242 Modelos de Atas de Sociedades Comerciais
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- Laura Quintão
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2 ÍNDICE A ASSEMBLEIA GERAL DAS SOCIEDADES ANÓNIMAS... 5 Termo de Abertura... 7 Termo de Encerramento... 8 Convocatória Assembleia Geral Anual Sociedade Aberta... 9 Convocatória Assembleia Geral Anual Sociedade Fechada Modelo de Boletim de Voto por Correspondência Pessoas Singulares Modelo de Boletim de Voto por Correspondência Pessoas Coletivas Pedido de Informação Preparatória da Assembleia Geral por Acionista Ata n.º (Eleição dos Órgãos Sociais) Ata n.º Eleição dos Órgãos Sociais (Fiscal Único) Carta mandadeira para Assembleia Geral de Sociedade Anónima Assembleia Geral de Acionistas Carta Mandadeira Ata n.º... (Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade) Ata n.º... (Aprovação de Contas; Proposta de Aplicação de Resultados; Apreciação da Administração e Fiscalização da Sociedade; Eleição dos Membros dos Órgãos Sociais; Aquisição e Alienação e Ações e Obrigações Próprias) Ata n.º... (Aprovação de Contas) Ata n.º... (Alteração do Pacto Social) Ata n.º... (Alienação de Participações Sociais) Ata n.º... (Aumento de Capital, Alteração do Contrato de Sociedade, Aquisição de Obrigações Próprias Destinadas a Imediata Amortização) Ata n.º... (Aumento de Capital por Entradas em Dinheiro) Ata n.º... (Aumento de Capital por Incorporação de Reservas Aumento Proporcional Ata n.º... (Deslocação da Sede Social, Alteração das Ações de Nominativas para Escriturais) Ata n.º... (Manutenção de Domínio Total) Ata n.º... (Alteração do Objeto Social)... 73
3 242 Modelos de Atas de Sociedades Comerciais Ata n.º... (Atribuição de Prémios de Produtividade aos Membros do Conselho de Administração) Ata n.º... (Cisão-fusão e Fusão por Incorporação) Ata n.º... (Assembleia-Geral de Sociedade Incorporante de Fusão por Incorporação) Ata n.º... (Transmissão de Ações, Renúncia ao Direito de Preferência, Aquisição de Ações pela Própria Sociedade, Consentimento para a Transmissão de Ações) Ata n.º... (Renúncia de Membro do CA e Eleição de Presidente do CA) Ata n.º... (Retificação de Atas) Retificação à Ata n.º... de... de... de Ata n.º... (Retificação) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Termo de Abertura Termo de Encerramento Convocatória do Conselho de Administração da Sociedade., S.A Carta Mandadeira Ata n.º... (Eleição de Presidente e Vice -Presidente do CA) Ata n.º... (Designação de AdministradorDelegado e Delegação de Poderes) Ata n.º... (Designação de Comissão Executiva) Carta de Renúncia de Administrador Ata n.º... (Cooptação de Administrador) Ata n.º... (Constituição de Mandatário da Sociedade) Ata n.º... (Constituição de Mandatário da Sociedade) Extrato da Ata Nº Extrato da Ata Nº Ata n.º... (Aprovação de Contas CA) Ata n.º... (Aprovação de Contas e Aplicação de Resultados com Distribuição de Dividendos) Ata n.º... (Aprovação de Financiamento, Constituição de Caução e Fiança e Designação de Representante da Sociedade para o Efeito) Ata n.º... (Prestação de Fiança, Interesse Próprio e Designação de Representantes) Ata n.º... (Constituição de Hipoteca) Ata n.º... (Celebração de um Contrato de Mútuo e Escritura de Hipoteca Voluntária)
4 Índice 243 Ata n.º... (Mútuo com Hipoteca, Participação de Aumento de Capital em Sociedades Participadas; Designação de Representantes) Ata n.º... (Emissão Papel Comercial) Ata n.º... (Aprovação de Operação de Securitização/Titularização de Créditos) Ata n.º... (Emissão de Obrigações Reservada a Acionistas) Ata n.º... (Aumento de Capital por Entradas em Dinheiro) Proposta de Manutenção de Relação de Grupo Ata n.º... (Ratificação de Negócios CA) Ata n.º... (Ratificação de Negócios) Procuração Regulamentos, Acordos Parassociais e Assembleia Geral de Obrigacionistas Regulamento do Conselho de Administração da Sociedade Regulamento da Comissão Executiva do Conselho de Administração da Sociedade Acordo Parassocial (Composição Órgãos Sociais, Drag Along, Preferência, Tag Along; Arbitragem) Acordo Parassocial (Direito de Preferência; Admissão à Negociação em Mercado Regulamentado; Obrigação de Dever de Não Concorrência) Assembleia Geral de Obrigacionistas Aviso Convocatório Proposta do Conselho de Administração Assembleia Geral DAS SOCIEDADES POR QUOTAS Termo de Abertura Termo de Encerramento Ata n.º... (Destituição de Gerente) Ata n.º... (Substituição de Gerentes Incapacidade Temporária) Ata n.º... (Eleição de Gerente) Ata n.º... (Remuneração de Gerentes) Ata n.º... (Aprovação de Contas, Aplicação de Resultados, Voto de Confiança, Redução de Capital) Ata n.º... (Redução de Capital por Perda de Metade do Capital) Ata n.º... (Aumento de Capital por Incorporação de Suprimentos e de Prestações Suplementares) Ata n.º... (Aprovação de Aumento de Capital Social, Transformação em Sociedade Anónima e Eleição dos Membros dos Órgãos Sociais) Ata n.º... (Aumento de Capital em Numerário)
5 244 Modelos de Atas de Sociedades Comerciais Ata n.º... (Aquisição de Participação Social em Sociedade com Objeto Diferente) Ata n.º... (Divisão, Alienação e Unificação de Quota) Ata n.º... (Prestação de Aval para Garantia de Dívidas de Outra Sociedade Justificado Interesse Próprio) Ata n.º... (Prestação de Garantia Real para Garantia de Dívidas de Outra Sociedade Relação de Grupo) Ata n.º... (Prestação de Garantia Real para Garantia de Dívidas de Outra Sociedade Justificado Interesse Próprio) Gerência Carta de Renúncia à Gerência Pacto Social (Entradas em Espécie) Pacto Social (Entradas em Numerário) Procuração
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