ASSEMBLEIA GERAL REUNIÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2015 Continuação da Reunião iniciada em 29 de Maio de 2015

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Sebastiana Vilaverde Lisboa
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1 BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, , Funchal Capital social: ,00 Euros Número único de matrícula e de pessoa colectiva: ASSEMBLEIA GERAL REUNIÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2015 Continuação da Reunião iniciada em 29 de Maio de 2015 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif Banco de Investimento, SA - Clube Desportivo Nacional SAD - Viamad SGPS, SA - Sealogis Logística de Transportes, SA Gerente - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda - Solpor Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda Outros Cargos: Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Clube de Golf do Santo da Serra

º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dr.

2 - PROBEB (Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas) Presidente do Conselho Fiscal - Criamar em representação da Empresa de Cervejas da Madeira - AMAK Associação Madeirense de automobilismo e Karting Vice Presidente - Federação Portuguesa de Golfe Secretário: Dr. BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Banco de Investimento, SA - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA Secretário da Sociedade - Banif Banco de Investimento, SA - Banif International Bank, Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif Finance, Ltd. Comissão de Vencimentos - Zon TV Cabo Madeirense, SGPS, SA

BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Banco de Investimento, SA - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA

3 Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Finpro SCR, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Mesa da Assembleia Geral APFIPP Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (Em representação da Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA) Membro do Conselho Fiscal Açoreana Seguros SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. LUIS FILIPE MARQUES AMADO Presidente do Conselho de Administração - Banco Caboverdiano de Negócios, S.A. Consultor Internacional Administrador (Não Executivo) - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

de Fundos de Investimento Imobiliário, SA) Membro do Conselho Fiscal Açoreana Seguros SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr.

4 Vice-Presidente do Conselho Geral e de Supervisão - EDP Energias de Portugal, SA Professor (convidado) - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - Business School da Universidade Nova de Lisboa Membro - Global Advisory Board of SONAE Membro do Conselho Superior - D. Dinis, Business School Membro do Conselho de Administração - Fundação Francisco Manuel dos Santos Membro do Conselho de Patronos - Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva Vice-Presidente: Dr. JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ 1 Presidente do Conselho de Administração Banif - Banco de Investimento (Brasil), S.A. Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. Banif - Banco de Investimento, S.A. Banif Finance, Ltd Banif International Bank, Ltd Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. 1 Integra, na qualidade de Presidente, a Comissão Executiva do Conselho de Administração

Dinis, Business School Membro do Conselho de Administração - Fundação Francisco Manuel dos Santos Membro do Conselho de Patronos - Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva Vice-Presidente: Dr.

5 Vogal do Conselho de Administração Banif Bank (Malta), PLC Vogal de Direcção Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.) Vice-Presidente do Conselho Consultivo Açoreana Seguros, S.A. Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA 2 Administrador Único Financetar Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, S.A. Presidente do Conselho de Administração (Não executivo) Deimos Engenharia, S.A. Sócio-Gerente (Não executivo) DSMG Formação e Consultoria, Lda. Sócio-Gerente Quadrocrucial Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda 2 Integra, na qualidade de membro, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA 2 Administrador Único Financetar Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, S.A. Presidente do Conselho de Administração (Não executivo) Deimos Engenharia, S.

6 Vogal: Dr. FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Outras entidades: Presidente do Conselho de Administração Açoreana Seguros, S.A. Vogal: Dr. ISSUF AHMAD 3 Outros cargos: Revisor Oficial de Contas Vogal: Dr. JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA 4 Outras entidades: Vogal do Conselho de Administração - Açoreana Seguros SA 3 Membro nomeado através do Despacho nº 5838/2014, de 16 de Abril, do Ministério das Finanças, em representação do Estado Português e que integra, na qualidade de Presidente, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração 4 Integra, na qualidade de membro, a Comissão Executiva do Conselho de Administração

JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA 4 Outras entidades: Vogal do Conselho de Administração - Açoreana Seguros SA 3 Membro nomeado através do Despacho nº

7 Vogal: Dr. JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA 5 Vogal do Conselho de Administração Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA Banif Banco de Investimento (Brasil), SA Banif Finance, Ltd Membro da Comissão de Remunerações - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. Vogal: Dr. MIGUEL SILVA ARTIAGA BARBOSA 6 Não exerce funções em outras Sociedades Vogal: Dr. TOMÁS DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS 7 Membro do Conselho Fiscal Açoreana Seguros, S.A. Presidente do Conselho Fiscal ADDHU Associação de Defesa dos Direitos Humanos 5 Integra, na qualidade de membro, a Comissão Executiva do Conselho de Administração 6 Nomeado através do Despacho nº 12035/2014, de 22 de Setembro, do Ministério das Finanças, em representação do Estado Português 7 Integra, na qualidade de membro, a Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

Comissão de Remunerações - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A.

8 Vogal: Dr. VITOR MANUEL FARINHA NUNES 8 Vice-Presidente do Conselho de Administração Banif Banco de Investimento, S.A. Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. Banif Banco de Investimento (Brasil), S.A. Vogal do Conselho de Administração Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, S.A. Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif Banco Internacional do Funchal, SA Administrador Único FN Consultoria e Investimentos, S.A. Membro do Conselho Consultivo Açoreana Seguros, S.A. ECS Sociedade de Capital Risco, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.) Membro do Steering Committee do Fundo de Consolidação do Sector de Construção Vallis Construction Sector Consolidation Fund, G.P. S.à.r.l., SICAV-SIF, fundo regulado pela Comissão de Supervisão Financeira Luxemburguesa (CSSF), cuja 8 Integra, na qualidade de membro, a Comissão Executiva do Conselho de Administração

do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif Banco Internacional do Funchal, SA Administrador Único FN Consultoria e Investimentos, S.A. Membro do Conselho Consultivo Açoreana Seguros, S.

9 Sociedade Gestora (General Partner) é a Vallis Consolidation Strategies I, SA (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.). Vogal do Conselho de Administração SIBS, SGPS, S.A. e SIBS Forward Payment Solutions (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A.) Lisboa, 4 de Agosto de 2015 O Secretário da Sociedade

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