USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS CNPJ/MF / NIRE Publicly Traded Company

Transcrição

1 USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS CNPJ/MF / NIRE Publicly Traded Company Minutes of the Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, held through teleconference, on July 29 th, 2015, at 8:00PM. Board Members Participants Marcelo Gasparino da Silva, Chairman; Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca and José Oscar Costa de Andrade. Secretary-General Bruno Lage de Araújo Paulino. Also present Mr. Lúcio de Lima Pires, member of the Company s Fiscal Council. The preparation of the minutes in summary form, pursuant to article 130, 1 st paragraph of the Brazilian Corporate Law with article 14, 8 th paragraph of the Bylaws, was unanimously approved. It is registered herein that the Board Members Marcelo Gasparino da Silva, Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca and José Oscar Costa de Andrade will present statements of vote with regards to items of the agenda which will be attached to these minutes and filed in the Board of Directors minutes book. Agenda: Items for Approval I Appointment of Mr. Yochi Furuta as effective member of the Board of Directors, pursuant to the Notice received by Group NSSMC and appointment of alternate members of the Board of Directors - The Board of Directors acknowledged the resignation of the Effective Member Eiji Hashimoto. The Board of Directors also acknowledged the appointment of Mr. Yoichi Furuta for Mr. Eiji Hashimoto s position as Effective Member and the appointment of Mr. Eiji Hashimoto for the position of third alternate member of the Board of Directors. The Board of Directors also acknowledged the nomination of Messrs. Maury Fonseca Bastos, Silvio Claudio Peixoto de Camargo and Robert Juenemann for the position of alternate member of the Board Member Marcelo Gasparino da Silva. In view of the above, the remaining members of the Board of Directors unanimously approved the appointment, according to the Company s Bylaws and to Art. 150 of the Law n. 6,404/1976, of Mr. Yoichi Furuta, Japanese, married, businessman, bearer of passport No. TR , resident at 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, for the position of Effective Member of the Board of Directors, for a term until the first Shareholders Meeting to be held. Regarding the appointment of an alternate member for the Board Member Marcelo Gasparino da Silva, the Board Members Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca and José Oscar Costa de Andrade voted against such appointment. The Board Member Marcelo Gasparino da Silva voted for the appointment of Mr. Maury Fonseca Bastos. In spite of the votes of the majority of the members of the Board, the Chairman of the Board declared appointed, according to Art. 150 of the Law n. 6,404/1976, by (what he called) unanimous decision (1:0), Mr. Maury Fonseca Bastos, Brazilian, married, Economist, bearer of the ID nº M , CPF nº , with professional address at Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, in Belo Horizonte/MG, CEP nº , for the position of alternate member of the Board of Directors, for a term until the first Shareholders Meeting to be held. The Chairman justified his position pursuant to the CVM Decision, drawn of the process nº RJ , on July 15, 2015, that considers just the votes in favor of the presented candidates, in view of the fact that, in the Chairman s view, CVM s understanding that only these votes can be computed would also apply for the purposes of this election of his alternate. The other members of the Board of Directors did

2 not share the Chairman s understanding on this matter and did not agree that Mr. Bastos had been duly appointed. The Board Members Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca and José Oscar Costa de Andrade did not agree with such appointment according to the statements of vote that will be attached to these minutes and filed in the Board of Directors minutes book. The Board also, unanimously approved the appointment, according to Art. 150 of the Law n. 6,404/1976, of Mr. Eiji Hashimoto, Japanese, married, businessman, enrolled with CPF under No , RNE V , resident at Avenida Paulista, 2.300, cj. 181/183, city of São Paulo, state of São Paulo, for the position of third Alternate Member of the Board Members Yoichi Furuta, Fumihiko Wada and Paulo Penido Pinto Marques, for a term until the first Shareholders Meeting to be held. After the deliberation, Mr. Yoichi Furuta immediately took office, having signed the terms of investiture as effective member of the Board of Directors, which were registered at the Company s headquarters. Consequently, Mr. Yoichi Furuta took the position of effective member of the Board of Directors, starting to participate and vote in the other items of the Agenda. II Appointment of the Corporate Governance Secretary General for a term until the Company s Annual Shareholders Meeting to be held in The Board approved, by the majority of its members and pursuant to art. 13, letter "v", of the Company s Bylaws and the Board of Officers indication, the election of the Company s employee, Mr. Bruno Lage de Araújo Paulino, Brazilian, married, lawyer, enrolled with the taxpayer s registry CPF under nº , OAB/MG , ID. MG , with professional address at Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, in Belo Horizonte/MG, CEP nº , as the Secretary General of the Board of Directors for a term until the Company s Annual Shareholders Meeting to be held in It is registered herein that the Board Member Marcelo Gasparino da Silva voted for the appointment of the employee Guilherme Pereira Romano. III - Adjournment With no further business, the meeting was closed and the minutes were drawn up in own Book with the signature of the Board Members and the Secretary. Belo Horizonte, July 29 th, (aa) Fumihiko Wada, (aa)yoichi Furuta, (aa) Paulo Penido Pinto Marques, (aa) Daniel Agustín Novegil, (aa) Roberto Caiuby Vidigal, (aa) Elias de Matos Brito, (aa) Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e (aa) José Oscar Costa de Andrade. Secretary General (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino.

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11 Manifestação de voto e protesto dos Conselheiros Daniel Augustín Novegil e Roberto Caiuby Vidigal na Reunião do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A Usiminas, realizada em 29 de julho de 2015 Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Usiminas, registramos nosso voto em relação ao item 1 da ordem do dia: Nomeação do Sr. Yoichi Furuta como membro efetivo do Conselho de Administração, nos termos do Comunicado recebido do Grupo NSSMC e eleição de membros suplentes do Conselho de Administração. De início, os subscritores reiteram seu entendimento, já manifestado em 29 de outubro de 2014, no sentido de que a ascensão de um suplente à condição de conselheiro titular é consequência automática da vacância do cargo do titular a que se vincula. No caso concreto, o comunicado do Grupo NSSMC com a indicação do Sr. Yoichi Furuta, então 3º suplente, para o cargo vago com a renúncia do Sr. Eiji Hashimoto já seria suficiente para que tal ascensão se aperfeiçoasse, sendo dispensável qualquer deliberação por parte deste Conselho de Administração. Nada obstante, os subscritores registram seu voto favorável à eleição do Sr. Yoichi Furuta para o cargo de conselheiro titular. Adicionalmente, os subscritores consignam seu voto favorável à eleição do Sr. Eiji Hashimoto para o cargo de 3º conselheiro suplente indicado pelo Grupo NSSMC, com mandato até a primeira Assembleia Geral da Companhia que vier a ser realizada. Em que pese o entendimento manifestado por ocasião da última reunião deste Conselho de Administração da Usiminas, em 14 de maio, parece-nos que, em vista do disposto na Cláusula 4.6 do Acordo de Acionistas da Usiminas (que assegura aos acionistas controladores o direito de promover a substituição dos conselheiros por eles indicados), exigir a realização, neste momento, de uma assembleia geral da Usiminas 1

12 acabaria por impor custos desnecessários, sem qualquer vantagem tangível à companhia ou seus acionistas. Este entendimento, todavia, não se estende à eleição de um suplente ao atual Presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sr. Marcelo Gasparino da Silva, em relação à qual os subscritores ratificam o entendimento manifestado em 14 de maio passado. Como se sabe, o Sr. Marcelo Gasparino da Silva foi eleito em separado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014, nos termos do 4º e 5º do art. 141 da Lei das S.A., que dispõem: 4º Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em votação em separado na assembléia-geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art º Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos incisos I e II do 4º, serlhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho de administração, observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do 4º. A simples leitura do texto legal não deixa dúvidas de que a eleição de suplente de um conselheiro eleito em separado está sujeita ao mesmo quórum aplicável à eleição do respectivo titular. Nesse sentido, a eleição de um suplente do Sr. Marcelo Gasparino por este Conselho de Administração seria, a nosso ver, manifestamente ilegal. Não bastasse a clareza do texto legal, o Sr. Marcelo Gasparino pretendeu eleger seu suplente de forma unilateral, contra a manifestação expressa e inequívoca de todos os 2

13 demais conselheiros desta companhia presentes à reunião. A postura do Sr. Marcelo Gasparino ignora o princípio majoritário estabelecido no estatuo da Companhia (segundo o qual as deliberações do Conselho de Administração devem ser tomadas pela maioria de votos dos membros presentes) e a justificativa por ele apresentada para tanto é absolutamente descabida, porquanto pretende aplicar interpretação da área técnica da CVM (equivocada e já recorrida perante o Colegiado dessa Autarquia) que diz respeito a situação diversa e que ainda foi rejeitada pelo Poder Judiciário no âmbito da ação cautelar nº , ajuizada perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Por fim, a postura intransigente do atual Presidente do Conselho de Administração da Usiminas nesta reunião e a conduta de priorizar seus interesses individuais antes dos da companhia são manifestamente incompatíveis com o exercício de suas funções numa companhia do porte e da importância da Usiminas. Nesse sentido, os subscritores se vêem obrigados a registrar seu protesto contra a conduta do Sr. Marcelo Gasparino da Silva no exercício da presidência deste Conselho. 29 de julho de 2015 Roberto Caiuby Vidigal Daniel Augustín Novegil 3

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20 Prezado Sr. Bruno Paulino, Serve o presente para informar minha aderência integral ao teor da declaração de voto proferida pelos representantes do Grupo T/T, em relação aos temas discutidos na reunião do Conselho de Administração ocorrida no último dia 29 de julho. Atenciosamente, Elias de Matos Brito Conselheiro