CNPJ/MF n / NIRE

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1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE CNPJ/MF n / NIRE Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 09hs, reuniram-se os Acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas, no Salão Atibaia, na sede social da empresa, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas - Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO: Anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Oficial do Município de Campinas, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, em cumprimento às disposições do artigo 124 da Lei n , de , com suas alterações, com o seguinte teor: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS. CNPJ/MF nº / Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação. Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2014, às 09h00min, no Salão Atibaia - Asa 4 da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; b) Deliberação sobre a proposta da Administração para a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2013 e a distribuição dos dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 21 de março de 2014; c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o período de 30/04/2014 a 29/04/2015; d) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais II) Extraordinária: a) Exame e deliberação da proposta da Administração de elevação do capital social da importância de R$ ,00, para a importância de R$ ,00, mediante incorporação de reserva legal, reserva de correção especial do ativo imobilizado, reserva de lucros retidos para investimentos e reserva de incentivo governamental; b) Análise, deliberação e aprovação das seguintes alterações no Estatuto Social: b.1) alteração do artigo 3º (Do Capital Social) b.2) alteração do artigo 22 (Da Competência da

2 Diretoria); e c) Assuntos gerais. Campinas, 09 de abril de Hamilton Bernardes Junior - Presidente do Conselho de Administração. PRESENÇAS: Acionistas representando a maioria do capital social. Composição da mesa: Silvio Roberto Bernardin, representando por procuração a Acionista Majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, Sr. Sebastião Sérgio Buani dos Santos, representante da SETEC - Serviços Técnicos Gerais; Sr. Paulo B. Giglio, representante da EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, Manoel Policarpo de Azevedo Joffily, representante da COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas, Dr. Ozair Rizzo, acionista, Arly de Lara Romêo, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração, Pedro Cláudio da Silva, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração, Hamilton Bernardes Júnior, Presidente do Conselho de Administração, Wanderley de Almeida, Silvio Roberto Bernardin e Fernando Felipe Franco, acionistas e membros do Conselho de Administração, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença, verificando-se o número legal para a realização da presente Assembleia. MESA: Silvio Roberto Bernardin, representando por procuração a Acionista Majoritária e membro do Conselho de Administração, Hamilton Bernardes Júnior, Presidente do Conselho de Administração, Arly de Lara Romêo, Pedro Cláudio da Silva, Wanderley de Almeida, Silvio Roberto Bernardin e Fernando Felipe Franco, acionistas e membros do Conselho de Administração. Convidaram a mim, Ana de Fátima Oliveira, para secretariar os trabalhos. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura da convocação e submeteram-se à apreciação dos senhores acionistas os assuntos constantes da ordem do dia. Dessa forma, o Presidente do Conselho de Administração, Hamilton Bernardes Júnior, determinou que fosse cumprida a ordem do dia. I) Ordinária: A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES E PARECER DO CONSELHO FISCAL, RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Prosseguindo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Sr. Antonio Moreira Franco Junior, Gerente de Controladoria, que destacou alguns pontos do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras e esclareceu aos presentes que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2013, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Município de Campinas, nos jornais Correio Popular, DCI e Valor Econômico no dia , considerados de grande circulação nesta cidade e na capital do Estado, respectivamente, em cumprimento ao artigo 289, da Lei nº 6.404/76 com suas alterações,

3 bem como que foi publicado o aviso aos acionistas da disponibilidade dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Oficial do Município de Campinas, nos dias 26, 27 e Além das publicações de que tratam os artigos 133 e 124 da Lei nº 6.404/76 com suas alterações, a SANASA, através da Secretaria Geral, enviou em 09/04/2014 a todos os seus acionistas cópia do edital de convocação da Assembleia e de todos os documentos referentes aos itens da pauta da AGO para que todos pudessem ter conhecimento dos assuntos a serem abordados na referida Assembleia. Os acionistas presentes confirmaram o recebimento das peças. Após análise e discussão das contas apresentadas e, com base no Relatório dos Auditores Independentes e no Parecer dos membros do Conselho Fiscal, foram as mesmas aprovadas por unanimidade total dos acionistas presentes. B) DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2013 E A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE A seguir, o Gerente de Controladoria da SANASA, Sr. Antonio Moreira Franco Junior, apresentou aos acionistas, com base no artigo 11 do Estatuto Social e artigo 192 da Lei n /76 com suas alterações, proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido apurado em , a saber: Descrição R$ Lucro Líquido do Exercício ,04 ( ) Ajuste de IRPJ e CSLL ( ,12) ( ) Reserva de Incentivo Governamental ( ,84) ( ) Reserva Legal 5% (art. 193 da Lei 6.404/76) ( ,10) ( ) Regime Tributário de Transição RTT (MP nº 449/08) ( ,99) ( = ) Base de Cálculo dos Dividendos ,99 ( ) Dividendos Mínimos Obrigatórios 6% (inciso II do artigo 40 do Estatuto Social) ( ,76) ( ) Dividendos Adicionais e Juros sobre o Capital Próprio ( ,24) ( + ) Regime Tributário de Transição RTT (MP nº 449/08) ,99 ( = ) Lucro após Distribuição de Dividendos ,98 ( ) Reserva de Lucros para Investimentos ( ,98) ( = ) Lucro Acumulado após Destinação 0

4 A acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, representada neste ato por procuração pelo Sr. Silvio Roberto Bernardin, manifestou concordância com o recebimento dos dividendos mínimos obrigatórios e complementares. A referida proposta foi acolhida pelos membros do Conselho Fiscal, como determina o artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404/76 com suas alterações e pelos membros do Conselho de Administração, em reunião conjunta realizada no dia e também, na presente Assembleia Geral Ordinária, aprovada por todos os demais acionistas presentes. C) ELEIÇÃO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL, PARA O PERÍODO DE 30/04/2014 A 29/04/2015. Em seguida, o Sr. Presidente do Conselho, Hamilton Bernardes Júnior, fez a leitura dos nomes que integrarão o CONSELHO FISCAL da empresa. Dispensada a leitura dos respectivos currículos, os nomes foram aprovados por todos os acionistas presentes, ficando dessa forma esse conselho assim composto: MEMBROS EFETIVOS: Sr. LUIS AUGUSTO MICHELIM DA SILVA, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, na Rua Dr. Adolpho Barbalho de Uchoa Cavalcante, nº 131, casa 15, Bairro Jardim Lumen Christi, CEP Sr. WILLIAN RONDINI, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua Engenheiro Augusto Figueiredo, nº Apto. 14A, Jardim Bom Sucesso, Campinas-SP, CEP: , Sr. CELSO LAPA VETTORI, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico e civil, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Avenida Dr. Angelo Simões, nº 1.538, Bairro Jardim Leonor, Campinas-SP, CEP: MEMBROS SUPLENTES: Sra. SILVANA SABATIN BILLÓ, brasileira, divorciada, assistente social, portadora do RG SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua Alexandre Vanucci, Bairro Parque Itajaí, CEP: ; Sr. JOÃO ROBERTO LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº , inscrito no CPF nº residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua Marinho Ferreira Jorge, nº Residencial Xangrilá - Bairro Parque Xangrilá, CEP: , Sr. SEBASTIÃO XIMENES JÚNIOR, brasileiro, casado, Juiz do Trabalho Aposentado, portador do RG nº , inscrito no CPF nº , residente e domiciliado nesta cidade de Campinas-SP, na Avenida Synesio Siqueira, Condomínio Porto Ville Galeria, Casa 05, Bairro: Fazenda São Quirino, CEP O mandato dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, compreenderá o período de a Prosseguindo, os membros ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os

5 impeçam de exercer atividades mercantis, sendo então informados que assinarão os respectivos termos de posse em separado. No ato da posse, os senhores membros do Conselho Fiscal farão a entrega da cópia de suas respectivas declarações de bens atualizadas, para publicação nos termos do inciso IV, do artigo 105 da Lei Orgânica do Município as quais, serão arquivadas na Secretaria Geral. D) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Em seguida, a Sra. Ana de Fátima Oliveira, Secretária, esclareceu que de acordo com o artigo 1º, do Decreto nº de 13 de agosto de 2012, a remuneração mensal devida aos membros do Conselho Fiscal não pode exceder a 10% (dez por cento) da remuneração mensal média de seus diretores. Ato contínuo, os senhores acionistas presentes aprovaram a proposta por unanimidade. Os membros do conselho ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, sendo então informados que assinarão os respectivos termos de posse em separado. II) Extraordinária: A) EXAME E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA IMPORTÂNCIA DE R$ ,00, PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ ,00, MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE RESERVA LEGAL, RESERVA DE CORREÇÃO ESPECIAL DO ATIVO IMOBILIZADO, RESERVA DE LUCROS RETIDOS PARA INVESTIMENTOS E RESERVA DE INCENTIVO GOVERNAMENTAL. Prosseguindo, os senhores acionistas aprovaram, com base na manifestação dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, em reunião conjunta realizada em , de acordo com o que estabelecem o artigo 5º do Estatuto Social e o artigo 166 da Lei nº 6.404/76 com suas alterações, a proposta de aumento de capital como segue: Capital Social desde 26/04/ ,00 ( + ) Reserva Legal 5% (artigo 193 da Lei 6.404/76) ,10 ( + ) Reserva de Correção Especial do Ativo Imobilizado (lei nº 8.200/91) ,08 ( + ) Reserva de Lucros Retidos para Investimentos ,98 ( + ) Reserva de Incentivo Governamental ,84 Nova Expressão do Capital Social Integralizado ,00 O Capital Social, que desde Abril/2013 era de R$ ,00 (trezentos e noventa e sete milhões, quinhentos e sete mil e oitenta e nove reais), com os acréscimos mencionados acima terá a NOVA EXPRESSÃO INTEGRALIZADA de R$ ,00 (quatrocentos e oito milhões, noventa e sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), com a bonificação de (dez

6 milhões, quinhentas e noventa mil e trezentas e cinquenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas da seguinte forma: Acionista Nº Ações R$ Part. % Prefeitura Municipal de Campinas ,00 99, % COHAB ,00 0, % EMDEC ,00 0, % SETEC ,00 0, % Lauro Péricles Gonçalves ,00 0, % Ozair Rizzo ,00 0, % Hamilton Bernardes Junior 1 1,00 0, % Arly de Lara Romêo 1 1,00 0, % Pedro Cláudio da Silva 1 1,00 0, % Silvio Roberto Bernardin 1 1,00 0, % Wanderley de Almeida 1 1,00 0, % Ivan Ney Passos Lima 1 1,00 0, % Fernando Felipe Franco 1 1,00 0, % Total , ,00 100, % Obs.: os portadores de 01(uma) ação ordinária a receberam da acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, quando de sua eleição como membros do Conselho de Administração, em atendimento ao artigo 146 da Lei nº 6.404/76. B) ANÁLISE, DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DAS SEGUINTES ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL: B.1) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 3º (DO CAPITAL SOCIAL). Em seguida o Sr. Presidente do Conselho colocou para aprovação dos acionistas as seguintes modificações no Estatuto Social da empresa: Redação atual: Artigo 3º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ ,00 (trezentos e noventa e sete milhões, quinhentos e sete mil e oitenta e nove reais), dividido em (trezentos e noventa e sete milhões, quinhentos e sete mil e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Proposta de nova redação: Artigo 3º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ ,00 (quatrocentos e oito milhões, noventa e sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), dividido em (quatrocentos e oito milhões, noventa e sete mil e quatrocentos e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. B.2) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 22 (DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA). Redação atual: Artigo 22 Compete à Diretoria: I. cumprir e fazer cumprir o

7 presente Estatuto, o Regimento Interno, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; II. praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade; III. distribuir entre seus membros as correspondentes atribuições, respeitadas as constantes do Regimento Interno da Sociedade; IV. submeter ao Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva e parecer do Conselho Fiscal, as propostas de aumento de capital; V. submeter ao Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva, proposta de reforma do Estatuto Social; VI. elaborar e aprovar o Relatório da Administração a ser submetido, juntamente com as Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração, em reunião conjunta com o Conselho Fiscal e à ulterior apreciação da Assembleia Geral; VII. implantar Planos de Expansão para execução das obras correspondentes às redes públicas de água e/ou esgoto; e VIII. planejar e programar suas atividades de acordo com critérios técnicos atualizados.. Proposta de nova redação: Artigo 22 Compete à Diretoria: I. cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; II. praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade; III. distribuir entre seus membros as correspondentes atribuições, respeitadas as constantes do Regimento Interno da Sociedade; IV. submeter ao Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva e parecer do Conselho Fiscal, as propostas de aumento de capital; V. submeter ao Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva, proposta de reforma do Estatuto Social; VI. elaborar e aprovar o Relatório da Administração a ser submetido, juntamente com as Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração, em reunião conjunta com o Conselho Fiscal e à ulterior apreciação da Assembleia Geral; VII. implantar Planos de Expansão para execução das obras correspondentes às redes públicas de água e/ou esgoto; VIII. planejar e programar suas atividades de acordo com critérios técnicos atualizados; e IX. deliberar quanto às solicitações de doação, patrocínio e contribuições às instituições cívicas, culturais, religiosas e filantrópicas de utilidade pública e a órgãos dos poderes públicos.. Após, os Srs. Acionistas aprovaram as alterações do Estatuto Social (artigos 3º e 22º) conforme documento anexo. C) ASSUNTOS GERAIS. Sob este item da pauta não houve qualquer assunto colocado em discussão. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém tendo se manifestado, foi suspensa a sessão e determinada a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Campinas, 30 de abril de 2014.

8 Prefeitura Municipal de Campinas SETEC - Serviços Técnicos Gerais EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas Ozair Rizzo Arly de Lara Romêo Pedro Cláudio da Silva Hamilton Bernardes Júnior Wanderley de Almeida Silvio Roberto Bernardin Fernando Felipe Franco Ivan Ney Passos Lima