ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016

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1 ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2016 Data: 31 de março de 2016 Horário: 18h às 21h Local: Sede do CFA Brasília/DF PRESIDÊNCIA: Adm. Sebastião Luiz de Mello SECRETARIA: Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes A Conselheiros presentes 1. Adm. Sebastião Luiz de Mello MS, Presidente 2. Adm. Sérgio Pereira Lobo PR, Vice-Presidente 3. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes AL, Diretor da CAF 4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior DF, Diretor da CDI 5. Adm. Mauro Kreuz SP, Diretor da CFP 6. Adm. Jorge Humberto M. Sampaio RJ, Diretor da CFR 7. Adm. Marcos Clay Lucio da Silva AC, Diretor da CRIE 8. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem RN, Diretora da CGP 9. Adm. Alaércio Soares Martins MT, Diretor da CEPE ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 1 ABERTURA O Presidente Sebastião Mello cumprimentou os Diretores Executivos e demais presentes, dando-lhes boas-vindas. 2 Apreciação da ata da 2ª reunião DIREX, realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, no Hotel Ponta Verde, em Maceió/AL. Em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a ata em apreço. 3 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa Diretora dos Trabalhos. 4 COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES 4.1 Projetos Aprovados pela Comissão do PRODER (Vice-Presidente) O Cons. Sergio relatou que foram 110 projetos apresentados, 75 analisados, 66 aprovados pela Comissão, 5 indeferidos. Os projetos deliberados são provenientes de Regionais que se encontram em dia com suas obrigações, ou seja, não apresentam qualquer pendência. Os projetos deliberados pela Comissão serão apresentados ao Plenário. Na oportunidade, o Cons. Marcos Clay sugeriu a reformulação do Regulamento do PRODER e se dispôs a apresentar uma proposta à DIREX para análise. Sobre o assunto, o Cons. Sérgio Lobo lembrou que foram apresentadas propostas para a reformulação do Regulamento do PRODER, entre elas, a aprovação do Plenário e o rodízio da Coordenação da Comissão do PRODER. 4.2 Aprovação da Prestação de Contas dos eventos nos CRAs (CAF) CRA-DF XI CONPRA Aprovado o parecer pela aprovação. Encaminhamento ao Plenário. CRA-RS XXIV ENBRA e XI COMAD Aprovado o parecer pela aprovação. Encaminhamento ao Plenário. CRA-RN 9º CONGESP Item retirado de pauta. Encaminhamento à CAF para análise.

2 Aprovação da Prestação de Contas nos Exercícios dos CRAs (CAF) CRA-AL Exercício 2014 O Cons. Armando Lôbo apresentou parecer pela aprovação com ressalva, com determinação e recomendação, o qual foi aprovado por maioria dos votos, com abstenção do Cons. Alaércio Martins. CRA-PA Exercícios 2012 e 2014 O Cons. Armando Lôbo apresentou os pareceres pela reprovação da prestação de contas dos exercícios de 2012 e 2014, os quais foram aprovados pela DIREX e, diante dos indícios de possíveis irregularidades, face o princípio da continuidade da gestão administrativa, a DIREX recomendará ao Plenário a reabertura das contas do exercício de 2013 para apuração circunstanciada e a adoção das providências cabíveis. A DIREX recomendará, ainda, o encaminhamento das referidas contas ao TCU, além de dar ciência àquele Tribunal sobre a reabertura das contas do exercício de Comunicar a decisão individualmente aos Conselheiros Regionais do CRA-PA. 4.4 Aprovação da Prestação de Contas do PRODER (CAF) CRA-RR Exercício 2013 O Cons. Armando Lôbo fez breve relato sobre o andamento do processo, citando que há documentos que não foram analisados. Informou que será apresentado ao Plenário para que seja feita a análise. 4.5 Aprovação do Balancete do CFA referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2016. (CAF) O Cons. Armando Lôbo apresentou os referidos balancetes, os quais foram aprovados pela DIREX. Encaminhamento ao Plenário. 4.6 Aprovação da Doação do auxílio Financeiro concedido ao CRA-AC (CAF) Apresentado parecer da CAF contrário à doação. 4.7 Aprovação do parecer referente ao parcelamento da Anuidade por ocasião do 1º Registro (CAF) O Cons. Armando Lôbo informou que a solicitação trata do Art. 5ª da RN 472/2015, no sentido de possibilitar o parcelamento da anuidade por ocasião do 1ª Registro. Expôs que o entendimento da CAF é no sentido de possibilitar o parcelamento, deixando a critério de cada Regional. Será apresentado ao Plenário. 4.8 Informe da CAF Demonstrativos Financeiros O Cons. Armando Lôbo apresentou os demonstrativos financeiros do CFA referentes ao mês vigente. 4.9 Informes da CDI Boletim do CFA O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que o Boletim do CFA está com novo formato, impresso, e comentou que cada Câmara terá uma página para tratar de assuntos pertinentes à área. Noticiou que serão citadas as atividades do CFA, como as reuniões da Diretoria Executiva, as reuniões plenárias e as Assembleias de Presidentes. Constará, ainda, a palavra de Conselheiros Federais sobre temas pertinentes à Administração. Frequência bimestral.

3 Relatório de Gestão/2016 O Cons. Carlos Alberto informou que a parte gráfica não foi finalizada. Portanto, o Relatório será distribuído assim que os exemplares forem entregues. Plataforma do Conhecimento O Cons. Carlos Alberto informou que é intenção realizar uma plataforma do conhecimento sobre as doenças zica, dengue e chikungunha Informes da CFP Certificação Profissional de Administração O Cons. Mauro Kreuz comentou que houve reunião com o Presidente do ICSS e Superintendente no sentido de continuar com o apoio da instituição na Certificação e estão verificando internamente a continuação do trabalho. Comentou que há expectativa de alterações no escopo. O próximo contrato deverá ser feito no tempo máximo (5 anos), garantindo que não haja rupturas durante o andamento do projeto. Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimento em MPEs - ACT nº 7/2014 O Cons. Mauro Kreuz comentou que foi discutido na reunião DIREX passada a alteração do escopo, há verba para a execução do projeto. Anunciou que estarão impossibilitados de participar o CRA-DF e os demais CRAs que participaram do projeto piloto. O sorteio será feito durante a reunião plenária de Santa Catarina. Participarão da segunda fase do projeto 6 Regionais. Sobre o assunto, o Cons. Carlos Alberto esclareceu que os recursos repassados ao CRA-DF foram devolvidos ao PRODER e, portanto, o projeto não foi realizado pelo Regional. Acrescentou que o CRA-DF não tem como se inscrever por não ter sido incluído no Edital. Sendo assim, em esclarecimento, o Cons. Mauro Kreuz notificou que será necessário retificar o edital para que o CRA-DF possa se candidatar. Em decisão, a CFP deverá retificar o Edital para a inclusão do CRA-DF. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Administração (Empresas e Pública) Informes sobre a reativação da Comissão Especial Mista do Ensino da Administração do CFA. Prêmio Belmiro Siqueira de Administração O Cons. Mauro Kreuz comentou que houve mudanças para a realização do Prêmio Belmiro Siqueira. Haverá modalidade específica para Tecnólogos. Comentou que trocou e- mails com o Cons. José Samuel na tentativa de manter o texto, mas não houve consenso, sendo assim, a CFP adotará outros meios. Federação Nacional dos Tecnólogos O Cons. Mauro Kreuz fez breve relato sobre a reunião realizada no dia 03/03/2016, para tratar de temas voltados para a inserção do Tecnólogo no mercado de trabalho. Comentou que levantou a questão dos cursos de Tecnologia e citou que hoje estão exigindo o mesmo estabelecido para os cursos de Bacharelado, como a contratação de Mestres e Doutores para os cursos, entretanto, não se vê necessidade disso e será trabalhado em conjunto com o Prof. Paulo Roberto Wollinger. Pesquisa Profissional O Cons. Mauro Kreuz fez breve relato sobre o andamento da Pesquisa e a sua divulgação.

4 Avaliação das IES O Cons. Mauro Kreuz relatou sobre o andamento das avaliações nos Estados, comentou que seis CRAs são responsáveis por 60% do total de avaliações realizadas. Comentou que as informações serão apresentadas no Plenário. Na oportunidade, foi mencionado que o CFA tem trabalhado no estreitamento das relações com os mantenedores e com a CNE Situação econômica e financeira do CRA-AC (CAF/CRIE) Empréstimo Financeiro (Repactuação de empréstimo) O Cons. Armando Lôbo relatou que foram analisadas as contas do CRA-AC e explicou que a despesa fixa mensal é de cerca de R$ ,00, sendo que a folha de pessoal consome boa parte. Feita a análise da real da situação daquele Regional, foi proposto a repactuação do parcelamento em 35 parcelas de R$ 1.500,00 e a 36ª no valor de R$ 2.500,00. Na oportunidade, a Cons. Ione Salem sugeriu que o CFA estruture melhor a ASJ/CFA para dar maior apoio mesmo que remoto aos Regionais. Além disso, propôs que seja feito um estudo para analisar a condição de pagamento do Regional. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello comentou que há a possibilidade de contratar um advogado para o CFA para dar apoio a esses Regionais. Foi citada a necessidade de firmar o TAC, cobrar e punir caso não seja obedecido. Posto em votação, a DIREX aprovou a repactuação do empréstimo realizado anteriormente em 35 parcelas no valor de R$ 1.500,00 e a 36ª parcela de R$ 2.500,00, com ajustes dos procedimentos adotados e cobrança de resultados. Determinado que haja redução do quadro funcional (Assessora e Estagiário). A CAF deverá apresentar uma proposta de Termo de Ajuste de Conduta-TAC. Encaminhamento ao Plenário. Perdão da Dívida Financeira com o CFA Item retirado de pauta Informes da CRIE Convenção do Sistema CFA/CRAs 2016 O Cons. Marcos Clay fez breve relato sobre a reunião ocorrida para a realização da Convenção do Sistema CFA/CRAs. Informado que o evento acontecerá no Hotel De Ville, em Itapuã, Salvador/BA. O planejamento da programação está em andamento. Foi solicitado espaço na programação para o PRODER, entretanto foi sugerida a utilização da Plataforma do Conhecimento para instruir os Regionais. Resultado da 1ª reunião da Comissão de criação da União Ibero-Americana de Administração UNIDA O Cons. Marcos Clay fez breve relato sobre a realização da reunião da Comissão. Apresentada proposta de reunião em Buenos Aires com a presença dos membros da Comissão. O Presidente Sebastião Mello recomendou a ida de dois membros da Comissão, tendo sido citada a necessidade de deliberar sobre o Estatuto antes das tratativas, uma vez que se deve levar uma proposta objetiva Aprovação do pedido de apoio institucional e financeiro. (CRIE) CRA-AM à 7ª edição do Encontro de Mulheres Administradoras do Amazonas ocorrido no dia 23/03/2016 A DIREX determinou que a CRIE entre em contato com o CRA-AM para verificar as possibilidades existentes, tendo em vista a obrigatoriedade de se cumprir normas da contabilidade pública.

5 SOBER 54º Congresso da SOBER prêmio de melhor tese de doutorado na área de Administração rural, que ocorrerá no período de 14 a 17 de agosto de 2016, em Maceió/AL Aprovada a concessão de R$ 1.500,00. Já previsto no orçamento. Encaminhamento ao Plenário. CRA-MS I Fórum de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul, que ocorrerá no dia 14 de abril de 2016, em Campo Grande/MS Aprovada a concessão de R$ ,00. Encaminhamento ao Plenário. CRA-SE 2ª Corrida do Administrador, que correrá dia 10 de setembro de 2016, em Aracajú/SE Aprovada a concessão de R$ ,00. Encaminhamento ao Plenário. CRA-PE ao III Encontro Regional dos Cursos de Administração ERECAD, que ocorrerá dias 29 e 30 de abril de 2016, em Garanhuns/PE. Aprovada a concessão de R$ ,00. Encaminhamento ao Plenário Informes da CEPE Não houve exposição Informes da CFR O andamento da Programação do Evento: Meeting de Responsáveis Técnicos por Empresas Realizadoras de Concursos Públicos. O Cons. Jorge Humberto informou que o Meeting está em fase de fechamento e os Regionais deverão indicar as empresas realizadoras de concursos públicos que deverão participar. Andamento da proposta de Convênio do CFA com instituições que dispõem de Plataforma EAD, entre elas o Portal da Educação, Universidade Corporativa do Administrador, para ministrar os seguintes Cursos EAD de Responsabilidade Técnica em Administração e de Fiscalização Profissional voltada para a Profissão de Administrador, ambos formatados pela CFR, dentro do Programa de Trabalho Semeando Conhecimento. O Cons. Jorge Humberto relatou que foi desenvolvido o curso sobre Responsabilidade Técnica para ensino à distância. Citou que foi exposta na reunião anterior a possibilidade de firmar convênio com o CRA-RJ para disponibilizar o curso utilizando a plataforma da Universidade Corporativa do Administrador, gratuito, sem nenhum ônus para o CFA. A intenção é que o curso alcance âmbito nacional e seja realizado imediatamente. Informou que ficou acertado com o CRA-RJ que todos os cursos da Universidade Corporativa seriam repassados ao CFA, ou seja, não seria mais o CRA-RJ que estaria cedendo para o CFA, seria uma parceria com o CFA, que poderá autorizar a participação de Administradores no treinamento. Entrega a proposta ao Presidente Sebastião Mello, que fez o encaminhamento à ASJ/CFA para análise. Posição dos processos em grau de recurso, em tramitação. Na oportunidade, o Cons. Jorge Humberto destacou que tem ocorrido grande crescimento na demanda, uma vez que antes eram 10 processos/mês e hoje a CFR recebe cerca de 100 processos/mês. Relatou que serão apresentados 76 processos nesta próxima reunião plenária. Há atualmente 205 processos para serem relatados e até julho os processos deverão estar finalizados.

6 Informes da CGP Curso Boa Governança A Cons. Ione Salem relatou sobre a conclusão do curso para a 1ª turma e informou que os Regionais poderão se candidatar para a 2ª turma, destacando que há duas vagas para Conselheiros Federais. Apresentada a proposta para a apresentação de cases de Boa Governança na Convenção do Sistema CFA/CRAs, citando os trabalhos em destaque dos seguintes Regionais: CRA-RS, CRA-PR, CRA-BA, CRA-PI. Plano de Desenvolvimento Institucional PDI A Cons. Ione Salem fez o relato sobre a experiência obtida no TCE/MT, que tem uma boa experiência nesse campo e esclareceu que o PDI envolve também o Planejamento Estratégico. Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública Edição 2016 A Cons. Ione Salem apresentou folder de divulgação do Prêmio. Manifestou agradecimentos à CDI pelo apoio. 5. OUTROS ASSUNTOS O Presidente Sebastião Mello informou sobre evento na Alemanha para o qual o CFA foi convidado a participar e, tendo em vista a sua impossibilidade de participar, propôs que o Diretor da CRIE, Cons. Marcos Clay participe, com o auxílio do CFA, da Missão Acadêmica Empresarial, que acontecerá no período de 21/04 a 01/05/2016, em Hannover, Alemanha. Aprovado o pedido, com ajuda de custo do CFA nos pacotes aéreo e terrestre ao referido Diretor. Na oportunidade, a Cons. Ione Salem apresentou proposta para que todas as reuniões plenárias de dezembro e as duas primeiras do novo ano sejam realizadas em Brasília. Na ocasião, o Cons. Mauro Kreuz acompanhou o posicionamento da proposta da Cons. Ione. A proposta será levada ao Plenário. O Cons. Mauro Kreuz fez breve relato sobre a reunião bicameral entre CFP e CFR, para a definição sobre o registro dos profissionais do curso de Gestão Ambiental. Foi definido que o Cons. José Samuel irá relatar a questão. O tema será levado ao Plenário para deliberação. 6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 4ª reunião DIREX, no dia 28 de abril de ENCERRAMENTO Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença dos membros da Diretoria Executiva, dando por encerrada a reunião. Adm. Armando Lôbo Pereira Gomes Adm. Sebastião Luiz de Mello Diretor Administrativo e Financeiro Presidente do CFA CRA-AL nº CRA-MS nº 0013