BRAZAL BRASIL ALIMENTOS S.A COMPANHIA ABERTA CNPJ nº / NIRE ( Companhia )
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1 BRAZAL BRASIL ALIMENTOS S.A COMPANHIA ABERTA CNPJ nº / NIRE ( Companhia ) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE DIA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias de outubro de 2015, às 14:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Rio Branco, nº 133, sala 1702, Centro, CEP CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 03, 05 e 06 de outubro de 2015 e no jornal Monitor Mercantil de São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 05, 06 e 07 de outubro de PRESENÇA: Acionistas representando 100% das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. 4. MESA: Como Presidente da Assembleia: Sr. Lucas Zanchetta Ribeiro, como Secretário da Assembleia: Sr. Charles René Lebarbenchon. 5. ORDEM DO DIA: a) DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Apreciação e aprovação do Relatório da Administração e do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; 2. Destinação dos resultados apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; 3. Esclarecimento dos Administradores aos Acionistas sobre a não entrega das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, até a presente data; 4. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício de 2015; b) DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Apreciação da Renúncia dos membros do Conselho de Administração; 2. Eleição, em substituição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, daqueles renunciados, com mandato até abril/ DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% de ações em circulação, declarou instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu-se inicio à discussão. Em seguida aos debates, por solicitação dos acionistas presentes e, entendendo ser necessário o aprofundamento das discussões, a presente assembleia foi suspensa até o dia 09 de novembro de 2015 às 16:00hs. 7. SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, o Sr. Presidente da Assembleia determinou a suspensão da sessão, ficando 1
2 estabelecido, contudo, que ata da assembleia será lavrada na data de 09 de novembro de 2015, após a reabertura e posterior encerramento dos trabalhos. 8. REABERTURA DA ASSEMBLEIA: Reaberta a sessão, no dia 09/11/2015 as 16 horas e confirmada a presença dos acionistas, deu-se início a discussão. O Administrador dos Fundos de Investimentos acionistas titulares de 100% das ações da Companhia informaram que até a presente data não receberam orientação de voto do Comitê de Investimentos de seus respectivos fundos de Investimentos. Assim, comunicaram que estes Comitês de Investimento realizarão reunião para discutirem e definirem manifestação de voto da presente Ordem do Dia até a data de 23 de novembro de Deste modo, os acionistas solicitaram nova suspensão da presente assembleia e reabertura dos trabalhos no dia 24 de novembro de 2015 às 14:00hs. 9. SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, o Sr. Presidente da Assembleia determinou a suspensão da sessão, ficando estabelecido, contudo, que ata da assembleia será lavrada na data de 24 de novembro de 2015, após a reabertura e posterior encerramento dos trabalhos. 10. REABERTURA DA ASSEMBLEIA EM 24/11/2015 : Reaberta a sessão, no dia 24/11/2015 as 14 horas e confirmada a presença dos acionistas, após os debates da ordem do dia, foi deliberado aprovar o que se segue: a) DA ASSEMBLEIA GERAL 1. Aprovação, pela totalidade dos acionistas presentes, das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2013; 2. Tendo em vista que foi apurado prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 no valor de R$ mil, não haverá destinação de resultados referentes ao supracitado exercício social; 3. Quanto a não entrega das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, até a presente data, os administradores esclareceram aos acionistas que a empresa está passando por profundas modificações, quais sejam: reestruturações societárias, envolvendo incorporações e extinções de empresas controladas, redução de quadro pessoal, fechamento de operações deficitárias, aquisições de novos negócios, entre outros. Todos esses movimentos foram iniciados simultaneamente e, por consequência, impactaram os registros da empresa, criando processos transitórios cujo grau de complexidade afetou, negativamente, todo o cronograma de entrega das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2014 e Os acionistas, após ouvirem as explicações dos administradores estabeleceram que a empresa deverá cumprir suas obrigações societárias com a maior brevidade possível. 4. Foi fixada a remuneração anual global da Administração da Companhia em R$ ,00 (setenta mil reais) sendo R$ ,00 (cinquenta mil reais) para o Conselho de Administração e o saldo remanescente para a Diretoria. b) DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Foram apreciadas e aceitas as renúncias protocoladas na sede desta Companhia nas datas de 26/01/2015, 28/01/2015 e 03/08/2015 dos Srs. Rogério Martins, Raimundo Zumblick e João Pedro Campos de Andrade Figueira, respectivamente, bem como a renúncia entregue na 2
3 presente data, do Sr. Sergio Augusto Meniconi, conforme anexo I a esta ata, todos ao cargo de membros do Conselho de Administração. A Companhia agradece aos Conselheiros, que ora renunciam, pelos serviços prestados, dando aos referidos membros a mais ampla, geral e irrevogável quitação com relação ao exercício de seu mandato, para mais nada reclamar de tal membro, seja a que título for; 2. A Companhia nomeia para membro do Conselho de Administração, com mandato até Abril/2016, o Sr. Charles René Lebarbenchon, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Padre Clemente, nº 33, apto. 601, Centro, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Permanecendo os demais cargos de membros do Conselho de Administração em vacância até eleição a se dar em Assembleia Geral Ordinária em Abril/2016. Desta maneira, fica o Conselho de Administração composto pelos seguintes membros: Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto, como Presidente do Conselho de Administração; José Ricardo Tostes Nunes Martins, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Lucas Zanchetta Ribeiro, Altermir Gregolin, Carlos Leslie Almiron Hazzel e Charles René Lebarbenchon como membros do Conselho de Administração. 11. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presente pediu a palavra, o Sr. Presidente da Assembleia determinou o encerramento dos trabalhos, sendo suspensa a sessão para a lavratura da presente ata, que foi após lida em voz alta pelo Secretário e, tendo sido achada em fidedigna conformidade pelos acionistas, foi a presente ata assinada. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015 Lucas Zanchetta Ribeiro Presidente Charles René Lebarbenchon Secretário (O RESTANTE DAPÁGINA FOI INTENCIONALMENTE EM BRANCO) 3
4 PÁGINA DE ASSINATURA DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA BRAZAL BRASIL ALIMENTOS S.A. REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2014 LISTA DEPRESENÇA DE ACIONISTAS Acionistas Presentes: FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO QUANTIDADE DE AÇÕES ações ordinárias ações preferenciais FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUANTIDADE DE AÇÕES ações ordinárias ações preferenciais 4
5 ANEXO I A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA BRAZAL BRASIL ALIMENTOS S.A. REALIZADA EM 21/10/2015 COM REABERTURA DE SESSÃO EM 24/11/2015 Rio de Janeiro, 24 de novembro de À BRAZAL BRASIL ALIEMNTOS S.A. CNPJ / Ilmo:Sr. Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto Presidente do Conselho de Administração Assunto: Renúncia ao Cargo de membro titular do Conselho de Administração da BRAZAL Brasil Alimentos S.A Prezado Senhor, Venho pela presente comunicar minha renúncia irrevogável e irretratável ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da BRAZAL Brasil Alimentos S.A., para o qual fui eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de Renovando meus mais altos votos de estima e consideração, subscrevo-me, Atenciosamente, Sergio Augusto Meniconi Recebido: BRAZAL Brasil Alimentos S.A. Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto Presidente do Conselho de Administração 5
6 ANEXO II A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA BRAZAL BRASIL ALIMENTOS S.A. REALIZADA EM 21/10/2015 COM REABERTURA DE SESSÃO EM 24/11/2015 DECLARAÇÃO DE DESMPEDIMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO O Sr. CHARLES RENÉ LEBARBENCHON, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Rua Padre Clemente, nº 33, apto. 601, Centro, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vedem ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. E também não se encontrar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e não ocupar cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não possuir interesse conflitante com a Companhia, e toma posse no cargo de Membro do Conselho de Administração da BRAZAL BRASIL ALIMENTOS S.A ( Companhia ), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. CHARLES RENÉ LEBARBENCHON informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015 CHARLES RENÉ LEBARBENCHON 6
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