ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. CNPJ/MF nº 46.119.855/0001-37 NIRE 35300024397 Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 11h, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A SANASA Campinas, no Salão Atibaia com a presença do Sr. Hamilton Bernardes Junior, Presidente do Conselho, Arly de Lara Romêo, Pedro Cláudio da Silva, Silvio Roberto Bernardin, Wanderley de Almeida, Ivan Ney Passos Lima e Fernando Felipe Franco, membros do Conselho de Administração, Luiz Carlos de Souza, Diretor Comercial, Lúcio Esteves Júnior, Diretor Administrativo, Marco Antônio dos Santos, Diretor Técnico, Fernando Ribeiro Rossilho, Chefe de Gabinete, Maria Paula Peduti A. B. da Silva, Procuradora Jurídica, Antonio Moreira Franco Junior, Gerente de Controladoria, Solange Maroneze, Gerente de Governança Corporativa, Marcelo de Castro Negreiros, Auditor Líder e Ana de Fátima Oliveira, Secretária. ORDEM DO DIA: 1 ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL DA MATRIZ: O Conselho de Administração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A autorizou a alteração do objeto social (CNAE) do estabelecimento MATRIZ inscrito no CNPJ 46.119.855/0001-37 e NIRE 35.300.024.397 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter as seguintes atividades econômicas: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); conserto e restauração de hidrômetros, testes e ensaios de vazão e pressão (CNAE 33.12-1/02); captação de água bruta, armazenagem em reservatórios e distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); gestão e coleta seletiva de resíduos não perigosos e logística de reserva
(CNAE 38.11-4/00); serviços e recebimento de efluentes via caminhão (CNAE 38.21-1/00); serviço de manutenção preventiva e corretiva de adutoras e de redes de distribuição de água, de coleta e tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); atividades administrativas de gerenciamento de execução de obras, análise e fiscalização de contratos (CNAE 43.99-1/01); serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE 45.20-0/01); serviço de transporte com mão de obra para operação de máquinas e equipamentos (CNAE 49.30-2/01); estacionamento de veículos (CNAE 52.23-1/00); serviço de análise bacteriológica da água (CNAE 71.20-1/00); serviço de almoxarifado (CNAE 82.99-7/99); e atividades de bibliotecas e arquivos (CNAE 91.01-5/00). 2 ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL DAS FILIAIS: O Conselho de Administração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A autorizou a alteração dos objetos sociais (CNAE) dos seguintes estabelecimentos: o estabelecimento FILIAL 2 inscrito no CNPJ 46.119.855/0002-18 e NIRE 35.901.138.915 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: conserto e restauração de hidrômetros (CNAE 33.12-1/02); o estabelecimento FILIAL 3 inscrito no CNPJ 46.119.855/0003-07 e NIRE 35.901.192.782 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviço de almoxarifado (CNAE 82.99-7/99); o estabelecimento FILIAL 5 inscrito no CNPJ 46.119.855/0005-60 e NIRE 35.901.192.804 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviços de manutenção de redes de distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); o estabelecimento FILIAL 7 inscrito no CNPJ 46.119.855/0007-22 e NIRE 35.901.254.702 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: gestão e coleta seletiva de resíduos não perigosos e logística de reserva (CNAE 38.11-4/00); o estabelecimento FILIAL 8 inscrito no CNPJ 46.119.855/0008-03 e NIRE 35.901.254.711
que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviço de manutenção preventiva e corretiva de adutoras e de redes de distribuição de água, de coleta e tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); o estabelecimento FILIAL 9 inscrito no CNPJ 46.119.855/0009-94 e NIRE 35.901.254.729 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviços de manutenção de redes de distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); o estabelecimento FILIAL 10 inscrito no CNPJ 46.119.855/0010-28 e NIRE 35.901.254.737 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviços de manutenção de redes de distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); o estabelecimento FILIAL 11 inscrito no CNPJ 46.119.855/0011-09 e NIRE 35.901.254.745 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviços de manutenção de redes de distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); o estabelecimento FILIAL 12 inscrito no CNPJ 46.119.855/0012-90 e NIRE 35.901.254.753 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviços de manutenção de redes de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); o estabelecimento FILIAL 13 inscrito no CNPJ 46.119.855/0013-70 e NIRE 35.901.254.761 que tem como atividade econômica principal: captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 36.00-6/01), passa a ter a seguinte atividade econômica: serviços de manutenção de redes de distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto (CNAE 42.22-7/01); 3 ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE FILIAIS: O Conselho de Administração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A autorizou a alteração de endereço dos seguintes estabelecimentos: o estabelecimento FILIAL 2 inscrito no CNPJ 46.119.855/0002-18 e
NIRE 35.901.138.915, localizado na Rua Abolição, nº 180, Bairro Ponte Preta, Campinas (SP), CEP 13.045-610, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua Vitoriano dos Anjos, nº 360, Bairro Vila João Jorge, Campinas (SP), CEP 13.041-317; o estabelecimento FILIAL 3 inscrito no CNPJ 46.119.855/0003-07 e NIRE 35.901.192.782, localizado na Rua Franco da Rocha, s/n, Bairro Cidade Jardim, Campinas (SP), CEP 13.050-430, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua Franco da Rocha, nº 755, Bairro Cidade Jardim, Campinas (SP), CEP 13.050-430; o estabelecimento FILIAL 4 inscrito no CNPJ 46.119.855/0004-80 e NIRE 35.901.192.774, localizado na Rua Abolição, nº 2.375, Bairro Swift, Campinas (SP), CEP 13.045-610, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua da Abolição, nº 2.375, Bairro Vila Joaquim Inácio, Campinas (SP), CEP 13.045-750; o estabelecimento FILIAL 7 inscrito no CNPJ 46.119.855/0007-22 e NIRE 35.901.254.702, localizado na Rua Particular, s/n, Bairro Jardim Paranapanema, Campinas (SP), CEP 13.067-703, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua Raul Ferrari, nº 1.100, Bairro Jardim Santa Marcelina, Campinas (SP), CEP 13.100-105; o estabelecimento FILIAL 8 inscrito no CNPJ 46.119.855/0008-03 e NIRE 35.901.254.711, localizado na Rua Dr. Joseph C. Reinhardt, nº 395, Bairro Vila Marieta, Campinas (SP), CEP 13.042-200, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Avenida Celso Silveira Rezende, nº 90, Bairro Jardim Leonor, Campinas (SP), CEP 13.041-255; o estabelecimento FILIAL 9 inscrito no CNPJ 46.119.855/0009-94 e NIRE 35.901.254.729, localizado na Rua José Estevão Teixeira Mendes, s/n, Bairro Jardim Campos Elíseos, Campinas (SP), CEP 13.024-500, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua Silvia Leite de Godoy, s/n, Bairro Jardim Campos Elíseos, Campinas (SP), CEP 13.060-059; o estabelecimento FILIAL 10 inscrito no CNPJ 46.119.855/0010-28 e NIRE 35.901.254.737, localizado na Rua Carlos Francisco de Paula, s/n, Bairro DAE, Campinas (SP), CEP 13.024-500, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua Doutor Carlos Francisco de Paula, nº 111, Bairro DAE, Campinas (SP), CEP 13.023-600; e o estabelecimento FILIAL 13
inscrito no CNPJ 46.119.855/0013-70 e NIRE 35.901.254.761, localizado na Rua Cinquenta e Três, nº 335, Bairro Profilurb, Campinas (SP), CEP 13.056-332, sofreu alteração em seu logradouro, devendo ser alterado para: Rua Cacilda Becker, nº 335, Bairro Dic I (Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernando Abreu), Campinas (SP), CEP 13.056-332. 4 ABERTURA DE FILIAIS: O Conselho de Administração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A autorizou a criação de 39 (trinta e nove) filiais, a seguir relacionadas, e a adequação dos registros dos funcionários aos respectivos estabelecimentos devidamente inscritos no CNPJ: FILIAL 14: Rua Visconde de Congonhas do Campo, nº 567, Bairro Loteamento Parque São Martinho, Campinas (SP), CEP 13.040-725, com o seguinte objeto social: atividades de bibliotecas e arquivos (CNAE 91.01-5/00); FILIAL 15: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 930, Bairro Jardim Planalto, Campinas (SP), CEP 13.092-001, com o seguinte objeto social: conserto e restauração de hidrômetros, testes e ensaios de vazão e pressão (CNAE 33.12-1/02); FILIAL 16: Avenida Doutor Heitor Penteado, nº 2.559, Bairro Parque Taquaral, Campinas (SP), CEP 13.087-000 com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 17: Rua Luiz Vicentin, nº 206, Bairro Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas (SP), CEP 13.084-754, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 18: Rua Siqueira Campos, nº 85, Bairro Sousas, Campinas (SP), CEP 13.106-006, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 19: Rua André Grabois, s/n, Bairro Loteamento Vila Esperança, Campinas (SP), CEP 13.082-601, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 20: Rua João Teodoro de Campos, s/n, Bairro Loteamento Residencial Novo Mundo, Campinas (SP), CEP 13.058-287, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 21: Rua Osvaldo Antonio Bossoni, s/n, Bairro Jardim Carlos Lourenço, Campinas (SP), CEP 13.101-105, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de
esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 22: Estrada Municipal Francisco João Perissinotto, s/n, Bairro Parque Imperador, Campinas (SP), CEP 13.097-101, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 23: Avenida Mercedes Benz, nº 335, Bairro Distrito Industrial, Campinas (SP), CEP 13.054-750, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 24: Rua Professor Norberto Sousa Pinto, nº 111, Bairro Jardim Eulina, Campinas (SP), CEP 13.063-610, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 25: Rodovia dos Bandeirantes, s/n, Km 86, Bairro Jardim Nova América, Campinas (SP), CEP 13.053-039, com o seguinte objeto social: captação de água bruta, armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 26: Rua Antonio José Rodrigues, nº 500, Bairro Jardim Mirassol, Campinas (SP), CEP 13.069-500, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 27: Rua Edilson Ferreira da Silva, nº 30, Bairro Residencial São Luís, Campinas (SP), CEP 13.058-767, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 28: Rua Vinte e Dois, nº 335, Bairro Parque Valença I, Referência Rua Waldemar Padovani, Campinas (SP), CEP 13.058-543, com os seguintes objetos sociais: serviços de manutenção de redes e ligações de água e esgoto (CNAE 42.22-7/01) e atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 29: Rua Bráulio Gomes, nº 157, Bairro Ponte Preta, Campinas (SP), CEP 13.041-400, com o seguinte objeto social: serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE 45.20-0/01); FILIAL 30: Avenida Jorge Tibiriçá, nº 400, Bairro Vila Joaquim Inácio, Campinas (SP), CEP 13.045-706, com o seguinte objeto social: serviço de manutenção preventiva e corretiva de adutoras (CNAE 42.22-7/01); FILIAL 31: Rua Latino Coelho, nº 540, Bairro Parque Taquaral, Campinas (SP), CEP 13.087-010, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e a
distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 32: Rua Cacilda Becker, nº 300, Bairro Dic I (Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernando Abreu), Campinas (SP), CEP 13.056-332, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 33: Avenida Andrade Neves, nº 1.900, Bairro Jardim Chapadão, Campinas (SP), CEP 13.070-000, com os seguintes objetos sociais: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00) e armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 34: Rua Raul Ferrari, nº 1.200, Bairro Jardim Santa Marcelina, Campinas (SP), CEP 13.100-105, com o seguinte objeto social: serviços de manutenção de redes e ligações de água e esgoto (CNAE 42.22-7/01); FILIAL 35: Rua Armando Frederico Renganeschi, s/n, Lojas S9 e S10, Bairro Jardim Cristina, Campinas (SP), CEP 13.054-000, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 36: Rodovia Anhanguera, nº 372, Km 96, Bairro Jardim Pacaembu, Campinas (SP), CEP 13.033-325, com o seguinte objeto social: serviços e recebimento de efluentes via caminhão (CNAE 38.21-1/00); FILIAL 37: Rua Maria José de Campos, s/n, Referência Caminho 268, Estrada Velha Campinas Monte Mor, Campinas (SP), CEP 13.058-766, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 38: Avenida Engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, s/n, Bairro Vila Paraíso, Campinas (SP), CEP 13.043-540, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 39: Avenida Anchieta, nº 200, Bairro Centro, Campinas (SP), CEP 13.015-904, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 40: Avenida Campos Salles, nº 427, Bairro Centro, Campinas (SP), CEP 13.010-080, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 41:
Estrada da Rhodia, s/n, Bairro Vila Hollandia, Referência Rua Fonte das Flores (Distrito Barão Geraldo), Campinas (SP), CEP 13.085-000 com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 42: Rua Sabiú, s/n, Bairro Loteamento Alphaville Campinas, Campinas (SP), CEP 13.098-319, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 43: Rua Professor Doutor Telemaco Paioli Melges, s/n, Loteamento Arboreto dos Jequitibás (Sousas), Campinas (SP), CEP 13.105-664, com o seguinte objeto social: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00); FILIAL 44: Rua Joaquim Tarcísio Gallace Zambon, s/n, Bairro Parque Santa Bárbara, Campinas (SP), CEP 13.064-400, com os seguintes objetos sociais: estação de tratamento de esgoto (CNAE 37.01-1/00) e serviços de manutenção de redes e ligações de água e esgoto (CNAE 42.22-7/01); FILIAL 45: Avenida Estados Unidos, nº 280, Bairro Jardim Nova Europa, Campinas (SP), CEP 13.040-099, com os seguintes objetos sociais: serviço de transporte com mão de obra para operação de máquinas e equipamentos (CNAE 49.30-2/01); estacionamento de veículos (CNAE 52.23-1/00) e armazenagem em reservatórios e distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 46: Rodovia Heitor Penteado, s/n, Km 6, Bairro Vila Brandina, Campinas (SP), CEP 13.092-543, com o seguinte objeto social: captação de água bruta, armazenagem em reservatórios e distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL 47: Rua da Abolição, nº 2.375, Bairro Vila Joaquim Inácio, Campinas (SP), CEP 13.045-750, com o seguinte objeto social: serviço de análise bacteriológica da água (CNAE 71.20-1/00); FILIAL 48: Avenida Cardeal Dom Agnello Rossi, s/n, Bairro Conjunto Habitacional Padre Anchieta, Campinas (SP), CEP 13.068-211, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 49: Avenida Papa João Paulo II, s/n, Bairro Conjunto Habitacional Padre Anchieta, Campinas (SP), CEP 13.068-219, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01); FILIAL
50: Rua Silvia Leite de Godoy, s/n, Bairro Jardim Campos Elíseos, Campinas (SP), CEP 13.060-059, com o seguinte objeto social: atendimento a clientes e atividades administrativas diversas (CNAE 82.11-3/00); FILIAL 51: Avenida Doutor Ângelo Simões, nº 485, Bairro Ponte Preta, Campinas (SP), CEP 13.041-455, com o seguinte objeto social: atividades administrativas de gerenciamento de execução de obras, análise e fiscalização de contratos (CNAE 43.99-1/01); FILIAL 52: Avenida da Saudade, nº 746, Bairro Ponte Preta, Campinas (SP), CEP 13.041-670, com o seguinte objeto social: armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (CNAE 36.00-6/01). Prestados os esclarecimentos, os senhores Conselheiros ficaram cientes das mudanças ocorridas, sendo que, serão promovidos os respectivos registros e regularizações junto aos órgãos competentes. 2 ASSUNTOS GERAIS. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Ana de Fátima de Oliveira, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. Campinas, 30 de setembro de 2014. Campinas, 30 de setembro de 2014. a) Hamilton Bernardes Junior; b) Arly de Lara Romêo; c) Pedro Cláudio da Silva; d) Silvio Roberto Bernardin e) Wanderley de Almeida; f) Ivan Ney Passos Lima e Fernando Felipe Franco DECLARO que se trata de uma cópia autêntica extraída do livro de Atas. HAMILTON BERNARDES JUNIOR, Presidente do Conselho de Administração da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA. e MARIA PAULA PEDUTI ARAÚJO B. DA SILVA, OAB/SP n.78.315, CPF-027.020.358-33