no máximo 25% das cadeiras do Conselho. Isto tem o objetivo de buscar sempre a profissionalização e a qualificação da composição do Conselho de Administração, frente aos novos desafios da Cia., como por exemplo a internacionalização das operações. Item 4: Nos abstemos em relação eleição da chapa proposta pois não foi disponibilizada ata de comitê especifico, em conforme com o Oficio Circular SEP n 2/2015, analisando a aderência dos candidatos indicados que permitisse a decisão informada dos acionistas. Para permitir a decisão informada dos acionistas em relação à eleição dos membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, conforme o caso, em havendo Comitê de Nomeação ou Indicação ou órgão equivalente, recomenda-se à Companhia disponibilizar a ata da reunião do referido Comitê que analisou a aderência dos indicados, ou, alternativamente, menção à decisão do referido Comitê, a critérios pré-definidos e à Política de Nomeação, ou documento equivalente, se existente.