2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES FAX TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

Transcrição

1 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1997 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO COMERCIAL OSA 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR MULTICAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 6 - NIRE SITE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Amélia Latorre, 01 Sala 6 Cp CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF Jundiaí SP 6 - DDD DDD TELEFONE FAX Osainf@mtecnetsp.com.br 8 - TELEFONE FAX TELEFONE FAX BAIRRO OU DISTRITO Retiro 10 - TELEX DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Norivaldo Corrêa Filho 2 - CARGO Diretor De Relações Com O Mercado 3 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Amélia Latorre, 01 Sala 6 Cp CEP DDD DDD TELEFONE Btr-sp@alphaent.com.br 6 - MUNICÍPIO Jundiaí 14 - FAX TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX FAX FAX BAIRRO OU DISTRITO Retiro 7 - UF SP AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME 19 - CONTATO 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX /08/ :53:49 Pág: 1

2 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Norivaldo Corrêa Filho 2 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Amélia Latorre, 01 Sala 6 Cp CEP 5 - MUNICÍPIO Jundiaí 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX DDD FAX Btr-sp@alphaent.com.br 14 - FAX 15 - FAX DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE BAIRRO OU DISTRITO Retiro 6 - UF SP REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR Ernst & Young Auditores Independentes S/c 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO BVBAAL BVMESB BVPR X BVRJ BVST BVES BVPP BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Participação e Administração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Participação Em Outras Empresas 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES 04/08/ :53:59 Pág: 2

3 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros X Debêntures Simples DESCRIÇÃO Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 22/05/ CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 17/04/ /03/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 Gazeta Mercantil SP 02 Jornal Da Cidade SP DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 28/05/ ASSINATURA 04/08/ :54:01 Pág: 3

4 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 7 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 FLÁVIO EDSON DEL SOLDATO /04/ CA - PRESIDENTE 02 NORIVALDO CORRÊA FILHO /04/ CA VICE-PRESIDENTE 03 EDUARDO CAIO DA SILVA PRADO /04/ CA - MEMBRO 04 LÁZARO YOSHINOBU TERASAKA /04/ CA - MEMBRO 05 ANTHONY MCCARTHY /04/ CA - MEMBRO 06 EDUARDO FRACASSO /04/ CA - MEMBRO 07 FLÁVIO EDSON DEL SOLDATO /05/ DIR - PRESIDENTE 08 NORIVALDO CORRÊA FILHO /05/ DIR - DIRETOR 09 NORIVALDO CORRÊA FILHO /05/ DIR - DIRETOR DE RELAÇÕES COM O MERCADO 10 RICARDO SETTON /05/ DIR - DIRETOR 11 CARLOS AFONSO CALDEIRA /05/ DIR - DIRETOR 12 EDUARDO STENGLEIN /05/ DIR - DIRETOR * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 04/08/ :54:02 Pág: 4

5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR FLÁVIO EDSON DEL SOLDATO Idade: 50 anos Formação Acadêmica: Superior - Adm. de Empresas ( Alvares Penteado ) Experiência Profissional: Mangels Indl. - Diretor Geral Unidade São Bernardo do Campo ( ) Sabó S.A. - Diretor Geral ( ) NORIVALDO CORRÊA FILHO Idade: 47 anos Formação Acadêmica: Superior - Adm. de Empresas ( USP ) Experiência Profissional: BTR Brasil Ltda. - desde 04/87 - Dir.Financeiro EDUARDO CAIO DA SILVA PRADO Idade: 77 anos Formação Acadêmica: Superior - Direito ( USP ) Pós Graduação Adm. Empresas ( Harward - USA ) Experiência Profissional: BTR Brasil Ltda. - desde 09/83 - Presidente LÁZARO YOSHINOBU TERASAKA Idade: 51 anos Formação Acadêmica: Superior - Economia e Adm. de Empresas- Fac.Mun.Ciênc.Econ.e Adm.de Osasco Experiência Profissional: BTR Brasil Ltda. - desde Controladoria Geral ANTHONY MCCARTHY Idade: 42 anos Formação Acadêmica: Superior - Ciências Contábeis - Universidade South Bank - Londres ( Inglaterra ) Experiência Profissional: Ernst & Young - 3 anos - Gerente Senior de Auditoria EDUARDO FRACASSO Idade: 38 anos Formação Acadêmica: Superior - Eng. Mecânica - Universidade Católica de Petrópolis ( 1981 ) Extensão Adm. Industrial - Fundação Vanzolini Experiência Profissional: Huyck Brasil - Representante Técnico ( ) Nortelas - Diretor Técnico / Marketing ( ) Huyck Brasil - Diretor de Operações ( atual ) RICARDO SETTON Idade: 35 anos Formação Acadêmica: Superior - Engenharia Mecânica ( Escola Eng. Mauá ) Experiência Profissional: Arthur Andersen Consultoria /1988 Straight Manufacture Consultoria Gerencial 1988/ Sócio Diretor OSA S.A. e Empresas Controladas - Diretor CARLOS AFONSO CALDEIRA Idade: 49 anos Formação Acadêmica: Secundário Experiência Profissional: BTR Brasil Ltda. - desde 01/93 - Gerente Geral Divisão Getoflex Metzeler EDUARDO STENGLEIN 04/08/ :54:05 Pág: 5

6 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Idade: 54 anos Formação Acadêmica: Superior - Engenharia Mecânica (Univ.Nacional de La Plata-Bueno Aires/Argentina) Experiência Profissional: BTR Brasil Ltda. - Gerente Geral Divisão Nortelas 04/08/ :54:05 Pág: 6

7 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO A G O 30/04/ NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 - EXISTE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO ORDINÁRIAS 10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL PREFERENCIAIS TOTAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL 0 0,00 0 0,00 0 0, AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 04/08/ :54:15 Pág: 7

8 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Mil) 01 PERMALI DO BRASIL IND. E COM. LTDA /29 BRASILEIRA SP ,99 0 0, ,52 30/04/1998 NÃO 97 AÇÕES EM TESOURARIA /00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98 OUTROS / , , ,48 99 TOTAL / , , ,00 04/08/ :54:17 Pág: 8

9 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 01 PERMALI DO BRASIL IND. E COM. LTDA. 30/04/ ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 04/08/ :54:19 Pág: 9

10 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 31/12/ ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS ESCRITURAL PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /08/ :54:21 Pág: 10

11 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 28/09/ Incorporação de Empresas 0 0, /03/ Correção Monetária 0 0, /03/ Reserva de Lucro 0 0, /05/ Subscrição Pública , /04/ Correção Monetária 0 0, /04/ Reserva de Lucro 0 0, /12/ Reserva de Lucro 0 0, /08/ :54:23 Pág: 11

12 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES / BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO (Reais) (Reais) (Mil) (Mil) 01 28/09/ /05/ /08/ :54:25 Pág: 12

13 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Mil) (Reais Mil) 0 30/04/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Mil) 01 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS /08/ :54:26 Pág: 13

14 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - ITEM 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais Mil) 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 DIVIDENDO AGO 27/03/ /12/ , ORDINÁRIA /03/ DIVIDENDO AGO 27/03/ /12/ , PREFERENCIAL /03/ DIVIDENDO AGO 16/04/ /12/ , ORDINÁRIA /04/ DIVIDENDO AGO 16/04/ /12/ , PREFERENCIAL /04/ /12/ , DIVIDENDO AGO 30/04/ /12/ , ORDINÁRIA /09/ DIVIDENDO AGO 30/04/ /12/ , PREFERENCIAL /09/ /08/ :54:28 Pág: 14

15 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- TIVO 15 - PRIORITÁ- RIO 8 - TAG ALONG % 16 - CALCULADO SOBRE 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 56,53 PLENO 0,00 NÃO NÃO 25,00 0,00000 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 02 PREFERENCIAL 43,47 NÃO 0,00 SIM NÃO 25,00 0,00000 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 30/04/ ,00 04/08/ :54:30 Pág: 15

16 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO NÃO 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais Mil) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 7 - VALOR DO PENÚL- TIMO EXERCÍCIO 8 - VALOR DO ANTEPE- NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /08/ :54:32 Pág: 16

17 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES 3 - CNPJ / PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC. SOCIAL 11 - INÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT. EXERC. SOCIAL (Mil) 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA 9 - FINAL ÚLTIMO EXERC. SOCIAL 15 - FINAL DO ANTEPENÚLT. EXERC. SOCIAL 6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA 10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL (Mil) 16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL (Mil) 01 PLASCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / FECHADA CONTROLADA 83,66 100,00 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /08/ :54:34 Pág: 17

18 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 01 UNICA 89/016 21/11/1989 UN SIMPLES PÚBLICA 01/10/ /10/1999 FLUTUANTE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) 950, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 02/09/ DATA DO PRÓXIMO EVENTO 04/08/ :54:36 Pág: 18

19 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Fundada em 1982 a Agricar - Agrícola e Comercial Ltda., tinha como sócio quotista principal o Sr. Mário Austregésilo de Castro, e como atividade a exploração agrícola e a representação comercial. Em a Agricar foi sucedida pela Multicar S.A. Indústria e Comércio e as suas principais atividades passaram a ser a industrialização, comércio e importação e exportação de artefatos de borracha e plásticos, bem como a participação em outras empresas Em a sociedade passou a operar sob a denominação atual de OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações. A partir desta data, além da produção e comercialização do seu principal produto, o Laminado de ABS, a OSA foi paulatinamente adquirindo ações das empresas Oscar S.A. Indústria e Comércio e Plascar S.A. Indústria e Comércio, afim de atender seu objetivo principal de controlar as empresas ligadas. A partir dessa participação a OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações, imprimiu um grande impulso em suas controladas, que hoje detém a maior participação no mercado de painéis e pára-choques junto a indústria Automobilística. Seus principais clientes são: General Motors do Brasil, Volkswagem do Brasil, Ford Brasil e Fiat. Dando sequência a esse impulso, que se tornou um programa de crescimento e modernização das empresas, foram investidos em 1990, principalmente na controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio, recursos da ordem de US$ 21 milhões, alocados basicamente: Na unidade de pintura de peças plásticas de grande porte, um investimento pioneiro no país. Na unidade de volantes para automóveis, caracterizando a permanência definitiva da Plascar S.A. Indústria e Comércio nesse mercado. Em 1991 a controlada Oscar S.A. Indústria e Comércio incorporou a outra controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio. No mesmo ato societário a incorporadora Oscar S.A. Indústria e Comércio mudou a razão social para Plascar S.A. Indústria e Comércio, o mesmo nome da incorporada. Sua participação na incorporada, na mesma proporção, passou à incorporadora. Hoje, a participação da OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações no capital da Plascar Indústria e Comércio Ltda. é de 100% e corresponde a 83,66% de seu próprio Patrimônio Líquido, o que a caracteriza como uma Holding. Em 1993 a controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio criou uma nova unidade de 04/08/ :54:38 Pág: 19

20 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA negócios ( Termoformados ) com a aquisição de equipamentos de última geração. Em 1 de janeiro de 1994 iniciou-se efetivamente a Previcar - Sociedade de Previdência Privada, com seus planos de aposentadoria e aposentadoria suplementar a todos os colaboradores da OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações e de suas Controladas e Coligadas. Também em 1994, as unidades fabris da controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio, conquistaram a Certificação ISO 9001 e Ainda em 1994, foi iniciada a fabricação e montagem de Sistemas de Painéis de Instrumentos, através da recém criada unidade de Betim - MG., filial da Plascar S.A. Indústria e Comércio, para atendimento à Fiat no conceito Just in Time. Em maio de 1994 a OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações adquiriu 100% do capital da Plavigor S.A. Indústria e Comércio, com sede em Varginha - MG., tradicional fabricante de produtos de revestimentos para a indústria automobilística, com a tecnologia de Woodstock, tendo já entrado no mercado de laterais de porta, tetos moldados, porta pacotes, molduras, carpetes e mantas resinadas. Neste mesmo ano foi criada a filial Betim da Plavigor S.A. Indústria e Comércio, também para atendimento à Fiat em Just in Time. Foram investidos, em 1995, US$ 31 milhões principalmente nas unidades da Plascar S.A. Indústria e Comércio, alocados basicamente: Na nova planta industrial em Betim - MG., já operando; Na implantação da célula volante de direção para exportação, também em operação; Na modernização da célula de fabricação de painéis em Jundiaí. Em setembro de 1995, o conglomerado Inglês, BTR Group, através de sua coligada no Brasil, Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., adquiriu o controle acionário da OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações, à vista. Hoje a participação da Permali na OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações é de 100% do capital votante e 57% do capital total. Em 1997 a controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio incorporou suas controladas Globalplas Comercial Ltda. e Oscar Nordeste Indústria e Comércio Ltda. Incorporou também a coligada Plavigor S.A. Indústria e Comércio e encerrou as atividades de outra controlada, a Globaltown S.A. Ainda em 1997 a controlada transformou-se em Sociedade Limitada, com a razão social de Plascar Indústria e Comércio Ltda. 04/08/ :54:38 Pág: 20

21 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Em maio de 1997 a Companhia passou a ser uma holding pura, tendo alienado nesta data seus equipamentos à controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda., que passou a produzir o seu próprio laminado de ABS, uma das matérias primas utilizadas no seu processo produtivo. As unidades de Jundiaí da Plascar Indústria e Comércio Ltda. tiveram uma grande e importante conquista em 1997 com o recebimento da Certificação QS 9000, certificação mais exigente e completa por ser específica do setor automobilístico. A companhia e sua única controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda. iniciaram o exercício em com colaboradores, encerrando-o em , com colaboradores. 04/08/ :54:38 Pág: 21

22 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO A atuação da Companhia está na sua participação em controlada. Trata-se de uma holding pura, cujo principal investimento e lucro, via equivalência patrimonial, concentra-se na sua participação no capital da controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda. ( 100% de participação, cujo investimento corresponde a 83,66% do patrimônio da controladora ). 04/08/ :54:46 Pág: 22

23 PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS Não há comentário, tendo em vista tratar-se de Holding pura a partir de /08/ :54:48 Pág: 23

24 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL OSA SA ORGANIZAÇ, SISTEMAS E APLICAÇÕES 3 - CNPJ / PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 3 - % RECEITA LÍQUIDA 01 PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADA ( EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL ) 100,00 04/08/ :54:50 Pág: 24

25 PROCESSO DE PRODUÇÃO Não há comentário, tendo em vista tratar-se de holding pura a partir de /08/ :54:52 Pág: 25

26 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO Não há comentário, tendo em vista tratar-se de Holding pura a partir de /08/ :54:55 Pág: 26

27 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO Não há comentário, tendo em vista tratar-se de Holding pura a partir de /08/ :54:59 Pág: 27

28 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca mista OSA - registro n classe Proprietários ( codificação ): 1 ( Própria empresa ) 03 - prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plascar - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plascar - Chile classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plascar - Uruguai classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plascar - Paraguai classe prazo de utilização: Descrição: Marca figurativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca mista OSA - registro n classe Proprietários ( codificação ): 1 ( Própria empresa ) 03 - prazo de utilização: Descrição: Marca mista OSA - registro n classe Proprietários ( codificação ): 1 ( Própria empresa ) 03 - prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa OSA - registro n classe Proprietários ( codificação ): 1 ( Própria empresa ) 03 - prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 28

29 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca nominativa OSA - registro n classe Proprietários ( codificação ): 1 ( Própria empresa ) 03 - prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 29

30 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca mista Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca mista Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe 27.10/ prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe 27.10/ prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe 27.10/ prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe 20.10/ prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe 27.10/ prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 30

31 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n C classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 31

32 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 32

33 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe 24,20 e prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Patente Plavigor - registro n processo para revestimento 03 - prazo de utilização: duração: 15 anos 01 - Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 33

34 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 01 - Descrição: Marca mista Plascar - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plascar - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca nominativa Plavigor - registro n classe prazo de utilização: Descrição: Marca mista Plascar - registro n classe prazo de utilização: /08/ :55:01 Pág: 34

35 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA Trata-se de uma Holding pura, cujo principal investimento e lucro, via equivalência patrimonial, concentra-se na sua participação no capital da controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda. ( 100% de participação, cujo investimento corresponde a 83,66% do patrimônio da controladora ). A Companhia tem por política distribuir dividendos anualmente, propostos nos balanços de encerramento de cada exercício social. Esses dividendos tem acompanhado o mínimo estatutário ( 25% ), mas, em 1994, referente ao resultado de 1993, o dividendo correspondeu a 33% do lucro líquido ajustado pela constituição da reserva legal. É política da Companhia atualizá-los pela UFIR, desde a data do balanço em que foi proposto até a data do efetivo pagamento. Ainda em 1994, com base no balanço intermediário de , a Companhia distribuiu dividendos à razão de 25,8% do lucro líquido daquele semestre, e, em 1995, referente ao resultado do exercício de 1994, o dividendo distribuído correspondeu a 47% do lucro líquido do ano menos a reserva legal. Esse dividendo somado à distribuição intermediária correspondeu a 56,8% do lucro líquido de 1994 ajustado pela reserva legal. Em 1996 o dividendo já distribuído correspondeu a 25% do lucro líquido ajustado pela reserva legal. Tendo em vista o prejuízo gerado no encerramento do exercício de , não houve distribuição de dividendos em Em 1998 o dividendo sobre o lucro de 1997 corresponde a 26,1576% do lucro ajustado pela constituição da reserva legal; as ações preferenciais passaram a ter o adicional de 10% sobre as ordinárias. Tendo em vista não mais haver correção das demonstrações financeiras, esses dividendos não serão corrigidos. 04/08/ :55:03 Pág: 35

36 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS A OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações mantém operações com a sua controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda., a saber: VENDA DE SEUS PRODUTOS Vendeu até maio de 1997 a totalidade de sua produção, o laminado de ABS, à Plascar Indústria e Comércio Ltda., a preços e prazos normais de mercado. Nesta data alienou seus equipamentos à referida controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda., passando a ser uma Holding pura. CONTRATO DE MÚTUO Mantém esse tipo de operação com a controlada acima referida, nas condições e taxas normais de mercado. As atividades de produção do laminado de ABS, desenvolviam-se com a utilização de uma extrusora e um misturador, instalados em um pequeno galpão de propriedade da controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda., cujo aluguel era pago mensalmente em montante não relevante. 04/08/ :55:05 Pág: 36

37 ESTATUTO SOCIAL ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO 1 DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Art. 1o. - A OSA S/A ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E APLICAÇÕES, com sede e foro na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis e por este Estatuto. Art. 2o. - Por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas, filiais, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, fixando-se em cada caso, a parcela a ser destacada do Capital Social. Art. 3o. - A Sociedade tem por objeto: a) industrialização, comércio, importação e exportação de artefatos de metal e plástico; b) administração e locação de bens próprios; c) participação em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista; d) representação comercial; e) exploração agrícola. Art. 4o. - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 04/08/ :55:07 Pág: 37

38 ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES Art. 5o. - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ ,00 (cento e cinquenta milhões de reais), dividido em (cinco bilhões, novecentos e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e quinze mil e quinhentos e vinte e cinco) ações ordinárias escriturais e (quatro bilhões, quinhentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e dezenove mil) ações preferenciais escriturais, sem valor nominal, ficando a sociedade autorizada a aumentá-lo, conforme o consubstanciado no art. 166 da Lei 6404/76, até o limite de (quinze bilhões) de ações, comportando a emissão de ações ordinárias e preferenciais, todas sem valor nominal. Parágrafo 1o. - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será o orgão competente para deliberar sobre a emissão, seu valor e quantidade de novas ações, inclusive mediante capitalização de lucros e reservas, independentemente de reforma estatutária e fixar as condições de subscrição e integralização das mesmas. Parágrafo 2o. - A companhia dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembléia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou a pessoas naturais que prestem serviços a companhia ou a sociedade sob seu controle. Art. 6o. - A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se quanto às ações preferenciais o limite máximo de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, de acordo com a lei. Art. 7o. - As ações serão escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, obedecendo as disposições dos artigos 34 e 35 da Lei 6404/76 e as demais prescrições legais e regulamentares; Parágrafo Único - À instituição depositária das ações é facultada a cobrança de custo do serviço de transferência da propriedade das ações, observados os limites máximos legais. Art. 8o. - Cada ação ordinária terá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral. As ações preferenciais não terão direito a voto e terão os privilégios constantes do artigo /08/ :55:07 Pág: 38

39 ESTATUTO SOCIAL Parágrafo Único - O não pagamento de dividendos por 3 (três) exercícios consecutivos conferirá às ações preferenciais direito a voto, que persistirá até a assembléia geral que determinar a distribuição de dividendos. A aquisição do direito a voto não implicará na perda para essas ações, de sua forma de preferenciais. Art. 9o. - A ação é indivisível em relação a sociedade; quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Art As ações preferenciais escriturais são de participação integral e terão as seguintes características e ou vantagens: I) direito a dividendos no mínimo dez por cento maiores do que os atribuídos às ações ordinárias; II) percepção de dividendo mínimo obrigatório de 25% a que se refere a alínea b, do art. 32 deste Estatuto; III) participação nos dividendos superiores ao mínimo de 25%, em igualdade de condições com as ações ordinárias; IV) prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da Companhia. Art As ações serão mantidas em conta de depósito, em instituição financeira designada pela Diretoria, sem emissão de Certificados; Art Os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de ações emitidas pela Companhia, no limite do capital autorizado e cuja colocação seja feita nas condições previstas no Art. 172, da Lei 6404/76, salvo deliberação em contrário do Conselho de Administração. Parágrafo 1o. - Nas hipóteses em que se verificar necessário, fica o Conselho de Administração autorizado a contratar instituições financeiras de sua escolha, para a colocação, mediante subscrição pública, das ações relativas ao aumento do capital social. Art A Sociedade por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir suas próprias ações, para permanência em tesouraria ou cancelamento, observadas as 04/08/ :55:07 Pág: 39

40 ESTATUTO SOCIAL disposições legais aplicáveis. CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO Art A administração da sociedade competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, sendo aquele orgão de deliberação colegiado e cabendo a este a representação da sociedade, na forma da Lei e deste estatuto. Seção I - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Art O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 11 (onze) membros, eleitos pela Assembléia Geral, entre os acionistas residentes no País, com mandato de até 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1o. - A Assembléia Geral que eleger o Conselho de Administração deverá designar o Presidente e o Vice-Presidente, determinando também, a verba global de remuneração dos administradores da sociedade. Parágrafo 2o. - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do orgão, observadas as exigências legais. Parágrafo 3o. - Terminado o seu mandato os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Parágrafo 4o. - O presidente será substituído nos seus impedimentos e ausências pelo Vice-Presidente e, na ausência deste, por quem o Conselho designar, dentre os seus pares. Parágrafo 5o. - Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, o seu Presidente, ou, se for o caso, o Vice-Presidente no exercício daquele cargo, designará o substituto, "adreferendum", da primeira Assembléia Geral que se realizar, devendo o seu mandato coincidir com o dos demais membros. Art O Conselho de Administração reunir-se-à sempre que necessário, mediante convocação do seu Presidente, ou na ausência, do Vice-Presidente ou ainda, da maioria de 04/08/ :55:07 Pág: 40

41 ESTATUTO SOCIAL seus membros em exercício, com antecedência mínima de 3 (três dias). Parágrafo 1o. - O quorum para instalação da reunião do Conselho de Administração é da metade de seus membros eleitos. Parágrafo 2o. - As deliberações do Conselho de Administração serão lavradas em forma de sumário ou por extenso, no livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração". Parágrafo 3o. - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente ou ao Vice-Presidente, além do voto de membro do Conselho, o voto de qualidade, no caso de empate. Parágrafo 4o. - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá fazer-se representar nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante indicação feita por carta, telegrama ou telex, não podendo cada membro representar mais de 1 (um) outro membro. Art Compete ao Conselho de Administração: a) fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; b) eleger e destituir os Diretores da Sociedade; c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração; d) convocar as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; f) escolher e destituir os auditores independentes; g) aprovar autorização para a Diretoria adquirir ações de emissão desta sociedade, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posteriormente aliená-las; h) deliberar sobre a emissão de ações, dentro do limite do capital autorizado, bem como fixar, querendo, prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas, para subscrição de ações decorrentes do aumento de capital; i) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre: - a autorização para a instalação de filiais, agências, escritórios e representação da Empresa em qualquer parte do território nacional ou no exterior; - participação da empresa em outras Sociedades; - alienação de bem do ativo permanente em valor superior a (cem mil) Unidades Fiscais de Referência (UFIR) ou outro índice que vier a substituí-lo em caso de sua extinção, bem como a aquisição, alienação e a constituição de ônus reais sobre bens imóveis. Seção II - DA DIRETORIA 04/08/ :55:07 Pág: 41

42 ESTATUTO SOCIAL Art A Diretoria será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, com as designações de Diretor Presidente e os demais sem denominação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de até 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1o. - Os membros do Conselho de Administração até o máximo de 1/3 (um terço) poderão ser eleitos para cargos de Diretores. Parágrafo 2o. - Terminado o seu mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Parágrafo 3o. - A investidura no cargo de Diretor, far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de "Atas de Reuniões da Diretoria". Art Ocorrendo vaga em cargo da Diretoria, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração, que elegerá o substituto, para permanência no cargo até o término do mandato do substituido. Art A Diretoria, com as restrições previstas neste Estatuto e dentro dos limites fixados por lei, tem os poderes e atribuições para assegurar o funcionamento normal da sociedade. Art À Diretoria compete: a) observar e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, e das leis aplicáveis as sociedades anônimas, as resoluções das Assembléias Gerais e as suas próprias deliberações. b) elaborar e apresentar à Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras acompanhadas do respectivo relatório. c) propor às Assembléias Gerais qualquer alteração deste Estatuto e quaisquer outras medidas que julgar de interesse da sociedade, obtendo, quando necessário, o parecer do Conselho Fiscal, quando em funcionamento. Parágrafo 1o. - O uso da denominação social será exercido com mandato pleno: a) pelas assinaturas conjuntas de dois Diretores; ou b) pelas assinaturas conjuntas de um Diretor com um procurador; ou c) pelas assinaturas conjuntas de dois procuradores; ou d) pela assinatura isolada de um procurador especialmente constituído. 04/08/ :55:07 Pág: 42

43 ESTATUTO SOCIAL Parágrafo 2o. - Os atos que importem em obrigar a sociedade como avalista ou fiadora serão sempre praticados mediante a assinatura conjunta do Diretor Presidente e de outro Diretor. Na hipótese de ausência do Diretor Presidente, cabe a este último indicar um seu substituto para a prática dos atos ora elencados. Parágrafo 3o. - Ao Diretor Presidente compete convocar e presidir reuniões da Diretoria. Parágrafo 4o. - A nomeação de procuradores realizar-se-à por, no mínimo, dois Diretores, mediante assinatura conjunta no respectivo instrumento de procuração, o qual deverá conter os atos e operações que os Outorgados poderão praticar bem como o prazo de sua validade, com exceção das procurações para representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos. Art A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente. Parágrafo 1o. - A reunião da Diretoria será instalada com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Diretores eleitos, entre os quais, necessariamente, o Diretor Presidente ou um seu substituto, por ele indicado, na hipótese de sua ausência. Parágrafo 2o. - As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria de votos dos Diretores presentes à reunião, cabendo em caso de empate ao Diretor Presidente ou a um seu substituto, por ele indicado, na forma estabelecida no parágrafo acima, o voto de qualidade. Art O Conselho de Administração designará oportunamente, dentre os Diretores, aquele que, além das atribuições previstas no presente Estatuto, acumulará as funções de "Diretor de Relações com o Mercado", competindo-lhe prestar as informações necessárias aos investidores e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como manter atualizado o registro da companhia e representá-la junto ao referido orgão, sem prejuízo da responsabilidade de todos os administradores pela pronta divulgação de informações relativas a atos ou fatos relevantes, nos termos da lei Art A remuneração global dos administradores será fixada anualmente pela Assembléia Geral e será composta de honorários mensais e, facultativamente, de uma participação de até 10% (dez por cento) dos lucros apurados, esta desde que tenha sido atribuído aos acionistas o dividendo mínimo de que trata a alínea "b" do art. 33o. deste Estatuto, e observadas as diposições legais. 04/08/ :55:07 Pág: 43

44 ESTATUTO SOCIAL Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer a maneira de distribuir os respectivos montantes entre os seus membros e os membros da Diretoria. CAPÍTULO IV DO CONSELHO FISCAL Art A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, com as atribuições e os poderes que a lei lhe conferem, composto de 03 (três), no máximo, 05 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1o. - O Conselho Fiscal será instalado por deliberação da Assembléia Geral ou por solicitação de acionistas, nos casos previstos em lei. Parágrafo 2o. - A Assembléia Geral que deliberou a instalação elegerá seus membros e fixará a respectiva remuneração. Parágrafo 3o. - Os Conselheiros eleitos serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro de "Atas do Conselho Fiscal". Parágrafo 4o. - Os Conselheiros eleitos serão substituídos pelos respectivos suplentes. CAPÍTULO V DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS Art A Assembléia Geral reunir-se-a ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais pertinentes. 04/08/ :55:07 Pág: 44