PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta

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1 PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada às 15:30 horas do dia 28 de abril de 2006, lavrada em forma de sumário: 1. Data, hora e local: Às 15:30 horas do dia 28 de abril de 2006, na sede social da Companhia na Avenida Amélia Latorre, N.º 01, Sala 06, Município de Jundiaí, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Edital de convocação publicado, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2006 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na Gazeta Mercantil edições do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Jornal da Cidade de Jundiaí nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/ Presença: Acionistas representando 99,99% do Capital Social com direito a voto e acionistas representando 42,3% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda o representante da administração da Companhia, o Sr. Toni Carlo Camargo, o representante dos auditores independentes KPMG Auditores Independentes, Sr. Paulo Roberto Diniz Lins e o Conselheiro Fiscal da Companhia, Sr. Adauto Martins Costa. 4. Mesa: Em conformidade com o disposto no artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a ausência do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração, os acionistas presentes escolheram a acionista Sra. Daniella Maria Neves Reali Fragoso para presidir os trabalhos da presente Assembléia Geral Ordinária e a Sra. Aline Lopes Bueno para secretariá-la. 1

2 5. Ordem do Dia: Em Assembléia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2005; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício e a distribuição de dividendos, se for o caso; (c) Eleger membros do Conselho de Administração; e (d) Fixar a remuneração global dos administradores; e, em Assembléia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de grupar as ações, nominativas escriturais, sem valor nominal, das quais ordinárias e preferenciais, representativas do Capital Social, na proporção de (duas mil e quinhentas) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, transformando-as em ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo ações ordinárias e ações preferenciais, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei n o 6.404/76, com a conseqüente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, bem como de que o capital autorizado da Companhia também seja grupado na mesma proporção, passando de 15 bilhões de ações para 6 milhões de ações, com a conseqüente atualização do Estatuto Social. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, observadas as abstenções legais: 6.1 Autorizar a lavratura desta ata de Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus, da Lei n.º 6.404/ Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, as quais foram publicadas em 31 de janeiro de 2006, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na Gazeta Mercantil, edição do Estado de São Paulo, e no Jornal da Cidade de Jundiaí. 6.3 Consignar, em função da existência de prejuízos com respeito ao exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2005, que não haverá distribuição de dividendos. 6.4 Tomar conhecimento e aceitar a renúncia dos Srs. Paulo José de Carvalho e Lázaro Yoshinobu Terasaka aos respectivos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, para os quais foram eleitos, respectivamente, na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 03 de junho de 2004 e na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2004, ficando consignado o agradecimento dos acionistas presentes pelos relevantes serviços prestados pelos Srs. Paulo José de Carvalho e Lázaro Yoshinobu Terasaka e Jorge Alberto Pallastrelli, cujo mandato terminou, à Companhia. 6.5 Eleger os Srs. Charles Dimetrius Popoff, norte-americano, separado, profissional de recursos humanos, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de 2

3 São Paulo, na Avenida Goiás, 2820, apto. 81, portador da cédula de identidade RNE W SE/DPMA/DPF e inscrito no CPF sob o nº e Francisco Nelson Satkunas, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Vitor Meirelles, 110, portador da cédula de identidade RG nº e inscrito no CPF sob o nº , para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos. 6.6 Em votação em separado, na forma do art. 141, 4º, II, da Lei nº 6.404/76, foi eleito como membro do Conselho de Administração da Companhia por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto que representam mais de 10% do capital social, o Sr. Thomas Tosta de Sá, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, Avenida Niemeyer, n. 174, apto. 501, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº , também com mandato de 03 (três) anos, e como sua suplente a Sra. Ana Clara Monteiro Rodrigues, brasileira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n e inscrita no CPF/MF sob o n , residente e domiciliada Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Teviot, n Diante das deliberações tomadas acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) Presidente do Conselho de Administração: Sr. André Cambaúva do Nascimento, (ii) Vice Presidente do Conselho de Administração: Sr. Márcio Clemens Gaspari; Conselheiro de Administração: Sr. Charles Dimetrius Popoff; Conselheiro de Administração: Sr. Francisco Nelson Satkunas; Conselheiro de Administração: Sr. Thomas Tosta de Sá. 6.8 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração e da declaração de que tratam o art. 147, 4º da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 347/ Fixar a verba global anual de remuneração dos administradores para o exercício de 2006 em até R$ ,00 (cento e vinte mil reais) Determinar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o presente exercício, elegendo o acionista controlador os Srs. Adauto Martins Costa, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG no SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no , residente e domiciliado na Avenida Interlagos, 492, Apto. 52, Bloco 1, São Paulo/SP, CEP e Alamy Candido de Paula Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Alameda Fernão Cardim, nº 310, apto 74, CEP , São Paulo/SP, e os acionistas detentores de ações 3

4 preferenciais representando 42,3%, o Sr. Mauro Giorgi, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG no /SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no , residente e domiciliado na Rua Barão de Campos Gerais, nº 193, apto. 62, São Paulo/SP. Os respectivos Suplentes são os Srs. José Antonio Vertoan, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Av. Fernando Arens, 1104, Jundiaí/SP, Paula Cristina de Almeida Lucas, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG no /7 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o no , residente e domiciliada na Rua Ipioca, 111, São Paulo/SP, CEP , e Miguel Agostinho Guardia, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG no , inscrito no CPF/MF sob o no , residente e domiciliado na Praça XV de Novembro nº 84, aptº 111, Campinas SP, CEP , todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos correspondentes termos de posse. Em decorrência, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros titulares e suplentes: (i) Adauto Martins Costa e seu respectivo suplente José Antonio Vertoan, (ii) Alamy Candido de Paula Filho e seu respectivo suplente Paula Cristina de Almeida Lucas, e (iii) Mauro Giorgi e seu respectivo suplente Miguel Agostinho Guardia Fixar a verba global anual de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em R$ ,48 (cento e catorze mil e seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos) Em vista da retirada da proposta de grupamento de ações pelo Conselho de Administração da Companhia, não deliberar acerca da matéria Não reconhecer o direito de voto das ações preferenciais, tendo em vista a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Jundiaí, nos autos da ação ordinária nº 1.647/01, não transitada em julgado. 7. Registros e Protestos: (i) Foi numerado e autenticado pela Mesa o requerimento de direito de voto apresentado pelos detentores de 39,83% das ações preferenciais da Companhia (Doc. 1). (ii) Foram numerados e autenticados pela Mesa os dois protestos relativos respectivamente à impugnação do voto de Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. pelo administrador da Companhia, à aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício de apresentados pelos acionistas detentores de 39,83% das ações preferenciais da Companhia (Docs. 2 e 3). (iii) Foram apresentados por escrito, pelos acionistas detentores de 39,83% das ações preferenciais da Companhia, dois requerimentos relativos à instalação do Conselho Fiscal e à eleição de membro do Conselho de Administração (Docs. 4 e 5). Todos os requerimentos, declarações e protesto anteriormente especificados ficam arquivados na sede da Companhia. 4

5 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, vai assinada pela acionista Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., detentora de 99,99% do capital votante da Companhia, perfazendo o quorum legal necessário para aprovação das matérias ora deliberadas, tendo sido, por decisão dos mesmos, autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembléia. Acionistas presentes por si ou por procuração: Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; Daniella Maria Neves Reali Fragoso; Banco Prosper S.A.; Clube Rocha de Investimento em Ações; Edmundo Valadão Cardoso; Geração Fundo de Investimento em Ações; Mauro César Medeiros de Mello; Caio Augusto Lemos Cardoso; Carlos André Eyer de Araújo; Clube de Investimentos Marambaia I, Clube de Investimentos Partnership; Eduardo Augusto R. Magalhães. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí, 28 de abril de Daniella Maria Neves Reali Fragoso Presidente Aline Lopes Bueno Secretário Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. p.p. Fernando de Andrade Mota 5