S.A. e AFA SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros para a Mesa da Assembleia Geral,

Transcrição

1 ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 6 DA ORDEM DO DIA Proceder à eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o triénio Com referência ao Ponto 6 da Ordem do Dia da Assembleia Geral do Banif Banco Internacional do Funchal, SA, acima transcrito, os accionistas Rentipar Financeira, SGPS, S.A., IP Holding SGPS, S.A. e AFA SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros para a Mesa da Assembleia Geral, para o exercício de funções no triénio : MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva Secretário: José Mendonça Prada Lisboa, 7 de Agosto de 2015 OS ACCIONISTAS Rentipar Financeira, SGPS, S.A. IP Holding SGPS, S.A. AFA SGPS, S.A.

2 Anexo Informação sobre os membros propostos para a Mesa da Assembleia Geral, em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais Dr. Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva Formação Académica - Licenciatura em Direito - Pós-Graduação Direito Comunitário Economia de Integração - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos Presidente do Conselho Fiscal Casa da Madeira em Lisboa Funções actualmente exercidas Deputado e Vice-Presidente Assembleia da República Membro do Conselho Consultivo Universidade da Madeira Advogado Pessoalmente, é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.

3 *** Dr. José Jardim Mendonça Prada Formação Académica - Licenciatura em Direito - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos -Conselho Distrital da Madeira da Ordem dos Advogados durante 3 anos (Presidente, de 2011/2013 e Vice-Presidente, nos 9 anos anteriores) Funções actualmente exercidas Advogado José Prada - Advogados Deputado Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, desde Março de 2004 Gerente Pigris - Trading e Marketing, Lda. Arribacharmosa - Apartamentos Turísticos, Lda, Pessoalmente, não é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.

4 ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 7 DA ORDEM DO DIA Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, incluindo a Comissão de Auditoria, para o triénio Com referência ao Ponto 7 da Ordem do Dia da Assembleia Geral do Banif Banco Internacional do Funchal, SA, acima transcrito, os accionistas Rentipar Financeira, SGPS, S.A., IP Holding SGPS, S.A. e AFA SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros para o Conselho de Administração, incluindo a Comissão de Auditoria, para o exercício de funções no triénio : CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1 Luís Filipe Marques Amado Jorge Humberto Correia Tomé Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme Fernando Mário Teixeira de Almeida João José Gonçalves de Sousa Jorge Manuel Silveira Nunes Nuno Pedro Martins 1 Integram ainda o Conselho de Administração os seguintes administradores, designados pelo e em representação do Estado Português, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 14.º da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro e no ponto 10 do Despacho n.º 1527-B/2013, de 23 de Janeiro: - Issuf Ahmad, Membro nomeado através do Despacho nº 5838/2014, de 16 de Abril, do Ministério das Finanças; - Miguel Silva Artiaga Barbosa, Membro nomeado através do Despacho nº 12035/2014, de 22 de Setembro, do Ministério das Finanças.

5 COMISSÃO DE AUDITORIA 2 : Elsa Cristina Costa Pires Santana Ramalho Teresa Sofia Teixeira dos Santos Duarte Lisboa, 7 de Agosto de 2015 PELOS ACCIONISTAS Rentipar Financeira, SGPS, S.A. IP Holding SGPS, S.A. AFA SGPS, S.A. 2 O membro do Conselho de Administração Issuf Ahmad, nomeado para o órgão de fiscalização do Banif através do Despacho nº 5838/2014, de 16 de Abril, do Ministério das Finanças, integra a respectiva Comissão de Auditoria.

6 Anexo Informação sobre os membros propostos para o Conselho de Administração (incluindo a Comissão de Auditoria), em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais Luís Filipe Marques Amado Licenciatura em Economia Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa (1976) Auditor do Tribunal de Contas; Auditor do Instituto de Defesa Nacional; - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: - Banif Plus Bank ZRT (de 02/08/2012 a Junh0 2015) - Ministro dos Negócios Estrangeiros do XVIII Governo Constitucional (Outubro 2009 a Junho 2011) Funções actualmente exercidas: a) Sociedades do Grupo Banif Presidente do Conselho de Administração - Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. - Banco Caboverdiano de Negócios, S.A.

7 b) Outras entidades Consultor Internacional Administrador (Não Executivo) - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira Vice-Presidente do Conselho Geral e de Supervisão - EDP Energias de Portugal, SA Professor (convidado) - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - Business School da Universidade Nova de Lisboa Membro - Global Advisory Board of SONAE Membro do Conselho Superior - D. Dinis, Business School Membro do Conselho de Administração - Fundação Francisco Manuel dos Santos Membro do Conselho de Patronos - Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva Pessoalmente, não é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. ***

8 Jorge Humberto Correia Tomé Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas - I.S.C.T.E. (1979); Mestrado em Economia Aplicada - Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1993); Advanced Management Course - Chicago Business School Campus de Londres (2011). - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva Banif - Banco de Investimento, S.A. (de 23/03/2012 a Agosto 2013) Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva Banif - SGPS, S.A. (de 23/03/2012 a Dezembro 2013) Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva - Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Janeiro 2008 a Fevereiro 2012) Presidente do Conselho de Administração - Banif Imobiliária, S.A. (de 30/03/2012 a Julho 2014) - Banif Comercial, SGPS, S.A. (de 30/03/2012 a Agosto 2012) - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (de 27/03/2012 a Julho 2012) - Banif - Investimentos - SGPS, S.A. (de Abril 2012 a Agosto 2012) - Caixa Seguros e Saúde, S.A. (Outubro 2011 a Fevereiro de 2012) - Gerbanca, SGPS, S.A. (Maio de 2009 a 29 de Fevereiro de 2012) - Caixa- Banco de Investimento, S.A. (Março 2008 a Fevereiro de 2012) - Caixa Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. (Março 2008 a Fevereiro de 2012) - Credip Instituição Financeira de Crédito, S.A. (Março 2008 a Fevereiro de 2012)

9 - Caixa Desenvolvimento, S.A. (Maio de 2011 a Fevereiro de 2012) - Trem Aluguer Material Circulante, ACE (Março de 2002 a Fevereiro de 2011) - Trem II Aluguer Material Circulante, ACE (Março de 2002 a Fevereiro de 2011) Vice-Presidente do Conselho de Administração - Banco Caixa Geral Brasil, S.A. (Abril 2009 a Fevereiro de 2012) - Banco Nacional de Investimentos, S.A. (Novembro 2011 a Fevereiro de 2012) Vogal do Conselho de Administração (não executivo) - Portugal Telecom, SGPS, S.A. (Março 2009 a Fevereiro de 2012) - Parcaixa, SGPS, S.A. (Abril de 2009 a Fevereiro de 2012) - Cimpor Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (Maio de 2009 a Fevereiro de 2012) Vogal do Conselho Directivo - Caixa Geral de Aposentações (Julho 2011 a Fevereiro de 2012) Funções actualmente exercidas: a) Sociedades do Grupo Banif Presidente do Conselho de Administração Banif - Banco de Investimento (Brasil), S.A. Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. Banif - Banco de Investimento, S.A. Banif Finance, Ltd Banif International Bank, Ltd Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. Presidente da Comissão Executiva - Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. Vogal do Conselho de Administração Banif Bank (Malta), PLC

10 b) Outras entidades Vogal de Direcção Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.) Vice-Presidente do Conselho Consultivo Açoreana Seguros, S.A. Pessoalmente, é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. *** Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme Licenciatura em Economia -ISEG/UTL (1993) Mestrado em Economia Monetária e Financeira - ISEG/UTL (1994/1995) Curso de Pós-Graduação em Gestão do Risco e Derivados - ISEG/UTL E Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1999) Advanced Management Program da Harvard Business School (HBS), Cambridge, MA, (2009) - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: Vogal do Conselho de Administração (de Julho 2010 a Abril 2012) - Banif Banco de Investimento, SA (Julho 2010 a Abril 2012) - Banif Banco de Investimento (Brasil) (Julho 2010 a Abril 2012) - Banif Securities, Inc. (Miami) (Julho 2010 a Abril 2012)

11 - Banif Gestão de Activos, SGFIM, SA (Fevereiro 2006 a Abril 2012) - Banif Açor Pensões, SGP, SA (Fevereiro 2006 a Abril 2012) - Banif Capital, SCR, SA (Janeiro 2010 a Abril 2012) - Banif Ecoprogresso Trading, SA (Julho 2010 a Abril 2012) - Floresta Atlântica, SGFII, SA (Janeiro 2010 a Abril 2012) - Bankpime, SGIIC, SA (Janeiro 2010 a Abril 2012) - GED Sur, SCR, SA (Janeiro 2010 a Abril 2012) Funções actualmente exercidas: a). Sociedades do Grupo Banif Director da Direcção de Comunicação e Imagem, Head of Investor Relations e Chief Economist do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. SA, Pessoalmente, não é titular de quaisquer acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.; *** Fernando Mário Teixeira de Almeida Licenciatura em Economia Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1975) Doutoramento em Economia Universidade de Santiago de Compostela (2012) Licenciatura em Direito Faculdade de Direito da Universidade do Porto (2014) - Actividade Profissional

12 Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: Presidente do Conselho Fiscal - Banif Banco de Investimento, S.A. (de 2000 a 29/08/2014) - Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. (de 2003 a 30/05/2014) - Açoreana Seguros, S.A. (de 2003 a 25/07/2014) Presidente da Comissão de Auditoria - Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. (de 30/05/2014 a Setembro 2014) Funções actualmente exercidas: a). Sociedades do Grupo Banif Vogal do Conselho de Administração - Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. b). Outras sociedades Presidente do Conselho de Administração Açoreana Seguros, S.A. - Director da Faculdade de Ciências Económicas e de Empresa na Universidade Lusíada do Porto Pessoalmente, é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.; Através da sociedade Quinta do Sourinho - Agricultura e Turismo, Lda integralmente detida pelo próprio e por pessoas previstas no n.º 2 do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.. ***

13 João José Gonçalves de Sousa Licenciatura em Economia Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1977) Curso Superior de Direcção Bancária Instituto Superior de Formação Bancária - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: Director-Geral responsável pela Direcção da Rede de Agências no Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. (até Março 2012) Funções actualmente exercidas: a). Sociedades do Grupo Banif Vogal do Conselho de Administração - Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. b). Outras sociedades Vogal do Conselho de Administração Açoreana Seguros, S.A. Pessoalmente, não é titular de quaisquer acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.; ***

14 Jorge Manuel Silveira Nunes Licenciatura em Economia ISEG/UTL (1990) - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos N/A Funções actualmente exercidas: a). Sociedades do Grupo Banif Director Geral Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. Presidente do Conselho de Administração Banif Imobiliária, SA Pessoalmente, não é titular de quaisquer acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.. *** Nuno Pedro Martins Licenciatura em Engenharia Química Instituto Quimico-Tecnológico de Moscovo (com reconhecimento pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa) (1992)

15 - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos Administrador Banif Bank (Malta), Plc (Maio de 2007 a Março de 2014) Banif Holding (Malta), Ltd (Dezembro de 2007 a Março de 2014) Funções actualmente exercidas: a). Sociedades do Grupo Banif Director Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. Administrador Banif International Bank, Ltd Pessoalmente, é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. *** Elsa Cristina Costa Pires Santana Ramalho Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas Universidade Católica Portuguesa (1997)

16 - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: Directora Coordenadora de Relações com Investidores do Novo Banco, S.A. (até Novembro de 2014) Directora Coordenadora de Relações com Investidores e Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM do Banco Espírito Santo, S.A. (até Agosto de 2014), Sponsor da cadeira de Gestão Estratégica de Instituições Financeiras no Executive Master in Management and Banking da Universidade Católica Portuguesa entre 2008 e Membro fundador da Direcção do Fórum IR Associação Portuguesa de Responsáveis pelas Relações com Investidores desde 2009 até Sócia-Gerente Arcoevia, Lda. (até 2015) Encosta de Sobrado, Sociedade Vitivinícola, Lda. (até 2011) Pessoalmente, não é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. *** Teresa Sofia Teixeira dos Santos Duarte Licenciatura em Gestão de Empresas - Universidade Portucalense (1995) PADE Programa de Alta Direcção de Empresas - AESE (2015) Programa Avançado em Gestão de Instituições Financeiras - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa (2004)

17 - Actividade Profissional Funções anteriormente exercidas, nos últimos 5 anos: Administradora Norgarante Sociedade de Garantia Mútua Portuguesa, S.A. (de 2008 a 2015) Funções actualmente exercidas: Presidente da Comissão Executiva Norgarante Sociedade de Garantia Mútua Portuguesa, S.A.. desde 2015 Membro do Conselho Geral Fundo de Contragarantia Mútuo Português, em representação das Sociedades de Garantia Mútua, desde Administradora não executiva CV Garante - Sociedade de Garantia Mútua Cabo Verdiana, em representação da SPGM Sociedade de Investimento, S.A., desde 2013; Pessoalmente, não é titular de acções do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.

18 ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 8 DA ORDEM DO DIA Proceder à designação de um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas para exercício das funções previstas no art.º 446.º do Código das Sociedades Comerciais Considerando que, de acordo com o artigo 446.º do Código das Sociedades Comerciais e com a alínea j) do artigo 28.º do Contrato de Sociedade, cabe à Comissão de Auditoria apresentar à Assembleia Geral a proposta para designação, por um período de tempo não superior a quatro anos, de um revisor oficial de contas, a Comissão de Auditoria vem propor a designação da sociedade de revisores oficiais de contas PricewaterhouseCoopers & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. (SROC n.º 183) representada pelo Sr. Dr. José Manuel Henriques Bernardo (ROC n.º 903) para o exercício das funções previstas no artigo 446.º do Código das Sociedades Comerciais e artigo 29.º do Contrato de Sociedade, no triénio Lisboa, 6 de Agosto de 2015 A COMISSÃO DE AUDITORIA

19 ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 9 DA ORDEM DO DIA Fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais e estatutários ou designar para o efeito uma Comissão de Remunerações, nomeando os respectivos membros para o exercício de funções no triénio Com referência ao Ponto 9 da Ordem do Dia da Assembleia Geral do Banif Banco Internacional do Funchal, SA, acima transcrito, os accionistas Rentipar Financeira, SGPS, S.A., IP Holding SGPS, S.A. e AFA SGPS, S.A. propõem: 1. A constituição de uma Comissão de Remunerações composta por três membros, nos termos e para exercício das funções previstas no n.º 1 do artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais e no art.º 31.º do Contrato de Sociedade. 2. A seguinte lista de membros para a Comissão de Remunerações, no triénio : Presidente: Miguel José Luís de Sousa Vogais: Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques Miguel Silva Artiaga Barbosa Lisboa, 7 de Agosto de 2015 OS ACCIONISTAS Rentipar Financeira, SGPS, S.A. IP Holding SGPS, S.A. AFA SGPS, S.A.

20 ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA Reunião de 26 de Agosto de 2015 (Continuação da reunião iniciada em 29 de Maio de 2015) PONTO 10 DA ORDEM DO DIA Deliberar sobre a nomeação de um Conselho Estratégico e respectiva composição, com referência ao exercício de 2015, nos termos do art.º 25.º do Contrato de Sociedade Com referência ao Ponto 10 da Ordem do Dia da Assembleia Geral do Banif Banco Internacional do Funchal, SA, acima transcrito, tendo em consideração que o Conselho Estratégico é um órgão de natureza consultiva e existência facultativa, os accionistas Rentipar Financeira, SGPS, S.A., IP Holding SGPS, S.A. e AFA SGPS, S.A. propõem, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 25.º do Contrato de Sociedade (a contrario sensu), a não nomeação de um Conselho Estratégico com referência ao exercício de Lisboa, 7 de Agosto de 2015 OS ACCIONISTAS Rentipar Financeira, SGPS, S.A. IP Holding SGPS, S.A. AFA SGPS, S.A.