Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza Presidente Valdir Bergamini VicePresidente Coordenação Diretoria Executiva Mesaque Araujo da Silva Roberto Munuera Reyes Coordenador de Pl. Estrat. Orçamento e Projetos DGF Gerente Financeiro DGF Luiz Fisberg Violeta Saldanha Kubrusly Diretor Administrativo Diretora Administrativa Adjunta José Borelli Neto Roberto dos Santos Moreno Diretor Financeiro Diretor Financeiro Adjunto José Borelli Neto Diretor Financeiro Roberto dos Santos Moreno Diretor Financeiro Adjunto Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca Diretor Técnico Reginaldo Peronti Diretor Técnico Adjunto Debora Pinheiro Frazatto Diretora de Ensino e Formação Paulo Canguçu Fraga Burgo Diretor de Ensino e Formação Adjunto Carlos Alberto Silveira Pupo Diretor de Relações Institucionais Pietro Mignozzetti Diretor de Relações Institucionais Adjunto issão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC) Silvio John Heilbut Edson Jorge Elito José Borelli Neto Roberto dos Santos Moreno Bruno Ghizellini Neto Luiz Antonio Raizzaro Nancy Laranjeira Tavares de Camargo Andre Tostes Graziano Antonio Celso Marcondes Pinheiro Coordenador Coordenador Adjunto Membro Nato Membro Nato Titular Titular Titular Substituto Substituto Capa Edifício Martinelli, na região central da cidade São Paulo, projeto do arquiteto húngaro Vilmos (William) Fillinger (18881968)
Mensagem do Presidente O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo começou a funcionar na última ana do ano de 2011, ou seja, ainda é um Conselho jovem, que busca aprimorar sua atuação e seu depenho. Há seis meses, assumimos a Presidência desta importante instituição, buscando enfatizar um melhor atendimento ao profissional, uma maior transparência de suas atividades, e uma maior projeção do Conselho junto à Sociedade. O CAU/SP é o maior Conselho da Federação, congregando mais de 50.000 profissionais, espalhados pelos 645 Municípios do Estado de São Paulo, o que equivale a quase 45% de todos arquitetos e urbanistas do Brasil. Nosso Plenário é composto de 63 conselheiros titulares e 63 conselheiros suplentes, além dos dois conselheiros federais. Temos na nossa estrutura cinco diretorias, cinco comissões permanentes, seis comissões especiais e 14 grupos de trabalho, e uma Ouvidoria. Essas áreas congregam, na totalidade, mais de 200 arquitetos e urbanistas, que atuam para formar o pensamento do CAU/SP, com o apoio de aproximadamente 150 funcionários que, com grande competência, auxiliam a administração e o dia a dia de nosso Conselho. Estamos estruturados em 10 sedes regionais, além da capital, que levam o CAU/SP para mais perto do profissional. Alinhados com o CAU/BR, buscamos aprimorar o atendimento junto ao SICCAU e aos demais meios de comunicação, com nossos profissionais. Esta Repactuação e 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAUSP do Exercício de 2015 vem contemplar a nova visão do Conselho, buscando aprimorar diariamente o depenho e o atendimento aos arquitetos e urbanistas paulistas, reconhecendo o importante papel do CAU/SP na esfera nacional e nos mais distantes pontos de nosso estado. Arquiteto e Urbanista Gilberto S. D. de O. Belleza Presidente do CAU/SP
Apresentação Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando os princípios da ética e da disciplina e promovendo a arquitetura e o urbanismo para todos, tirando do papel e colocando em prática a Lei 12.378/2010, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto a Unidade Nacional, quanto as estaduais. É dessa maneira que a nova gestão do CAU/SP, eleita e empossada no primeiro estre de 2015, vem encarando a condução da entidade e o trabalho realizado. todas as diretorias, comissões permanentes e especiais, grupos de trabalho e escritórios regionais em pleno funcionamento, agora, chegou a hora do próximo passo: realizar a primeira repactuação e reformulação do Plano de Ação e do Orçamento deste exercício. Uma iniciativa que já ocorre normalmente nessa época do ano, pois o adequado funcionamento de qualquer instituição exige revisões periódicas do planejamento, por meio da análise das metas estabelecidas, da avaliação dos resultados e do comportamento da execução orçamentária diante da projeção inicial. Mas, que se torna ainda mais importante com o início da nova gestão e o estabelecimento de novos conjuntos de prioridades e metas, estabelecidas após uma rigorosa análise dos cenários de atuação do CAU/SP e de um amplo debate em todas as áreas do Conselho na busca pela transparência nas ações e pelo reconhecimento como referência na defesa e fomento das boas práticas profissionais. A presente Repactuação e 1 ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento Exercício 2015 foi preparada de acordo com as Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação de Orçamento e com o Mapa Estratégico, síntese do Planejamento Estratégico 2023, ambos estabelecidos pelo CAU/BR, e pelo Planejamento Estratégico do CAU/SP, que se encontra atualmente em revisão. posto por projetos, atividades, metas e resultados, o documento foi extensamente debatido por cada departamento, setor, comissão e GT, renovando alguns projetos e atividades, propondo outros e excluindo aqueles que não refletiam as estratégias e prioridades do Conselho. Uma vez que os processos de reformulação de estratégia e e orçamentação são integrados, após análise da execução no período janeiro a junho e previsão de projetos e atividades de junho a dezembro de 2015, passou a ser realizada a adequação dos recursos. O cenário das receitas de arrecadação foi reestimado e adotada uma posição mais conservadora frente à situação econômica atual, marcada pela retração da economia nacional, das atividades econômicas e perda de renda da população. Em relação à projeção inicial, reformulamos o Plano de Ação e Orçamento considerando um aumento de 7,51% das receitas. Além disso, adotamos premissas como a realização de ações no sentido de reduzir os níveis de inadimplência, manutenção da observância ao limite de recursos direcionados ao custeio de pessoal em 45%, e empenho em cumprir com novas diretrizes, como a criação da Reserva de Contingência. Aprovado este plano, retomamos imediatamente seu desenvolvimento, avaliando os resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas preventivas e corretivas. Segundo os dados mais recentes do SICCAU, temos hoje mais de 43 mil profissionais e 4,5 mil empresas em atividade no Estado de São Paulo. É para eles, para tantos que ainda se somarão a eles até o fim do ano formandose, entrando em atividade e em funcionamento e para toda a sociedade, que nos empenhamos em transformar o CAU/SP com coerência, transparência, flexibilidade e simplicidade, pilares da boa gestão pública. Arquiteto e Urbanista José Borelli Neto Conselheiro e Diretor Financeiro do CAU/SP
Introdução Visando a melhor adequação na execução dos planos de ação do CAU/SP, apresentamos esta proposição de Repactuação e de primeira Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP Exercício de 2015, vinculada às metas estratégicas do CAU/BR e elaborada considerando as metas estratégicas do CAU/SP, que se encontram em processo de revisão. Uma das principais razões para a Repactuação e 1ª Reformulação é a posse de nova direção no Conselho, indicando rumos e propostas diferentes na gestão. Outras são a mudança ocorrida no cenário econômico e as novas possibilidades que se abrem para o Conselho com a dinâmica de valorização da arquitetura e urbanismo no Brasil, e em especial no Estado de São Paulo. As diretrizes aqui adotadas levam em consideração a destinação estratégica dos recursos do Conselho em projetos prioritários e a adequação de acordo com as alterações nos projetos e atividades. Já a adoção de uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos reflete as alterações nas metas e resultados do Plano de Ação projetos e atividades, observando a programação aprovada para o exercício, os resultados alcançados no período janeiro a junho, e novas prioridades de atuação do Conselho. isso, pretendese assegurar flexibilidade aos planos de Ação e ao orçamento, permitindo que decisões tomadas na previsão inicial aprovada sejam revistas e redimensionadas, com base em uma perspectiva temporal mais longa. A revisão e o incremento nas metas, resultados e indicadores estabelecidos nos projetos e atividades buscaram atender os seguintes objetivos estratégicos: I Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; II Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade; III Aumentar a participação dos arquitetos nas ações de valorização da profissão, IV Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores; V Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; VI Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo, sendo incluído neste objetivo a programação de Patrocínios.
Premissas adotadas Análise da execução e dos resultados alcançados no período janeiro a junho de 2015 frente ao Plano aprovado, a qual orientou a definição de novas estratégias, metas e resultados. A reformulação da estratégia de atuação do CAU/SP procurou se manter coerente à realidade local e compatível com os direcionadores estratégicos do CAU; sendo a base que orientou a realocação de recursos. O processo de reformulação da estratégia é um ato continuo, tendo, no passado e também no presente, como produtos, os redirecionamentos de metas e resultados nos planos de ação, os quais, depois de terem sido negociados e validados, orientaram a elaboração das respectivas reprogramações orçamentárias. A avaliação sistemática de resultados que vem sendo executada para aperfeiçoar a atuação do Conselho indica as medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU. O cenário econômico atual permitiu olhar com cuidado a perspectiva da receita, tanto é que, apontamos um crescimento de 7,51% na arrecadação dela, sendo a maior parte com os resultados das aplicações financeiras. Também foi composta a perspectiva de análise por parte do TCU e revisto o uso das despesas de capital, com diminuição de 20,7%. Foram apresentados projetos novos, os quais compuseram com os projetos já existentes uma gama de ações que, acreditamos, contribuirá sobremaneira para aumentar a amplitude e o alcance do CAU/SP no trabalho com profissionais e com a Sociedade. Assim como contamos com a participação de todos na apreciação dessas propostas, contamos também nas das ações do Conselho.
Receita do CAU/SP Demonstrativo de Usos e Fontes e 1ª Reprogramação 2015 Realização 1ª Semestre 1ª Reformulação 2015 Variação em % Total em % 1ª Reformulação Variação em valor Variação em I FONTES 2014 (A) 2015 (B) Valor executado ( D ) (D/B) (D/total D) 2015 (Re) total Re B ( E ) % (E/B) Total em % (E/total E) 1. Receitas Correntes 1.1 Receitas de Arrecadação (1.1.1 + 1.1.2) 24.947.944,00 28.735.100,00 19.698.614,96 69% 91% 30.714.590,85 1.979.490,85 7% 81% 1.1.1 Anuidades 11.705.122,00 12.939.908,00 11.221.737,82 87% 52% 14.129.639,25 1.189.731,25 9% 49% 1.1.1.1 Pessoa Física 10.125.313,00 10.898.592,00 9.750.117,61 89% 45% 12.033.662,40 1.135.070,40 1 47% 1.1.1.1.1 Pessoa Física ano de 2015 10.125.313,00 10.898.592,00 8.912.416,04 82% 41% 10.353.662,40 544.929,60 5% 22% 1.1.1.1.2 Pessoa Física anos Anteriores 840.000,00 837.701,57 10 4% 1.680.000,00 840.000,00 10 35% 1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.051.003,00 1.477.883,00 1.114.445,83 75% 5% 1.476.200,55 1.682,45 1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica ano de 2015 1.051.003,00 1.477.883,00 980.442,67 66% 5% 1.256.200,55 221.682,45 15% 9% 1.1.1.2.2 Pessoa Jurídica anos anteriores 90.000,00 134.003,16 149% 1% 220.000,00 130.000,00 144% 5% 1.1.1.3 Taxas e Multas 528.806,00 563.433,00 357.174,38 63% 2% 619.776,30 56.343,30 1 2% 1.1.2 RRT 13.242.822,00 15.795.192,00 8.476.877,14 54% 39% 16.584.951,60 789.759,60 5% 33% 1.2 Aplicações Financeiras 2.200.000,00 2.600.000,00 1.879.287,83 72% 9% 3.900.000,00 1.300.000,00 5 54% 1.3 Outras Receitas (1.3.1 + 1.3.2) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.070.614,82 107% 5% 150.000,00 850.000,00 85% 35% 1.3.1 Anuidades de Anos Anteriores (1.3.1.1 + 1.3.1.2) 930.000,00 930.000,00 971.704,73 104% 4% 0,00 930.000,00 10 38% 1.3.1.1 Anuidades PF de Anos Anteriores 840.000,00 840.000,00 837.701,57 10 4% 0,00 840.000,00 10 35% 1.3.1.2 Anuidades PJ de Anos Anteriores 90.000,00 90.000,00 134.003,16 149% 1% 0,00 90.000,00 10 4% 1.3.2 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 70.000,00 70.000,00 98.910,09 141% 150.000,00 80.000,00 114% 3% 1.4 Fundo de Apoio 0,00 0,00 Soma (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 28.147.944,00 32.335.100,00 21.676.812,88 67% 10 34.764.590,85 2.429.490,85 7,51% 10 2. Receitas de Capital 2.1 Saldos de Exerc. Ant.(Sup. Fin.) 14.166.770,00 14.166.770,00 14.166.770,00 10 4 11.737.279,15 2.429.490,84 10 I TOTAL 42.314.714,00 46.501.870,00 35.843.582,88 77% 10 46.501.870,00 0,01 II USOS II.1 Operacional (I (II.2+II.3+II4+II5)) 39.837.861,85 43.503.753,82 34.117.158,83 78% 95% 43.098.396,38 405.357,44 1% 93% Projetos 18.346.782,70 18.628.974,28 2.291.971,02 12% 6% 19.402.863,60 773.889,32 4% 42% Atividades 21.491.079,15 24.874.779,54 9.414.688,06 38% 26% 27.099.006,40 2.224.226,86 9% 58% II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 975.713,15 1.117.795,00 558.897,48 5 2% 1.117.795,00 0,00 2% II.3 Aportes ao CSC 1.501.139,00 1.583.988,00 784.074,06 5 2% 1.583.988,00 0,00 3% II.4 Reservas de Contingência 296.333,17 296.333,17 10 1% 543.291,82 246.958,65 83% 1% II.5 Reservas de Contingência CSC 87.119,34 158.398,80 158.398,80 II TOTAL 42.314.714,00 46.501.870,00 35.843.582,88 77% 10 46.501.870,00 0,00 10
Presidência e VicePresidência Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 Proposta do Conselho % Execução Reformulação 01.01 Presidência (Gabiente) Custo Fixo 150.000,00 150.000,00 29.628,64 29.628,64 2 74.222,00 75.778,00 75.778,00 49% 01.02.001 Plenárias Custo Fixo 643.950,00 643.950,00 405.216,60 405.216,60 63% 206.050,00 850.000,00 850.000,00 32% 01.02.002 * Reserva de contingência aumento do CAU/SP 296.333,17 296.333,17 226.958,64 523.291,82 523.291,82 01.03 Diretoria Executiva Custo Fixo 120.000,00 120.000,00 68.669,89 68.669,89 57% 44.021,62 164.021,62 164.021,62 37% 01.04 Manutenção e Funcionamento da SEDE Custo Fixo 7.082.621,62 2.862.621,62 1.688.399,55 1.336.134,82 24% 865.048,65 7.947.670,27 3.727.670,27 77% 12% Presidência e Vice Presidência 01.05 Vice Presidência Custo Fixo 70.012,80 70.012,80 838,95 838,95 1% 35.012,80 35.000,00 35.000,00 5 01.06 PROJETO Divulgação e unicação Institucional 01.07 PROJETO Criação de GT's e de. Esp. Ref. se ao somatório (04.09.001 a 04.12.001 + 05.11.001 a 05.14.001) da execução 01.08 Estruturação do CAU/SP pra da Sede 1.473.761,78 1.473.761,78 56.577,40 56.577,40 4% 526.238,22 455.837,71 455.837,71 95.493,35 95.493,35 21% 289.560,17 9.023.000,00 23.000,00 2.442.490,85 01.09 Viagens de Conselheiros e Funcionários 1.223.390,48 1.223.390,48 105.117,67 105.117,67 9% 110.366,71 01.10 Planej Estrat e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid Urbanas e arquitetura 2.000.000,00 2.000.000,00 166.277,54 166.277,54 6.580.509,15 10.000,00 1.113.023,76 1.113.023,76 183.153,61 183.153,61 143.153,61 40.000,00 40.000,00 78% 01.11 Fundo de Apoios aos CAU's Básicos 1.117.795,00 1.117.795,00 558.897,48 558.897,48 5 0,04 1.117.794,96 1.117.794,96 36% 64% 27% 9% 01.12 CSC CAU 1.583.988,00 1.583.988,00 871.193,40 871.193,40 55% 1.583.988,00 1.583.988,00 01.12.1 Reserva de contingência de CSC 158.398,80 158.398,80 158.398,80 10 01.13 Eventos docau/sp 924.059,74 924.059,74 924.059,74 10 01.14 01.07.001.004 Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) 65.119,67 65.119,67 25.119,67 40.000,00 40.000,00 Total Atividade 8.362.917,60 4.142.917,60 2.192.753,63 1.840.488,90 26% 1.232.844,11 9.595.761,70 5.375.761,70 15% Total Projeto 15.126.046,26 6.126.046,26 1.687.279,30 1.687.279,30 11% 1.401.994,30 13.724.051,95 7.153.542,80 9% Total Presidência 23.488.963,86 10.268.963,86 3.880.032,93 3.527.768,20 17% 169.150,20 23.319.813,66 12.529.304,51 1% 10
Diretoria Administrativa Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 % Execução Reformulação Proposta do Conselho 02.01.001 Diretoria Administrativa Custo Fixo 165.046,13 165.046,13 25.770,00 25.770,00 16% 96.526,13 68.520,00 68.520,00 58% 02.01.002.001 RH Geral CAU/SP Adm. Custo Fixo 45% do Orçamento 14.550.795,00 14.550.795,00 6.686.131,27 6.686.131,27 46% 1.093.270,88 15.644.065,88 15.644.065,88 7,51% 02.01.002.002 Capacitação RH CAU/SP Adm. Custo Fixo (até 5% da Folha de Pagamentos RH) 582.031,80 582.031,80 76.275,74 76.275,74 13% 43.730,84 625.762,64 625.762,64 7,51% 02.01.003.001 até 011 Manutenção e Estruturação das Regionais 1.375.440,17 1.375.440,17 302.918,34 302.918,34 22% 395.440,17 980.000,00 980.000,00 29% Diretoria Administrativa 02.01.004 Sistema de Gestão da Informação e Documentação 1.049.437,06 102.667,06 30.600,00 30.600,00 3% 1.049.437,06 102.667,06 02.01.005 Reforma da SEDE CAU/SP 02.01.006 Gestão Ambiental 86.307,23 86.307,23 26.875,25 26.875,25 86.307,23 86.307,23 16.875,25 10.000,00 10.000,00 63% Total Atividade 15.297.872,93 15.297.872,93 6.788.177,01 6.788.177,01 44% 1.040.475,58 16.338.348,52 16.338.348,52 7% Total Projeto 2.538.059,72 1.591.289,72 333.518,34 333.518,34 13% Total Diretoria Administrativa 17.835.932,66 16.889.162,66 7.121.695,35 7.121.695,35 4 412.315,43 628.160,16 2.125.744,29 1.178.974,29 16% 18.464.092,81 17.517.322,81 4%
Diretoria Técnica Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 % Execução Reformulação Proposta do Conselho 02.02.001 Diretoria Técnica Custo Fixo 164.366,40 164.366,40 33.172,58 33.172,58 2 44.366,40 120.000,00 120.000,00 27% 02.02.002 Fiscalização do CAUSP 91.038,50 91.038,50 1.023,56 1.023,56 1% 77.390,74 168.429,24 168.429,24 85% 02.02.003 Palestras 16.630,72 16.630,72 18.129,28 34.760,00 34.760,00 109% Diretoria Técnica 02.02.004 Selo de Conformidade 52.153,62 52.153,62 02.02.005 Seminários 109.676,51 109.676,51 51.153,62 1.000,00 1.000,00 109.676,51 109.676,51 98% Total Atividade 164.366,40 164.366,40 33.172,58 33.172,58 2 44.366,40 120.000,00 120.000,00 27% Total Projeto 269.499,35 269.499,35 1.023,56 1.023,56 44.366,40 313.865,75 313.865,75 16% Total Diretoria Técnica 433.865,75 433.865,75 34.196,14 34.196,14 8% 0,00 433.865,75 433.865,75
Diretoria Financeira Nossa Proposta Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 % Execução Reformulação 02.03.001 Diretoria Financeira Custo Fixo 169.687,88 169.687,88 5.613,00 5.613,00 3% 117.687,88 52.000,00 52.000,00 69% 02.03.002 * Patrocínio do CAUSP 1.569.358,48 1.569.358,48 195.000,00 195.000,00 12% 20.000,00 1.589.358,48 1.589.358,48 1% 02.03.003 Arquiteto um Grande Empreendedor 41.576,81 41.576,81 11.576,81 30.000,00 30.000,00 28% Diretoria Financeira 02.03.004 Proj Piloto Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos 1.630,73 1.630,73 69.264,68 70.895,41 70.895,41 42,47% 02.03.005 PROJETO Arquitetura XXI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10 Total Atividade 169.687,88 169.687,88 5.613,00 5.613,00 3% 117.687,88 52.000,00 52.000,00 69% Total Projeto 1.612.566,01 1.612.566,01 195.000,00 195.000,00 12% 137.687,88 1.750.253,89 1.750.253,89 9% Total Diretoria Financeira 1.782.253,89 1.782.253,89 200.613,00 200.613,00 11% 20.000,00 1.802.253,89 1.802.253,89 1% Nota: * Ajuste contábil efetuado com a reserva de contingência.
Diretoria Institucional Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 % Execução Reformulação Proposta do Conselho 02.04.001 Diretoria de Relações Institucionais Custo Fixo (Linhas de Ação para o Acompanhamento da Execução dos Projetos de Patrocínio e do Projeto Arq.Empr.) 90.573,67 90.573,67 37.121,40 37.121,40 41% 90.573,67 90.573,67 02.04.002 Arquiteto Jovem (CAU Universitário) 19.185,96 19.185,96 9.185,96 10.000,00 10.000,00 48% 02.04.003 Eventos Institucionais 45.630,73 45.630,73 42.630,73 3.000,00 3.000,00 93% Diretoria Institucional Convênios Institucionais Ações em Feiras e Eventos Projeto com Estande (Despesa de Capital e Empresa 1.04) CAU/SP Itinerante 10.816,69 10.816,69 10.816,69 11.000,00 11.000,00 11.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10 10 10 Total Atividade 90.573,67 90.573,67 37.121,40 37.121,40 41% 90.573,67 90.573,67 Total Projeto 64.816,69 64.816,69 0,00 0,00 Total Diretoria Institucional 155.390,36 155.390,36 37.121,40 37.121,40 24% 0,00 0,00 64.816,69 64.816,69 155.390,36 155.390,36
Diretoria de Ensino Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 % Execução Reformulação Proposta do Conselho 02.05.001 ATIVIDADE Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo 232.322,51 232.322,51 39.094,56 39.094,56 17% 80.000,00 152.322,51 152.322,51 34% 02.05.002 (Colação de Grau) Eventos Acadêmicos 150.030,93 150.030,93 20.994,91 20.994,91 14% 110.030,93 40.000,00 40.000,00 73% 02.05.003 (Circo das cidades) Colação de Grau 68.185,96 68.185,96 02.05.004 (Acomp. De Apoio a org. e Estrut. Doas cursos de Arq/Urb Est. S.P) Capacitação Coordenadores 16.630,72 16.630,72 18.185,96 50.000,00 50.000,00 13.369,28 30.000,00 30.000,00 27% 8 Diretoria Ensino e Formação 02.05.005 Cau Universitário 0205006 Mapa do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Estado de São Paulo 44.847,61 44.847,61 44.847,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10 10 02.05.007 Ações descentralizadas 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10 02.05.008 Seminários 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10 Total Atividade 232.322,51 232.322,51 39.094,56 39.094,56 17% 80.000,00 152.322,51 152.322,51 34% Total Projeto 234.847,61 234.847,61 20.994,91 20.994,91 9% Total Diretoria de Ensino 467.170,12 467.170,12 60.089,47 60.089,47 13% 80.000,00 0,00 314.847,61 314.847,61 34% 467.170,12 467.170,12
issões Permanentes Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 para 2015 com para 2015 % Execução Reformulação Proposta do Conselho 03.01.001 C.P de Ética e Disciplina Custo Fixo 211.361,92 211.361,92 65.782,51 65.782,51 31% 61.361,92 150.000,00 150.000,00 29% 03.02.001 C.P de Ensino e Formação Custo Fixo 178.268,00 178.268,00 38.318,15 38.318,15 21% 46.268,00 132.000,00 132.000,00 26% 03.02.002 C.P de Ensino e Formação Projeto Seminário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10 03.03.001 CP. de Exerc. Profissional Custo Fixo 174.075,14 174.075,14 155.067,01 155.067,01 89% 125.924,86 300.000,00 300.000,00 72% issões Permanentes 03.04.001 CP. de Legislação e Normas Custo Fixo 140.919,42 140.919,42 25.458,64 25.458,64 18% 75.919,42 65.000,00 65.000,00 54% 03.05.001 CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo 148.747,25 148.747,25 34.129,57 34.129,57 23% 73.747,25 75.000,00 75.000,00 5 Total Atividade 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% 131.371,73 722.000,00 722.000,00 15% Total Projeto Total issões Permanentes 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% 40.000,00 91.371,73 40.000,00 40.000,00 762.000,00 762.000,00 11%
issões Especiais Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 issões Especiais para 2015 com para 2015 04.01.001 C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas Custo Fixo 501.064,55 501.064,55 04.02.001 C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria Custo Fixo (Projeto de desenvolvimento dos trabalhos de ouvidoria 15.832,45 15.832,45 1.056,22 1.056,22 04.03.001 C.E para análise de acont. de reperc. Pública Custo Fixo 39.475,45 39.475,45 4.872,61 4.872,61 04.04.001 C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP Custo Fixo 222.086,67 222.086,67 04.05.001 C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP Custo Fixo 47.497,34 47.497,34 4.999,51 4.999,51 04.06.001 CE Estudos e Acompanhamento da Realização de Licitações e seu percurso (Tempo de pra) a ser constituída Custo Fixo 16.630,72 16.630,72 % Execução 04.07.001 CE de Aquisição da Sede Custo Fixo 5% 49.892,17 49.892,17 2.742,50 2.742,50 04.08.001 C.E de Conceituação e Formatação da 11% Revista/unicação Custo Fixo 72.017,08 72.017,08 7.679,41 7.679,41 1.282,50 1.282,50 04.09.001. Esp. para Org. e Fisc. do Concurso Público 04.10.001 issão Especial issão Eleitoral 4.598,52 4.598,52 04.11.001. Esp. de Transição da Nova Diretoria CAU/SP 31.757,18 31.757,18 04.12.001. Esp. para Est. da Nova Org. Espacial da Sede do CAU/SP 40.005,57 40.005,57 Total Atividade Total Projeto 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2% Total issões Especiais 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2% 7% 12% 11% Reformulação Proposta do Conselho 319.257,63 181.806,92 181.806,92 15.832,45 15.832,45 7.563,38 31.912,07 31.912,07 164.810,83 57.275,84 57.275,84 9.778,50 57.275,84 57.275,84 10.000,00 6.630,72 6.630,72 16.469,15 33.423,02 33.423,02 0,00 72.017,08 72.017,08 64% 19% 74% 21% 6 33% 508.322,49 456.173,94 456.173,94 53% 508.322,49 456.173,94 456.173,94 53%
Responsável Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2015 Grupos de Trabalho para 2015 com para 2015 05.01.001 GT Revista do CAUSP/Estatuto da Metrópole Custo Fixo 71.395,69 71.395,69 2.095,25 2.095,25 05.02.001 GT Exercício Profissional Custo Fixo 49.892,17 49.892,17 4.340,16 4.340,16 05.03.001 GT Ensino e Formação/Formação Continuada Custo Fixo 49.892,17 49.892,17 2.524,20 2.524,20 05.04.001 GT Arquitetura Paisagística Custo Fixo 05.05.001 GT Habitação Custo Fixo 05.06.001 GT Urbanismo Plano Diretor Custo Fixo 05.07.001 GT Mobilidade Urbana Custo Fixo 05.08.001 GT Meio Ambiente Custo Fixo 05.09.001 GT Patrimônio Histórico Custo Fixo 05.10.001 GT Arquitetura de Interiores Custo Fixo 05.11.001 GT Assistência Técnica 05.12.001 GT BIM Informática aplicada à Arquitetura 05.13.001 GT Acessibilidade 05.14.001 GT Arquitetura no Serviço Público Total Atividade 49.892,17 49.892,17 49.892,17 49.892,17 4.252,99 4.252,99 49.892,17 49.892,17 49.892,17 49.892,17 5.127,02 5.127,02 49.892,17 49.892,17 5.534,95 5.534,95 49.892,17 49.892,17 3.797,29 3.797,29 49.892,17 49.892,17 5.132,80 5.132,80 3.654,37 3.654,37 3.563,05 3.563,05 7.276,27 7.276,27 3.355,89 3.355,89 Total Projeto 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6% Total Grupo de Trabalho 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6% Grupos de Trabalho % Execução Reformulação 3% 9% 5% 9% 1 11% 8% 1 Proposta do Conselho 30.745,89 40.649,80 40.649,80 5.872,39 55.764,56 55.764,56 2.734,15 52.626,32 52.626,32 5.314,09 44.578,08 44.578,08 29,91 49.922,08 49.922,08 14.587,03 64.479,20 64.479,20 5.727,35 55.619,52 55.619,52 10.253,61 39.638,56 39.638,56 10.253,61 39.638,56 39.638,56 10.253,61 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 39.638,56 120.684,26 120.684,26 43% 12% 5% 11% 29% 11% 21% 21% 21% 10 10 10 10 641.109,48 641.109,48 23% 641.109,48 641.109,48 23%
Responsável para 2015 com para 2015 Total Geral Nossa Proposta % Reformulação Execução Total Atividade 8.362.917,60 4.142.917,60 2.192.753,63 1.840.488,90 26% 1.232.844,11 9.595.761,70 5.375.761,70 15% Total Projeto 15.126.046,26 6.126.046,26 1.687.279,30 1.687.279,30 11% 1.401.994,30 13.724.051,95 7.153.542,80 9% Total Presidência 23.488.963,86 10.268.963,86 3.880.032,93 3.527.768,20 17% 169.150,20 23.319.813,66 12.529.304,51 1% Total Atividade 15.297.872,93 15.297.872,93 6.788.177,01 6.788.177,01 44% 1.040.475,58 16.338.348,52 16.338.348,52 7% Total Projeto 2.538.059,72 1.591.289,72 333.518,34 333.518,34 13% 412.315,43 2.125.744,29 1.178.974,29 16% Total Diretoria Administrativa 17.835.932,66 16.889.162,66 7.121.695,35 7.121.695,35 4 628.160,16 18.464.092,81 17.517.322,81 4% Total Atividade 164.366,40 164.366,40 33.172,58 33.172,58 2 44.366,40 120.000,00 120.000,00 27% Total Projeto 269.499,35 269.499,35 1.023,56 1.023,56 44.366,40 313.865,75 313.865,75 16% Total Diretoria Técnica 433.865,75 433.865,75 34.196,14 34.196,14 8% 0,00 433.865,75 433.865,75 Total Atividade 169.687,88 169.687,88 5.613,00 5.613,00 3% 117.687,88 52.000,00 52.000,00 69% Total Projeto 1.612.566,01 1.612.566,01 195.000,00 195.000,00 12% 137.687,88 1.750.253,89 1.750.253,89 9% Total Diretoria Financeira 1.782.253,89 1.782.253,89 200.613,00 200.613,00 11% 20.000,00 1.802.253,89 1.802.253,89 1% Total Atividade 90.573,67 90.573,67 37.121,40 37.121,40 41% 90.573,67 90.573,67 Total Projeto 64.816,69 64.816,69 0,00 0,00 0,00 64.816,69 64.816,69 Total Diretoria Institucional 155.390,36 155.390,36 37.121,40 37.121,40 24% 0,00 155.390,36 155.390,36 Responsável para 2015 com para 2015 Nossa Proposta % Reformulação Execução Total Atividade 232.322,51 232.322,51 39.094,56 39.094,56 17% 80.000,00 152.322,51 152.322,51 34% Total Projeto 234.847,61 234.847,61 20.994,91 20.994,91 9% 80.000,00 314.847,61 314.847,61 34% Total Diretoria de Ensino 467.170,12 467.170,12 60.089,47 60.089,47 13% 0,00 467.170,12 467.170,12
Total Geral Responsável para para 2015 com 2015 Proposta do Conselho % Reformulação Execução Total Atividade 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% 131.371,73 722.000,00 722.000,00 15% Total Projeto 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total issões Permanentes 853.371,73 853.371,73 318.755,88 318.755,88 37% 91.371,73 762.000,00 762.000,00 11% Total Atividade Total Projeto 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2% 508.322,49 456.173,94 456.173,94 53% Total issões Especiais 964.496,43 964.496,43 21.350,25 21.350,25 2% 508.322,49 456.173,94 456.173,94 53% Total Atividade Total Projeto 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6% 120.684,26 641.109,48 641.109,48 23% Total Grupo de Trabalho 520.425,22 520.425,22 32.804,66 32.804,66 6% 120.684,26 641.109,48 641.109,48 23% Total Atividade CAU/SP 25.171.112,72 20.951.112,72 9.414.688,06 9.062.423,33 37% 1.899.893,68 27.071.006,40 22.851.006,40 8% Total Projeto CAU/SP 21.330.757,29 11.383.987,30 2.291.971,02 2.291.971,02 11% 1.899.893,69 19.430.863,60 11.913.584,45 9% Total CAU/SP 46.501.870,00 32.335.100,01 11.706.659,08 11.354.394,35 25% Total com Corrente CAU/SP 32.335.100,01 352.264,73 1% Total com Capital CAU/SP 14.166.769,98 0,00 352.264,73 0,00 2% 0,01 2.429.490,84 2.429.490,84 46.501.870,00 34.764.590,85 2.429.490,84 34.764.590,85 7,51% 11.737.279,15 0,00 17,15%
Elaboração e revisão Diretor Financeiro Conselheiro, arquiteto e urbanista José Borelli Neto Diretor Financeiro Adjunto Conselheiro, arquiteto e urbanista Roberto dos Santos Moreno Gerente Financeiro DGF CAU/SP Roberto Munuera Reyes Coordenadores DGF CAU/SP Mesaque Araujo da Silva Pl. Estrat. Orçamento e Projetos DGF Marcos Stefano Zastavny do Couto Assessoramento e Inadimplência Odair Dutra Contabilidade Polyana Villas Boas Contas a Pagar e a Receber Sandra Regina Oliveira Convênios e Parcerias Equipe DGF Everton Diego Nagatsuka Assistente Administrativo Viviane Araújo da Silva Assistente Executiva Danilo Rocha Serafim Analista Financeiro João Paulo Lopes de Faria Assistente Técnico Contábil Aline Roque Santos Pereira de Moraes Assistente Administrativa Luis Alberto dos Santos Assistente Administrativo Stela Belo de Oliveira Assistente Administrativa Renata Aparecida Pitana Braga Vasquez Assistente Administrativa Joyce de almeida Rosa Assistente Administrativa Felipe Heleno Minhoso Assistente Administrativo