FORMULÁRIO PARA SOCIEDADES
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- Bernardo Graça Camelo
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1 FORMULÁRIO PARA SOCIEDADES ESTE FORMULÁRIO DEVE SER PREENCHIDO INTEGRALMENTE E ASSINADO PARA PODER ABRIR CONTA COM A ACTIVTRADES. Queira contatar a nossa mesa no +44 (0) ou portuguesedesk@activtrades.comcaso tenha alguma questão. Solo per uso interno Riferimento: Ricevuta: TIPO DE CONTA : MetaTrader 4 MetaTrader 5 CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS CAMPOS ESTÃO PREENCHIDOS CORRETAMENTE DE FORMA A EVITAR ATRASOS. INFORMAÇÃO DA SOCIEDADE Nome da Sociedade : Endereço : Data de Incorporação : Natureza do Negócio : Língua Preferida : Número de Registro : Telefone : Fax : Website : DIRETORES E INDIVÍDUOS AUTORIZADOS Posição : Marque esta caixa se é residente nos EUA para efeitos fiscais ou, se é um cidadão Marque esta caixa se não reside nos EUA para fins de imposto nem cidadão Posição : Marque esta caixa se é residente nos EUA para efeitos fiscais ou, se é um cidadão Marque esta caixa se não reside nos EUA para fins de imposto nem cidadão Posição : Marque esta caixa se é residente nos EUA para efeitos fiscais ou, se é um cidadão Marque esta caixa se não reside nos EUA para fins de imposto nem cidadão
2 LISTA DE ACIONISTAS cidadão cidadão cidadão cidadão INFORMAÇÃO REGULATÓRIA 1. É registrado com a FCA ou entidade reguladora equivalente? Se sim, por favor indique o seu número de registro e nome da entidade reguladora 2. A Sociedade é direta ou indiretamente listada em Bolsa de Valores? 3. Queira indicar o BIC ou LEI (Identificador de Entidade Legal) da sociedade se aplicável EMBAIXO QUESTÕES PARA FIRMAS DA EEA PARA FIRMAS FORA DA EEA SIGA PARA A SEÇÃO INFORMAÇÃO FINANCEIRA 4. Atualmente se encontra a enviar relatórios EMIR ou planeja fazê-lo? Se sim especifique qual o repositório de negociações 5. Pretende que a ActivTrades faça o relatório em seu nome (relatório delegado de EMIR)?
3 6. É uma firma financeira ou não-financeira? Financeira -financeira 7. É uma contraparte financeira de acordo com o EMIR? Isento 8. A sua atividade de negociação é ligada diretamente com (obrigatório se a entidade legal for não-financeira) a. Atividade comercial ou financiamento de tesouraria (cobertura de risco, por exemplo)? b. Outras atividades (expeculação, por exemplo)? 9. Qual dos limites abaixo se aplica à sua firma? (obrigatório se for uma firma não-financeira) a. 1 mil milhões para contratos derivativos de crédito b. 1 mil milhões para contratos derivativos de titulos c. 3 mil milhões para contratos derivativos de taxas de juros d. 3 mil milhões para contratos derivativos de taxas de cambio e. 3 mil milhões para contratos derivativos sobre matérias primas e outros contratos derivativos não mencionados em (a) a (d) f. None of the above 10. Setor corporativo (obrigatório se a firma for financeira). Ver classificação abaixo : A = Atividade seguradora autorizada de acordo com a Diretiva 2002/83/EC C = Instituição de crédito autorizada de acordo com a diretiva 2006/48/EC F = Firma de investimento de acordo com a diretiva 2004/39/EC I = Atividade seguradora autorizada de acordo com a Diretiva 73/239/EEC L = Fundo de investimento alternativo gerido por AIFMs autorizados e regulados de acordo com a Diretiva 2003/41/EC O = Instituição para provisão de aposentadorias de trabalho dentro do estabelecido no artigo 6(a) da Diretiva 2003/41/EC R = Atividade de resseguro autorizada de acordo com a Diretiva 2005/68/EC U = UCITS e companhias de gestão associadas autorizadas de acordo com a Diretiva 2009/65/EC INFORMAÇÃO FINANCEIRA Faturamento bruto : Número de funcionários : Volume de negócios líquido : Fundos próprios : Balanço : Fundos disponíveis para negociação : Depósito Inicial : GBP USD EUROS CHF Queira por favor indicar informação relevante ao seu pedido.
4 EXPERIÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO Por favor, forneça detalhes do seu histórico de negociação nos últimos 5 anos (só onde tomou as suas próprias decisões e / ou teve aconselhamento). DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSALMENTE NUNCA AÇÕES DERIVATIVOS OPERADOS EM BOLSA OTC (OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS FORA DE BOLSA) FOREX & CFD TRADING Queira por favor indicar informação relevante referente à experiência e conhecimentos da Sociedade que nos ajudem a verificar que os produtos que oferecemos são adequados às circunstâncias da Sociedade : 0 A 3 MESES 3 A 12 MESES 1-5 ANOS > 5 ANOS AÇÕES DERIVATIVOS OPERADOS EM BOLSA OTC (OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS FORA DE BOLSA) FOREX & CFD TRADING 1. Você usou uma conta de demonstração referente a Forex ou CFDs? 2. Participou em algum seminário, webinário ou curso sobre CFDs e/ou Forex? 3. Trabalha ou já trabalhou no sector financeiro durante pelo menos um ano num cargo profissional que exige conhecimento das transacções ou serviços previstos? Certifico que a informação contida neste formulário é correta e que a mesma será utilizada pela ActivTrades Plc. Notificarei por escrito se alguma representação contida neste formulário mudar ou deixar de ser correta e verdadeira. LISTA DE DOCUMENTAÇÃO : As seguintes políticas e documentos estão disponíveis no nosso Website ( ou por escrito se solicitado. Se tiver alguma questão por favor telefone +44 (0) ou envie para portuguesedesk@activtrades.com CONFIRMO QUE LI E CONCORDO COM OS TERMOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS/POLÍTICAS. Contrato de Cliente ( Aviso de Divulgação de Risco ( Resumo da Política de Execução ( Informação de Swaps ( Política de Conflitos de Interesses ( Suplemento Operação Eletronica ( Acordo de delegação de relatório de EMIR ( (Diretor) (Em nome da Sociedade) Data: QUEIRA VERIFICAR A LISTA DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS NA PÁGINA 5 PARA MAIS INFORMAÇÕES REFERENTES A ESTE FORMULÁRIO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
5 LISTA DOCUMENTOS Queira usar esta lista de documentos para assisti-lo com o formulário de conta de Sociedade. Se tiver alguma questão relativa ao processo queira contatar-nos por telefone +44 (0) ou portuguesedesk@activtrades.com ou info@activtrades.com FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO FORMULÁRIO DE ABERTURA DE CONTA Por favor certifique-se que TODOS os pontos abaixo estão corretamente preenchidos 1. Nome completo da sociedade 2. Especificação da natureza do negócio 3. Data de incorporação 4. Endereço de Registro 5. Nome completo de todos os diretores 6. Nome completo de todas as pessoas autorizadas 7. Nome completo dos acionistas 8. Estatuto regulatório, número de registro e nome da entidade reguladora no caso de se tratar de uma companhia regulada DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA De forma a abrir uma conta corporativa com a ActivTrades TERÁ que fornecer os seguintes documentos. Queira verificar a lista a baixo referente a documentação necessária para individuos Formulário completo e assinado Certificado de constituição Memorandum e estatutos ou equivalente Documentos legais de todos os diretores e pessoas autorizadas Documentos legais dos acionistas com mais de 25 % do capital da Sociedade Queira notar que se algum dos acionistas ou diretores for uma entidade legal a ActivTrades PLC irá requerer a mesma documentação acima mencionada para a sociedade subsidiária.
6 LISTA DOCUMENTOS LISTA DE PAÍSES Requeremos os documentos a baixo descriminados para TODOS os diretores, pessoas autorizadas e acionistas com 25% ou mais do capital da Sociedade. CATEGORIA A (UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE E UMA PROVA DE ENDEREÇO) Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. CATEGORIA B (DOIS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E UMA PROVA DE ENDEREÇO OU VICE VERSA) Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Chipre, República Checa, China, Croácia, Estónia, Hong Kong, Hungria, Gibraltar, Índia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Malta, México, Mónaco, Nova Zelândia, Polónia, Roménia, Rússia, Cingapura, Eslováquia, África do Sul, Coréia do Sul, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, Polinésia Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Territórios Fraceses do Sul. CATEGORIA C (DOIS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E DUAS PROVAS DE ENDEREÇO) Restantes Países. PRESENTEMENTE NÃO ACEITAMOS CLIENTES DOS SEGUINTES PAÍSES. ESTA INFORMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÃO. Al Qaida & Taliban, Bielorússia, Burma/Myanmar, República Democrática do Congo, Egito, Eritréia, República Federal Yugoslava & Sérvia, Irão, Iraque, Costa do Marfim, Líbano e Síria, Libéria, Líbia, Coréia do Norte (República Democrática Popular da Coréia), República da Guiné, Somália, Sudão, Tunísia, Zimbabué, EUA, Japão, Colombia Britânica, Afeganistão, República Centro Africana, Iémen. DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - Passaporte - Cartão de Identidade Nacional - Carta de condução / Carteira de motorista - Qualquer outro documento de identidade governamental - Certidão de nascimento PROVA DE ENDEREÇO - Extrato Bancário - Fatura de serviços (Gás, água, conta de luz, linha de telefone doméstica) - Extrato de cartão de crédito - Certificado de Residência emitido pelo governo Os documentos têm que estar dentro da validade Todas as provas de endereço têm que ter sido emitidas nos últimos 3 meses Todos os documentos fora de validade serão rejeitados Tenha em consideração que NÃO aceitamos faturas de telemóvel/celular, faturas online ou documentos endereçados a Caixa Postal. Envie o formulário completo e assinado juntamente com todos os documentos de suporte para portuguesedesk@activtrades.com. Se tiver alguma questão não hesite em contatar a nossa mesa de suporte por telefone +44 (0) ou portuguesedesk@activtrades.com ou info@activtrades.com QUEIRA NOTAR QUE NÃO PODEREMOS PROCEDER À ABERTURA DE CONTA SE NÃO TIVERMOS TODOS OS DOCUMENTOS
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