Provas nas ações de improbidade administrativa A PRODUÇÃO Roteiro Prático
AS PROVAS - FASES RELEVANTES. A INVESTIGAÇÃO, CONSTATAÇÃO E A PRODUÇÃO DA PROVA A VALORAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS
A INVESTIGAÇÃO E A PRODUÇÃO DAS PROVAS PROVAS DIRETAS + INDIRETAS = CORPO
ORGANIZAÇÃO PRÉVIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ACESSO A INTERNET CONVÊNIOS COM A SRF JUCEC, TELEMAR, INFOSEG, ETC. SISTEMA SIM/TCM-CE ATUALIZADO CD E/OU WEB CHECAGEM PERIÓDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO E PESSOAL (CD E/OU PAPEL) PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RELEVANTES CONTRATADOS, DATAS DE CONTRATOS PAGTOS, CHEQUES QTD DE CONTRATOS COM O MESMO FORNECEDOR DOADORES DE CAMPANHA, FORNECEDORES E PESSOAS ENVOLVIDAS
B) OS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS OU NA COMPRA DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS. B.1) BENS, SERVIÇOS e OBRAS ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. B.1.1) ELEMENTOS SUBJETIVOS: : NEXO ENTRE CONTRATADO E PESSOAS DO CONTRATANTE. B.1.1.1) PARENTESCO JUSTIÇA ELEITORAL E INFOSEG; B.1.1.2) QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇOS RECEITA FEDERAL E INFOSEG; B.1.1.3) PROPRIEDADE DE VEÍCULOS, PLACAS, CONDUTOR INFOSEG BLOQUEIO DE BENS; B.1.1.4) FOTOGRAFIA E ASSINATURA INFOSEG; B.1.1.5) OUTROS NEXOS ENTRE OS CONTRATADOS E OS GESTORES DO CONTRATANTE: B.1.1.5.1) TITULAR DO TELEFONE E O ENDEREÇO site da TELEMAR; B.1.1.5.2) CONTRATO SOCIAL JUNTA COMERCIAL SÓCIOS E PARENTESCO ; B.1.1.5.3) PRESTAÇÃO DE CONTAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA CAMPANHA ELEITORAL; B.1.1.5.4) SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO SIM GESTOR DO EMPENHO, UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINATÁRIA; B.1.1.5.5) INTERNET OUTROS CERTAMES LICITATÓRIOS ONDE O CONTRATADO PARTICIPOU VERIFICAR OS PREÇOS PRATICADOS E SE ESTÁ SENDO PROCESSADO EM ALGUM FORO. B.1.2) ELEMENTOS OBJETIVOS: : REQUISIÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DOS CONTRATOS, CASO NÃO TENHA SIDO REQUISITADO ANTERIORMENTE.
DOCUMENTOS COMUNS À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA COM DISPENSA (CONTRATAÇÃO DIRETA) OU À CONTRATAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO FORMALMENTE COMPLETO B.1.2.1) VERIFICAR A PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL, DE ACORDO A MODALIDADE DE PROCEDIMENTO, CONFORME A LEI 8666/93 Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação CHECAR A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DAS PÁGINAS OBRIGATORIEDADE DA CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NOS AUTOS; B.1.2.2) REQUISIÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES PELO TCM/CE (INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/1997) (OMISSÃO) DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;
DISPENSA DE LICITAÇÃO DECRETO DE CRISE OU LICITAÇÃO FRACASSADA. B.1.2.3.) REQUISITAR INFORMAÇÃO SOBRE A DISPENSA DE LICITAÇÃO AO TCM/CE DECRETO DE CALAMIDADE e EMERGÊNCIA (Art. 24. IV da Lei 8666/93). NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA JUSTIFICAR ADEQUADAMENTE O ESTADO DE CRISE : E NÃO MERO DECRETO SEM CONTEÚDO MATERIAL: a) SITUAÇÃO EMERGENCIAL ou CALAMITOSA VIA DECRETO MUNICIPAL; b) URGÊNCIA DE ATENDIMENTO; c) RISCO GRAVE, CONCRETO, EFETIVO E IMINENTE À SEGURANÇA DE PESSOAS, BENS E/OU OBRAS DE DIMENSÃO RELEVANTE; d) CONTRATAÇÃO DIRETA COMO MEIO ADEQUADO PARA AFASTAR O RISCO. - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS.
B.1.2.4.) INFORMAÇÃO SOBRE A DISPENSA DE LICITAÇÃO AO TCM/CE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA (art. 24, V da Lei 8666.93): B.1.2.4.1) EXIGÊNCIA DOS DOIS PROCEDIMENTOS O FRACASSADO E O DE DISPENSA - A IMPOSSIBILIDADE DE REPETIR O CERTAME - LICITAÇÃO ANTERIOR SEM INTERESSADOS EXISTÊNCIA DE RISCO DE PREJÚIZO PELA DEMORA NO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - CONTRATAÇÃO DIRETA DEVE AFASTAR ESTE RISCO: - AVERIGUAR A CORRETA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE EDITAL NOS MEIOS E NAS QUANTIDADES LEGAIS; - A ANOTAÇÃO DAS EMPRESAS QUE COMPRARAM OS EDITAIS PRESENTE NOS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO; - VERIFICAR AS EMPRESAS QUE ESTAVAM PRESENTES NO DIA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO QUANTIDADE DE RUBRICAS COMPARANDO COM AS RUBRICAS NOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESAS, ENVELOPES, PRESENÇA DAS RUBRICAS DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DOS LICITANTES PRESENTES COMPARAR COM A ATA PRODUZIDA; - VERIFICAR A PRESENÇA DOS ENVELOPES OPACOS E RUBRICADOS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 GARANTIA DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO E SOBRE AS PROPOSTAS DE PREÇO AFERIR EVENTUAL FABRICAÇÀO DE DOCUMENTOS; - AVERIGUAÇÃO DO EDITAL E DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA VERIFICAR A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES OFERTADAS ANTERIORMENTE.
CONTRATAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO FORMALMENTE COMPLETO - 1 B.1.2.5) PROCESSO LICITATÓRIO COM VENCEDOR FORMAL. PUBLICAÇÕES, ENVELOPES, RUBRICAS, ETC. - FASE DE HABILITAÇÃO: - AFERIR A VERACIDADE DAS CERTIDÕES RELATIVAS A CAPACIDADE JURÍDICA: : FGTS, INSS, CERTIDÕES, ETC REQUISITAR INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS; - AFERIR A CAPACIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA EMPRESA VENCEDORA: - VERACIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORNECIDOS; - TEMPO DE VIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL; - CONSULTA O CAGED CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DE DESEMPREGADOS MINISTÉRIO DO TRABALHO CONDIÇÕES DE RECURSOS HUMANOS E MOVIMENTAÇÃO RECENTE EMPRESAS VIRTUAIS; - PEDIDO DE DILIGÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO PARA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFIQUE E FOTOGRAFE A SEDE DA(S) EMPRESA(S) HABILITADA(S) CONDIÇÕES FÍSICAS EMPRESAS VIRTUAIS; PATRIMÔNIO - VEÍCULOS NO INFOSEG; PATRIMÔNIO IMÓVEL EM CARTÓRIOS.
CONTRATAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO FORMALMENTE COMPLETO - 2 - FASE DAS PROPOSTAS: - VERIFICAR O SOBREPREÇO OU O PREÇO VIL COMPARAÇÃO COM OUTROS CONTRATOS SISTEMA SIM/TCM-CE OU PELA INTERNET EM OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS; - ECONOMICIDADE DO CONTRATADO VALOR DE MERCADO DO BEM E DAS PARCELAS NO CASO DE LOCAÇÃO DO MESMO BEM DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; FONTES DE PROVA: : tabela FIPE para veículos, anúncios de jornais para imóveis, outros contratos pelo SIM ou verificado pela Internet (PREGÕES) em outros entes públicos assemelhados, etc.
O CONTRATO E OS SEUS PAGAMENTOS: - VERIFICAR O DESTINO DO DINHEIRO PÚBLICO - VERIFICAR OS CHEQUES NO SIM DATA, VALORES, NÚMEROS E DESTINATÁRIOS; - PEDIDO DE DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA AO PODER JUDICIÁRIO QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL: A) CÓPIA DOS CHEQUES; B) FÍTAS DETALHE DO DIA DO DEPÓSITO DOS CHEQUES; C) RASTREAMENTO DO DINHEIRO PÚBLICO NAS CONTAS BANCÁRIAS COMPROVAR O NEXO CAUSAL PARA REQUERER NOVAS QUEBRAS DE SIGILO. OBS. SEGREDO DE JUSTIÇA O CUIDADO.
CONSTATAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, CONTRA A LEI DE LICITAÇÃO, DL 201/67, ETC. REQUISITAR A INSTAURAÇÃO DO IPL; - AFERIR A POSSIBILIDADE DE REQUISITAR A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COLOCAR NO GUARDIÃO (VERIFICAR O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO). - Prova permitida (Escuta telefônica pode ser usada em Prova permitida (Escuta telefônica pode ser usada em ação de Improbidade) : RCL 4.944 O despacho na Ação Cautelar de onde surgiu essa decisão do STF segue: AÇÃO CAUTELAR Nr. 1403 RELATOR:MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE.
C) AS PROVAS ORAIS COMPLEMENTARIEDADE AO CORPO DE PROVA. C.1) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: IMPROBIDADE.PREFEITO.CASSAÇÃO. LICENÇA. (STJ RESP 897-499-SP) C.1.1) CASO CONSTATADA A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OUTRA VIA; C.1.2) PELO FATO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POSSUI A VIA ESCALONADA DA DEFESA PRELIMINAR E DA CONTESTAÇÀO; C.1.3) IC NÃO POSSUI O CONDÃO DE APLICAR UMA SANÇÃO. C.2) DEIXAR PARA O MOMENTO FINAL, VISTO POSSUIR MAIORES INFORMAÇÕES PARA AS INQUIRIÇÕES E OS DETALHES DA INVESTIGAÇÃO; C.3) VERIFICAR A SUBORDINAÇÃO DIRETA, POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E ENVOLVIDOS AFASTAMENTO DO AGENTE PARA A INSTRUÇÀO PROCESSUAL PLENA;
D) MISCELÂNEAS: D.1) FUNCIONÁRIOS FANTASMAS E O ACUMULO DE CARGOS PÚBLICOS: D.1.1) SISTEMA SIM/TCM-CE PGTO DE DIÁRIAS; D.1.2) INTERNET FACULDADES, ENDEREÇOS, CONCURSOS, OUTROS EMPREGOS, ETC. D.2) CARTÃO CORPORATIVO: D.2.1) EXISTÊNCIA NO CEARÁ? ; D.2.2) FORMAS DO CONTROLE DOS GASTOS; D.2.3) POSSIBILIDADE DE VERIFICAR A LOCALIZAÇÃO DO AGENTE QUE EFETUOU O GASTO E O SEU VALOR REQUISITAR VIA DO BOLETO DO CARTÃO COM A ASSINATURA E O EXTRATO. D.3) RESTRIÇÕES DE AÇÕES EM LUGAR DO AFASTAMENTO DO GESTOR GOVERNO E GESTÃO; D.4) DOGMÁTICA PENAL CERTIDÃO DE ANTECEDENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM FONTE A SOMAR AS PROVAS PARA O AFASTAMENTO DO GESTOR OU A RESTRIÇÃO DE AÇÕES; D.5) EMENDA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DIÁRIOS OFICIAIS DOS MUNICÍPIOS ÚLTIMA SEMANA. D.6) IC ARQUIVADO DEVE SER COMUNICADO AOS INTERESSADOS.
ENCONTRO MPE e TCM/CE 05/06/2007 OBRIGADO.
ENCONTRO MPE e TCM/CE 05/06/2007 Hugo Porto Promotor de Justiça - CE