Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação

Transcrição

1 Assembleia Geral Ordinária do IBGC 29 de março de 2016 Item 13 da Ordem do Dia Ratificação da indicação dos membros do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação Segundo o Regimento do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação, aprovado pelo Conselho de Administração do IBGC em dezembro de 2012, a composição do referido Colegiado deve ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária. Os membros do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação são escolhidos entre ex-membros do Conselho de Administração para assegurar completo entendimento do que significa ser um conselheiro do IBGC. Sendo assim, o Conselho de Administração submete à Assembleia, para ratificação, em bloco da composição. 1

2 Relação dos indicados ao CAC Governança & Indicação Celso Clemente Giacometti - Membro independente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria do Santander. Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Ambev. Trabalhou na Arthur Andersen, tornando-se sócio em 1974 e CEO das operações brasileiras de 1985 a Prestou serviços no Conselho de Administração e Comitês de Auditoria das Lojas Marisa S.A., Tarpon Investments, TIM Participações, Sabó Autopeças e Votorantim Indústrias. Foi membro do Conselho Fiscal da CTEEP/ISA - Transmissão Paulista. Também foi CEO da Souto Vidigal, holding company e family office, de 2004 a É sócio-gerente da Giacometti Serviços Profissionais Ltda. É um dos cofundadores e ex-conselheiro do IBGC e membro atual do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação. É membro do CAF Comitê de Fusão e Aquisição de empresas e da Câmara Consultiva de Listagem da BMF&Bovespa. Bacharel em administração de empresas pela Faculdade de Economia São Luís e em ciências contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto. Outros cursos de aperfeiçoamento e especialização Yale, Insead e IMD. Fernando Soares Mitri - Engenheiro, foi presidente e gerente geral da IBM Brasil, gerente geral da IBM Latino Americana para o Setor de Governo, Transporte e Educação, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Previdenciária IBM e presidente da CertiSign. É certificado pelo LORE Internacional Institute / USA como Executive Coach. É membro de Conselhos de Administração de empresas de capital aberto e de controle familiar. Foi membro do Conselho de Administração do IBGC, e é membro do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação. Foi associado fundador do IBGC Capítulo PR. É Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC. É sócio e gestor da MECA Consultores Associados. 2

3 Relação dos indicados ao CAC Governança & Indicação (continuação) Gilberto Mifano - Atualmente é conselheiro de administração e membro independente de comitês de auditoria, finanças e pessoas, em companhias abertas e empresas fechadas. Atua, ainda, como conselheiro deliberativo e fiscal em entidades do terceiro setor. Anteriormente foi presidente executivo da Bovespa e presidente do conselho da BM&FBOVESPA, além de ter sido executivo e diretor de instituições financeiras no Brasil. Foi presidente do conselho de administração do IBGC e atualmente coordena o Colegiado de Apoio ao Conselho Governança e Indicação. É formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. João Pinheiro Nogueira Batista - Ingressou na Swiss Re Corporate Solutions em agosto de 2014, vindo do Comitê de Aquisicões e Fusões (CAF), onde liderou a fase inicial e de comercialização dessa nova agência de autorregularão para os mercados de capitais brasileiros. Exerceu vários cargos executivos como: Presidente Executivo da Isolux Infrastructure S/A; CEO do Bertin S/A; CEO da Suzano Petroquímica, Vice Presidente da Suzano Holding; Diretor Financeiro da Petrobrás S/A e Diretor Executivo no Dresdner Bank Brasil. Ocupou cargos em conselhos de diferentes empresas. Também atuou como Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e foi Vice Presidente do Conselho de Administração do IBGC e atualmente é membro do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação. Sua formação acadêmica inclui: MBA em Engenharia Econômica pela Universidade Gama Filho (1978) e Bacharelado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ( ). 3

4 Relação dos indicados ao CAC Governança & Indicação (continuação) João Verner Juenemann - Contador e administrador, com atuação na Juenemann & Associados - auditoria independente, perícias e investigações contábeis e consultoria empresarial, por 38 anos. Associado do IBGC desde 1996, coordenador do Comitê de Contabilidade, Finanças e Mercado de Capitais por 4 anos, Conselheiro de Administração por 3 anos e membro do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação e Governança e Indicação, por 3 anos. Palestrante em cursos abertos e fechados desde 2004.Co-coordenador do livreto Guia de Orientação para o Conselho Fiscal e para o Comitê de Auditoria Conselheiro de Administração, coordenador de Comitê de Auditoria e Riscos e Conselheiro Fiscal de empresas abertas e fechadas, desde Leonardo Viegas - Foi um dos fundadores do IBGC, membro do conselho de administração em 3 mandatos e foi coordenador das Jornadas Técnicas do Instituto ao exterior até Atualmente preside o Conselho de Administração do Grupo Multivix. É membro do Private Sector Advisory Group, órgão do Banco Mundial, credenciado como Master Trainer em governança corporativa pelo IFC. Formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação nas Universidades de Berlim, Harvard e Yale. 4

5 Relação dos membros indicados ao CAC Governança & Indicação (continuação) Luiz Carlos de Queiroz Cabrera - Luiz Carlos Cabrera é Sócio Fundador da Amrop Panelli Motta Cabrera. É membro do Advisory Board da Amrop e foi Chairman do Brazil National Committee da AESC - The Association of Executive Search and Leadership Consultants. Foi membro do Board of Directors e do America's Council da AESC. É professor da EAESP - Fundação Getúlio Vargas, do IBGC e da EMI - Escola de Marketing Industrial. É também Conselheiro do IBGC, do Uniethos - Formação e Desenvolvimento da Gestão Socialmente Responsável, e da Aliança de Misericórdia. Cabrera é formado em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Engenharia Mauá/São Paulo, com pós-graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e extensão em BA na University of Southern California. Publicou Transição 2000 e Se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas. Em 2011 foi agraciado com o prêmio Gardner W. Heidrick, oferecido anualmente pela AESC a uma pessoa que tenha dado uma contribuição notável para a atividade de consultoria em executive search. Mauro Rodrigues da Cunha - Especialista em investimentos e Governança Corporativa, com mais de 20 anos de experiência nessas áreas. Atua desde 2012 como presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais AMEC. Além disso, é membro do Conselho de Administração de diversas companhias de capital aberto. Foi gestor da Opus Investimentos Ltda. no Rio de Janeiro. Em São Paulo, foi presidente do conselho de administração e conselheiro do IBGC e é membro do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação. Foi sócio sênior e diretor de Investimentos de Renda Variável da Mauá Investimentos Ltda., diretor de Investimentos de Renda Variável da Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. e diretor de Investimentos da Bradesco Templeton Asset Management. Registra passagens ainda pela Investidor Profissional, Morgan Stanley Asset Management, Deutsche Morgan Grenfell, Bank of America e Banco Pactual. É Chartered Financial Analyst CFA desde 1997, MBA pela Escola de Graduação de Negócios da Universidade de Chicago (1998), e Bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-Rio (1992). Atua ainda como Professor de Governança Corporativa e consultor. 5

6 Relação dos indicados ao CAC Governança & Indicação (continuação) Roberto Waack - Fundador da Amata S.A, presidente do seu Conselho Administrativo, membro de conselhos de organizações como FSC Forest Stewardship Council, GRI Global Reporting Initiative, Instituto Ethos, FUNBIO Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, IBGC, FGV Empresas para o Clima da Fundação Getúlio Vargas e de outras organizações nacionais e internacionais. Foi presidente da Amata S. A., da Orsa Florestal e diretor de empresas farmacêuticas como Boehringer Ingelheim, Vallée e Pasteur Mérieux. Biólogo e mestre em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São Paulo, na área da Nova Economia Institucional, vários cursos de especialização no Brasil e exterior em gestão estratégica, tecnologia e marketing. Ronaldo Veirano - É o sócio fundador do escritório de advocacia Veirano Advogados, além de um especialista jurídico altamente respeitado, internacionalmente reconhecido por sua diplomacia, facilidade com questões jurídicas sofisticadas e significativa rede de contatos globais. Líder reconhecido no Brasil e mundialmente, envolve-se ativamente nos esforços para acelerar o desenvolvimento de negócios entre Brasil e outros países. É frequentemente convidado para audiências internacionais sobre uma variedade de complexos assuntos jurídicos, questões comerciais e outros tópicos que afetam empresas, países e seu crescimento. É um dos cofundadores e ex-conselheiro do IBGC e membro atual do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação. 6