BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. CNPJ: / ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Transcrição

1 BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. CNPJ: / ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Conselho de Administração do BRB-Banco de Brasília S.A. convida os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, cumulativamente, se realizarão em sua sede social, situada no Setor Bancário Sul Quadra 01 Bloco E - Edifício Brasília 4º andar nesta Capital, às 10 horas do dia 20 de abril de 2011, com a seguinte ordem do dia. 1- Quanto à Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, para deliberação, contas, balanço, demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2010; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2010 e a distribuição dos dividendos; c) eleger os membros do Conselho Fiscal. 2- Quanto à Assembleia Geral Extraordinária: a) alteração dos artigos 27 e 45 do Estatuto Social; b) substituição de membros do Conselho de Administração; c) inaplicabilidade do teto remuneratório aos dirigentes do BRB; d) assuntos gerais de interesse da Sociedade. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede do BRB, na Superintendência Financeira deste Banco, no SBS Quadra 01 Bloco E, Edifício Brasília, 8º andar, os documentos a que se referem os artigos 133 e 135, 3º, da Lei nº 6404/76. Os acionistas que desejarem poderão obter cópia dos citados documentos na referida Superintendência. Em atendimento ao que dispõe o art. 3º da Instrução CVM nº 165, de , e de conformidade com a Instrução CVM nº 282, de , o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia, necessário à aquisição de adoção do processo de voto múltiplo, será de 5% (cinco por cento). O requerimento deverá ser formulado ao Presidente do Banco, 48 horas antes das Assembleias. Brasília DF, 17 de março de ADEMIR MALAVAZI Presidente em exercício do Conselho de Administração

2 DECLARAÇÃO Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07/12/2009, declaramos que: 1. Baseado em nosso conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no parecer elaborado pela BDO Auditores Independentes Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância. 2. Revisamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 do BRB - Banco de Brasília S.A e, baseado nas discussões subseqüentes, concordamos que tais demonstrações refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondentes aos períodos apresentados. 3. Essa diretoria constituía a Administração do BRB - Banco de Brasília em 31/12/2010. Brasília, 04 de março de NILBAN DE MELO JÚNIOR LAÉCIO BARROS JUNIOR Diretor Financeiro respondendo pela Presidência Diretor de Crédito e Governo CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR Diretor de Controle Diretor de Relacionamento e Negócios ALINO DONIZETTI DE QUEIROZ KELSON CÔRTE Diretor de Desenvolvimento Diretor de Tecnologia ANDRÉ LUÍS CARVALHO DA MOTTA E SILVA Diretor de Administração

3 PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal do BRB Banco de Brasília S.A., no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tomando por base o acompanhamento efetuado ao longo do exercício de 2010, bem como o Parecer emitido pela BDO Auditores Independentes, datado de , constatou que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras representam a posição patrimonial e financeira do BRB Banco de Brasília S.A. em 31 de dezembro de 2010, foram elaboradas em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas e apresentadas de acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, do Banco Central do Brasil. Em relação ao que dispõem os Artigos 146 e 147, da Resolução nº 38, de 30 de outubro de 1990, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Conselho Fiscal esclarece que, até , não era de seu conhecimento a existência de pendências em nome dos atuais administradores e suas situações perante os cofres da Instituição eram de normalidade. Brasília, 10 de março de JOSÉ ALVARES DA COSTA Presidente JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES Conselheiro JOSÉ WALDSON DE OLIVEIRA CAMPOS Conselheiro MÁRIO THIAGO GOMES DE SÁ PADILHA Conselheiro

4 MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO O Conselho de Administração do BRB-Banco de Brasília S.A., em sua 452ª Reunião Ordinária, realizada em , examinou o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e decidiu encaminhar a matéria à Assembleia Geral de Acionistas, com parecer favorável à sua aprovação, de conformidade com o Artigo 142 Inciso V da Lei 6.404, de , e, ainda, com o Artigo 26 Inciso VI do Estatuto Social do Banco. Brasília-DF, 14 de março de ADEMIR MALAVAZI Presidente do Conselho em exercício ARGEU RAMOS DA SILVA Conselheiro DIRCE DOS SANTOS VARANDAS Conselheira JULIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA Conselheiro

5 Propostas de alterações no Estatuto Social do BRB-Banco de Brasília S.A. Assembleia Geral Extraordinária de Artigo Art. 27, Alteração alíneas b, e, g e h Art. 45 Inclusão Inciso V Vigente b) Diretor de Relacionamento e Negócios; e) Diretor de Crédito e Governo; g) Diretor de Administração; h) Diretor de Desenvolvimento. Proposto b) Diretor de Atendimento e Distribuição; e) Diretor de Crédito; g) Diretor de Gestão de Pessoas e Administração; h) Diretor de Desenvolvimento e Governo. - V. demonstração do valor adicionado.

6 Eleição dos Membros do Conselho Fiscal CVM 481, Art. 10 ITEM C da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em Relação dos candidatos a membros do Conselho Fiscal do BRB-Banco de Brasília S.A.; Luiz Carlos Alvarez Idade: 59 anos CPF: Graduado em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, Contabilidade pela Fundação Instituto Pesquisas Contábeis e Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo, Membro do Conselho Fiscal do Banco IBI S.A.: 2007 a Membro do Comitê de Auditoria da IBI Participações Ltda.: 2005 a Diretor de Fiscalização e Chefe de Departamento do Banco Central do Brasil: de 1973 a Auxiliar de Escrita do Banco do Brasil S.A.: 1972 a Escriturário e Balconista da COBRAVE Cia Brasileira de Veículos: 1970 a Kardexista da CARIC - Cia Americana de Representações, Importação e Comércio: 1967 a III. Outras Atividades: - Facilitador em diversos cursos de treinamento de fiscalizadores do Banco Central do Brasil: 1980 a Facilitador de curso de contabilidade bancária do Instituto Brasileiro de Capacitação Bancária: Palestrante em diversos eventos/seminários relacionados à área de supervisão/organização do Sistema Financeiro Nacional.

7 João Otávio Pereira Marques Idade: 29 anos CPF: Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília CEUB. - Direito Ambiental pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Direito Processual Civil pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público Brasiliense IDP, Mestrando em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público Brasiliense IDP. - Assessor Jurídico da Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana Ministério das Cidades: desde Assessor Jurídico da Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal: de 2006 a Auxiliar Jurídico na Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso: de 2000 a III. Outras Atividades: - Estagiário do Escritório de Advocacia Vale Rocha & Oliveira Ramos: março a setembro/ Estagiário do Escritório de Advocacia Maia, Marques & Miranda: agosto/2004 a fevereiro/ Estagiário do Juizado Especial do Guará: fevereiro a julho/ Estagiário do Ministério Público Federal Procuradoria da República do Distrito Federal: julho a dezembro/ Monitor de professor do Centro Universitário de Brasília CEUB: agosto a dezembro/ Estagiário do Escritório de Advocacia Muller, Zerwes & El hage: agosto/2001 a junho/2002.

8 Renato Valério dos Santos Idade: 57 anos CPF: Graduado em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal AEUDF, Contabilidade e Auditoria Governamental pela Fundação Getúlio Vargas, Diretor de Divisão de Orçamento Finanças e Contabilidade, de 1997 a Inspetor de Controle Externo da Segunda Inspetoria: Inspetor de Controle Externo da Primeira Inspetoria: Inspetor de Controle Externo da Terceira Inspetoria: Auditor de Controle Externo: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado CPF: Graduado em História pela Universidade de Brasília UNB. Administração Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.. - Secretário Nacional de Desenvolvimento do Centro-Oeste do Ministério da Integração Nacional. - Coordenador Legislativo na Câmara dos Deputados: 2004 a Chefe de Gabinete dos Deputados Rodrigo Rollemberg e Chico Leite na Câmara Legislativa: 1999 a Secretário de Estado de Turismo, Lazer e Juventude do Distrito Federal: Secretário-Adjunto de Turismo, Lazer e Juventude do Distrito Federal: 1996 a 1997.

9 Eleição dos Membros do Conselho de Administração CVM 481, Art. 10 ITEM B da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em Mauro Henrique Moreira Sousa Idade: 46 anos Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN. Direito Público pelo Centro Universitário de Brasília UNIDF. - Consultor Jurídico do Ministério de Minas e Energia: de julho/2008 a abril/ Assessor do Consultor Jurídico: abril/ Advogado da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia: abril/ Advogado nas áreas de Direito Administrativo, Civil, Trabalhista, Penal, Tributário, Consumidor nos estados de PE, RN e DF: 2002 a Supervisor e Caixa Executivo na Caixa Econômica Federal: de 1989 a Chefe de Seção do Instituto Nacional de Previdência Social: de 1985 a Evilásio da Silva Salvador Idade: 40 anos CPF: Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC Doutorado em: Política Social pela Universidade de Brasília, UNB Mestrado em: Política Social pela Universidade de Brasília, UNB 2003.

10 - Professor Adjunto I da Universidade de Brasília: desde Professor Substituto da Universidade de Brasília: 2006 a Professor Titular da Escola Nacional de Administração Pública: desde Professor Assistente da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP: Membro de Equipe Técnica do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social: Professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC: Colaborador da Universidade Estadual Goiás - UEG: 2006 a Assessor de Política Fiscal e Orçamentária do Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC: 2008 a Comissionamento de Livre Provimento na Câmara Legislativa do Distrito Federal: 2003 a Gerente de Estudos Técnicos do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal - UNAFISCO: 2005 a Assessor Econômico do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal - UNAFISCO: 2002 a Assessor Técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - DIEESE: 1996 a Paulo César Zumpano Idade: 58 anos CPF: Graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos, Direito e Política Tributária pela Fundação Getúlio Vargas, Julgador da 8ª Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte: a partir de Auditor-Geral do Instituto Nacional de Previdência Social: de 2005 a Conselheiro Titular da 4ª Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social: de 2004 a Coordenador Geral de Tributação e Julgamento da Diretoria de Arrecadação do Instituto Nacional de Previdência Social: 2002 a Chefe de Divisão de Orientação e Uniformização de Procedimentos de Fiscalização da Diretoria de Arrecadação do Instituto Nacional: 2001 a Coordenador do Grupo de Apoio à Procuradoria do Instituto Nacional de Previdência Social em Minas Gerais: 1999 a Auditor Fiscal da Previdência Social: desde Procurador do Estado de Minas Gerais: 1994 a Contador do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado de Minas Gerais: de 1974 a Contador da Inelto Montagens Elétricas Ltda.: de 1976 a 1985.

11