DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 7 Demonstração do Resultado Abrangente 8 Demonstração do Fluxo de Caixa 9 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2018 à 31/12/ DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 13 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 15 Balanço Patrimonial Passivo 17 Demonstração do Resultado 19 Demonstração do Resultado Abrangente 20 Demonstração do Fluxo de Caixa 21 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2018 à 31/12/ DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 25 Relatório da Administração Pareceres e Declarações Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva 131 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 135 Declaração dos Diretores sobre as 136 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 137

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2018 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias Preferenciais 0 Total PÁGINA: 1 de 137

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto de renda e contribuição social a recuperar Demais impostos a recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Ganhos em operações com derivativos Outros créditos Adiantamento a fornecedores Crédito com controladas Ativos mantidos para venda Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Ativos Biológicos Outros Ativos Não Circulantes Ganhos em operação com derivativos Demais impostos a recuperar Adiantamentos a fornecedores Outras contas a receber Créditos a receber de precatórios Depósitos judiciais Investimentos Participações Societárias PÁGINA: 2 de 137

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Imobilizado em Operação Direito de Uso em Andamento Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Ágio Demais intangíveis PÁGINA: 3 de 137

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Federais Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Dividendos e JCP a Pagar Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos Contas a Pagar Compromissos com Aquisição de Ativos Adiantamento de Clientes Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos PÁGINA: 4 de 137

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos Contas a Pagar Compromissos com Aquisição de Ativos Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Provisão para Passivo Atuarial Plano de Remuneração Baseado em Ações Provisão para Perda em Investimentos em Controladas Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Opções Outorgadas Ações em Tesouraria Incentivos Fiscais Custos com Emissão de Ações PÁGINA: 5 de 137

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Dividendo Adicional Proposto Reserva para Aumento de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 6 de 137

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ ON 0, , ,00000 PÁGINA: 7 de 137

9 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Efeito Cambial na Conversão das e sobre os Investimentos no Exterior (Perda) Ganho Atuarial Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 8 de 137

10 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro/(prejuízo) do Período Depreciação, Exaustão e Amortização Resultado na Venda de Ativos Imobilizados e Biológicos Resultado de Equivalência Patrimonial Variações Cambiais e Monetárias Líquidas Despesas com Juros Líquidos Despesas/(receitas) com Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos Juros sobre Passivo Atuarial Provisão/(reversão) para Contingências Provisão para Plano de Remuneração Baseado em Ações Ganho/(perda) com Derivativos, Líquidos Atualização do Valor Justo dos Ativos Biológicos Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa, Líquida Provisão para Perda nos Estoques e Baixas Provisão/(reversão) para Abatimentos Programa Rebates Provisão para Perdas e Baixas com Imobilizado e Ativo Biológico Outras Provisões/ (Reversões) Variações nos Ativos e Passivos Redução/(aumento) em Contas a Receber Aumento em Estoques Redução/ (aumento) em Tributos a Recuperar Aumento/(redução) em Outros Ativos Circulantes e Ativos Não Circulantes Aumento em Fornecedores Aumento/(redução) em Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes Pagamento de Juros Pagamento de Outros Impostos e Contribuições Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social PÁGINA: 9 de 137

11 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Aumento em Partes Relacionadas Acréscimo em impostos a pagar Passivo atuarial Contingências Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisições no Imobilizado Aquisições nos Ativos Biológicos Caixa proveniente da aquisição em controladas Aquisições de Intangível Recebimentos por Vendas de Ativos Aumento de Capital em controladas Aplicações Financeiras, líquidas Aquisição de Controladas Caixa Líquido Atividades de Financiamento Empréstimos Captados Liquidação de Operações de Derivativos Pagamento de Empréstimos Proventos de Ações Próprias Pagamento de Dividendos Recompra de ações próprias Aumento de Capital com Emissão de Ações Empréstimos captados com partes relacionadas Captação de debêntures Pagamento de empréstimos com partes relacionadas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 10 de 137

12 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 31/12/2018 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em tesouraria utilizadas para atendimento do plano de remuneração baseado em ações 5.05 Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Efeito Cambial na Conversão das Demonstrações Financeiras e sobre os Investimentos no Exterior Perda Atuarial líquido de IR e de CSLL Diferidos Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização Parcial do Ajuste de Custo Atribuído, Líquido de IR e CSLL Diferidos Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais Sudene- Redução 75% Reserva estatutária especial Reserva Legal Reserva para Aumento de Capital Dividendos complementares propostos pela Administração Utilização parcial de Reserva de Lucro para proposta de pagamento de dividendos Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Reversão de Dividendos Prescritos Dividendos mínimos obrigatórios Dividendos adicionais referente ao exercício de Saldos Finais PÁGINA: 11 de 137

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Juros sobre Capital Próprio Ações em tesouraria utilizadas para atendimento do plano de remuneração baseado em ações Outros Resultados Abrangentes Efeito cambial na conversão das demonstrações financeiras sobre os investimentos no exterior Ganho atuarial líquido de IR e de CSLL Diferidos Mutações Internas do Patrimônio Líquido Cancelamento de ações preferenciais classe B Realização parcial do ajuste do custoa tribuído liquido de IR e CSLL diferidos Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais Sudene- Redução 75% Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Reversão de dividendos prescritos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Reserva estatutária especial Reserva Legal Reserva para Aumento de Capital Dividendos propostos pela Administração Saldos Finais PÁGINA: 12 de 137

14 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios PÁGINA: 13 de 137

15 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 14 de 137

16 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto de Renda e Contribuição Social e recuperar Demais impostos a recuperar Tributos diferidos Outros Ativos Circulantes Outros Ganhos em operações com derivativos Outros créditos Adiantamento a fornecedores Ativos mantidos para venda Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Ativos Biológicos Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Ganhos em Operações com Derivativos Demais impostos a recuperar Adiantamento a fornecedores Outras Contas a receber Creditos a receber de precatórios PÁGINA: 15 de 137

17 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Depósitos judiciais Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas em Conjunto Imobilizado Imobilizado em Operação Direito de Uso em Arrendamento Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Ágio Demais ativos intangíveis PÁGINA: 16 de 137

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos Contas a Pagar Compromissos com Aquisição de Ativos Adiantamento de Clientes Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira PÁGINA: 17 de 137

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Debêntures Outras Obrigações Outros Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos Contas a Pagar Compromissos com Aquisição de Ativos Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Outras Provisões Provisão para Passivo Atuarial Plano de Remuneração Baseado em Ações Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Opções Outorgadas Ações em Tesouraria Incentivos Fiscais Custos com Emissão de Ações Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Dividendo Adicional Proposto Reserva para Aumento de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 18 de 137

20 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ ON 0, , ,00000 PÁGINA: 19 de 137

21 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Efeito Cambial na Conversão das e sobre os Investimentos no Exterior (Perda) Ganho Atuarial Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 20 de 137

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro/(prejuízo) do Período Depreciação, Exaustão e Amortização Resultado na Venda de Ativos Imobilizados e Biológicos Resultado de Equivalência Patrimonial Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas Despesas com Juros, Líquidas Despesas/(receitas) com Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Juros sobre Passivo Atuarial Provisão/(reversão) para Contingências Provisão para Plano de Remuneração Baseado em Ações Ganho/(perda) com Derivativos Líquidos Atualização do Valor Justo dos Ativos Biológicos Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa, Líquida Provisão para Perda nos Estoques e Baixas Reversão/(provisão) para Abatimentos Programa de Fidelidade Baixa parcial de Ativos Intangíveis Provisão/(reversão) para Perdas e Baixas com Imobilizado e Ativo Biológico Outras Provisões Variações nos Ativos e Passivos Redução/(aumento) em Contas a Receber Aumento em Estoques Redução em Tributos a Recuperar Aumento/(redução) em Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes Redução/(aumento) em Fornecedores Redução/(aumento) em Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes Pagamento de Juros Pagamento de Outros Impostos e Contribuições PÁGINA: 21 de 137

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Acréscimo em impostos a pagar Pagamento de passivo atuarial Pagamento de contingências Caixa Líquido Atividades de Investimento Adições no Imobilizado Adições nos Ativos Biológicos Adições no Intangível Recebimentos por Vendas de Ativos Aplicações Financeiras Aquisição de Controladas Caixa Líquido Atividades de Financiamento Empréstimos Captados Liquidação de Operações com Derivativos Pagamento de Empréstimos Proventos de Ações Próprias Pagamento de Dividendos Recompra de ações próprias Pagamento de compromissos com aquisição de ativos Captação de debêntures Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 22 de 137

24 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 31/12/2018 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em tesouraria utilizadas para atendimento do plano de remuneração baseado em ações Participação de não controladores proveniente de combinação de negócios Efeito Cambial na Conversão das e sobre os Investimentos no Exterior Ganho Atuarial líquido de IR e de CSLL Diferidos Realização Parcial do Ajuste de Custo Atribuído, Líquido de IR e CSLL Diferidos Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais Sudene-Redução 75% Mutações Internas do Patrimônio Líquido Reserva estatutária especial Reserva Legal Reserva para Aumento de Capital Dividendos complementares propostos pela Administração Utilização parcial de Reserva de Lucro para proposta de pagamento de dividendos Dividendos mínimos obrigatórios Dividendos adicionais referente ao exercício de 2017 Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Reversão de Dividendos Prescritos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Saldos Finais PÁGINA: 23 de 137

25 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Juros sobre Capital Próprio Ações em tesouraria utilizadas para atendimento do plano de remuneração baseado em ações Efeito Cambial na Conversão das e sobre os Investimentos no Exterior Ganho Atuarial líquido de IR e de CSLL Diferidos 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido Cancelamento de ações preferenciais classe B Realização Parcial de Ajuste de Custo Atribuído, Liquido de IR e CSLL Diferidos Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais Sudene-Redução 75% Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais Sudene-Redução 75% Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Reversão de dividendos prescritos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Reserva Legal Reserva para Aumento de Capital Dividendos propostos pela Administração Saldos Finais PÁGINA: 24 de 137

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios PÁGINA: 25 de 137

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 26 de 137

28 Relatório da Administração MENSAGEM DA DIRETORIA O ano de 2018 representa um importante marco na história da Suzano, empresa resultante da integração entre Suzano Papel e Celulose e Fibria Celulose. Concluída em 14 de janeiro de 2019, a união de duas companhias vitoriosas e relevantes mundialmente cria oportunidades para a construção de um futuro com ainda mais capacidade de geração de valor e compartilhamento dessas conquistas com todas as partes relacionadas. A união, anunciada em março de 2018, fez parte do dia a dia da organização ao longo do ano. O processo de aprovação dos acionistas de ambas as empresas e de órgãos reguladores nacionais e internacionais teve início após o anúncio e foi concluído no final de novembro de 2018, permitindo, assim, efetivar a combinação de bases acionárias em janeiro de Simultaneamente, a equipe e a estrutura da empresa foram preparadas para essa nova fase. Para isso, evoluções na adequação de processos e controles internos para atendimento da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) estão sendo estruturadas em função da listagem de nossas ADSs na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque), outro grande marco do ano para a Companhia. A preparação da nova empresa aconteceu em paralelo a diversos desafios e conquistas. O ano de 2018 foi marcado pela forte volatilidade cambial e pelo ambiente positivo nos preços internacionais da celulose, apesar da incerteza em relação à retomada da economia brasileira, e da situação agravada pela greve de caminhoneiros ocorrida em maio. Diante desse cenário, a Suzano manteve foco em sua estratégia e resultados expressivos. O fruto desse trabalho foi reconhecido pelo mercado por meio da conquista de prêmios como a Empresa de Valor 2018, principal homenagem concedida pelo jornal Valor Econômico, além da presença nas listas das Melhores Empresas para Trabalhar e das Melhores Empresas para Começar a Carreira, ambas da revista Você S/A, e entre as melhores empregadoras do mundo, segundo a pesquisa Global 2000 World s Best Employers da Revista Forbes. Muitos outros feitos foram alcançados. Ao longo do último ano, por exemplo, a Suzano concluiu a aquisição da Facepa e investiu mais de R$ 1 bilhão na compra de aproximadamente 30 mil hectares de terras e florestas em São Paulo. A companhia ainda foi vencedora de leilão de portos no Maranhão, anunciou as marcas Mimmo e Max Pure, como itens de papéis sanitários, e lançou o Bluecup e o Bluecup Bio, primeiro papelcartão para copos 100% biodegradável, compostável, de fonte renovável e produzido no Brasil. A Suzano também alcançou recordes no ano nos indicadores de Ebitda Ajustado (R$ 6,8 bilhões) e Geração de Caixa Operacional (R$ 5,4 bilhões), além de ter estruturado eficientemente a captação de recursos financeiros que viabilizaram a união com a Fibria. Para isso, foram emitidos bonds, debêntures, notas de crédito à exportação e crédito produtor rural. Em 14 de janeiro de 2019, o processo foi efetivado com o pagamento de R$ 27,8 bilhões aos acionistas da Fibria, que passaram a ser acionistas da Suzano a partir da conversão de 01 (uma) ação da Fibria por 0,4613 ação da Suzano mais uma parcela em caixa de R$ 50,20. A partir da união das duas empresas, a Suzano torna-se ainda mais competitiva e sólida para realizar investimentos que possibilitem a melhoria do serviço prestado e trilhar novos caminhos a partir do uso sustentável de recursos naturais. Com cuidado ao meio ambiente e às pessoas, a companhia. está ciente de que o tamanho de sua responsabilidade é proporcional à sua presença geográfica e à dimensão das operações de uma empresa que é líder mundial na produção de celulose de eucalipto e na fabricação de papéis de imprimir e escrever na América Latina. PÁGINA: 27 de 137

29 Relatório da Administração A Suzano inicia sua jornada disposta a construir um futuro melhor e, para isso, conta com mais de 37 mil colaboradores diretos e indiretos, gente que inspira e transforma a cada dia e que, assim como toda a organização, compreende que só é bom para a Suzano se for bom para o mundo. Essa nova etapa é iniciada com a disposição da Companhia em estar sempre à frente e de ter na Inovação um caminho para construir e compartilhar as conquistas, com foco no longo prazo e na perenidade da organização. No curto prazo, a Companhia continuará com o foco em sua competividade estrutural, fortalecida ainda mais com a união das duas empresas. A Diretoria. VISÃO GERAL A trajetória quase centenária da Suzano é marcada por transformações constantes, pioneirismo e inovações. O portfólio de produtos contempla papel Imprimir e Escrever revestido e não-revestido, papelcartão, papel tissue, celulose de mercado e celulose fluff. Com presença em mais de 80 países e capacidade de produção anual de 3,6 milhões de toneladas de celulose e 1,4 milhão de toneladas de papel, a Suzano sempre busca um jeito diferente para executar, cada vez melhor, o que já faz. O modelo de gestão da Suzano impulsiona o crescimento da companhia por meio de uma gestão meritocrática, visão de longo prazo e compromisso com todos os stakeholders, sempre com responsabilidade socioambiental. INOVAÇÃO Com 95 anos de existência, a Suzano é uma empresa de base renovável que atua principalmente no segmento de celulose e papel de eucalipto proveniente de plantios para essa finalidade, atendendo empresas no mundo inteiro, com portfólio amplo e diversificado. Buscando a inovação, a quebra de paradigmas e a criação de valor de forma sustentável, investe em negócios adjacentes a partir do uso de matéria-prima de base renovável e da biotecnologia: celulose fluff, destinada à fabricação de fraldas e absorventes femininos; lignina, movimento em direção ao conceito de biorrefinaria; e tissue, com a construção de duas unidades para produção de bobinas de papel para a conversão em papel higiênico. UNIDADE DE NEGÓCIO FLORESTAL Os ativos florestais da Suzano estavam distribuídos por oito estados brasileiros com diferentes climas, tipos de solos e materiais genéticos. Essa complexidade de cenários exige gestão florestal de alto nível com foco constante na sustentabilidade e na redução dos custos. E é isto que a Companhia tem feito por meio da melhoria constante dos processos florestais, da busca por novas tecnologias e de melhores práticas de gestão. Além disso, o compromisso da Suzano com o manejo sustentável e o meio ambiente permite a manutenção das mais exigentes certificações internacionais, as quais apenas confirmam as práticas de padrão mundial adotadas pela Companhia. A redução do custo de formação florestal e a redução do custo caixa da madeira, fundamentais para uma indústria baseada no plantio do eucalipto, tiveram avanços importantes no ano. A mecanização e automação da silvicultura, as ações visando os ganhos de produtividade, a redução de raio médio e a otimização do mix de abastecimento de madeira foram iniciativas adotadas para ampliar ainda mais a Competitividade Estrutural da Companhia. Os novos contratos de arrendamento obtidos em São Paulo e Maranhão são exemplos da PÁGINA: 28 de 137

30 Relatório da Administração substituição de áreas distantes por zonas de plantio mais produtivas e mais próximas das fábricas, reduzindo o raio médio das operações e tornando a operação ainda mais competitiva. O Projeto de Competitividade Estrutural da Silvicultura (CESI) está em andamento e tem alcançado reduções de custo em todas as atividades da formação florestal por meio da mecanização e automação das atividades em campo. A adoção da Silvicultura de Precisão em algumas atividades trouxe resultados significativos nos últimos trimestres. Entre as principais melhorias estão o preparo de solo com piloto automático e o plantio georreferenciado, o qual permite o perfeito paralelismo das linhas de plantio e a consequente otimização do uso do solo. Outros destaques do ano foram os investimentos no viveiro de Alambari (SP), para a automatização da seleção de mudas, e o desenvolvimento da plantadora contínua mecanizada, com foco na uniformidade dos plantios e aumento da produtividade. Com foco no longo prazo, a Suzano tem focado seus esforços também no aumento da produtividade, impactando positivamente nos custos de produção de madeira própria e na total área plantada. O melhoramento genético e a biotecnologia foram protagonistas como alavancas de ganhos de produtividade florestal. Além do melhoramento genético, a tecnologia florestal também implementou os pilares da aceleração do seu programa de produtividade por meio da criação das unidades de manejo naturais e da modelagem ecofisiológica. UNIDADE DE NEGÓCIO CELULOSE Em 2018 a demanda de celulose seguiu em crescimento, porém com discreta desaceleração frente aos anos anteriores, devido principalmente aos desafios de mercado enfrentados durante o quarto trimestre. Seguindo comportamento presente nos anos anteriores, o crescimento foi impulsionado pela demanda de fibra de eucalipto que, em face de uma maior disponibilidade de oferta, ganhou uma fatia de mercado frente a outras fibras. Do lado da oferta, estima-se que em 2018 aproximadamente 1,5 milhão de toneladas foram retiradas do mercado devido a eventos inesperados como problemas técnicos e questões climáticas. O balanço favorável entre oferta e demanda permitiu a implementação de preços sólidos ao longo do ano que somados a um USD forte impulsionou o recorde de receita do negócio de celulose em 2018, apesar da decisão de construção de estoques e dos desafios do quarto trimestre. Os volumes da Suzano em 2018 totalizaram 3,5 milhões de toneladas de produção (-1,1%vs. 2017) e 3,2 milhões de toneladas de vendas (-10,8% vs. 2017). A redução das vendas é explicada pela reconstrução dos nossos estoques após meses de operação abaixo do nível normal e em função do cenário do mercado chinês nos meses de novembro e dezembro. Em 2018, a composição da receita líquida obtida com as vendas de celulose totalizou R$ 8,8 bilhões, 27,4% superior à receita apresentada em 2017, em função do incremento do preço internacional da celulose e da depreciação do Real. A receita líquida proveniente da exportação de celulose em 2018 foi de R$ 8,0 bilhões, 28,2% superior ao ano anterior. A participação da receita de celulose proveniente de exportação foi de 91,5% e do mercado interno de 8,5%. A composição da receita da Suzano com venda de celulose em 2018 foi assim distribuída: 44 % oriunda da Ásia, 32% da Europa, 15% da América do Norte e 0,6% da América Latina. Quanto à distribuição para uso final, 63% das vendas de celulose foram destinadas para produção de papéis para fins sanitários, 13% para papéis de imprimir & escrever, 15% para papéis especiais e 8% para embalagens. O preço líquido médio de venda de celulose atingiu US$ 745/ton em 2018, 24,6% superior ao valor registrado em Em BRL, o preço líquido médio foi de R$ 2.722/ton, 42,7% superior ao praticado em O custo caixa de celulose sem parada ficou abaixo de R$ 630 por tonelada, representando um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior, em função principalmente do incremento com insumos. PÁGINA: 29 de 137