ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DO MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ASMAE

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Ivan Ribas Meneses
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1 ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DO MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ASMAE Data: 05/07/2001 Horário: 9:00 horas Local: Alameda Santos, 745 térreo São Paulo - Capital. Cumpridas as formalidades legais de assinatura da Lista de Presença e existindo quorum legal, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Eduardo José Bernini, deu início aos trabalhos, passando ao exame da pauta: Item I Apreciação da minuta da ata da 7ª reunião ordinária, de 23/04/2001 e item II Apreciação da minuta da ata da 8ª reunião ordinária, de 20/06/01. Colocadas em discussão e a seguir em votação, resultaram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião, passou o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Eduardo José Bernini, ao item III da pauta, Aprovação de orçamento para o ano de 2001, com previsão de aporte de recursos no período de julho a dezembro de 2001, convidando a participar da apresentação os Srs. Diretores, Antonio Carlos Mesquita de Siqueira e Carlos Roberto Geraldo Paschoal e os Srs. Gerentes João Carlos de Oliveira Mello e Roberto Giglio. Exposta a matéria pelos Srs. Gerentes, conforme documentação arquivada na Secretaria do Conselho de Administração, e após terem sido esclarecidos os questionamentos apresentados pelos Senhores Conselheiros, foi pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, Eduardo José Bernini, colocada a matéria em votação, resultando aprovada pela unanimidade dos Srs. Conselheiros a alternativa III. Esta alternativa apresenta valores orçados que consolidam projetos para a implantação das etapas previstas na Resolução 290, já atendendo a determinação da ANEEL de preços semanais para o sub-mercado sul a partir de julho de Na oportunidade foram dadas as explicações pelo Conselheiro

2 Carlos Augusto Leite Brandão mostrando os custos envolvidos em cada alteração de regra ou de versão de sistema computacional. E, observado que o prazo de entrada em operação em julho já se encontra por inúmeras questões comprometido, ressaltou que desta forma o orçamento apresentado e aprovado nesta reunião garante o mínimo necessário para a continuação dos projetos em conformidade com a Resolução 290, observando que se inclui a parte de medição, aquisição de dados em tempo real para o processo de contabilização. Ficou aprovado que serão mantidas as atuais cotas mensais de contribuição para os próximos dois meses. Esta decisão se baseia na necessidade de se dar garantia para a ASMAE da manutenção de um fluxo de caixa até os devidos acertos com a ANEEL do orçamento aqui aprovado. Ressalte-se o orçamento aprovado diz respeito ao ano de 2001, já tendo incorridos compromissos na ordem de 10 milhões, conforme fluxo de caixa apresentado e anexado à presente ata. Por proposta dos Conselheiros foram aprovadas as seguintes medidas: Qualquer contrato superior a R$ ,00 deverão ter aprovação do Conselho de Administração para sua assinatura por parte de Diretores da ASMAE. Ficam proibidos quaisquer remanejamentos de verbas entre contas dos projetos e rubricas aprovados. Se ocorrer tal procedimento representará um desrespeito aos limites aprovados para cada projeto pelo Conselho de Administração. Ficam proibidas eventuais alterações contratuais ou acréscimos dos valores contratados por ordem de serviço, sem apresentação e aprovação pelo Conselho de Administração. Todos os contratos da ASMAE, independente de sua natureza, deverão ser objeto de renegociação para os meses futuros, dentro de uma política de licitação a ser implantada pela Diretoria. A Diretoria da ASMAE deverá apresentar ações de redução de custos administrativos de forma a ter aderência ao orçamento apresentado e aprovado nesta data. Todos os contratos passíveis de questionamentos ou com formalização considerada inadequada pela Comissão de Conselheiros deverão ser

3 apresentados e discutidos na próxima reunião para tomada de medidas cabíveis. Na oportunidade, comunicou o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Eduardo José Bernini, com base nos documentos recebidos no início e durante à reunião, que os Srs. Conselheiros Carlos Augusto Leite Brandão, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, João Carlos Ribeiro de Albuquerque, Luiz Fernando Leone Vianna, Paulo Henrique Siqueira Born e Solange Maria Pinto Ribeiro, representaram respectivamente os seguintes Conselheiros Carlos Anísio Rocha Figueiredo, Mozart de Siqueira Campos Araújo, Ignacio Lázaro, Manuel Rigoberto Herrera Vargas, Manoel Arlindo Zaroni Torres e Luiz David Travesso. Passou-se a seguir, ao item IV da pauta, Aprovação de pagamentos relativos a compromissos assumidos no leilão de excedente de energia, tendo sido mencionado pelo Conselheiro Carlos Augusto Leite Brandão, o envio de correspondência ao Sr. Presidente do Conselho de Administração relatando os compromissos assumidos pela ASMAE e comentou que estas despesas encontram-se alocadas em conta específica, como forma de corretamente apropriar estes custos. Nesta correspondência foi solicitada a autorização do Sr. Presidente do Conselho de Administração para a realização dos pagamentos de menor valor. Com a palavra, o Sr. Diretor Carlos Roberto Geraldo Paschoal comentou ter recebido a informação da ANEEL de que a Câmara de Gestão da Crise deverá em breve expedir uma Resolução transferindo estes recursos à ASMAE. Amplamente discutida a matéria, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade o cumprimento do disposto no artigo 2º, inciso VII da Resolução nº 13, de 1º/06/2001, que delegou à ASMAE a competência de elaborar e submeter à apreciação da ANEEL a sistemática de compra e venda de certificados de energia e, por conseqüência, aprovaram os pagamentos decorrentes. Lamentaram, porém, a falha de encaminhamento, por não ter sido discutida a matéria anteriormente no Conselho de Administração e por unanimidade decidiram que deveria ser encaminhada carta à ANEEL comunicando a deliberação do Conselho de Administração quanto aos pagamentos, bem como mencionando que os custos foram alocados em conta específica objetivando a sua futura cobertura orçamentária.

4 Com a palavra, o Sr. Presidente do Conselho de Administração deu conhecimento ao Colegiado do documento recebido e a seguir transcrito, declarando o Sr. Diretor Presidente da ASMAE licenciado por motivo de saúde. HOSPITAL DO CORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO DECLARAÇÃO Declaro para os devidos fins que o Sr. Mitsumori Sodeyama, deu entrada em nosso hospital no dia 28/06/2001 em caráter de urgência, com quadro de dor precordial em aperto. Paciente foi submetido por duas vezes à cirurgia de revascularização do miocárdio, sendo a última em É considerado paciente de alto risco, sendo então submetido à uma série de exames específicos, onde constatamos presença de desenvolvimento de placa de ateroma em ponte de safena. Paciente deverá ficar nestes próximos dias em tratamento clínico, devendo complementar seu tratamento em casa, porém, afastado de suas atividades profissionais, por um período de 30 dias. Deverá ser submetido à nova avaliação, para então decidirmos por tratamento clínico ou necessidade de intervenção por angioplastia ou nova cirurgia. São Paulo, 05 de julho Dr. Edson Renato Romano CRM Ao final da reunião, o Conselheiro Carlos Augusto Leite Brandão apresentou as informações solicitadas pelos Conselheiros Sidney Simonaggio e José Moreno Fariña no que se refere ao quadro de funcionários, a estrutura de cargos e salários, e o quadro de Consultores. Dando continuidade à reunião, o Conselheiro Carlos Augusto Leite Brandão mencionou o Ofício da ANEEL nº 336/021, de 29/06/01 e do MP nº 6352/01, de 06/06/01, solicitando à Assessora Jurídica os esclarecimentos. Com a palavra, a Drª

5 Roseane de Albuquerque Santos apontou as questões apresentadas no referido ofício bem como comunicou que serão respondidas as pertinentes à ASMAE, devendo ser encaminhada a todos os Srs. Conselheiros a minuta de resposta. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada. Eduardo José Bernini Presidente do Conselho de Administração Maria Cristina Biselli Ferreira Secretária Executiva OAB/SP nº

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