Informações Preparatórias da Assembleia Geral

Transcrição

1 Informações Preparatórias da Assembleia Geral Artigo 289º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários

2 Composição dos Corpos Sociais Artº 289, nº 1, alínea a) do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Presidente: Dr. Nuno Baltazar Mendes Vice-Presidente: Dr. Virgílio Duque Vieira Secretário: Dra. Ana Potes Conselho de Administração Presidente: Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro Vogal: Dr. Pedro Caetano de Moura Pinheiro Vogal: Sr. Orlando Morazzo Conselho Fiscal Dra. Sandra Gomes Rato Dra. Maria Felisbela de Sousa Noronha Dr. Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro Suplente: Dr. Ramiro António Soares Rodrigues Revisor Oficial de Contas AUREN Auditores & Associados, SROC, S.A. Representada por Dra. Regina Paula e Maia de Sá (ROC nº 1035) Suplente: Dr. Victor Manuel Leitão Ladeiro (ROC nº 651)

3 Outras Sociedades em que os membros dos Corpos Sociais Exercem Cargos Sociais Artº 289, nº 1, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Presidente: Dr. Nuno Baltazar Mendes Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades: WALL STREET INSTITUTE OF PORTUGAL CENTRO DE INGLÊS, S.A. LEARN ENGLISH MANAGEMENT SGPS, S.A. MSE IMOBILIÁRIA MEDIDAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E IMOBILIÁRIAS, S.A. HAGEN, SGPS, SA Vice-Presidente: Dr. Virgílio Duque Vieira Presidente da Mesa da Assembleia Geral da seguinte sociedade: SPORT LISBOA E BENFICA. FUTEBOL, SAD Conselho de Administração Presidente: Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro Administrador das seguintes sociedades: INTERHOTEL - SOC. INTERN. DE HOTÉIS, S.A. MATUR - SOC. EMP. TURÍSTICOS DA MADEIRA, S.A. SOMOTEL - SOC. PORTUGUESA DE MOTÉIS, S.A. COMPORTUR - COMP. PORTUG. URBAN. TURISMO, S.A. GRÃO-PARÁ AGROMAN, S.A. EDEC - EDIFICAÇÕES ECONÓMICAS, S.A. AUTODRIL - SOC. GEST. PARTIC. SOCIAIS, S.A. AUTODRIL - SOC. IMOBILIÁRIA, S.A.

4 Gerente da seguinte sociedade: SANTA FILOMENA, S.G.P.S. Representante da sócia EDEC, S.A. na sociedade: INDUMÁRMORE - INDÚSTRIA DE MÁRMORES, LDA. Vogal: Dr. Pedro Caetano de Moura Pinheiro Administrador das seguintes sociedades: INTERHOTEL - SOC. INTERN. DE HOTÉIS, S.A. MATUR - SOC. EMP. TURÍSTICOS DA MADEIRA, S.A. SOMOTEL - SOC. PORTUGUESA DE MOTÉIS, S.A. COMPORTUR - COMP. PORTUG. URBAN. TURISMO, S.A. GRÃO-PARÁ AGROMAN, S.A. EDEC - EDIFICAÇÕES ECONÓMICAS, S.A. AUTODRIL - SOC. GEST. PARTIC. SOCIAIS, S.A. AUTODRIL - SOC. IMOBILIÁRIA, S.A. Vogal: Sr. Orlando Morazzo Administrador das seguintes sociedades: MATUR - SOC. EMP. TURÍSTICOS DA MADEIRA, S.A.

5 Conselho Fiscal Dr. Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro Sócio-gerente da seguinte sociedade: PINTO RIBEIRO, LOPES RIGUEIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. Dra. Sandra Gomes Rato Dra. Maria Felisbela de Sousa Noronha Suplente: Dr. Ramiro António Soares Rodrigues

6 Número total de acções e dos direitos de voto (Artigo 21.º-C, n.º 1, alínea b) do Código dos Valores Mobiliários) Na data da convocatória da Assembleia Geral e nos termos dos estatutos, o capital social da Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A., de ,00, encontra-se dividido em de acções ordinárias a que correspondem votos. No entanto, do universo das acções ordinárias representativas do capital social apenas detém direito de voto pelas restantes serem qualificadas como acções próprias.