Fundação de Apoio a Pesquisa - FUNAPE Plano de Gestão 2016 Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária Aprovado pelo CD em 29/10/2015
Sumário 1 Apresentação 3 2 Metodologia 4 3 Plano de Trabalho_2016 5 3.1 Prospecção de novos Negócios - Missão 5 3.2 Gestão do Portfólio de Projetos 5 3.3 Apoios Institucionais 6 3.4 Gestão Administrativa 6 3.4.1 Integrar - Pessoas e Sistemas 7 3.4.2 Modernizar Processos e Procedimentos 7 3.4.3 Avaliar - Desempenho da Gestão 7 4 Proposta Orçamentária_2016 8 5 Gestores e Equipe de Apoio Técnico 9 5.1 Gestores da Fundação 9 5.2 Equipe de Apoio Técnico 10 2
1. Apresentação Atendendo competência expressa na legislação, e visando dar transparência das ações desenvolvidas pela FUNAPE, apresentamos o Plano de Gestão_2016 - Planejamento Estratégico anual composto por Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária - constando as metas e atividades a serem implementadas no exercício, para que a gestão possa ser acompanhada e avaliada pelos nossos parceiros e órgãos de fiscalização e controle. O conteúdo programado neste Plano de Gestão visa especialmente atender demandas da comunidade acadêmica no que se refere ao gerenciamento de projetos de forma ágil e transparente, ao fortalecimento da captação de recursos para aplicação em pesquisa, investimentos em programas de pós-graduação, graduação, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, em consonância com as políticas institucionais da Universidade Federal de Goiás e a busca permanente pela eficiência da gestão da FUNAPE. Submetemos a presente proposta ao crivo do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da FUNAPE para apreciação e anuência, mediante parecer sobre sua exequibilidade e aplicabilidade, bem como confirmação se este Plano atende com eficácia o anseio e necessidades da comunidade acadêmica e científica, especialmente da UFG, centros de pesquisa e institutos tecnológicos apoiados pela Fundação. Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira Diretor Executivo da Funape 3
2. Metodologia 2.1. Diretrizes que nortearam a construção do Plano de Trabalho_2016 A gestão tem norteado suas ações e continuará em 2016 com foco na atividade preponderante da FUNAPE, que é atuar como escritório de negócios em apoio às IFES e ICTs, divulgando oportunidades, captando recursos e gerindo projetos na área da Pesquisa e Inovação, favorecendo a criação de um ambiente interativo das instituições apoiadas com os agentes produtivos e criando condições mais propícias ao estabelecimento das relações com o ambiente externo. Empreenderemos ações para criação do Portfólio de Projetos da Funape, com o objetivo de dar transparência das ações realizadas, visibilidade às especialidades e expertises do pessoal das instituições apoiadas aos agentes externos, empresas, a sociedade civil organizada e aos demais setores produtivos nacionais e internacionais, envolvidos com a pesquisa científica e tecnológica para geração de novos produtos e estímulo ao crescimento do País. Para assegurar a eficácia dos atos praticados pelos gestores da Fundação, notadamente em relação à observância da legislação aplicável às fundações de apoio na execução das tarefas cotidianas, continuaremos a busca pelo aprimoramento dos processos e a solidificação dos princípios e normas da governança corporativa contidas no Regulamento de Gestão e Procedimentos Internos visando alcançar, além de uma gestão proveitosa, a sustentabilidade da FUNAPE. 2.2. Diretrizes que nortearam a construção da Proposta Orçamentária_2016 Para elaboração da Proposta Orçamentária_2016, tomou-se como base os valores executados nos últimos 3 anos e atual situação econômica financeira do país, e a recomendação do Conselho Fiscal para que a projeção da PO variasse no máximo em 5%. 4
A Proposta Orçamentária representa uma projeção de receita a ser arrecadada, com expectativas de financiamento atuais, e a nosso ver, possível de se realizar. Sendo uma estimativa, pode ser reformulada a qualquer tempo em função de novas parcerias ou em caso de contingenciamento de recursos oriundos dos orçamentos dos órgãos de fomento e dos convenentes/contratantes. 3. Plano de Trabalho 2016 O Plano de Trabalho é o instrumento utilizado pela FUNAPE para elencar as prioridades da gestão institucional para o exercício seguinte, o qual indica as metas e atividades a serem executadas em 2016, e foi elaborado com base nas linhas de ação descritas a seguir. 3.1 Prospecção de Novos Negócios - Missão Alavancar a prospecção de novos negócios por meio do fortalecimento das relações com as instituições apoiadas, divulgando fontes de financiamento e auxiliando os pesquisadores na elaboração de propostas e projetos, de modo a promover a captação de recursos para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica, ensino, extensão e desenvolvimento institucional das Instituições de Ensino Superior IES e Instituições Científicas e Tecnológicas ICTs parceiras. 3.2 Gestão do Portfólio de Projetos Implantar a Gestão do Portfólio de Projetos da FUNAPE visando estimular a interligação dos objetivos estratégicos de captação de recursos com a execução dos projetos da Fundação, identificando os valores e aderência às finalidades institucionais, bem como garantindo transparência na condução dos contratos/convênios, segregando informações por instituição apoiada, por modalidade e demais informações necessárias ao cumprimento das disposições legais. 5
3.3 Apoios Institucionais Apoiar iniciativas de interesse das instituições apoiadas relacionadas ao exercício de atividades de desenvolvimento institucional, de natureza científica, tecnológica, cultural e artística, seja na promoção de eventos nacionais e internacionais ou na forma de subvenção total ou parcial para execução de projetos na área de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional ou de inovação tecnológica, com recursos próprios, mediante aprovação dos órgãos superiores. 3.4 Gestão Administrativa Quanto à gestão administrativa, buscaremos aperfeiçoar os serviços colocados à disposição dos parceiros e convenentes, promover o bem estar dos colaboradores envolvidos na tarefa executiva criando um ambiente de confiança e acolhimento, bem como manter a regularidade dos registros, certidões e atestados de conformidade exigidos para funcionamento da Fundação. Neste sentido, a equipe de liderança empreenderá uma gestão participativa visando o fortalecimento da atuação institucional, especialmente em relação aos seguintes aspectos: Integrar Pessoas e Sistemas - para aumento da produtividade e satisfação pessoal. Modernizar Processos e Procedimentos- de acordo com as melhores práticas de Gestão. Avaliar o Desempenho da Gestão Institucional e redirecionar estratégias da organização. 6
3.4.1 Integrar - Pessoas e Sistemas Utilizar a inteligência competitiva da Fundação - conhecimentos, habilidades e técnicas de gestão para implementação de estratégias destinados a orientar a execução das tarefas e a satisfação das pessoas, de forma a aumentar a produtividade, promover a eficiência e eficácia da gestão, e neste contexto, integrar sistemas e/ou desenvolver ferramentas capazes de gerar informações, controlar documentos, identificando quais processos com interação humana serão alvos de automação, durante a execução dos projetos e tarefas cotidianas. 3.4.2 Modernizar - Processos e Procedimentos Baseados nas regras já definidas, solidificar a aplicação dos princípios e normas estabelecidas no Regulamento de Gestão e Manual de Procedimento Operacionais da FUNAPE, promovendo a atualização e reedição dos mesmos, por força de mudança legislativa, necessidade de padronização entre outras necessidades de controle oriundas das instituições apoiadas, dando legalidade e uniformidade dos processos na execução dos projetos promovendo a melhoria do desempenho institucional. 3.4.3 Avaliar o Desempenho da Gestão Proceder a auditoria de processos, validando se as atividades realizadas estão de acordo com as normas internas e legislação aplicável, bem como avaliar o resultado obtido em auditorias e inspeções realizadas pelos órgãos de fiscalização e controle. Em havendo não conformidades, a equipe de liderança da FUNAPE, como agentes responsáveis pela execução do planejamento estratégico anual, deverá tratá-las, propor ajustes, revisões e redimensões de maneira adequada visando garantir uma gestão proveitosa e a sustentabilidade da Fundação. 7
4. Proposta Orçamentária para 2016 A Proposta Orçamentária da FUNAPE para 2016 foi programada no valor de R$ 61.905.346,00 (sessenta e um milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), cuja receita a ser arrecadada se dará mediante ingresso de recursos oriundos de Convênios e Contratos celebrados com órgãos oficiais de fomento para financiamento de projetos das instituições apoiadas. Com base na receita efetivamente realizada no exercício, a Fundação planeja provisionar conforme normatizado, valor destinado a reserva patrimonial - não inferior a 1% (um por cento), a ser transferido à conta patrimônio, visando resguardar a FUNAPE sobre possível escassez de recursos, necessário para cobrir despesas operacionais da gestão e/ou atender demandas extemporâneas necessárias à mantença da Funape, deliberadas pelos órgãos. Os recursos estão segregados de forma que contemple as dotações e rubricas específicas destinadas ao custeio das atividades permanentes da Administração da Funape Receitas e Despesas Operacionais/Gestão - e das atividades transitórias dos Convênios e Contratos celebrados representados no quadro a seguir. Quadro demonstrativo representativo dos valores da Proposta Orçamentária I Receita Prevista para 2016 (R$) 61.905.346,00 Receitas Operacionais/Gestão 3.657.800,00 Receita de Convênios 58.247.546,00 II Despesa Programada para 2016 (R$) 61.905.346,00 Despesas Operacionais e de Gestão 3.657.800,00 Despesas Correntes 3.586.360,00 - Ordenados e Salários 1.486.636,00 - Encargos Sociais 497.459,00 - Diárias/Ajuda de Custo 3.950,00 - Auxílios (Apoios Institucionais) 108.755,00 - Material de Consumo 30.194,00 - Serviços de Terceiros PF 225.916,00 8
- Serviços de Terceiros PJ 1.136.761,00 - Despesas com Depreciações 96.689,00 Despesas de Capital 71.440,00 - Equipamentos e Material permanente 71.440,00 Despesas de Convênios e Contratos 58.247.546,00 Despesas Correntes 52.598.556,00 - Ordenados e Salários 8.712.862,00 - Encargos Sociais 3.018.033,00 - Diárias/Ajuda de Custo 661.283,00 - Auxilio e Fomento à Pesquisa 6.219.846,00 - Material de Consumo 7.400.802,00 - Serviços de Terceiros PF 13.371.378,00 - Serviços de Terceiros PJ 13.214.352,00 Despesas de Capital 5.648.990,00 - Obras e Instalações 1.707.718,00 - Bens Permanentes 3.941.272,00 5. Gestores e Equipe de Apoio Técnico 5.1 Gestores da Fundação Conselho Deliberativo Presidente: Prof. Dr. Daniel de Lima Araújo Profa. Dra. Ana Paula Junqueira Kipnis Prof. Dr. Antonio Corbacho Quintela Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira Prof. Dr. Laerte Guimarães Ferreira Júnior Profa. Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti Prof. Dra. Patrícia Guimarães Santos Melo Profa. Dra. Ieda Maria Sapateiro Torres 9
Prof. Dr. Ricardo Barbosa de Lima Prof. Dr. Moisés Ferreira da Cunha Sr. Carlos Alberto Moraes Júnior Prof. Dr. Welington da Silva Vieira Conselho Fiscal Presidente: Profa. Dra. Flávia Aparecida de Oliveira Prof. Dr. Wesley Pacheco Calixto Cont. Wenismar Pereira de Lima Diretor Executivo Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira 5.2 Equipe de Apoio Técnico (Comitê Gestor) Gerente Executiva: Cont. Maria Conceição F. de Faria Medeiros Gerente de Projetos: Adm. Gustavo Abrantes Condeixa Gerente de Contabilidade e Finanças: Cont. Lúcio Antônio P. de Oliveira Gerência de Tecnologia da Informação: Analista de Sistemas Geyson Rogério L. Silva Controladoria: Adm. Antônio de S Guilherme Pereira Assessoria Jurídica: Ludovico Martins, Luiz Peixoto & Santos Filho Goiânia, 29 de outubro de 2015 Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira Diretor Executivo da Funape 10