ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10/04/12 DA ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE NOVA ESPLANADA 1 CNPJ 10.802.559/0001-99 AVENIDA GEORGINA AIRES BERNARDI, NÚMERO 300 PARQUE SANTA MÁRCIA VOTORANTIM S.P. Aos dez dias do mês de abril de dois mil e doze, reuniram-se no salão de festas da Associação Alphaville Nova Esplanada 1, as 19:00 horas em primeira convocação e as 19:30 horas em segunda e ultima convocação os associados da Associação Alphaville Nova Esplanada 1 a fim de deliberarem sobre os itens constantes no Edital de Convocação que foi publicado no Jornal Diário de Sorocaba no dia 22/03/12, conforme (anexo 01), e que se segue:- I) Apresentação de ação trabalhista contra a Associação Alphaville Nova Esplanada 1 e consequente definição dos respectivos procedimentos a serem adotados. II) Ratificação do afastamento do ex-diretor Presidente do Comitê Executivo, conforme reunião do Conselho Diretor de 13/03/12. III) Ratificação da substituição do Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente do Comitê Executivo, conforme reunião do conselho Diretor de 20/03/12. IV) Apresentação de orçamentos para implantação da rede de fibra óptica para telefonia, interfônia, CFTV, TV a cabo e equipamento de internet e consequente definição de procedimento. V) Assuntos de interesse geral, apenas apresentação não há votação. Iniciando os trabalhos, o advogado constituído da Associação Alphaville Nova Esplanada 1, apresentou a todos uma Procuração AD JUDICIA (anexo 02) outorgada pelo senhor Bruno Pires do Amaral Marques presidente do Conselho Diretor, para que ele Adriano Pereira Esteves pudesse representa-lo perante esta Assembleia Geral Extraordinária. O Dr. Adriano Pereira Esteves, solicitou aos presentes um associado para ocupar o cargo de Presidente da Assembleia e outro para secretariá-la. Os presentes indicaram o associado senhor Carlos Oliveira de Souza, Diretor Administrativo do Comitê Executivo da Associação para ocupar o cargo de Presidente da Assembleia, o mesmo aceitou a indicação e sugeriu que eu Adriano Pereira Esteves o advogado constituído da Associação e procurador do Presidente do Conselho Diretor, nesta oportunidade, fosse o secretário, esta indicação foi aceita pelos presentes e por mim, constituindo assim a mesa da Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/12. Após leitura, do Edital de Convocação fui convidado a apresentar o item I Apresentação de ação trabalhista contra Associação Alphaville Nova Esplanada 1 e consequente definição dos respectivos procedimentos a serem adotados, iniciei efetuando exposição aos presentes do que se trata esta ação trabalhista (anexo 03), informando que a Associação possui diversos documentos que comprovam de maneira geral os requerimentos 1
infundados da reclamante, e sugeri que não fosse efetuado nenhum acordo neste primeiro momento, para que na audiência inicial marcada para o próximo dia 17/04/12, esta documentação pudesse ser apresentada. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Em sequência foi lido o item II Ratificação do afastamento do ex-diretor Presidente do Comitê Executivo, conforme reunião do Conselho Diretor de 13/03/12 (anexo 04). Foi informado aos presentes que em reunião do dia 13/03/12, foi definido o afastamento temporário do senhor Otávio Augusto Rodrigues dos Reis (ex-presidente do comitê Executivo), ocorre quem em 23/03/12, o mesmo protocolou carta com sua renúncia (anexo 05) junto a Associação Alphaville Nova Esplanada um, o que caracteriza o seu desligamento definitivo da diretoria da Associação, portanto a ratificação tornou-se nula, uma vez que houve renuncia do cargo. Portanto este item não necessitou de votação, haja vista que houve apenas a comunicação da renuncia formal do ex Diretor Presidente. Em continuidade passou-se a discussão do item III Ratificação da substituição do Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente do Comitê Executivo, conforme reunião do Conselho Diretor de 20/03/12 informei aos presentes que devido ao afastamento do ex Diretor Presidente do Comitê Executivo, houve a necessidade de convocar uma reunião do Conselho Diretor no dia 20/03/12, com intuito de preencher o cargo em aberto, conforme (anexo 06). Foi informado aos presentes, que se apresentou para ocupar o cargo de Diretor Presidente do Comitê Executivo, o senhor George Listof que ocupava o cargo de Vice-Presidente do comitê Executivo e como o cargo de Vice-Presidente ficou em aberto devido à intenção de o senhor George Listof ocupar o cargo de Diretor Presidente, o conselheiro pertencente ao Conselho Diretor senhor Luciano Oliveira Delgado se apresentou também para preenchê-lo. Nesta reunião no dia 20/03/12, conforme disposição Estatutária houve eleição e ambos foram eleitos com 15 votos, ou seja, mais do que os 2/3 necessários (conforme ATA registrada anexo 06). Indagado aos presentes se havia algum interessado em se candidatar antes da ratificação da reunião do Conselho diretor do dia 20/03/12 e como não houve qualquer manifestação, foi colocado então em votação à ratificação da reunião do Conselho Diretor de 20/03/12, onde foram indicados os senhores George Listof para Diretor Presidente do Comitê Executivo e Luciano Oliveira Delgado para Diretor Vice Presidente do Comitê Executivo e todos por unanimidade concordaram, ratificando assim a reunião do Conselho Diretor do dia 20/03/12. Em sequência a reunião foi lido o item IV Apresentação de orçamentos para implantação da rede de fibra óptica para telefonia, interfônia, CFTV, TV a cabo e equipamento de internet e consequente definição de procedimento, o senhor Carlos Oliveira de Souza, Diretor Administrativo do Comitê Executivo e Presidente da Assembleia Geral Ordinária de 10/04/12, pediu a palavra e explicou a todos os presentes que têm mantido diversos contatos com empresas do setor e a média de valores que tem sido apresentada é de R$. 162.000,00 (para instalação parcial, somente nas ruas onde já existem obras em andamento, ou seja a infraestrutura será instalada em todo o loteamento e apenas as conexões seriam implantadas posteriormente). Neste momento o senhor Carlos foi indagado por um associado, o porque de não instalar no loteamento todo, o senhor Carlos então 2
informou que estaria entrando em contato novamente com as empresas na intenção de verificar o custo total para instalação do sistema de televisão e segurança, e que negociaria a melhor forma possível, em continuidade o senhor Carlos esclareceu que este cabo que está sendo orçado em fibra óptica além de atender internet, interfônia, telefonia, também poderá ser utilizado para TV a cabo, quando alguma concessionária efetuar o cabeamento até a entrada do loteamento, esclarecendo ainda que, até que essa situação ocorra cada associado deverá contratar uma empresa que forneça serviços de TV por satélite. Este sistema que está sendo orçado, também atenderá os lotes comerciais pertencentes ao loteamento Alphaville Nova Esplanada 1. O senhor Carlos também informou que estes cabos também poderão ser utilizados para o futuro sistema de CFTV, ou seja, sistema interno de monitoramento (vigilância através de câmeras instaladas internamente nas ruas do loteamento), atendendo inclusive o que foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 05/10/11 em seu item IV sobre aprovação de plano diretor dando prioridade para todo o sistema de segurança. Concluiu que esta rede de fibra óptica é o que existe de mais moderno e eficaz no momento, e que a empresa contratada para oferecer a telefonia, internet e TV a cabo deverá ser fiscalizada para que não haja periculosidade de que os dados dos associados não sejam utilizados de forma fraudulenta e que venham a trazer riscos a segurança dos mesmos, o senhor Carlos sugeriu ainda que na ocasião da contratação desta empresa, seja também efetuado um contrato de auditoria externa para controle da mesma, a fim de coibir qualquer tipo de fraude. Indagado sobre o custo que cada associado terá para efetuar a conexão da rua até dentro da residência, o senhor Carlos respondeu que as empresas que estão apresentando orçamentos estão apresentando valores entre R$. 500,00 a R$.600,00 e seria uma tarifa única independente da distância entre o ponto da rua e a residência. Após toda a explanação do senhor Carlos Oliveira de Souza, foi colocado em votação à aprovação da apresentação dos orçamentos e consequente implantação da rede de fibra óptica, e foi aprovado por unanimidade, sendo que o Comitê Executivo irá levantar todos os dados, orçamentos e projetos que mais atendam a Associação Alphaville Nova Esplanada 1, e efetivar a contratação dos serviços. Em sequencia a reunião houve a leitura do item V Assuntos de interesse geral, apenas apresentação não há votação, o senhor Carlos continuou com a palavra e informou que está em contato com diversos arquitetos para que seja elaborado um plano diretor para o loteamento, ou seja, que contemple:- 1) Gradil de segurança nas escadas. 2) Fechamento ao redor da piscina. 3) Construção de abrigo para guarda de maquinário e ferramentas utilizadas na manutenção das áreas verdes. 4) Quiosque com churrasqueira. 5) SPA. 6) Sauna. 7) Bar da piscina. 8) Salão de Jogos. 3
9) Construção de playground nas praças. 10) Construção de campo de bocha. 11) Pista de caminhada. 12) Quadra de areia. 13) Ampliação do playground existente. 14) Ampliação da academia. 15) Transferência do prédio administrativo para a área da triagem. 16) Ampliação do deck. 17) Reestruturação do salão de festas, etc. Será verificado o projeto que mais se adequar ao anseio da Associação para que se efetive a escolha do profissional e após esta etapa haverá a convocação de outra Assembleia para aprovação das obras a serem executadas, obedecendo a cronogramas a pequeno, médio e longos prazos. Foi indagado ao senhor Carlos Oliveira de Souza, se a empresa que fornece gás encanado está efetuando tubulação para que o mesmo chegue até o loteamento, e o senhor Carlos respondeu que ainda não há previsão para este fornecimento. Abaixo transcrevo as ideias apresentadas pelos associados na Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/12, que fazem parte desta ATA, apenas a titulo de sugestões:- 1) Viabilidade de implantação de um plano de irrigação automatizado com timer e percepção de umidade para todo o loteamento. 2) Construção de uma composteira. 3) Estudo para o loteamento efetuar o tratamento do próprio lixo, com esta medida o loteamento também poderia ser agraciado com a diminuição do valor do IPTU. 4) Estudo para a viabilidade de transportes de empregadas domésticas, através de Van ou micro-ônibus, ambos com motoristas habilitados para condução deste meio de transporte. 5) Estudo para entrada dos Correios dentro do loteamento, ou definição da forma como as correspondências e encomendas deverão ser entregues no interior do mesmo. Em continuidade a Assembleia o senhor Carlos Oliveira de Souza, informou que o fechamento Perimetral já foi iniciado há mais de 20 dias e o prazo previsto para entrega do sistema é até o dia 20 de maio. Com esta medida, as invasões que estão ocorrendo nas obras serão coibidas. Foi sugerido também que até o término do fechamento perimetral fossem instaladas lâmpadas com sensores de presença nos muros que margeiam as quadras que estão apresentando problemas de invasão, esta sugestão foi elogiada pelos presentes. O senhor Carlos Oliveira de Souza vai analisar 4
juntamente com o senhor Cezar Augusto Diretor de Segurança a instalação destas lâmpadas. O sargento Mendes proprietário da Empresa Oliveira Mendes Segurança Privada Ltda, informou que apenas o fechamento perimetral não basta, sugeriu que cada proprietário ao contratar os funcionários efetue um levantamento correto e providencie a documentação necessária para que a liberação para inicio dos trabalhos possa ser efetivada. Sugeriu também que fosse elaborado um termo para autorização de vistoria nos veículos na entrada e saída do loteamento, e o mesmo fosse assinado por todos os empreiteiros e seus funcionários. O Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, senhor Carlos Oliveira de Souza, indagou aos presentes se havia mais algum assunto a ser colocado e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o mesmo deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/12. Abaixo a Ata da Assembleia Geral Extraordinária segue assinada pelo Presidente da mesma senhor Carlos Oliveira de Souza, por mim Adriano Pereira Esteves que a secretariei e pelo Diretor Presidente do Comitê Executivo senhor George Listof. Anexos a esta segue também (anexo 7) cópia autenticada do livro de presença da Assembleia e (anexo 8) Relação do Comitê Executivo conforme ratificação nesta data da reunião do Conselho Diretor de 20/03/12. Votorantim, 10 de Abril de 2.012. Carlos Oliveira de Souza Presidente da A.G.E. de 10/04/12 R.G. 6.320.761 Adriano Pereira Esteves secretário da A.G.E. de 10/04/12 OAB/SP 205.737 George Listof Diretor Presidente do Comitê Executivo da Associação Alphaville Nova Esplanada 1. R.G. 24.451.864-6 5