SUMÁRIO LEI N /02 ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL...

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1 SUMÁRIO LEI N /02 ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL Polícia Federal: noções históricas Delimitação das atribuições investigatórias da Polícia Atribuições investigatórias da Polícia Federal e competência criminal da Justiça Federal Rol exemplificativo de infrações penais dotadas de repercussão interestadual ou internacional que podem ser objeto de investigação pela Polícia Federal Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro impelidos por motivação política Formação de cartel Violação a direitos humanos que o Brasil se comprometeu a reprimir por meio de tratados internacionais Furto, roubo ou receptação de cargas, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, inclusive agências bancárias ou caixas eletrônicas Quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres Vigência da Lei n / LEI N /90 CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO Crimes contra a ordem tributária: noções introdutórias Direito Tributário Penal e Direito Penal Tributário Tipificação dos crimes contra a ordem tributária Bem jurídico tutelado Princípio da insignificância Inadimplemento e sonegação fiscal Sonegação fiscal (evasão fiscal) e elisão fiscal Tributo Espécies de tributos Tributação do lucro ilícito (pecunia non olet) Competência criminal Competência territorial Fiscalização tributária Inviolabilidade domiciliar Quebra do sigilo de dados bancários e financeiros Classificação dos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei n / Supressão ou redução de tributo, contribuição social e qualquer acessório Tipo objetivo Tipo subjetivo Erro de tipo e erro de proibição Sujeitos do crime Sujeito ativo Sujeito passivo Consumação e tentativa Concurso de crimes Classificação doutrinária Supressão ou redução de tributo por meio da omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias Supressão ou redução de tributo por meio de fraude à fiscalização tributária

2 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima 15. Supressão ou redução de tributo por meio de falsificação de documentos relativos à operação tributável Supressão ou redução de tributo por meio do fornecimento ou distribuição de documento falso ou inexato Supressão ou redução de tributo por meio da negativa de fornecimento de nota fiscal (Des) necessidade de lançamento definitivo como condição objetiva de punibilidade Supressão ou redução de tributo por meio da falta de atendimento da exigência da autoridade fazendária (Im) possibilidade de extinção da punibilidade em virtude do pagamento da penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que deixa de atender às exigências da autoridade tributária quanto à exibição de livros e documentos fiscais Dos crimes tributários do art. 2º da Lei n / (Des) necessidade de decisão final do procedimento administrativo de lançamento Infração de menor potencial ofensivo e competência dos Juizados Especiais Criminais (Federais ou Estaduais) Sujeitos do crime Consumação e tentativa Inadimplemento fraudulento de obrigação acessória Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Apropriação indébita tributária Bem jurídico tutelado Constitucionalidade da criminalização da apropriação indébita tributária Núcleo do tipo Elemento subjetivo Sujeitos do crime Consumação e tentativa Prévio esgotamento da instância administrativa Classificação doutrinária Crime tributário do art. 2º, inciso III, da Lei n / Tipo objetivo Tipo subjetivo Sujeitos do crime Consumação e tentativa Classificação doutrinária Crime tributário do art. 2º, IV, da Lei n / Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Crime tributário do art. 2º, inciso V, da Lei n / Sujeitos do delito Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Crimes funcionais contra a Administração Fazendária Concurso de agentes e particulares Crime tributário de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento Bem jurídico tutelado Sujeitos do delito Tipo objetivo

3 SUMÁRIO Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concussão e corrupção fazendárias Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Advocacia administrativa fazendária Bem jurídico tutelado Tipo objetivo Tipo subjetivo Sujeitos do crime Consumação e tentativa Conflito aparente de normas Classificação doutrinária Cabimento de suspensão condicional do processo Dos Crimes contra a Ordem Econômica: noções introdutórias Previsão legal Abuso do poder econômico Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Do crime contra a ordem econômica do art. 4º, inciso II, da Lei n / Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Dos crimes contra as relações de consumo: noções introdutórias Sujeitos do crime Tipificação dos crimes contra os interesses econômicos dos consumidores Favorecimento indevido de consumidor Bem jurídico tutelado Sujeitos do delito Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Mercadoria com especificações incorretas Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Mistura de mercadorias diferentes Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa

4 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Classificação doutrinária Fraude de preços ao consumidor Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Cobrança indevida de taxas ou juros Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Recusa de venda para fins de especulação Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Indução de consumidor a erro Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Provocação de alta fraudulenta de preços Bem jurídico tutelado Sujeitos do delito Tipo objetivo Tipo subjetivo Classificação doutrinária Mercadoria imprópria para consumo Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Multa nos crimes contra a ordem tributária Concurso de agentes (Im) possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de crimes contra a ordem tributária Princípio da culpabilidade e responsabilidade subjetiva nos crimes societários (ou de gabinete) Teoria do domínio do fato Denúncia genérica e crimes societários Acusação geral e acusação genérica Causas de aumento de pena previstas na Lei n / Gravidade do dano à coletividade Crime cometido por servidor público no exercício de suas funções Crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde

5 SUMÁRIO 49. Extinção da punibilidade em virtude do pagamento ou do parcelamento do débito tributário: noções introdutórias Revogado art. 2º da Lei n / Revogado art. 14 da Lei n / Art. 34 da Lei n / Parcelamentos especiais e Programas de Recuperação Fiscal (Refis): Leis 9.964/00, /03 e / Art. 6º da Lei n /11 e a nova redação do art. 83 da Lei n / Lei de Repatriação de valores e nova causa de extinção da punibilidade em relação a crimes tributários Demais causas de extinção do crédito tributário Ação penal nos crimes previstos na Lei n / Decisão final do procedimento administrativo de lançamento e não modificação da natureza incondicionada da ação penal pública dos crimes contra a ordem tributária Natureza jurídica da decisão final do procedimento administrativo de lançamento nos crimes contra a ordem tributária Prejudicialidade facultativa em virtude de ação no âmbito cível discutindo a existência do crédito tributário Investigação preliminar Provocação da iniciativa do Ministério Público Denúncia anônima Colaboração premiada Nova redação do crime de duplicata simulada Excesso de exação Aumento da pena do crime de facilitação de contrabando ou descaminho Vigência da Lei n / LEI Nº 8.072/90 CRIMES HEDIONDOS Previsão constitucional Sistemas de classificação das infrações penais como crimes hediondos Sistema adotado pela Lei nº 8.072/ Natureza não hedionda dos crimes militares Rol de crimes hediondos (consumados ou tentados) Natureza hedionda do crime de homicídio (Lei nº 8.930/94) Homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio (Lei nº 8.072/90, art. 1º, I, 1ª parte, com redação dada pela Lei nº 8.930/94) e a entrada em vigor da Lei nº /12 (CP, art. 121, 6º) Conceito de grupo de extermínio Sujeito passivo do grupo de extermínio (Des)necessidade de quesitação dos jurados acerca da prática de homicídio em atividade típica de grupo de extermínio Homicídio qualificado Homicídio qualificado-privilegiado A. Lesão corporal gravíssima funcional e lesão corporal seguida de morte funcional Latrocínio (CP, art. 157, 3º, II, incluído pela Lei n /18) Extorsão qualificada pela morte Sequestro relâmpago qualificado pela morte Extorsão mediante sequestro Estupro Estupro e atentado violento ao pudor antes da Lei nº / Estupro depois da Lei nº / Estupro de vulnerável Epidemia qualificada pelo resultado morte Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável

6 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Genocídio Distinção entre o crime de genocídio e o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio Posse ou Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Crimes equiparados a hediondos Tortura Tráfico ilícito de drogas Terrorismo Vedação à concessão de anistia, graça e indulto Anistia Graça Indulto Liberdade provisória Liberdade provisória com ou sem fiança, cumulada, se for o caso, com as medidas cautelares diversas da prisão Liberdade provisória proibida à luz do princípio tácito da individualização da prisão Infrações inafiançáveis e concessão de liberdade provisória sem fiança cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão Regime de cumprimento da pena Regime integral fechado e o princípio da individualização da pena Regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados e novos critérios para progressão de regimes (Lei nº /07) Inconstitucionalidade do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados Detração na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei nº /12) Penas restritivas de direitos Suspensão condicional da pena (sursis) Benefícios prisionais Prisão domiciliar Autorizações de saída Remição Trabalho externo Recolhimento à prisão para apelar Sentença condenatória e situação prisional do acusado Prisão temporária em crimes hediondos e equiparados Presídios federais de segurança máxima Transferência para presídios federais e competência do juízo da execução Aumento da pena de multa Livramento condicional Alteração das penas de certos crimes da Parte Especial do Código Penal Colaboração premiada no crime de extorsão mediante sequestro Associação criminosa para fins de praticar crimes hediondos e equiparados Associação para fins de tráfico e o quantum de pena a ser aplicado Delação premiada Causa de aumento de pena de metade Contagem em dobro dos prazos procedimentais Prioridade de tramitação dos processos que apuram a prática de crimes hediondos (e equiparados) Vigência da Lei nº 8.072/ ESTATUTO DO DESARMAMENTO LEI N , DE 22 DE DEZEMBRO DE Noções introdutórias: a sociedade civil (des) armada Subdivisão do Estatuto do Desarmamento Aquisição de arma de fogo Registro de arma de fogo Autorização de porte de arma de fogo Bem jurídico tutelado

7 SUMÁRIO 7. Crimes de perigo abstrato e sua (in) constitucionalidade Competência de Justiça para o processo e julgamento dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Lei penal no tempo e a posse de arma de fogo Bem jurídico tutelado Crime de perigo abstrato Sujeitos do crime Tipo objetivo Norma penal em branco: em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ausência de registro) Elementos espaciais do tipo Objeto material Arma de fogo desmuniciada Arma de fogo defeituosa Arma de fogo obsoleta Arma de fogo desmontada Arma de brinquedo (de fantasia ou arma finta) Arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola Posse de um cartucho de munição e (im) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (Des) necessidade de apreensão e ulterior realização de exame pericial de eficiência de arma de fogo (ou munição) Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Omissão de cautela Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Conflito aparente de normas Ausência de registro de ocorrência policial e de comunicação à Polícia Federal de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob a guarda de empresa de segurança e transporte de valores Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Conflito aparente de normas Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Im) possibilidade de aplicação do art da Lei n /03 ao crime de porte ilegal de arma de fogo Bem jurídico tutelado Crime de perigo abstrato Sujeitos do crime Tipo objetivo

8 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Norma penal em branco: sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Objeto material Questões controversas Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Confronto com a Lei das Contravenções Penais Concurso de crimes Insuscetibidade de fiança Disparo de arma de fogo Abolitio criminis temporária Bem jurídico tutelado Crime de perigo abstrato Sujeitos do crime Tipo objetivo Elemento espacial do tipo Princípio da subsidiariedade expressa Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Insuscetibidade de fiança Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Direito intertemporal Lei penal no tempo (art. 30 da Lei n /03) e o crime do art Bem jurídico tutelado Crime de perigo abstrato Sujeitos do crime Tipo objetivo Norma penal em branco: sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Objeto material Questões controversas Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Natureza hedionda Supressão ou alteração de marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato Direito intertemporal Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Natureza hedionda Modificação das características de arma de fogo Direito intertemporal Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime

9 SUMÁRIO Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Conflito aparente de normas Concurso de crimes Natureza hedionda Posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário Direito intertemporal Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Norma penal em branco: sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Conflito aparente de normas Concurso de crimes Natureza hedionda Posse ou porte de arma de fogo com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (Im) possibilidade de aplicação do art. 30 ao crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n / Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Natureza hedionda Venda, entrega ou fornecimento de arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Natureza hedionda Derrogação do art do Estatuto da Criança e do Adolescente Produção, recarregamento, reciclagem ilegal ou adulteração de munição ou explosivo Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Concurso de crimes Classificação doutrinária

10 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Natureza hedionda Comércio ilegal de arma de fogo Abolitio criminis temporária Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Habitualidade do crime Norma penal em branco: sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Concurso de crimes Tráfico internacional de arma de fogo Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Norma penal em branco: sem autorização da autoridade competente Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Conflito aparente de normas Competência criminal Causa de aumento de pena para os crimes de comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo Causa de aumento de pena para os crimes dos arts. 14, 15, 16, 17 e Duplicidade de causas de aumento de pena Supressão da forma qualificada de posse ou porte ilegal de arma de fogo por agente que possuía condenação anterior por crime contra a pessoa, contra o patrimônio e por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 10, 3º, IV, da revogada Lei n /97) Liberdade provisória proibida para os crimes dos arts. 16, 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento Destruição das armas de fogo apreendidas Restituição de coisa apreendida Lei penal no tempo e a posse de arma de fogo Natureza jurídica do art. 30 da Lei n / (Ir) retroatividade da regra do art. 30 da Lei n / (Im) possibilidade de aplicação do art. 30 ao crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Im) possibilidade de aplicação do art. 30 à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito com numeração raspada Entrega voluntária de armas de fogo regularmente adquiridas Entrega espontânea de arma de fogo por possuidores e proprietários de armas de fogo e extinção da punibilidade de eventual posse irregular da referida arma Revogação da Lei n / Vigência da Lei n / LEI N /56 GENOCÍDIO Noções introdutórias Extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira Bem jurídico tutelado Natureza hedionda do genocídio Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Dolo

11 SUMÁRIO 7.2. Especial fim de agir Consumação e tentativa Classificação doutrinária Penas Conflito aparente de normas Competência para o processo e julgamento do crime de genocídio Competência de Justiça Competência do juiz singular e do Tribunal do Júri Associação para fins de genocídio Consumação e tentativa Pena Concurso de crimes Incitação à prática do genocídio Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Tipo subjetivo Consumação e tentativa Conflito aparente de normas Causa de aumento de pena dos crimes de genocídio Punição do crime tentado (Im) possibilidade de extradição e de entrega LEI Nº /09 IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL Conceito Distinção entre identificação criminal, qualificação do investigado, reconhecimento de pessoas e indiciamento Leis relativas à identificação criminal Documentos atestadores da identificação civil Hipóteses autorizadoras da identificação criminal Identificação criminal e o direito de não produzir prova contra si mesmo (princípio do nemo tenetur se detegere) Providências a serem adotadas para fins de se evitar o constrangimento do identificado Espécies de identificação criminal Identificação do perfil genético (Lei nº /12) Banco de dados de perfis genéticos Sigilo da identificação criminal Retirada da identificação dos autos do processo Regulamentação da identificação do perfil genético Vigência da Lei nº / Revogação expressa da Lei nº / LEI Nº 9.296/96 INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA Sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas Conceito de interceptação telefônica Comunicações telefônicas de qualquer natureza Gerações de provas (trilogia Olmstead-Katz-Kyllo) e (des) necessidade de autorização judicial para a extração de dados e de conversas registradas em aparelhos celulares Direito probatório de 1ª geração: o caso Olmstead Direito probatório de 2ª geração: o caso Katz Direito probatório de 3ª geração: o caso Kyllo (Des) necessidade de autorização judicial prévia para a extração de dados e de conversas registradas em aparelhos celulares apreendidos Quebra do sigilo de dados telefônicos Requisição de informações acerca das estações rádio base (ERB s)

12 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima 5. Finalidade da interceptação telefônica: meio de obtenção de prova em investigação criminal ou instrução processual penal Requisitos para a interceptação telefônica Ordem fundamentada da autoridade judiciária competente (teoria do juízo aparente) Indícios razoáveis de autoria (ou de participação) Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis Infração penal punida com pena de reclusão Delimitação da situação objeto da investigação e do sujeito passivo da interceptação Sigilo profissional do advogado Encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos (serendipidade) Encontro fortuito de diálogos mantidos com autoridade dotada de foro por prerrogativa de função e momento adequado para a remessa dos autos ao Tribunal competente Decretação da interceptação telefônica de ofício pelo juiz Procedimento Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça Fundamentação da decisão judicial Duração da interceptação Execução da interceptação telefônica (Des) necessidade de degravação integral das gravações efetuadas Quebra da cadeia de custódia das provas Segredo de justiça Juntada dos autos referentes à interceptação das comunicações telefônicas Impugnação da defesa Caso Escher e outros (Corte Interamericana de Direitos Humanos) Incidente de inutilização da gravação que não interessar ao processo Crime de interceptação de comunicações telefônicas ou de violação de segredo de Justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei Direito intertemporal e Lei nº 9.296/ INVASÃO DE TERRAS PÚBLICAS LEI N , DE 6 DE ABRIL DE Noções introdutórias Bem jurídico tutelado Sujeitos do crime Tipo objetivo Objeto material Tipo subjetivo Consumação e tentativa Classificação doutrinária Invasão de terras públicas, movimentos sociais e reforma agrária Conflito aparente de normas Competência criminal LEI Nº /13 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONDUZIDA PELO DELEGADO DE POLÍCIA Origem e objeto da Lei nº / Funções de Polícia Administrativa, Judiciária e Investigativa Natureza jurídica das funções de Polícia Judiciária e Investigativa Exclusividade do Estado para o exercício da atividade policial Condução do inquérito policial pelo Delegado de Polícia Discricionariedade do Delegado de Polícia na condução do inquérito Requisições ministeriais Livre condução do inquérito policial Restrições à avocação ou redistribuição de investigações policiais Necessidade de fundamentação da remoção do Delegado Indiciamento Conceito Momento

13 SUMÁRIO 8.3. Espécies Pressupostos Desindiciamento Atribuição Sujeito passivo Tratamento protocolar a ser dispensado aos Delegados de Polícia Vigência da Lei nº / LEI Nº 9.099/95 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS Previsão constitucional Critérios orientadores e finalidades dos Juizados Composição do Juizado Especial Criminal Competência do Juizado Especial Criminal Natureza da competência dos Juizados: absoluta ou relativa Conexão e continência entre crime comum e infração penal de menor potencial ofensivo Conceito de infração de menor potencial ofensivo Princípio da insignificância e infração de médio potencial ofensivo Excesso de acusação Estatuto do Idoso Acusados com foro por prerrogativa de função Crimes eleitorais Violência doméstica e familiar contra a mulher e aplicação da Lei nº 9.099/ Critérios orientadores e finalidades da Lei nº 9.099/ Competência territorial Princípio da publicidade Realização dos atos processuais em horários noturnos e em qualquer dia da semana (Im) possibilidade de contagem dos prazos levando-se em consideração apenas os dias úteis Princípios referentes às nulidades Princípio da instrumentalidade das formas Princípio do prejuízo Comunicação dos atos processuais por qualquer meio hábil de comunicação Registro da audiência Citação do acusado Citação por edital, por carta precatória, por carta rogatória ou por hora certa nos Juizados Intimações e notificações nos Juizados Indispensabilidade da defesa técnica Termo Circunstanciado Situação de flagrância nas infrações de menor potencial ofensivo Afastamento do lar nos casos de violência doméstica Impossibilidade de realização imediata da audiência preliminar Falta de comparecimento dos envolvidos Fase preliminar dos Juizados Conciliador Composição dos danos civis Oferecimento de representação Transação penal Conceito Pressupostos de admissibilidade da transação penal Procedimento para o oferecimento da proposta de transação penal Recusa injustificada de oferecimento da proposta de transação penal Momento para o oferecimento da proposta de transação penal Descumprimento injustificado da transação penal Recurso Procedimento comum sumaríssimo Providências a serem adotadas pelo titular da ação penal se frustrada a transação penal Dispensa do exame de corpo de delito

14 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Complexidade da causa Notificação do acusado para apresentação da defesa preliminar Nova oportunidade para a conciliação Condução coercitiva Defesa Preliminar Juízo de admissibilidade: rejeição ou recebimento da peça acusatória (Des)necessidade de resposta à acusação no procedimento comum sumaríssimo Possibilidade de absolvição sumária Audiência de instrução e julgamento Sistema recursal no âmbito dos Juizados Julgamento pelas turmas recursais Apelação nos Juizados Recurso Extraordinário Recurso Especial Habeas corpus Mandado de segurança Revisão criminal Conflito de competência entre Juizado Especial Criminal e Juízo comum Embargos de declaração nos Juizados Execução no âmbito dos Juizados Especiais Criminais Aplicação isolada de pena de multa Impossibilidade de conversão de multa não paga em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos Execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos, ou de multa, quando cumulada com as anteriores Despesas processuais Representação nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas Ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher Suspensão condicional do processo Conceito e natureza jurídica Requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do processo Suspensão condicional do processo em crimes de ação penal de iniciativa privada Iniciativa da proposta de suspensão condicional do processo Momento para a aceitação da proposta Desclassificação e procedência parcial da pretensão punitiva Aceitação da proposta Recurso cabível contra a decisão homologatória da suspensão Condições da suspensão condicional do processo Revogação da suspensão condicional do processo Revogação obrigatória Revogação facultativa Extinção da punibilidade Suspensão condicional do processo em crimes ambientais Caráter retroativo da Lei nº 9.099/ Aplicação da Lei nº 9.099/95 na Justiça Militar Representação como condição de prosseguibilidade Aplicação subsidiária do Código Penal e do Código de Processo Penal no âmbito dos Juizados Disposições finais comuns Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais Deslocamento dos Juizados para bairros ou cidades pertencentes à mesma Comarca Criação dos Juizados Especiais Juizados Especiais Itinerantes Vigência da Lei nº 9.099/ Revogação expressa das Leis 4.611/65 e 7.244/

15 SUMÁRIO LEI Nº 9.613/98 LAVAGEM DE DINHEIRO Histórico da Lei nº 9.613/ Lei nº /12: a necessidade de se tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de capitais A expressão lavagem de dinheiro Conceito de lavagem de capitais Gerações de leis da lavagem de capitais Fases da lavagem de capitais Tipos de lavagem Bem jurídico tutelado Princípio da insignificância e crimes contra a ordem econômico-financeira Da acessoriedade da lavagem de capitais Sujeitos do crime Autolavagem (selflaundering) Desnecessidade de participação na infração antecedente Participação por omissão Advogados Tipo objetivo Distinção entre o exaurimento da infração antecedente e o crime de lavagem de capitais Natureza instantânea ou permanente Tipo subjetivo Punição exclusivamente a título de dolo Tipo congruente assimétrico (ou incongruente) Dolo eventual Prova indiciária do dolo Teoria da cegueira deliberada (instruções da avestruz) Objeto material Conflito aparente de normas Revogado rol dos crimes antecedentes Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins Terrorismo e seu financiamento Contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção Extorsão mediante sequestro Crime contra a administração pública Crime contra o Sistema Financeiro Nacional Crime praticado por organização criminosa Crime praticado por particular contra a administração pública estrangeira Tipos de conversão ou transferência e de aquisição e posse Conversão dos produtos ilícitos em ativos lícitos Receptação do produto da infração penal antecedente Importação ou exportação de bens com valores falsos... Subfaturamento e sobrefaturamento Utilização do produto da lavagem na atividade econômica ou financeira Associação para fins de lavagem de capitais Consumação e tentativa Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de valores não declarados mantidos no exterior e extinção da punibilidade do crime de lavagem de capitais Causa de aumento de pena Colaboração premiada Procedimento comum ordinário Procedimento no caso de crimes conexos Autonomia relativa do processo Da questão prejudicial e da influência da coisa julgada no processo referente à infração antecedente Competência criminal

16 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Varas especializadas para processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro nacional e os delitos de lavagem de capitais Reconhecimento da conexão e/ou da continência pelo juízo competente para o processo e julgamento do crime de lavagem de capitais Justa causa duplicada Suspensão do processo e da prescrição (CPP, art. 366) Aplicação do art. 366 do CPP na Lei de Lavagem de Capitais Liberdade provisória Recolhimento à prisão para apelar Medidas assecuratórias previstas na Lei de Lavagem de Capitais Noções introdutórias Jurisdicionalidade Legitimidade Pressupostos Contraditório prévio Sequestro Procedimento Defesa Levantamento do sequestro Destinação final do sequestro Especialização e registro da hipoteca legal Momento Pressupostos Legitimidade Procedimento Defesa Finalização Arresto prévio (ou preventivo) Arresto subsidiário de bens móveis Apreensão Defesas contra a apreensão Destinação das coisas apreendidas não restituídas Procedimento da restituição de coisas apreendidas Recursos cabíveis Alienação antecipada Momento Pressupostos Legitimidade Procedimento Utilização dos bens constritos pelos órgãos que atuam na persecução penal Ação civil de confisco Ação controlada Administração de bens Efeitos da condenação Colaboração internacional e reciprocidade Das pessoas sujeitas à Lei nº 9.613/ Da identificação dos clientes e manutenção de registros Comunicação de operações suspeitas Aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Acesso a dados cadastrais dos investigados Forma de comunicação dos dados financeiros e tributários Afastamento do servidor público de suas funções como efeito automático do indiciamento em crimes de lavagem de capitais Preservação de dados fiscais pela Receita Federal Vigência da Lei nº 9.613/

17 SUMÁRIO LEIS /13 E /12 ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E JUÍZOS COLEGIADOS Organização criminosa Noções históricas Ausência de definição legal de organizações criminosas no ordenamento pátrio (Im)possibilidade de aplicação do conceito constante da Convenção de Palermo Vigência da Lei nº / Nova Lei das Organizações Criminosas (Lei nº /13) Revogação tácita e parcial da Lei nº / Demais possibilidades de aplicação da Lei nº / Crime de organização criminosa: crime organizado por natureza e por extensão Bem jurídico tutelado Análise do tipo penal Sujeitos do crime Consumação e tentativa Concurso de crimes Obstrução ou embaraço de investigação de infração penal referente à organização criminosa Majorante do emprego de arma de fogo Agravante referente ao comando da organização criminosa Demais causas de aumento de pena Afastamento cautelar do servidor público de suas funções Perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e interdição para o exercício de função ou cargo público Investigação de policiais envolvidos com organizações criminosas Investigação e meios de obtenção de prova Investigação preliminar Fontes de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova Meios extraordinários de obtenção de prova (técnicas especiais de investigação) Gestão da prova e papel do juiz na decretação dos meios de obtenção de prova Meios de obtenção de prova passíveis de utilização na persecução penal de organizações criminosas Interceptação ambiental (I)Licitude da captação ambiental e (des)necessidade de prévia autorização judicial Licitude das gravações ambientais clandestinas Cooperação entre instituições e órgãos na busca de informações que interessem à persecução penal Colaboração premiada Origem e conceito Distinção entre colaboração premiada e delação premiada (chamamento de corréu) Ética e moral Direito ao silêncio Previsão normativa Lei de proteção às testemunhas (Lei nº 9.807/99) Nova Lei das Organizações Criminosas Voluntariedade e motivação da colaboração Eficácia objetiva da colaboração premiada Prêmios legais Natureza jurídica da colaboração premiada Valor probatório da colaboração premiada: regra da corroboração Direitos do colaborador Medidas de proteção previstas na legislação específica Preservação do nome, da qualificação, da imagem e de outras informações pessoais do colaborador Condução, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes Participação das audiências sem contato visual com os outros acusados Impossibilidade de se revelar a identidade pelos meios de comunicação

18 LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA Renato Brasileiro de Lima Cumprimento de pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados Acordo de colaboração premiada Legitimidade para a celebração do acordo de colaboração premiada Retratação do acordo Distinção entre retratação, rescisão e anulação do acordo de colaboração premiada Intervenção do juiz Momento para a celebração do acordo de colaboração premiada Tramitação sigilosa do pedido de homologação do acordo Publicidade do acordo de colaboração premiada Ação controlada (Des)necessidade de prévia autorização judicial Flagrante prorrogado, retardado ou diferido Entrega vigiada Infiltração de agentes Conceito e previsão normativa Atribuição para a infiltração: agentes de polícia (Im)possibilidade de infiltração de particulares Requisitos para a infiltração Duração da infiltração Espécies de infiltração Fases da infiltração policial Distinção entre o agente infiltrado e o agente provocador (entrapment doctrine ou teoria da armadilha) Distinção entre agente infiltrado, informante, denunciante anônimo, agente de inteligência, colaborador e agente encoberto Procedimento para a infiltração Segredo de justiça Sustação da operação Responsabilidade criminal do agente infiltrado Mecanismos de proteção ao agente infiltrado Oitiva do agente infiltrado como testemunha anônima Oitiva de testemunhas anônimas e direito ao confronto Acesso a dados cadastrais dos investigados Lei n /16 e o acesso aos dados cadastrais de suspeitos e vítimas Acesso aos bancos de dados de empresas de transporte Manutenção do sigilo dos dados telefônicos Dos crimes contra a Administração da Justiça no combate às organizações criminosas Revelação de identidade de colaborador Colaboração caluniosa e fraudulenta Quebra de sigilo das investigações Sonegação de informações requisitadas Procedimento adequado Prazo para o encerramento da instrução criminal Natureza do prazo para o encerramento do processo e princípio da proporcionalidade Hipóteses que autorizam o reconhecimento do excesso de prazo Fato procrastinatório atribuível ao acusado Excesso de prazo após a pronúncia ou o encerramento da instrução criminal: relativização das súmulas 21 e 52 do STJ Excesso de prazo e aceleração do julgamento Relaxamento da prisão por excesso de prazo e decretação de nova prisão Excesso de prazo e efeito extensivo Relaxamento da prisão e natureza da infração penal Excesso de prazo e investigado ou acusado solto Sigilo das investigações Associação criminosa

19 SUMÁRIO Análise do tipo penal Consumação e tentativa Causas de aumento de pena Concurso de crimes Demais associações criminosas Distinção entre associação criminosa e constituição de milícia privada Distinção entre associação criminosa e organização criminosa Aumento da pena do crime de falso testemunho ou falsa perícia Revogação da Lei nº 9.034/ Identificação criminal Liberdade provisória Recolhimento à prisão para apelar Regime inicial de cumprimento da pena Vigência da Lei nº / Juízo colegiado para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas Distinção entre o juízo colegiado e o juiz sem rosto Atos processuais a serem praticados pelo juízo colegiado Momento para a formação do órgão colegiado Procedimento para a formação do juízo colegiado LEI Nº 7.960/89 PRISÃO TEMPORÁRIA A tutela cautelar no processo penal Lei nº /11 e o fim da bipolaridade das medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal Princípios aplicáveis às medidas cautelares de natureza pessoal Da Presunção de inocência (ou da não culpabilidade) Da jurisdicionalidade (princípio tácito ou implícito da individualização da prisão) Decretação de medidas cautelares pelo juiz de ofício Da vedação da prisão ex lege Da proporcionalidade Pressupostos das medidas cautelares: fumus comissi delicti e periculum libertatis Prisão Cautelar (carcer ad custodiam) Origem da Lei da Prisão Temporária (Lei nº 7.960/89) Conceito de prisão temporária Requisitos para a decretação da prisão temporária Da imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações Ausência de residência fixa e não fornecimento de elementos necessários ao esclarecimento da identidade do indiciado Fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados no inciso III do art.1º da Lei nº 7.960/89 e no art. 2º, 4º, da Lei nº 8.072/ Momento para a decretação da prisão temporária Decretação da prisão temporária seguida da prisão preventiva durante o curso das investigações Do procedimento Prazo de duração Direitos e garantias do preso temporário Do respeito à integridade física e moral do preso Indevida exposição à mídia Uso de algemas Vedação ao uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres durante a fase de puerpério imediato Instrumentos de menor potencial ofensivo (ou não letais) Da comunicação imediata da prisão ao juiz competente e ao Ministério Público Da comunicação imediata da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada Do direito ao silêncio (nemo tenetur se detegere) Da assistência de advogado ao preso