Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte 4471-909 Maia Senhora da Hora, 23 de Março de 2012 Proposta número 1 Propõe-se que se delibere aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2011, tal como apresentados. Pelo Conselho de Administração, Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte, Maia Capital Social: 366.246.868 CRC Maia, NIPC 502 028 351
Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia Senhora da Hora 23 de Março de 2012 Proposta n.º 2 Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido relativo às contas individuais, no montante de 7.960.681,56 Euros negativos, seja aplicado em Reservas Livres. O Conselho de Administração propõe ainda que o montante global de 25.637.280,76 Euros, da rubrica de Reservas Livres, seja distribuído pelos accionistas, correspondendo a um dividendo de 0,07 Euros ilíquidos por acção emitida, excluindo as acções próprias detidas pela Sociedade à data de pagamento. Considerando que não será possível determinar com exactidão o número de acções próprias que estará em carteira à data do pagamento acima referido sem limitar a capacidade de intervenção da Sociedade, esclarece-se que: i) A cada acção emitida corresponderá um dividendo ilíquido de 0,07 Euros; ii) O montante correspondente às acções que, no dia do pagamento do montante acima referido, pertencerem à própria Sociedade (calculado com base no mencionado montante unitário de 0,07 Euros ilíquidos por acção emitida), não será distribuído pelos accionistas, ficando registado em Reservas Livres. Pelo Conselho de Administração, Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte, Maia Capital Social: 366.246.868 CRC Maia, NIPC 502 028 351
SONTEL B.V. Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam P.O. Box 11063 1001 GB Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 522 2555 Fax: +31 20 522 2500 Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia Portugal Amsterdam, 23 de Março de 2012 Proposta número 3 Proposta Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pela Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de dois mil e onze. Pelo Conselho de Administração, SONTEL B.V. Por Titulo : ANT Management (Netherlands) B.V. : Administrador Por : Petrus Hendrik Bosse Por : Mariella Clarissa Ruiz Titulo : Administrador Titulo : Procurador A Sontel B.V. Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam
SONTEL B.V. Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam P.O. Box 11063 1001 GB Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 522 2555 Fax: +31 20 522 2500 Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia Maia, 23 de Março de 2012 Proposta número 4 PROPOSTA Propõe-se que se delibere: Eleger para integrar a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Comissão de Vencimentos para o mandato que corresponde ao quadriénio de 2012 a 2015: Mesa da Assembleia Geral: Presidente: João Augusto Esmeriz Vieira de Castro Secretário: António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes Conselho de Administração: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier António Sampaio e Mello David Charles Denholm Hobley Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Frank E. Dangeard Gervais Gilles Pellissier Jean-François René Pontal Chamber of Commerce, Amsterdam No. 34.261.324
SONTEL B.V. Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Miguel Nuno Santos Almeida Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam P.O. Box 11063 1001 GB Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 522 2555 Fax: +31 20 522 2500 Órgão de Fiscalização Conselho Fiscal: Presidente: Arlindo Dias Duarte Silva Vogal: Armando Luís Vieira de Magalhães Vogal: Óscar José Alçada da Quinta Suplente: Jorge Manuel Felizes Morgado Comissão de Vencimentos SONAE, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo; SONTEL,BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez Mais se propõe que seja deliberado fixar a caução dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a eleger em 250 000 (duzentos e cinquenta mil Euros), constituída por qualquer forma permitida por lei, bem como que os membros do Conselho de Administração a eleger sejam autorizados a exercer cargos de administração nas sociedades em relação de domínio ou de grupo com a sociedade proponente ou com sociedades em relação de domínio ou de grupo com aquelas, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais, e que os membros dos órgãos sociais sejam remunerados nos termos que vierem a ser fixados pela Comissão de Vencimentos. Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais. Pelo Conselho de Administração, Chamber of Commerce, Amsterdam No. 34.261.324
Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Março de 2012 1
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS Presidente: JOÃO Augusto Esmeriz VIEIRA DE CASTRO Secretário: António AGOSTINHO CARDOSO da Conceição GUEDES 2
JOÃO Augusto Esmeriz VIEIRA DE CASTRO Nasceu no Porto, em 1937. Habilitações: - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1959; - Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 1964; - Exercício da profissão de advogado desde então até 31 de Dezembro de 2006. Actividade Profissional: Exercício da profissão de advogado desde 1964 até 31 de Dezembro de 2006 Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: É sócio e gerente da seguinte sociedade: - ACR Administração de Bens, Limitada. É Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades: - Hemisfério, S.A., - Jerónimo Martins, SGPS, S.A., S.A., - Sogrape Investimentos, SGPS, S.A., - Sonae Indústria, SGPS, S.A., - Sonaecom, SGPS, S.A., Número de Acções da Sociedade de que é titular: Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 3
À Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte Maia DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. 23 de Março de 2012 4
António AGOSTINHO CARDOSO da Conceição GUEDES Nasceu em 4 de Junho de 1961, no Porto. Habilitações: - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa em 1985; - Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 1998); - Doutoramento em Ciências Jurídico-Civilísticas (Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa 2005) - Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 1992; Actividade Profissional: - Professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa; - Jurisconsulto; - Árbitro do Centro de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto. Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: - Director da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa; 5
- Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa; - Membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários Número de Acções da Sociedade de que é titular: É titular de 1250 acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 6
À Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte Maia DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. 23 de Março de 2012 7
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier António Sampaio e Mello David Charles Denholm Hobley Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Frank Emmanuel Dangeard Gervais Gilles Pellissier Jean-François René Pontal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Miguel Nuno Santos Almeida Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão 8
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRINHO DOS SANTOS PAUPÉRIO Dados Pessoais NATURALIDADE: Porto ESTADO CIVIL: Casado FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Engenharia Química pela École Politechnique Federal de Lausanne MBA pela EGP UPBS (anteriormente denominada ISEE). ACTIVIDADE PROFISSIONAL Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS Administrador da Sonae Investimentos, SGPS, S.A., MDS, SGPS, S.A. e Sonae Sierra, SGPS. 9
Vice-Presidente da Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A., Sonae Retalho Especializado, S.A. e Sonaerp Retailed Properties, S.A.. Professor convidado da EGP-UPBS (ex. ISEE). NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Optimus Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Público Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Télécom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaecom BV (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sontária Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Cooper Gay (Holdings) Limited (Membro do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Center Serviços II, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investments, B.V. (Director Executivo) Sonae Investimentos, SGPS, S.A (Membro do Conselho de Administração) Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 10
Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sontel B.V. (Director Executivo) Enxomil, SGPS, S.A. (Director Executivo) Enxomil Sociedade Imobiliária, S.A. (Director Executivo) Lapidar, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Love Letters Galeria de Arte, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM É titular de 440.070 acções da Sonaecom 11
ANTÓNIO BERNARDO ARANHA DA GAMA LOBO XAVIER Dados Pessoais NATURALIDADE: Coimbra DATA DE NASCIMENTO: 16.10.1959 ESTADO CIVIL: Casado FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Direito Universidade de Coimbra Mestrado em Direito Económico pela Universidade de Coimbra ACTIVIDADE PROFISSIONAL Sócio e Membro do Conselho de Administração da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS); Administrador Não-Executivo do Conselho de Administração do BPI, SGPS, S.A., Administrador Não-Executivo do Conselho de Administração da Riopele, S.A. 12
Administrador Não-Executivo do Conselho de Administração da Mota-Engil. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Optimus Comunicações S.A. (Membro do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Público, Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MLGTS & Associados, Sociedade de Advogados (Partner e Membro do Conselho de Administração) BPI, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Mota-Engil, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Riopele, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM É titular de 88.705 acções da Sonaecom 13
ANTÓNIO SAMPAIO E MELLO Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 29.01.1955 FORMAÇÃO ACADÉMICA Doutoramento em Economia pela London Business School, MBA pela Columbia University, EUA; Mestrado em Economia pela Columbia University, EUA; Licenciatura em Engenharia pela Universidade Técnica de Lisboa. ACTIVIDADE PROFISSIONAL Professor de Finanças na Universidade de Wisconsin-Madison; Director Executivo da RiverRock Investidores; Director do Banco Robert Baird; Director de Corporate Finance do Banco Comercial Português; 14
Director de Investigação Económica e Estatística do Banco de Portugal; Director Executivo da Finpro, SGPS; Membro do Conselho de Administração da Associação de Gestão Financeira dos EUA; Professor do MIT; Presidente da Comissão das Ciências Sociais e Humanidades da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Nakoma Capital Management (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 15
DAVID HOBLEY Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 09.12.1946 FORMAÇÃO ACADÉMICA Fellow pelo Institute of Chartered Accountants of England and Wales ACTIVIDADE PROFISSIONAL Director do Deutsche Bank AG, Londres; Administrador de diversas empresas do Grupo Orange. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Orange Brand Services Limited (Membro do Conselho de Administração) Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração) 16
Velti plc (Membro do Conselho de Administração) Still Standing Ltd (Membro do Conselho de Administração) Nectar Global Alpha Fund (Membro do Conselho de Administração) Incadea PLC (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 17
DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO Dados Pessoais NATURALIDADE: Porto DATA DE NASCIMENTO: 31.12.1965 ESTADO CIVIL: Casado FILHOS: 3 FORMAÇÃO ACADÉMICA Educação Secundária Malvern College UK 1986 Licenciatura em Engenharia Química École Polytechnique de Lausanne 1989 MBA EGP - UPBS ACTIVIDADE PROFISSIONAL De 1998 a 2000 Presidente Executivo da Optimus Telecomunicações, S.A. 18
De 2000 a 2007 Desde 2007 Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos(Presidente do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM 387.342 através da Migracom, SGPS, S.A. 19
FRANK EMMANUEL DANGÉARD Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 25.02.1958 FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Direito Económico pela École dês Hautes Études Commerciales; Fulbright Scholar pela Harvard Law School LLM; Fellow pela Harvard Law School; Licenciatura pelo Institut d Études Politiques de Paris. ACTIVIDADE PROFISSIONAL Partner da Harcourt; Presidente e CEO da Thomson; Vice-Presidente sénior Executivo da France Télécom; Chairman do SBC Warburg France. 20
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Ing Direct, França (Membro do Conselho Consultivo) Oger Télécom, Dubai (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 21
GERVAIS GILLE PELISSIER Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 14.05.1959 FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Direito pela Université Paris XI; (Gestão Internacional programa conjunto da Berkeley University e da University of Cologne). ACTIVIDADE PROFISSIONAL Deputy CEO da France Télécom - Orange. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: France Télécom Espanha (Membro do Conselho de Administração) 22
Mobistar (Membro do Conselho de Administração) Studio 37 (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 23
JEAN FRANÇOIS PONTAL Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 17.04.1943 FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Engenharia pelo Centre d'études Supérieures des Techniques Industrielles, em França. ACTIVIDADE PROFISSIONAL CEO da subsidiária espanhola do Carrefour PRYCA; Membro do Conselho de Administração do Carrefour; Vice-Presidente Executivo do Grupo Mass Market Products & Services da France Telecom; CEO da Orange. 24
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Ing Direct, França (Membro do Conselho Consultivo) Oger Télécom, Dubai (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 25
MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 13.01.1970 FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto MBA pelo INSEAD (Fontainebleau). ACTIVIDADE PROFISSIONAL Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.; Presidente do Conselho de Administração da Efanor Serviços de Apoio à Gestão S.A.. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: 26
Digitmarket Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Lugares Virtuais, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Mainroad Serviços de Tecnologias de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Miauger Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Público - Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Saphety Level Trusted Services, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Optimus Comunicações, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Sonae Telecom, SGPS, S.A.(Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom Sistemas de Información Espana, S.L. (Director) Sontaria Empreendimentos Imobiliários, S.A.(Membro do Conselho de Administração) WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V. (Director) WeDo Technologies Egypt (Director) WeDo Technologies B.V. (Membro do Conselho de Administração) Cape Technologies Limited (Irlanda) (Membro do Conselho de Administração) WeDo Poland Sp. Z.o.o. (Gerente) WeDo Technologies Australia PTY Limited(Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies (UK) Limited (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Americas Inc.(Presidente do Conselho de Administração) WeDo Technologies Chile, Spa (Membro do Conselho de Administração) WeDo Technologies Panama, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) 27
WeDo Technologies Singapore Pte Ltd (Membro do Conselho de Administração) Praesidium Services Limited (Membro do Conselho de Administração) Efanor Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Efanor Investimentos SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Praça Foz Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM 49.239 (Detidas directamente ou por familiares). 71.231 através da Linhacom, SGPS, S.A.. 28
MIGUEL NUNO SANTOS ALMEIDA Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 13.01.1970 FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto MBA pelo INSEAD (Fontainebleau). ACTIVIDADE PROFISSIONAL Optimus Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) WeDo Consulting Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom, Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaecom BV (Membro do Conselho de Administração) 29
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Be Towering Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Per-Mar, Sociedade de Construções, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Público Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Télécom, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM 138.779 detidas directamente ou por familiares. 30
NUNO MANUEL MONIZ TRIGOSO JORDÃO Dados Pessoais DATA DE NASCIMENTO 27.04.1956 FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Economia pelo ISCTE Universidade de Lisboa. ACTIVIDADE PROFISSIONAL Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, S.A., Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.; Sonaerp Retail Properties, S.A. Modelo Distribuição de Materiais de Construção. 31
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Modelo Distribuição de Materiais de Construção, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 32
CONSELHO FISCAL Presidente: Arlindo Dias Duarte Silva Vogal: Armando Luís Vieira de Magalhães Vogal: Óscar José Alçada da Quinta Suplente: Jorge Manuel Felizes Morgado 33
Arlindo Dias Duarte Silva Habilitações: - Licenciatura em Economia ( 1977-1982), pela Faculdade de Economia do Porto. - Frequência de cursos de formação promovidos pela OROC, Coopers & Lybrand ( 1985; -Auditoria), I.M.C./B.D.P. (1994; - Produtos Derivados ), F.E.P./Futop (1997; -Gestão Financeira Internacional) Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: DMJB Consultadoria de Gestão, S.A. (ROC) Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Rochinvest Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Cargos em associações de solidariedade social: ALADI Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual Associação Cultural do Senhor do Padrão (Membro do Conselho Fiscal) Número de Acções da Sociedade de que é titular: É titular de 10.000,00 acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 34
À Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte Maia DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. 23 de Março de 2012 35
Armando Luís Vieira de Magalhães Habilitações: Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto. MBA Executivo European Management pelo IESF/IFG. Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Cargos em organizações não lucrativas: Fundação Eça de Queirós (Membro do Conselho Fiscal) Futebol Clube do Porto Futebol, S.A.D.; Porto Comercial Sociedade de Comercialização e Sponsorização, S.A.; Porto Estádio Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, SA. (Membro do Conselho Fiscal) Número de Acções da Sociedade de que é titular: Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 36
À Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte Maia DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. 23 de Março de 2012 37
Óscar José Alçada da Quinta Habilitações: Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto. Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: BA GLASS I Serviços de Gestão e Investimentos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Caetano-Baviera-Comérico de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Número de Acções da Sociedade de que é titular: Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 38
À Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte Maia DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. 23 de Março de 2012 39
Jorge Manuel Felizes Morgado Habilitações: Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto. Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Indústria, SGPS; S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Sonae Sierra, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) Número de Acções da Sociedade de que é titular: Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A. 40
À Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte Maia DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. 23 de Março de 2012 41
COMISSÃO DE VENCIMENTOS Sonae, SGPS, S.A. representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Sontel, B.V. representada por Francisco de La Fuente Sanchez 42
DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO Dados Pessoais NATURALIDADE: Porto DATA DE NASCIMENTO: 31.12.1965 ESTADO CIVIL: Casado FILHOS: 3 FORMAÇÃO ACADÉMICA Educação Secundária Malvern College UK 1986 Licenciatura em Engenharia Química École Polytechnique de Lausanne 1989 MBA EGP - UPBS Idiomas Fluente em Inglês e Francês Bons conhecimentos em Alemão e Espanhol ACTIVIDADE PROFISSIONAL De 1998 a 2000 Presidente Executivo da Optimus Telecomunicações, S.A. 43
De 2000 a 2007 Desde 2007 Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) MDS, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonae MC Modelo Continente, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos(Presidente do Conselho de Administração) Sonaerp Retail Properties, S.A.(Presidente do Conselho de Administração) Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) ACÇÕES SONAECOM 387.342 através da Migracom, SGPS, S.A. 44
FRANCISCO DE LA FUENTE SANCHEZ Dados Pessoais Idade 69 anos Nacionalidade: Portuguesa FORMAÇÃO ACADÉMICA Licenciatura em Engenharia Electrotécnica - Instituto Superior Técnico (1965) ACTIVIDADE PROFISSIONAL Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind Desenvolvimento e Projectos, SA Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital Vogal convidado do Conselho Nacional da Água Presidente do Conselho Geral da PROFORUM 45
Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira Membro do Fórum Ibero América Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL: No Grupo EDP e no sector eléctrico em Portugal: 2005-2009 - Presidente da Fundação EDP 2006-2007 - Conselheiro do Conselho de Administração da EDP Energias de Portugal, SA 2004-2006 - Presidente da ELECPOR - Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico 2003-2006 - Presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias de Portugal, SA No sector eléctrico fora de Portugal: Desde 2005 - Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA 2002-2005 - Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA Noutros Sectores: Desde 2010 Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind Desenvolvimento e Projectos, SA Desde 2009 - Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico Desde 2007 - Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital - Vogal convidado do Conselho Nacional da Água - Presidente do Conselho Geral da PROFORUM 46
- Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico - Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros Desde 2005 - Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico - Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade Desde 2004 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira Desde 2003 - Membro do Fórum Ibero América Desde 2002 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola 2007-2009 - Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP 2006-2009 - Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP Banco Comercial Português 2006-2007 - Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital 2004-2010 - Membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance 2004-2007 - Presidente do BCSD-Portugal Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável - Presidente da PROFORUM Associação para o Desenvolvimento da Engenharia 2003-2005 - Director do Fórum para a Competitividade 2001 2006 - Membro do Conselho Consultivo da APDC Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações 2000-2010 - Administrador Não Executivo da Fundação Portugal-África 2000-2006 - Membro do Conselho Superior do BCP Banco Comercial Português - Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da ONI - Membro do Conselho Geral da AIP Associação Industrial Portuguesa ACÇÕES SONAECOM Não detém quaisquer acções da Sonaecom. 47
Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, S.A. Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia Maia, 23 de Março de 2012 Proposta número 5 Proposta Nos termos do estabelecido na alínea b) do n.º 2 do Artigo 420 do Código das Sociedades Comerciais, compete ao Conselho Fiscal propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas da Sociedade. Para preparação desta proposta, o Conselho Fiscal supervisionou um processo alargado de selecção, que se iniciou em 2010, em que foram convidadas a participar diversas sociedades de auditoria de reputada competência nacional e internacional. Com esse propósito foram previamente identificadas as condições de elegibilidade, que integraram o histórico de experiência e competência dos candidatos nos sectores de actividade onde a Sonaecom opera, a competência, suficiência e disponibilidade da equipa de trabalho proposta, as metodologias utilizadas, bem como a dimensão dos encargos a suportar pela sociedade. Durante o exercício de 2011, foram ponderados todos os factores em equação na referida selecção, pelo que foi deliberado pelo Conselho Fiscal propor à Assembleia Geral a reeleição, para novo mandato, do
actual Revisor Oficial de Contas, sendo nossa convicção que a sua permanência no exercício de funções não elimina nem condiciona a idoneidade e a independência com que as vem exercendo. Termos em que se propõe que se delibere seja eleito como Revisor Oficial de Contas da sociedade para o mandato correspondente ao quadriénio de 2012 a 2015: Deloitte & Associados, SROC, representada por António Manuel Martins Amaral que pode ser substituído por João Luís Falua Costa da Silva. Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do Artigo 289 do Código das Sociedades Comerciais. Pelo Conselho Fiscal,
Sonaecom SGPS, S.A. Lugar de Espido, Via Norte 4471-909 Maia 23 de Março de 2012 Exmos. Senhores, Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais declaramos que esta sociedade, os seus sócios e administradores não detêm quaisquer acções da Sonaecom SGPS, S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo. Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas nos artigos 262º e 413º do referido diploma legal, sendo a sua enumeração extremamente exaustiva. Nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 487/99, de 16 de Novembro, esta informação foi prestada à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Junto enviamos os curricula dos nossos sócios Dr. António Manuel Martins Amaral e Dr. João Luís Falua Costa da Silva para indicação como representantes desta sociedade. Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração. Deloitte & Associados, SROC S.A. Representada por António Manuel Martins Amaral
Curriculum vitae Partner António Amaral Ingressou os quadros profissionais da * Arthur Andersen, S.A. em 1989, na Divisão de Auditoria e Consultoria Financeira, na área das grandes empresas industriais, públicas e privadas. Foi promovido Manager em 1994 e a Partner em 2002. Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2001, estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. É vogal de Conselhos Fiscais de várias empresas nacionais. Actualmente é o director coordenador responsável por projectos de auditoria, entre outros em relação a alguns dos grupos de destaque na economia portuguesa, como seguem: - Grupo Sonae - Grupo Mota /Engil - Grupo Cofina - Grupo Lactogal - Grupo Unilabs - Grupo Violas É o Partner coordenador de todo o projecto de auditoria das Empresas Sonae, sendo responsável, entre
outras funções, por todo o trabalho de coordenação internacional dos escritórios da Deloitte envolvidos neste projecto. Dos principais projectos em que esteve envolvido salientam-se: serviços de auditoria à Sonae SGPS, S.A., Grupo Modelo Continente; Sonae Capital SGPS, S.A., Grupo Altri, Grupo Cofina, Grupo F. Ramada e Grupo Mota Engil, tendo acompanhado o processo de transicção para IFRS das entidades acima referidas. Esteve directamente envolvido no processo de admissão à cotação da Sonae Capital, Grupo Altri, Grupo F. Ramada e Grupo Martifer.Participou em diversos projectos de Due Diligence nomeadamente em empresas na área do retalho e da saúde. Tem frequentado vários cursos de formação profissional ministrados em Portugal, Madrid e Chicago, tendo sido solicitado a participar como docente em cursos de formação em Espanha. Contactos Tel +351 225 439 210 Fax +351 225 439 650 anamaral@deloitte.pt Habilitações Literárias Licenciatura em Economia pela Universiadade Portucalense Infante D. Henrique Idiomas Português, Inglês e Espanhol
Curriculum vitae João Costa da Silva Partner Partner responsável pelo Grupo Indústrias de Technology, Media and Communications & Real Estate na Deloitte. Ingressou na Arthur Andersen* em Janeiro de 1987, foi promovido a Manager em 1990 e a Partner em 1995. Integrou a Deloitte em 2002. Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 1994, estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. É vogal de Conselhos Fiscais de várias empresas nacionais e estrangeiras desde 1990. Durante a sua carreira profissional tem participado e/ou supervisionado projectos em grandes empresas dos mais variados sectores de actividade, nacionais e estrangeiras, com destaque para os sectores químico, petróleo, telecomunicações e transportes, tendo ainda participado em projectos de auditoria e consultoria para empresas de transportes de distribuição. É actualmente o Partner responsável pelos serviços de auditoria às demonstrações financeiras da Cimpor, PT Multimédia, Media Capital, Brisa, Santogal, Nutrinveste, Repsol Portugal, SATA, CTT, EPAL e Carris. Foi em anos anteriores o Partner responsável por serviços de auditoria e consultoria financeira prestados à Sonaecom, TAP, TMN, Petrogal, Nestlé Portugal, Blaupunkt, Vulcano, Lear Corporation, Colgate Palmolive, Portline, Metropolitano de Lisboa e TACV. Dirigiu um vasto número de trabalhos de Due Diligence e Purchase Investigation para clientes nacionais e estrangeiros. Participou como Audit Manager no processo de privatização, de colocação e admissão à cotação de acções da Portugal Telecom em bolsas (Portugal e Estados Unidos da América), a participação em projectos de avaliação de empresas, fusões e aquisições, aplicações de princípios de contabilidade
geralmente aceites noutros países (IAS/IFRS e US GAAP), revisão de projecções financeiras e implementação de procedimentos de controlo interno. Participou em diversos trabalhos de auditoria que envolveram uma exaustiva colaboração com Departamentos de Auditoria Interna, nomeadamente, Portucel, TAP, Metropolitano de Lisboa, Portugal Telecom e Carris. Participou em Controlos de Qualidade efectuados pela ex-arthur Andersen ( Practice Reviews / Peer Reviews ) aos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo (1993) e São Paulo e Campinas (1996). Participou em trabalhos de auditoria efectuados fora de Portugal, como Industry Expert and Quality Control Partner. Tem ainda experiência internacional como Partner responsável em trabalhos realizados em Cabo Verde e Angola. Entre 2001 e 2004 foi controlador - relator em processos de controlo de qualidade efectuados no âmbito da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Participou como instruendo e instrutor em diversos Cursos de Formação Profissional a nível internacional, em Madrid, Paris, Eindhoven, Chicago e Miami. * Arthur Andersen, S.A., actual Deloitte & Touche como resultado da associação efectiva das duas firmas desde Abril de 2002. Contactos Tel +351 210 427 511 Fax +351 210 427 950 joaolsilva@deloitte.pt Habilitações Literárias Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia em 1984. Idiomas Português e Inglês
COMISSÃO DE VENCIMENTOS DA SONAECOM, SGPS, S.A. Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM SGPS, S.A. Lugar do Espido 4471-909 Maia Proposta número 6 Declaração relativa à Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da Sociedade e dos seus Dirigentes, bem como sobre o Plano de Atribuição de Acções e respectivo Regulamento a aplicar pela Comissão de Vencimentos A Comissão de Vencimentos propõe à Assembleia Geral que delibere aprovar, nos termos e para os efeitos do número 1 do artigo 2.º da Lei 28/2009 de 19 de Junho, a presente Declaração sobre a Política de Remuneração e Compensação dos Órgãos Sociais e dos Dirigentes da sociedade, bem como sobre o Plano de Atribuição de Acções e respectivo Regulamento a aplicar pela Comissão de Vencimentos, nos seguintes termos: 1. Princípios da Política de Remuneração e Compensação dos Órgãos Sociais e dos seus Dirigentes A Política de Remuneração e Compensação aplicável aos membros dos Órgãos Sociais da Sociedade e aos seus Dirigentes adere às orientações comunitárias, à legislação nacional e às recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sendo baseada no pressuposto de que a iniciativa, a competência e o empenho são os fundamentos essenciais de um bom desempenho e que este deve estar alinhado com os interesses de médio e longo prazo da sociedade, visando a sua sustentabilidade. Na determinação da política retributiva são tomadas como elemento comparativo para a fixação de remuneração, por um lado, as referências de mercado fornecidas pelos diversos estudos disponíveis em Portugal e nos demais mercados europeus, nomeadamente os elaborados pelos consultores especializados Mercer e Hay Group e, por outro lado, as sociedades incluídas no PSI-20 do Portuguese Stock Index. Os planos retributivos a atribuir aos administradores executivos são definidos tendo por referência estudos de mercado relativos à remuneração dos executivos de topo portugueses e europeus, com o propósito de estabelecer a remuneração fixa perto da mediana do mercado e a remuneração total perto do terceiro quartil, em circunstâncias comparáveis. 1/5
COMISSÃO DE VENCIMENTOS DA SONAECOM, SGPS, S.A. As remunerações fixas e variáveis são deliberadas pela Comissão de Vencimentos, em diálogo com a Comissão de Nomeações e Remunerações do Conselho de Administração. A componente fixa da remuneração está alinhada, nos seus limites, com os standards do mercado os quais são aferidos pela equivalente praticada nas sociedades comparáveis. A componente variável da remuneração, aplicável aos membros executivos, está sujeita a limites máximos percentuais e obedece a critérios de desempenho pré-estabelecidos e mensuráveis - indicadores de desempenho - comprometidos com cada um dos membros executivos em cada exercício social. A componente variável da remuneração é aferida por avaliação da performance de um conjunto de indicadores de desempenho, quer do negócio com cariz essencialmente económico e financeiro ( Key Performance Indicators of Business Activity (Business KPIs)) quer individuais, combinando estes últimos indicadores objectivos e subjectivos, Personal Key Performance Indicators (KPIs Individuais). O conteúdo dos indicadores de desempenho e o seu peso específico na determinação da remuneração efectiva, asseguram o alinhamento dos administradores executivos com os objectivos estratégicos definidos e o cumprimento das normas legais em que se enquadra a actividade social. Para o apuramento da componente variável da remuneração é efectuada uma avaliação individual de desempenho pela Comissão de Vencimentos, em diálogo com a Comissão de Nomeação e Remunerações do Conselho de Administração. Esta avaliação tem lugar após serem conhecidos os resultados da sociedade. Assim e relativamente a cada exercício social são avaliadas a actividade da empresa, a performance e os contributos individuais para o sucesso colectivo, que, necessariamente, condicionarão a atribuição da componente fixa e variável do plano retributivo de cada membro. É diferida por um período de três anos a disponibilização efectiva de, pelo menos, cinquenta por cento do valor da remuneração variável atribuída ao administrador executivo em resultado da avaliação de desempenho individual e da sociedade em cada exercício. Esta componente diferida da remuneração variável é composta por acções, sendo-lhe aplicável o Plano de Atribuição de Acções nos termos do respectivo regulamento, anexo à presente proposta. Na aplicação da Política de Remuneração e Compensação é ponderado o exercício de funções em sociedades em relação de domínio ou de grupo. 2/5
COMISSÃO DE VENCIMENTOS DA SONAECOM, SGPS, S.A. A Política de Remuneração e Compensação da sociedade mantém o princípio de não contemplar a atribuição de compensações aos administradores, ou membros dos demais órgãos sociais, em virtude da cessação de mandato, quer esta cessação ocorra no termo do respectivo prazo, quer se verifique uma cessação antecipada por qualquer motivo ou fundamento, sem prejuízo da obrigação do cumprimento pela sociedade das disposições legais em vigor nesta matéria. Não integra a Política de Remuneração e Compensação qualquer sistema de benefícios, designadamente de reforma, a favor dos membros dos órgãos sociais e demais dirigentes. Para assegurar a efectividade e transparência dos objectivos da Política de Remuneração e Compensação, os administradores executivos: - não celebraram nem devem celebrar contratos com a sociedade ou com terceiros que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela sociedade. - não alienaram, no exercício de 2011 correspondente ao termo do mandato, nem devem alienar durante o novo mandato, as acções da sociedade a que tenham acedido por via da atribuição da remuneração variável, até ao limite de duas vezes o valor da remuneração total anual, com excepção daquelas que necessitem ser alienadas para suportar o pagamento de impostos resultantes do benefício dessas mesmas acções. 2. Em concretização dos princípios formulados, a remuneração e compensação dos membros dos órgãos sociais obedece às seguintes regras: Administradores executivos (AE) A Política de Remuneração e Compensação dos Administradores Executivos (AE) incorpora, na sua estrutura, mecanismos de controlo, considerando a ligação a desempenho individual e colectivo, prevenindo comportamentos de assunção de riscos excessivos. Este objectivo é ainda assegurado pelo facto de cada Key Performance Indicator (KPI) se encontrar limitado a um valor máximo. A remuneração dos AE inclui, em princípio, duas componentes: (i) uma componente fixa, que engloba a Remuneração Base, paga por referência ao período de um ano (os vencimentos são pagos em 14 meses), um Subsídio de Responsabilidade Anual (tendo por referência o período de um ano), sendo estes valores pagos em prestações mensais e um conjunto de Benefícios 3/5
COMISSÃO DE VENCIMENTOS DA SONAECOM, SGPS, S.A. associados à função; (ii) uma componente variável, condicionada à concretização dos objectivos fixados no ano anterior, dividida em duas partes (a) uma Remuneração de Curto Prazo, paga no primeiro trimestre do ano seguinte (Remuneração Variável de Curto Prazo); e (b) uma Remuneração de Médio Prazo, discricionária e variável ( Remuneração Variável de Médio Prazo ), atribuível em 10 de Março do ano seguinte, sob a forma de benefícios diferidos, ao abrigo do Plano de Atribuição de Acções e respectivo Regulamento que se vencerá no terceiro aniversário da data da sua atribuição, considerando-se que a exposição dos AE às flutuações no preço da acção é a forma mais apropriada de alinhar os interesses dos Administradores com os dos accionistas. (i) A Remuneração fixa dos AE é definida em função dos níveis de responsabilidade da função desempenhada e é objecto de revisão anual. A cada AE é atribuída uma classificação designada internamente por Grupo Funcional ( GF ). Os AE estão classificados nos Grupos Funcionais Group Leader (GF.0), Group Senior Executive (GF.1) e Senior Executive (GF.2). As classificações funcionais na Sonaecom são estruturadas de forma similar em todo o Grupo Sonae e baseadas na metodologia internacional da Hay para classificação de funções corporativas, com o objectivo de facilitar comparações de mercado e promover a equidade interna. (ii) A Remuneração variável visa orientar e recompensar os AE pelo cumprimento de objectivos pré-determinados, baseados em indicadores de desempenho da empresa, das equipas de trabalho sob a sua responsabilidade e do seu próprio desempenho individual e é atribuída depois de apuradas as contas do exercício e de ter sido efectuada a avaliação de desempenho. Dado que a atribuição do respectivo valor está dependente da concretização de objectivos, o seu pagamento não se encontra garantido. (a) A Remuneração Variável de Curto Prazo (RVCP) visa recompensar o atingimento dos vários objectivos definidos anualmente, que se encontram ligados aos Business KPIs KPIs de Negócio e aos Personal KPI s KPIs Individuais. A RVCP objectivo a atribuir será baseada numa percentagem da componente fixa do Plano Retributivo, que variará entre 33% e 60%, em função do Grupo Funcional do AE. Os Business KPIs, que têm uma componente significativa de indicadores económicos/financeiros, representam 70% da RVCP e constituem indicadores objectivos. Os restantes 30% derivam dos KPIs Individuais, que podem combinar indicadores objectivos e subjectivos. Os valores pagos resultam do desempenho real e poderão variar entre 0% e 148% da RVCP objectivo fixada; 4/5