PREVENÇÃO CONTRA CRIMES DE LAVAGEM, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES LEI Nº 9.613 DE 03.03.1998 CONSOLIDADA COM A LEI Nº 12.683 DE 09.07.2012 Instrutor JAIR CAMILO Rio de Janeiro Junho / 2013
Módulo 1 - Cenário Atual, Objetivos e Riscos AVALIACÃO DO GAFI GRUPO DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL Brasil cumpre parcialmente padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro Um dos principais problemas apontados pelos avaliadores é a falta de estatísticas abrangentes e detalhadas quanto ao número de investigações, ações penais e condenações por lavagem de dinheiro, no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual. As estatísticas que foram fornecidas à equipe de avaliadores na maior parte, da Justiça Federal, e ainda assim, não quanto a todo o período nem a todas as instâncias de julgamento demonstram um número muito baixo de sentenças finais e de condenações, o que torna questionável a efetividade geral da implementação das recomendações, pondera a procuradora. O Gafi reconhece que as autoridades policiais e do Ministério Público têm responsabilidade e poderes adequados para garantir que todos os crimes, inclusive a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, sejam devidamente investigados. No entanto, a organização aponta que, em muitos locais, as autoridades estão mais preocupadas em investigar os crimes antecedentes (tráfico de drogas, corrupção, crimes contra a administração etc.), sem foco na busca da efetividade da repressão à lavagem de dinheiro. Outra séria deficiência apontada pelos avaliadores foi a falta de poderes de supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a unidade de inteligência financeira brasileira.
Módulo 1 - Cenário Atual, Objetivos e Riscos AVALIACÃO DO GAFI GRUPO DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL Brasil cumpre parcialmente padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro Recomendações "Em dois anos, precisaremos apresentar ao GAFI as medidas adotadas para sanar as deficiências apontadas", informa a procuradora. "Entre outras medidas, é importante a aprovação do PL 3443/08, que atualiza a lei de lavagem de dinheiro, amplia a base dos crimes antecedentes para atingir qualquer delito ou contravenção que gere bens ou valores aptos a serem lavados, e criminaliza o financiamento do terrorismo", defende. De acordo com a coordenadora do GT Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros, as principais recomendações feitas ao país são: criminalizar o financiamento do terrorismo; continuar a apoiar a atuação das Varas Federais Especializadas e tomar outras medidas para aumentar a capacidade de impor sanções efetivas pela prática de lavagem de dinheiro; estender a responsabilização civil e administrativa às pessoas jurídicas, pela prática da lavagem de dinheiro, garantir que o perdimento definitivo de bens e valores seja alcançado; implementar medidas e procedimentos efetivos para congelar ativos envolvidos no financiamento do terrorismo; aumentar os poderes de fiscalização em algumas áreas, aumentar a supervisão de instituições financeiras não-bancárias e estender as obrigações de reportar atividades suspeitas a todas as categorias de serviços e profissões não-financeiros, tais como contadores, advogados, tabeliães e fornecedores de registro de pessoas jurídicas. Enccla, encontro contra corrupção e lavagem de dinheiro, encerrou em 25/11, em Bento Gonçalves Representantes de cerca de 70 instituições apontaram 14 medidas para frear o desvio de verbas
Módulo 1 - Cenário Atual, Objetivos e Riscos Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) foi instituída em 2003, com o objetivo de aprofundar a coordenação dos agentes governamentais envolvidos nas diversas etapas relacionadas à prevenção e ao combate as crimes de lavagem de dinheiro e (a partir de 2007) de corrupção. A ENCCLA é coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, e, hoje, reúne cerca de 70 órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, tanto no âmbito federal quanto estadual, além do Ministério Público. Uma vez por ano, esses órgãos se encontram para conjugar esforços, a fim de otimizar recursos públicos e difundir informações. A meta é atingir a missão de chegar a uma política pública eficaz no setor, de modo que o Estado se organize de forma consistente.
Módulo 1 - Cenário Atual, Objetivos e Riscos Enccla: X Reunião Plenária realizada na Paraíba define ações para 2013 Encontro foi realizado dos dias 26 a 30 de novembro de 2012, em João Pessoa. Na ocasião, foram definidas 13 metas para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2013 X Reunião Plenária da Enccla O Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Antonio Gustavo Rodrigues, juntamente com o Diretor de Análise e Fiscalização do Órgão, Antonio Carlos Ferreira de Sousa, e o Chefe de Gabinete, Bernardo Antonio Machado Mota, participaram da X Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). O evento, que contou com mais de 60 representantes dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e do setor privado, foi realizado, em João Pessoa, na Paraíba, de 26 a 30 de novembro de 2012. Treze ações foram definidas para serem desenvolvidas em 2013. Diante disso, ficou acertado que o COAF participará como co-coordenador de duas ações: Ação 1 que tem como objetivo instituir o Grupo Permanente de Avaliação de Risco visando elaborar relatório para identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no País; e a Ação 7, que visa implementar cadastro público de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs). Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus familiares e estreitos colaboradores.
Instrutores Docente: Jair Camilo Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos e de ferramentas de gestão e extração de dados. Responsável pela implementação / customização de sistema de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" e de sistemas de Controles Internos em instituições financeiras, através da utilização de ferramentas de extração e análise de dados ou sistemas específicos. Este treinamento já foi apresentado para mais de 65.000 pessoas de 220 empresas em todo Brasil, nos últimos 07 anos. Participou do curso Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo tendo como palestrantes diversas autoridades dos seguintes Órgãos: COAF; DRCI; CGU; BACEN; CVM; SPC; DPF e ABIN Faz parte da equipe docente da FEBRABAN. Docente: Márcia C. P. Galasso Formada em Secretariado Executivo e, Processamento de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Apoia o Sr. Jair Camilo em projetos de Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e treinamentos para o mercado financeiro. Faz parte da equipe docente da FEBRABAN.