BANCO CENTRAL DO BRASIL

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1 ' {~ BANCO CENTRAL DO BRASIL Ofíci 18926/2017-BCB/Derf/GTBHO Pt Bel Hriznte, 20 de setembr de 2017 À Cperativa de Crédit d Servidr Federal Ltda - Sicb Credfaz Servidr Federal SCS - Quadra 5- Blc C - Lja na Galeria Nva Ouvidr - Asa Sul Brasília - DF NC d Senhr Jsé Alves de Sena - Diretr Presidente Assunt: Cmunicaçã de deferiment de pleit Prezads Senhres, Cmunicams que Banc Central d Brasil, pr despach desta data, apr<w~ltl:s assunts a seguir especificads, cnfrme deliberad na Assembleia Geral Ordináfia: e Extrardinária de 29 de abril de 2017: a) refrma estatutária 2 Na decisã d pleit, Banc Central d Brasil nã entru n mérit das deliberações que independem de sua aprvaçã, entre as quais aquelas a que se referem s inciss I e II d artig 44 da Lei na 5764, de 16 de dezembr de Deverá essa cperativa, na próxima Assembleia Geral que realizar, prmver refrma d estatut scial cm vistas a adequar art 20, parágraf únic, às dispsições d art 10 da Lei Cmplementar no 130, de 17 de abril de 2009, de que a devluçã parcial de qutas de capital está cndicinada a autrizaçã específica d cnselh de administraçã, além de ajustar a numeraçã ds parágrafs d artig (que tem utrs seis parágrafs) 4 Cmérci Anexams dcumentaçã autenticada, para fins de arquivament n Registr d Atencisamente, MarcO~biques Pinheir Marcíó~a~i~-~h- Gerente-Técnic é~rdenadr Anexs: 2 dcuments; 33 páginas Departament de Organizaçã d Sistema Financeir (Derf) Gerência-Técnica em Bel Hriznte (GTBHO) Av Álvares Cabral andar - Sant Agstinh Bel Hriznte - MG Tel: (31) , i~ gtbhderl@bcbgvbr

2 51C008 Credfaz Servidr Federal COOPERATIVA DE CR~DITO DO SERVIDORFEDERALLTDA SICOOBCREDFAZSERVIDORFEDERAL Edifíci CREDFAZ SCS Quadra 05 Blc C Ent CEP Brasília DF Fne: I Site: wwwcredfazrgbr I credfaz@credfazrgbr Autrizada pel BACEN em 24/10/95 - CNPJ: / OUVIDORIA 51( S 0996 ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA DE N 22 E DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE N 25, REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2017, DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA - SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL NIRE JCDF N CNPJIMF / Endereç: Ed CREDFAZ - SCS - Q 05 - BI C - lja 165 Númer 169 paviment superir~ Brasília - DF - CEP Fne-Fax : As vinte e nve dias d mês de abril de dis mil e dezessete, (29/04/2017) n auditóri d L:nrttôn Htel, lcalizad n SHS, Q 5, BI G, em Brasília-DF, às 9:00 hras, em terceira cnvcaçã, reahiõü~se a Assembleia Geral Ordinária e, após seu términ, n mesm lcal, a Assembleia Geral ExtrardiM~ia da Cperativa de Crédit d Servidr Federal Ltda - SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FED~L, cm a presença de 27 (vinte e sete) Delegads, cnfrme lista de presença da Assembleia Geral: A Assembleia fi cnvcada bservand a antecedência mínima legal e estatutária de 1O (dez) dias A Assembleia fi aberta e presidida pel Vice-Presidente d Cnselh de Administraçã, Jse Rbert França Para secretariar s trabalhs fi cnvidad e aprvad pela unanimidade da Assembleia, Delegad d Distrit Federal, Francisc de Assis Bisp Sants Antes de dar iníci, registru-se a presença ds seguintes representantes d SICOOB PLANALTO CENTRAL: Antnia Larissa Gmes Araúj, Cileane Arruda, da Assessria Jurídica e Nrmativa, e Alar Jse de Mrais, Gerente de Auditria At cntínu, Presidente da AGO slicitu a Secretári que lesse Edital de Cnvcaçã para a Assembleia Geral Ordinária e Extrardinária, que fi publicad n Jrnal Valr Ecnômic, ediçã d dia 08/03/2017, cadern Empresas, página E2; n Jrnal Sicb Credfaz; na página da Internet d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL; tend sid enviad pr e Crreis e dispnibilizad nas dependências da Cperativa para tds s assciads, cm seguinte ter: COOPERA TIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA - SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL - CNPJ/MF / NIRE EDITAL DE CONVOCAÇÃO N 1/2017 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA AGO/AGE O Diretr-Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTOA - SICOOB CREDF AZ SERVIDOR FEDERAL, n us das atribuições que lhe cnfere Estatut Scial, cnvca seus Delegads, que nesta data smam 27 (vinte e sete), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de númer 22 e, após seu términ, n mesm lcal, em Assembleia Geral Extrardinária de númer 25, que serã realizadas n dia 29 de abril de 2017, n Carltn Htel, SHS, Q 5, BI G, Brasília-DF, (as assembleias serã realizadas em utr lcal pr falta de espaç para acmdações na sede), às 7:00 hras em primeira cnvcaçã, cm a presença de 2/3 (dis terçs) ds Delegads, u às 8:00 hras, em segunda cnvcaçã, cm metade mais um ds Delegads, u às 9:00 hras, em terceira e última cnvcaçã, cm a presença de, n mínim, 10 (dez) Delegads para deliberarem sbre a rdem d dia, abaix discriminada: 1 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AGO Prestaçã de cntas d Exercíci de Destinaçã e frma de distribuiçã das sbras Líquidas apuradas n exercíci de 2016; 13 - Autrizaçã para Alienaçã d imóvel situad na Rua da Bahia, n 1033, 7 andar, n centr de Bel Hriznte, MG, de prpriedade da Cperativa 0)~ I 1 J '\( P «--_

3 I 11 Crédit d Servidr Federal Ltda 14 - Assunts Gerais de interesse scial d SICOOB CREDF AZ SERVIDOR FEDERAL 2 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 21 - Ampla Refrma d Estatut Scial d SICOOB CREDF AZ SERVIDOR FEDERAL Brasília - DF, 3 de març de 2017 JOSÉ ALVES DE SENA DIRETOR PRESIDENTE Feita a leitura d edital, Presidente da AGO infrmu que tdas as peças em apreciaçã pela Assembleia, Relatóri de Gestã e infrmes fram enviads a tds s Delegads e estavam dentr da pasta de trabalh O Presidente da AGO deu iníci a primeir item de pauta Prestaçã de cntas d Exercíci de 2016: perguntu as Delegads se ainda havia alguma dúvida sbre as cntas da Cperativa e as ntas explicativas apresentadas n Balanç e Demnstrações ds Resultads, que haviam sid debatids na pré-assembleia d dia anterir Nã havend nenhum esclareciment a ser feit, Presidente da AGO slicitu a Gerente de Auditria, Alar Jsé de Mrais, que lesse Parecer d Auditr Independente, emitid pela BAKER TILLY BRASIL - MG AUDITORES INDEPENDENTES, em 15/02/2017, que cntém seguinte ter: Em nssa piniã, as demnstrações cntábeis acima referidas apresentam adequadamente, em tds s aspects relevantes, a psiçã patrimnial e financeira d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL em 31 de dezembr de 2016, desempenh de suas perações e s seus fluxs de caixa para exercíci find naquela data, de acrd cm as práticas cntábeis adtadas n Brasil aplicáveis às instituições autrizadas a funcinar pel Banc Central d ijrasi~ BACEN At cntínu, Presidente da Assembleia pediu que Presidente d Cnselh Fiscal; 'l<jse Alves de Suza Net, apresentasse Relatóri e Parecer d Cnselh Fiscal sbre as c01)tas' pa Cperativa referentes a exercíci de 2016 O Presidente d Cnselh Fiscal infrmu a td~ ~~~ Cnselh Fiscal recmendava a aprvaçã das cntas relativas a primeir e segund semestres ti exercíci de 2016, pela Assembleia Geral, pis na piniã d Cnselh Fiscal, s ats da admini~fr~çã fram praticads cm bediência as preceits da legislaçã e d Estatut d Sicb Credfaz SerVidr Federal Esclareceu que tdas as brigações junt a fisc fram cumpridas e que, especificamente:as brigações tributárias e previdenciárias estã send cumpridas rigrsamente pela diretria e que tds s impsts e tributs sã reclhids cm regularidade, que tds s meses esses itens sã verificads e clcads na Ata e ns relatóris d Cnselh Fiscal que sã enviads a Cnselh de Administraçã e as Delegads Send tds s esclareciments prestads, n dia anterir, tant pel Cnselh Fiscal, Diretria Executiva e pel Vice-Presidente d Cnselh de Administraçã e estand tds satisfeits cm as infrmações prestadas sbre as Demnstrações Cntábeis, Financeiras, Ntas Explicativas, Relatóri de Gestã e Pareceres ds Auditres Independentes e d Cnselh Fiscal, estand s Delegads plenamente atendids cm as respstas apresentadas e esclareciments, Presidente da AGO, Jse Rbert, suspendeu s trabalhs e slicitu que fsse esclhid um Delegad para presidir e cnduzir prcess de vtaçã das cntas d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, relativas a primeir e segund semestres de 2016, e um Secretári para auxiliá-l, infrmand que a Diretria Executiva estava à dispsiçã para esclarecer quaisquer dúvidas prventura ainda existentes Fi esclhid e aprvad, pr unanimidade, Ana Maria Balthar Pint Machad, Delegada d RJ cm Presidente "ad hc", send mantid Delegad Francisc de Assis Bisp Sants, d DF, cm Secretári "ad hc" Dand cntinuidade à Assembleia, Presidente da AGO passu s trabalhs à Delegada Ana Ma Balthar, para dar cntinuidade a prcess de vtaçã Em sequência, a Presidente da AGO, n mment, perguntu a tds se havia mais alguma dúvida u questinament sbre as cntas apresentadas Nã havend mais dúvidas e estand tds em cndições de vtar, a Presidente "ad hc" Ana Ma Balthar, submeteu à vtaçã a prestaçã de cntas d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, relativas a primeir e segund semestres d exercíci de 2016 As cntas d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, relativas a primeir e segund semestres d exercíci de 2016, fram aprvadas pr unanimidade ds Delegads Após a vtaçã, a Delegad Ana Ma Balthar, retrnu a Presidência a Presidente Jsé Rbert Dand cntinuidade à Assembleia, Presidente da AGO passu para item 12 - Destinaçã e frma de distribuiçã das sbras Líquidas apuradas n exercíci de 2016 O Presidente da AGO infrmu as Delegads que em 31/12/2016 fram creditads nas cntas de capitais ds assciads, s rendiments de jurs crrespndentes a mntante brut de R$ ,51 (cinc milhões, seiscents e nventa e seis mil, nvecents e itenta reais e cinquenta e 2 ç-{

4 , l um centavs) e que as Sbras Brutas d Exercíci de 2016 fram de R$ ,39 (quatr milhões, 'Cent e itenta e seis mil, quatrcents e trinta e it reais e trinta e nve centavs), destinand-se a FATES 5%, n valr de R$ ,92 (duzents e nve mil, trezents e vinte e um reais e nventa e dis centavs) e à Reserva Legal 20% n valr de R$ ,68 (itcents e trinta e sete mil, duzents e itenta e sete reais e sessenta e it centavs) cnfrme previsã estatutária Após as destinações brigatórias, restu valr de R$ ,79 (três milhões, cent e trinta e nve mil, itcents e vinte e it reais e setenta e nve centavs) referente às sbras líquidas apuradas n exercíci de 2016 O Presidente da AGO slicitu que fsse lida a prpsta apresentada pel Delegad Osvald Padilha de SC e acrdada na pré-assembleia Essa prpsta quant à destinaçã das sbras, prevaleceu sbre a apresentada pel Cnselh de Administraçã, a qual destina adicinalmente R$ ,79 (um milhã, cent e trinta e nve mil, itcents e vinte e it reais e setenta e nve centavs) para a Reserva legal e R$ ,00 (dis milhões de reais) para distribuiçã as assciads; send que 70% (setenta pr cent), crrespndentes a valr de R$ ,00 (um milhã e quatrcents mil reais) dispnibilizads para crédit em cnta crrente ds assciads, e s utrs 30% (trinta pr cent), crrespndentes a valr de R$ ,00 (seiscents mil reais) para crédit na cnta de capital de cada assciad na cperativa, até final de mai de 2017 O Presidente da AGO, Jse Rbert, perguntu a tds se havia alguma utra prpsta a ser apresentada NãO;nOlive manifestaçã Passu-se a vtaçã da prpsta apresentada Fi aprvada pr unanimidad~" P'i aprvad, também, que as sbras sejam distribuídas as assciads prprcinalmente às p~;âçéies realizadas cm a cperativa, ns terms d Estatut e d art 8, da Lei Cmplementar 130/200eJ, êm a seguinte prprcinalidade: 90% (nventa pr cent) das sbras para s assciads que mana~~~âm empréstims ativs, 10% (dez pr cent) para s assciads que tiveram utras perações reajiiiejas cm a cperativa, send distribuíds as assciads pela média de us u mviment n exercíd:cte 2016, na seguinte prprçã: 8% (it pr cent) para s usuáris de cartões de crédit; 1% (um pr cent) para aplicadres de depósit a praz e 1% (um pr cent) para s crrentistas d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL 13 - Autrizaçã para Alienaçã d imóvel situad na Rua da Bahia, n 1033, 7 andar, n centr de Bel Hriznte, MG, de prpriedade da Cperativa de Crédit d Servidr Federal Ltda O Presidente da AGO infrmu que fram feitas avaliações pr três imbiliárias de Bel Hriznte, MG, e que as mesmas estavam na pasta de Cada Delegad Após esclareciments de questinaments levantads e debates, a prpsta de alienaçã, ttal u parcial, d Imóvel situad na Rua da Bahia, n 1033, 7 andar, n centr de Bel Hriznte, MG, de prpriedade da Cperativa de Crédit d Servidr Federal Ltda, fi aprvada pr unanimidade Fi delegad a Cnselh de Administraçã a aprvaçã d valr final da Alienaçã e as cndições de pagament 14Assunts Gerais de interesse scial d SICOOB CREDF AZ SERVIDOR FEDERAL O Presidente da AGO perguntu se algum Delegad tinha mais qualquer utr assunt para ser tratad, cm nã huve manifestaçã, às 9:40 hras Presidente da AGO, Jsé Rbert França, deu pr encerrada a Assembleia Geral Ordinária e em sequência instalu a Assembleia Geral Extrardinária - AGE At cntínu passu-se para discussã d item 21 - Ampla Refrma d Estatut Scial d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL O Presidente da AGE, Jsé Rbert, infrmu que as prpstas de alterações d Estatut, fram encaminhadas cm antecedência as Delegads, bem cm, que as alterações prpstas eram para atender a recmendaçã d Banc Central d Brasil, referente a AGE de 2016, bem cm atender à legislaçã vigente, Resluçã 4434/2015 e ajustes recmendads pel Sicb Planalt Central Infrmu a tds que cnfrme definid na pré-assembleia seriam apresentadas e lidas tdas as alterações d Estatut que fram cnsens At cntínu passu a palavra a Diretr Administrativ, Carls Albert Pi e Ora Cileane Arruda, para detalhar as alterações prpstas Carls Pi infrmu que as alterações eram necessárias para atender slicitaçã d Banc Central d Brasil, realizadas pr intermédi d Ofici BCB/Derf/GTBHO, bem cm para atender as dispsições da Resluçã n 4434/2015 referente a Estrutura de Gvernança e a Resluçã n referente à Plítica de Sucessã de Administradres Fi infrmad e debatid, também, sbre as adequações e a inclusã de nvas respnsabilidades e atribuições d Cnselh de Administraçã e ds Diretres, além das adequações necessárias às nvas exigências que fram inseridas Após debate e esclareciments 3 t J '-\~ ~,í _

5 <' feits pela Diretria e Cnselh de Administraçã, Presidente da AGE clcu em vtaçã a alteraçã -d Estatut Scial d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL A prpsta fi aprvada pr unanimidade O Estatut d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL, cm as alterações estatutárias aprvadas pela AGE, é parte integrante desta Ata, cm anex Nã havend mais assunts para deliberaçã e nada mais havend a ser tratad, Presidente da Assembleia slicitu as presentes que indicassem dis Delegads para assinarem a ATA em nme ds demais Fram esclhids pela Assembleia s Delegads d Distrit Federal, Cecília Maria Ferreira e Isaltin Alves da Cruz Nada mais havend a ser tratad, Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extrardinária, às loh:20min, encerru s trabalhs, e eu, Francisc de Assis Bisp Sants, Secretári da AGO e AGE, lavrei a presente Ata que vai assinada pr mim, pel Presidente das Assembleias Gerais Ordinária e Extrardinária, Senhr Jsé Rbert França e pels Delegads esclhids Pr fim, declar que a presente Ata fi lavrada em flhas sltas e irã cmpr livr própri de Atas de Assembleia Geral Ordinária e Extrardinária d SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL I~,"2 ~,A C---- sé Rbert França residente da AGO/E I í Cmissã ():( ( cjt' ICecia~aria ~rreirav, Delegada\pF \ c" c de Assis Bisp Sants Secretári AGO/E Designada para a Assinatura da Ata: ~ Isaltin Alves da Cruz Delegad DF 4