A primeira chamada ocorreu às 12h30m, sendo a segunda chamada às 13 horas, sendo então iniciada a reunião.

Transcrição

1 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI - INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2004, ÀS 12:30 HORAS, NO CLUBE SÃO PAULO, SITUADO À AV. HIGIENÓPOLIS, Nº 18 SÃO PAULO SP. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. José Luiz Acar Pedro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e secretariados por mim, Salim Augusto Amed Ali, a convite do mesmo. Foram registrados os seguintes participantes: 1 Alfredo Egydio Setubal (Itaú); 2 Arleu Anhalt (Thomson Financial); 3 Geraldo Soares (Vice-Presidente Executivo do IBRI); 4 Eliana Soares Rodrigues (Brasil Telecom); 5 Gilson Rodrigues Bentes (Cosipa); 6 José Marcos Trieger (Braskem); 7 - Júlia Holland Reid (Tamer Comunicação Empresarial); 8 Leonardo Dutra de Moraes Horta (CST); 9 Luís Paulo Soares; 10 Sérgio Ricardo Freitas de Souza (Ferronorte); 11 - Sérgio Tuffy Sayeg; 12 Valter Faria (Corp Brasil); 13 Wilson K. Amarante (Caiuá Serviços de Eletricidade). Participaram os seguintes convidados: Alexandre Germani (Diretor Secretário do IBRI); Breno Júlio de Melo Milton (Vice-Presidente do IBRI); Marco Antonio de Almeida Panza (Diretora de Desenvolvimento Profissional do IBRI) e Rodney Vergili (Assessor de Comunicação do IBRI). A primeira chamada ocorreu às 12h30m, sendo a segunda chamada às 13 horas, sendo então iniciada a reunião. Os trabalhos obedeceram à seguinte pauta, conforme convocação enviada aos Conselheiros por 1 Relatório de atividades da Diretoria Executiva; 2 Questão Tributária; 3 Processo Eleitoral de Renovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e Proposta de Alteração do Estatuto Social; 4 Convênio com a CVM; 5 Outros assuntos de interesse geral O Sr. José Luiz Acar Pedro deu início aos trabalhos às 13h, passando a palavra ao Sr. Geraldo Soares para apresentar o relatório da Diretoria Executiva. 1) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva O Sr. Geraldo iniciou a reunião justificando a ausência da Presidente Dóris Wilhelm, que teve de atender a compromissos profissionais.

2 O Sr. Geraldo trouxe o primeiro assunto, falando sobre o evento O CRM no mercado de capitais, que abordará a ferramenta Microsoft CRM aplicada ao RI e mercado de capitais. O evento contará com ampla divulgação, tendo dois anúncios no Jornal Valor Econômico, nota na Revista RI, entre outras fontes de divulgação. O evento conta com o apoio de 11 entidades e será patrocinado pela Capston e Microsoft. O Presidente do Conselho de Administração do IBRI, Sr. Acar, estará realizando a abertura do evento. O Sr. Geraldo solicitou a todos os conselheiros o empenho na divulgação do seminário e que inscrevam suas equipes, buscando assim prestigiar as atividades do Instituto. Abordou também a presença do IBRI na Expo Money 2004, onde o Superintendente Geral esteve presente junto com a Equipe do IBRI, dando mais visibilidade ao Instituto. A participação foi considerada excelente. O Sr Geraldo introduziu o assunto da participação do IBRI na Latibex. O assunto está sendo dirigido pelo Presidente da Comissão Internacional, Sr. Marco Geovanne. Foi apresentado o esquema do evento, seu cronograma, sendo iniciado por uma palestra sobre perspectivas econômicas do Excelentíssimo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, tendo em seguida cerca de 4 a 6 empresas compondo a mesa redonda de debates sobre o mesmo tema. Já estão confirmadas as seguintes empresas: Eletrobras, Petrobras e Sadia, informação está vinda da própria Latibex. A mesa será coordenada pelo economista chefe do Espirito Santo Investment, patrocinadora do evento, que oferecerá um coquetel após o encerramento do painel, no Calle 54, lugar da moda de Jazz Latino. Foi colocada que a principal ação agora é a de divulgar a Tarde Brasileira na Latibex, para alcançar o maior público possível. Será solicitada uma contribuição de R$ 3 mil (três mil reais) a cada empresa, com o fim de custear a elaboração de folder e banner específicos do evento (em inglês e espanhol), além do envio de um representante para cuidar da logística do mesmo no local. Urge também o envio das cartas-convite primeiramente às empresas que já estarão presentes ao VI Fórum Latibex (estas serão as que receberão a solicitação de contribuição), e num segundo momento enviar a carta a todas as demais empresas que possuem representantes no IBRI, dando assim a todos uma ampla oportunidade de acesso ao evento. Essas últimas empresas não terão solicitação de contribuição financeira. O Sr. Sayeg sugeriu que todas as empresas recebam o convite, para que haja um divulgação democrática do mesmo, e que além disso, a contribuição solicitada seja de caráter facultativo, o que foi apoiado por todos. Serão convidadas a apoiar o evento a Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). O Sr. Geraldo também trouxe ao conhecimento do Conselho, o evento realizado pelo IBRI em conjunto com a Revista hi-finance, o CFO University, que trouxe boa divulgação ao IBRI, dando visibilidade junto à revista, com publicação de matéria especial sobre o tema do evento.

3 2) Questão Tributária A pedido do Presidente do Conselho, Sr. Acar, o Sr. Salim introduziu o assunto ressaltando a necessidade de verificação dos procedimentos tomados pelo Instituto. O Sr. Acar sugeriu que fosse feito um parecer jurídico para verificar todos os pontos relativos às questões tributárias, indicando a contratação de um escritório de advocacia especializado. O consenso dos Conselheiros presentes foi em contratar o escritório Mattos Filho, o que ficou ao encargo do Sr. Sérgio Sayeg, com acompanhamento do Sr. Salim. 3) Adaptação do Estatuto Social O Sr. Salim abordou também a necessidade da alteração estatutária, de modo a adequar a inserção do IBRI às novas perspectivas do mercado. Esta proposição se dará aos associados do Instituto quando das eleições de renovação de 1/3 do Conselho de Administração. 4) Processo Eleitoral de Renovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e Proposta de Alteração do Estatuto Social; O Sr. Salim trouxe ao conhecimento dos presentes a necessidade da renovação anual de 1/3 do Conselho de Administração, da renovação bi-anual do Conselho Fiscal, além da alteração estatutária a ser proposta. Foi informado que o Sr. José Lucas de Melo do Unibanco, estará se afastando do cargo de Conselheiro, por não mais estar atuando na área de RI, indicando o Sr. Ney Ferraz Dias para concorrer ao pleito. Os Conselheiros de Administração que terão seus mandatos vencidos em 31/12/2004 são: Alfredo Egydio Setubal, Eliana Soares Rodrigues, Gilson Rodrigues Bentes, João Cox Neto, Rodrigo Krause dos Santos Rocha, Ronaldo Augusto da Frota Nogueira, e Sérgio Ricardo Freitas de Souza. Os Conselheiros Fiscais que deverão ser recompostos são Cláudio Vilar Furtado, Prof. Iran Siqueira Lima e Sr. Ronaldo Raymundo Saunier Martins. No caso do Conselho Fiscal, o estatuto social do IBRI rege que somente 1/3 dos membros poderão ser reeleitos. Abaixo segue na íntegra o Edital de Convocação: EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores IBRI, a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a se realizarem, cumulativamente, no dia 07 de dezembro de 2004, no Hotel Crowne Plaza, Rua Frei Caneca 1360 São Paulo/SP, às 19 horas, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia:

4 I) Em Assembléia Geral Ordinária: 1) Eleições gerais para renovação de 1/3 (um terço) do Conselho de Administração; 2) Eleições gerais para renovação dos 03 (três) membros do Conselho Fiscal. II) Em Assembléia Geral Extraordinária: 3) Alteração do Estatuto Social do IBRI. As instruções referentes ao processo estão contidas em arquivo anexo a este . Caso haja dúvidas, solicitamos que contate o IBRI, através do ibri@ibri.com.br ou telefone (11) Os membros do Conselho de Administração cujos mandatos vencerão em 31/12/2004 são: 1. Alfredo Egydio Setubal 2. Eliana Soares Rodrigues 3. João Cox Neto 4. Rodrigo Krause dos Santos Rocha 5. Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 6. Sérgio Ricardo Freitas de Souza 7. Gilson Rodrigues Bentes 8. José Lucas Ferreira de Melo. Os membros do Conselho Fiscal que estão com seus mandatos vencidos são: 1. Cláudio Vilar Furtado 2. Iran Siqueira Lima 3. Ronaldo Raymundo Saunier Martins São Paulo, 28 de outubro de José Luiz Acar Pedro Presidente do Conselho de Administração Quanto a alteração do Estatuto Social, o Sr. Salim informou aos presentes que é necessário mais do que 50% dos Associados Efetivos votando favoravelmente para aprovar a alteração. O texto proposto, a ser inserido no item 3, como a letra k, e os seguintes dizeres:...k) Para a manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, o IBRI poderá receber doações, patrocínios de pessoas físicas e jurídicas, bem como, manter atividades geradoras de recursos.

5 Foi apresentada a proposta de condução do processo eleitoral, onde o sistema de votação será eletrônico, fato inédito para o IBRI. O sistema eletrônico funcionará da seguinte maneira: o associado receberá um contendo um link específico para cada um, com uma identificação e uma senha específicas, criptografadas, para reforçar a segurança. Ao acessar o link, o associado colocará sua senha e imediatamente acessará o ambiente de votação. Ao votar, o sistema emitirá um resposta avisando que o voto foi efetivado. O sistema não identificará em quem cada um votou, mas sim que cada associado votou, e deste modo ficará preservado o sigilo necessário ao processo. O processo eleitoral via eletrônica foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 5) Convênio com a CVM O Sr. Geraldo lembrou que no final de 2003 Dr. Alfredo Setubal (então presidente do Conselho do IBRI), em almoço no Rio de Janeiro entre o IBRI e a CVM, encaminhou para análise do Presidente da CVM proposta de renovação do Convênio do IBRI e CVM. Informando que o convênio não foi novamente celebrado em função da troca da presidência do órgão, ocorrida no início do ano corrente. O Conselho sugeriu que fosse marcada uma reunião com a CVM, segundo a melhor conveniência de horário e local dos mesmos. A Sra Elizabeth Benamor já está encarregada de agendar a reunião. 6) Outros assuntos de Interesse Geral 5.1) 7º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais: O Sr. Geraldo solicitou aos Conselheiros presentes que dêem sugestões de temas para o 7º Encontro e apresentou uma sugestão de tema conforme: O mercado tem experimentado uma grande pulverização, através de clubes de investimento, novas empresas abrindo capital, pulverização da Bovespa, exigindo assim, mais do profissional de RI. Qual a expectativa que o mercado tem do profissional de RI e qual a expectativa do RI frente ao mercado?. Paralelamente a este painel ocorreriam debates entre as empresas mais novas de mercado com as mais antigas. O Conselho de Administração aprovou a indicação do tema. 5.2) O Sr. Treiger comentou sobre o Índice de Sustentabilidade da Bovespa, trazendo sua preocupação quanto a elaboração do mesmo que não está se baseando em cálculos matemáticos. O Sr. Valter comentou que o índice de Sustentabilidade do Dow Jones é feito por empresas independentes da Bolsa Americana. O assunto é visto pelo Conselho com atenção. Sem mais a acrescentar a reunião encerrou-se às 15 horas.