Local Sede do FSC- Brasil - São Paulo, SP Data

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1 Informe de Eventos Evento Reunião com Conselho Diretor FSC- Brasil Local Sede do FSC- Brasil - São Paulo, SP Data Entidade Promotora FSC- Brasil Participantes José Mário Rossi PFCA Augusto Praxedes Orsa Flávio Guiera Precious Wood Ma. José Albuquerque CTA Trabalhadores da Amazonia Ivone Namikawa Klabin Rubens dos Santos Cardoso SINTRXBEM Marcos Lentini IFT Estevão Braga WWF Max WWF Manuel Amaral IIEB Marcos Fernandes da Costa Ecosolidário Fabíola Zerbini FSC- Brasil Juliana Gil FSC- Brasil Lourival dos Santos Souza FSC- Brasil Lineu Siqueira Junior Suzano João Augusti Fíbria Objetivos 1. Atualização e nivelamento da situação do FSC- Brasil (áreas: contábil, jurídica, captação de recursos, relação com financiadores e cenário financeiro- orçamentário em 2011). 2. Apresentação do Plano de Ação 2011 e debate de alguns pontos relevantes de cada objetivo geral. 3. Deliberação sobre estratégias de regularização a partir dos principais aspectos levantados pelo relatório da auditoria contábil 2009/10.

2 Destaques Atualização FSC Brasil Em relação às questões JURÍDICAS, os pontos de destaque da reunião do CD foram os seguintes: Aspectos Jurídicos - Fundutra Do ponto de vista jurídico: o processo foi julgado extinto em 11 de maio de 2010 por desinteresse da autora, tendo a sentença transitado em julgado em 12 de julho, e os autos encaminhados para arquivo em 29 de agosto de Pelo julgamento ter se dado sem exame de mérito (tendo sido decidido por um aspecto processual e não de conteúdo), o mesmo pode ser reaberto pela autora em até 5 anos da data de início da ação (19 de fevereiro de 2014). Uma cópia da Sentença está sendo providenciada, e será encaminhada em 20/fev para todos os conselheiros. Do ponto de vista ético: todos concordam que os valores depositados na conta do CBMF e que não foram devolvidos -, não pertencem ao mesmo, devendo, portanto, serem separados do patrimônio da entidade. Por outro lado, todos os conselheiros manifestaram necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o fato em si, bem como, confirmar a incorporação deste valor às contas do CBMF, e isso por duas razões: - o depósito recorrente na conta corrente do CBMF, sob as condições apresentadas (valores e prazos) não correspondem ao argumento que os justificaram ou seja, a um erro no código de barras dos boletos bancários de alunos -, pois os valores não são exatos, e se seqüenciam por 24 meses desde o primeiro (jun. 2006) até o último (jun. 2008), sendo os 7 últimos meses posteriores à devolução por parte do CBMF de parte da quantia até então depositada, (ou seja, mesmo cientes da situação, nada fizeram). - não temos uma apuração eficaz que comprove a incorporação real dos valores depositados ao patrimônio do CBMF, uma vez que nste mesmo ano foram identificadas saíde de recurso para contas de funcionários em exercício, sem a devida prestação de contas. Deliberações Por estas questões, os conselheiros manifestaram necessidade de aprofundar mais as pesquisas sobre o ocorrido, razão pela qual deliberou- se que a SE fará um briefing com dados completos e atualizados sobre todo o caso Fundutra, envolvendo aspectos contábeis e jurídicos, a ser circulado entre os membros do CD, acompanhados de documentos; Ratificando a decisão da reunião de 23 de set., deliberou- se pela criação de um Fundo de Contingência, que receberá depósitos mensais até chegar no valor total de R$ ,98, mais correção (desde 2008); Na próxima reunião do CD, e, a partir das informações coletadas, será deliberado o destino do Fundo de Contingência, se para ressarcimento da Fundutra, ou, para aplicação nos objetivos sociais do CBMF. A ICCO receberá um informe sobre essas decisões, bem como, o briefing acima indicado (item 1). MMA/ Tomada de contas especial na CGU

3 O processo em andamento - Tomada de Contas Especial na Controladoria Geral da União -, permite defesa, sendo a CGU uma instância política na qual o CBMF pode apresentar defesa de mérito, demonstrando a partir dos argumentos já elencados no processo com o MMA, que a citada cobrança não é pertinente. A SE pediu vistas do processo, e em breve deve encaminhar uma cópia aos conselheiros do mesmo, reforçando estar parado desde o seu encaminhamento em janeiro de 2009, com valor atualizado de R$ ,29 até esta data. Do ponto de vista ético, os conselheiros concordam que o CBMF não é culpado, tendo utilizado a verba para o fim ao qual ela foi conveniada, e, o objeto final, ter sido realizado com competência e qualidade técnica (inclusive reconhecidas pelo próprio convenente MMA). Entretanto, o CBMF como parte em um processo deste tipo, tem seu nome cadastrado no CADIN e SIAFI, impossibilitando o mesmo de assinar novos convênios com a esfera pública o que deve ser avaliado ; Deliberações O CD aprova a contratação de consultoria jurídica para esclarecimento de riscos e oportunidades de um processo de Tomada de Contas Especial, incluindo os aspectos relacionados às possibilidades de reversão da sentença, os juros que incorrem na dívida e as perspectivas de parcelamento e pagamento da mesma; A partir disso, o FSC- Brasil irá tomar um posicionamento (ou faz acordo para pagar ou luta na Justiça até o final); Estevão comprometeu- se a fazer uma tentativa de curto prazo: reversão por meio político junto ao governo do Amazonas e do MMA. Se isso não der certo, tomar a outra decisão com base em parecer de consultoria jurídica especializada. A SE fará cotação da consultoria com 3 escritórios especializados neste tipo de processo (CGU- TCU) e encaminhará ao CD para deliberação. ICCO A ICCO encaminhou uma corresponsdência ao FSC Brasil em 31/jan. solicitando envio de relatórios narrativos e financeiros, e, condicionando a resposta em relação ao caso (se devolvemos a primeira parcela, ou, se recebemos a segunda) às providências tomadas pelo Conselho Diretor diante das recomendações da auditoria contábil dos anos de 2008, 2009 e A mesma carta define ser a responsável pelo escrotório da ICCO na América Latina a responsável pela analise dos documentos e informes prestados, e, decisão final. Deliberações Encaminhar a ICCO os seguintes documentos: - Relatórios financeiros do CBMF e da conta corrente específica da ICCO no Período de 2008 a 2010; - Relatório de atividades gerais do CBMF pelo Período de 2008 a 2010, e, o produto apresentado como resultado da primeira fase do projeto, aprimorado com as informações levantadas no mapeamento de atividades e contexto realizado ano passado; - Ata da presente reunião, e Relatório parcial de auditoria com as deliberações do

4 conselheiros sobre os pontos levantados. Solicitar prorrogação do contrato por mais seis meses. Blue Moon Uma vez que todos os documentos solicitados pela Blue Moon tenham sido encaminhados (relatório financeiro, plano de ação e orçamento atuais), resta aguardar a decisão dos mesmos em relação à continuidade de nosso projeto. De acordo com o do Ben Henderson (Blue Moon), este retorno deverá chegar em 2 semanas. Deliberação O FSC- Brasil irá aguardar a resposta final da Blue Moon. Enquanto isso, os membros do CD comprometem- se a acionar sua rede de contatos FSC para que eles incidam positivamente pelo FSC- Brasil na decisão da Blue Moon. FSC IC Acordo de Cooperação 1. O Acordo de Cooperação já está em vigor, tendo sido acordadas as seguintes metas Alinhamento à identidade corporativa do FSC IC, através do uso dos formulários e modelos. Key account management identificação de outros atores chaves para serem apoiadores do FSC no Brasil Mau uso da marca receber treinamento e desenhar um sistema de monitoramento desta questão, em estreita ligação com o departamento de trademark. Até que tal sistema se desenhe e operacionalize, o FSC Brasil se compromete a encaminhar denúncias e fazer contatos, quando acionado pelo FSC Ic ou algum de seus sócios, para tal. Desenvolvimento de mercado para produtos certificados FSC em coordenação com FSC Global Development, se acordo com a possibilidade que vier a ser apresentada e então debatida (ou seja, não há nenhum compromisso concreto já estabelecido, apenas uma intenção de coleboração. 2. O valor de U$ ja foi encaminhado ao FSC Brasil referente ao FEE de 2010 do citado acordo. Cenários Financeiros 2010 Após apresentação dos cenários financeiros de 2011, e da constatação de que todas as despesas fixas deste ano, incluindo as relacionadas à reuniões dos conselhos e assembléia, estão cobertas pelas receitas atuais, mas que as relacionadas à execução de projetos e ações dependem da efetiva captação de mais recursos, foram aprovadas as seguintes metas de captação de recursos para este ano, nesta ordem de prioridade: Garantir a aprovação do uso da Primeira, e, o recebimento da Segunda parcela da ICCO para finalização do projeto de acordo com as metas a serem acordadas por ambas as partes; Garantir a aprovação do uso da Primeira, e, o recebimento da Segunda parcela da Blue Moon para execução do plano de trabalho encaminhado. Ampliar a arrecadação de anuidade de sócios brasileiros ara até R$ ,00

5 através de uma ampla campanha de afiiiação, casada com o FSC IC; Garantir a adesão de pelo menos mais duas empresas ao acordo com as empresas florestais brasileiras de apoio ao FSC Brasil Plano de Ação 2011 A partir da apresentação do documento Plano de Ação 2011 (encaminhado previamente aos membros do CD), discutiu- se e deliberou- se sobre os seguintes pontos de cada um dos 5 objetivos gerais: Objetivo 1 Padrões a serem construídos em 2011 O Conselho Diretor aprova o início do processo de desenvolvimento de um padrão para plantadas e de indicadores específicos para pequenas propriedades e prestadores de serviço deste tipo de floresta. Com relação aos demais padrões nacionais de certificação, o CD deliberou que nenhum outro processo de desenvolvimento ou revisão será iniciado antes da conclusão da revisão de Princípios e Critérios do FSC, prevista para novembro. A SE do FSC- Brasil irá verificar junto ao FSC- IC se há a possibilidade de extensão da validade do padrão de Terra Firme até novembro em função da revisão do P&C s. Em relação à normas específicas, delibera- se o seguinte: o Norma de madeira controlada: discutir com as certificadoras na reunião de 11/fev. a possibilidade de o FSC- Brasil coordenar a criação de um o Programa Nacional de Verificação de Risco. Norma de derrogação de químicos: promover debate entre as certificadoras na reunião de 11/fev. a respeito do cumprimento das condicionantes previstas no documento de derroga, e propor a criação de uma pré- comissão brasileira de debate sobre o tema Revisão de P&C a SE irá propor uma estratégia de envolvimento da IN brasileira nas discussões a respeito dos novos P&C encabeçada pelo FSC- IC. Objetivo 2.1 Proposta de cursos e treinamentos O FSC- Brasil irá construir um referencial teórico- metodológico para cursos e ações de capacitação em conjunto com outras entidades, através de uma comissão técnica formada por entidades que tenham interesse e afinidade com esta proposta. Já manifestaram adesão as seguintes organizações: IIEB, WWF, IFT e CTA. Este referencial servirá de base para a atividade de credenciamento que o FSC- Brasil fará com as entidades interessadas em ministrar esses cursos sob a sua chancela, mediante o pagamento de uma taxa (a idéia é não apenas a de captar recursos para a instituição, mas também de garantir qualidade e uniformidade). Uma vez definido, o mesmo deverá refletir na realização de pelo menos dois cursos em 2011; O FSC- Brasil irá apresentar a decisão às certificadoras na reunião do dia 11/fev. e convidá- las a participar da comissão técnica de construção do referencial teórico- metodológico para cursos. Objetivo 2.2 Convênio SFB (Sistema Florestal Brasileiro) O CD entende que é importante estabelecer cooperação mútua entre seus membros visando o fomento, a capacitação e a divulgação do manejo florestal sustentável, desta forma ratifica a aprovação so convenio aqui em referencia; O CD vê o convênio com o SFB como uma primeira oportunidade de atuar junto

6 às entidades que já atuam na área de treinamento e formação em manejo florestal sustentável no país. O CD sugere a mesma comissão técnica supracitada (da qual já manifestaram adesão as seguintes organizações: IIEB, Imaflora, WWF, IFT e CTA) seja responsável pela elaboração da proposta a ser encaminhada ao FSC IC para realização plena do convenio, devendo contemplar. Objetivo 3.1 Agenda e estratégia de fortalecimento das Câmaras social e ambiental O CD entende que a participação de membros do FSC- Brasil em fóruns e reuniões promovidos pelos atores das câmaras social e ambiental é extremamente importante para atraí- los e até para mudar sua percepção a respeito do FSC, tendo visto que alguns desses atores têm visões bastante críticas a respeito da certificação e não se sentem representados pelo sistema. O fato de a participação da câmara social no FSC- Brasil ter diminuido consideravelmente nos últimos anos, segundo dados trazidos pelo Manuel, reforça essa necessidade. Os membros do CD concordam quanto à urgência de se restabelecer um mecanismo de resolução de conflitos confiável, capaz de responder a questionamentos cotidianos de todas as câmaras, de forma a demonstrar na prática que também é uma ferramenta de garantia e defesa de direitos sociais dos trabalhadores (assim como dos demais atores do sistema). A dinâmica de funcionamento do mesmos será debatida na próxima reunião. O FSC- Brasil irá levantar redes e fóruns sociais e ambientais em que poderá participar e incidir politicamente, como estratégia de reinserção da pauta do FSC nas agendas dos movimentos sociais e ambietais. Representantes das câmaras social e ambiental do próprio CD comprometeram- se a auxiliar a Secretaria Executiva nessa iniciativa. Objetivo 3.2 Oficina Assembléia FSC IC e Assembléia FSC- Brasil Foi acordado que a data da Assembléia do FSC- Brasil será 24/25 de maio de Ações de sensibilização com atores sociais e ambientais bem como acordos com as câmaras - devem tentar ser articulados antes disso para que o Brasil esteja mais bem estruturado e tenha um posicionamento mais bem definido para a Assembléia Geral da Malásia. Objetivo 4.1 Ações nas áreas de manejo comunitário certificado e construção civil sustentável O CD reconhece a necessidade de promover o uso de madeira certificada no setor da construção civil e apóia ações nesse sentido. Porém, decisões a respeito de quais delas serão priorizadas e até que ponto elas são viáveis economicamente serão tomadas somente a partir da reunião com o Green Building Council (a se realizar no dia 15/fev), quando a SE entenderá mais concretamente quais são as oportunidades de parceria para realizar campanhas e outras ações. Por ora, decidiu- se que a SE irá verificar o que é possível fazer no contexto da verba do projeto Blue Moon e estará junto às agendas de quem está discutindo o assunto hoje (GBC Brasil, Conexões Sustentáveis, CONFEA etc.). A SE irá informar o CD sobre os resultados e encaminhamentos resultantes da reunião com o GBC Brasil.

7 Objetivo 4.2 Projeto Blue Moon e outras fontes O CD apóia a atuação do FSC- Brasil junto ao mercado de manejo comunitário certificado e recomenda que formas de inserção mercadológica desses atores sejam mais bem investigadas pela SE. O FSC- Brasil irá desenvolver uma cadeia de custódia curta de acordo com o padrão SLIMF de certificação. Membros do CD (Manuel e Ma. José) irão contribuir para a inserção de produtos não- madeireiros nessa cadeia e facilitarão o contato com organizações e comunidades Amazônicas. Auditoria Contábil - Encaminhamentos A partir da apresentação do relatório parcial da auditoria do ano de 2008 que ratifica as recomendações do Relatório da Auditoria de 2007, e acrescenta aspectos específicos da documentação e registros do ano de 2008, o CD passou a deliberar sobre os seguintes tópicos: Fundutra: Fabíola irá redigir um briefing com o histórico do caso Fundutra, envolvendo aspectos contábeis e jurídicos de todo o caso, de forma a subsidiar os conselheiros com mais informações. Paralelo a isto, o CBMF iniciará a composição de um fundo de contingência, através de depósitos mensais, no valor total devido à Fundutra. Uma vez levantadas as informações, o CD deliberará na próxima reunião pela devolução do valor à Fundutra, ou, uso da verba respectiva em fins específicos relacionados aos seus objetivos sociais. Caso Simone, ex- funcionário do FSC: o CD deliberou que a SE redigirá uma carta à ICCO explicando porque decidiu não entrar com uma ação judicial contra a ex- funcionária Simone, pelas suas ações contra o patrimônio do CBMF os dois principais argumentos são: o conselho na época, bem como os demais funcionários são co- responsáveis pelas suas ações uma vez que não exigiram procedimentos seguros e transparentes que evitassem tal situação; e, a relação custo- benefício entre contratar advogado e empreender energia x o valor a ser ressarcido é negativo para o FSC Brasil, ainda mais pelo fato notório de a referida pessoa já ter se envolvido em outros casos semelhantes. Por outro lado, o CD reconhece seu papel de representante de um corpo maior de associados, que delegam a ele a função de proteger o patrimônio do CBMF. Nesse sentido, deliberam ainda que tal decisão deve ser levada para Assembléia, que pode ratificar o acima descrito, ou, aprovar a adoção de medidas jurídicas a decisão da assembléia é soberana, e, portanto, será acatada e executada. Centro de Convenções Frei Caneca (falta de Nota Fiscal): a SE irá verificar se há risco tributário em autorizar a baixa contábil dos valores pagos ao Frei caneca para realização da II Feira Brasil certificado (cuja NF nunca fora expedida por este) uma vez que se defina que não, os recibos apresentados servirão de base para a baixa contábil dos valores correspondentes, ainda no Balanço de Caso se confirme que há risco, entraremos com ação contra o Frei caneca exigindo a emissão de tal documento. Doação PFCA e recebimento Rubens Gomes: devemos regularizar a situação através da assinatura de um contrato de doação entre o PFCA e o FSC no valor de R$ 9.000,00, e, da saída do valor de R$ ,00, a partir de um estudo da melhor forma contábil (que represente menos ônus à organização no tocante a tributos), mas que regularize contabilmente.

8 Procedimentos de registros e arquivos de documentos contábeis: em função das inúmeras recomendações da auditoria no tocante à necessidade de um padrão de qualidade na gestão financeira e contábil, a SE apresentou o Manual de Padrões e Procedimentos, para, apos consulta pelo período de um mês, ser aprovado e efetivamente operacionalizado. Ressalte- se que a SE já vem aplicando o mesmo na forma como está. Foi deliberado ainda que o sistema RADAR será utilizado para a gestão financeira dos anos de 2010 em diante. A SE apresentou um relatório financeiro parcial de 2010 no referido sistema, tendo sido aprovado por todos. - Inclusão de uma cláusula dizendo que o relatório pode ser verificado a qualquer momento, a partir de requisição por parte do CD. Uma vez requisitado, o FSC- Brasil tem até 15 (quinze) dias para entregá- lo. - Inclusão de adendo para recibos de pequeno valor (e.g. taxi). Sugestão de valor: até R$ 120,00. Contas a Pagar novos procedimentos Foi aprovada a inserção da secretária executiva Fabíola Marono Zerbini como gestora das contas correntes do FSC IC no Banco do Brasil, param sempre em conjunto com um dos outros dois gestores (Estevão e João), aprovar as movimentações bancárias relacionadas à gestão financeira da entidade, e, considerando os padrões e procedimentos do manual já citado neste relatório. Para tanto será feita uma procuração em seu nome, encaminhada ao Banco do Brasil imediatamente apos esta reunião. No dia de seu aceite pelo Banco do Brasil, extratos bancários serão impressos e assinados pelos gestores da conta como marco zero da entrada da Fabíola Zerbini nesta função. Campanha de ampliação de associados Após apresentação do Lineu sobre o quadro atual de membros brasileiros no FSC IC (apenas 25, sendo 11 pessoas físicas!), e, em função da importância de fortalecermos o FSC Brasil (tanto no aspecto político como de autonomia financeira), deliberou- se pela realização de uma Campanha de ampliação e fidelização de associados será conduzida. A afiliação se dará diretamente ao FSC IC, tendo, o FSC Brasil, o papel apenas de organizar e intermediar esse processo. Uma vez afiliado, os novos sócios (bem como os antigos sócios que combinam FSC Brasil com FSC IC) pagarão a anuidade apenas ao FSC IC, pelos mecanismos próprios do FSC IC. A parte da verba cabível às INs relativas às anuidades pagas pelos membros brasileiros, será devolvida ao Brasil posteriormente (até final de 2011), na porcentagem de 85%. A citada Campanha deve ser lançada imediatamente, sendo que a SE encaminhará modelo de carta para aprovação de todos, e, o Lineu solucionará algumas dúvidas e estabelecerá compromissos com o FSC Ic em sua viagem a se realizar na próxima semana.

9 Data: Relatoras: Fabíola Zerbini Juliana D. B. Gil