BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
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1 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A 2015 PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 31/12/2015 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2 Srs. Acionistas, O Conselho de Administração do BANDES submete para apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária esta Proposta de Destinação do Lucro Líquido do BANDES relativa ao exercício social findo em 31/12/2015, aprovada na 544ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 18/03/2016. De acordo com o disposto no Artigo 192, da Lei nº 6.404/76, juntamente com as demonstrações contábeis do exercício, os órgãos da administração do BANDES apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Considerando que o lucro líquido foi de R$ ,83 (oito milhões, quinhentos e catorze mil, cento e noventa e três reais e oitenta e três centavos), propõe-se a seguinte destinação, conforme determina o Estatuto Social: I - RESERVA LEGAL Lucro Líquido do Exercício ,83 (+) Ajuste de Exercícios Anteriores - De acordo com o Artigo 53, Inciso I do Estatuto Social, do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. A parcela do lucro líquido, de R$ ,69 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos), destinada para a reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social, somente podendo ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. A reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo acrescido do montante das reservas de capital de que trata o 1º, do Artigo 182, da Lei 6.404/76, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. II - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JSCP) (=) Base de Cálculo ajustada ,14 Dividendos Mínimos Obrigatórios ,03 Dividendos / Juros sobre capital próprio (JSCP) ,56 Página - 2
3 A política de remuneração de capital do BANDES adota a modalidade de pagamento de juros sobre o capital próprio até o limite do dividendo mínimo obrigatório. A modalidade proporciona economia tributária de IR e CSLL, porque os juros são deduzidos no exercício como despesa financeira da entidade. Em 2015, a dedução fiscal de JSCP proporcionou redução na despesa com encargos tributários na ordem de R$ ,48. O Artigo 53 Inciso II do Estatuto Social, com fundamento no Artigo 202 da Lei 6.404/76, estabelece que os acionistas têm direito a receber, em cada exercício social, a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado como dividendo mínimo obrigatório. Cálculo da parcela dos Dividendos/JSCP destinada aos Acionistas: Descrição Valor (R$) % Valor (R$) % Lucro Líquido do Exercício , ,97 (+) Ajuste de Exercícios Anteriores , ,25 5 (=) Base de Cálculo ajustada , ,72 Juros sobre Capital Próprio (bruto) , ,00 (-) IR s/ Juros sobre Capital Próprio , ,50 Juros sobre Capital Próprio (líquido) , ,50 25 Dividendos Mínimos Obrigatórios , ,50 25 Dividendos/JSCP em valores unitários e totais por classes de ação: Página - 3 Classes de Ação Quantidade Valor Líquido por Ação (R$) Valor Bruto por Ação (R$) Valor Bruto por Classe de Ação (R$) ON , , ,27 ON* (6) PNA , , ,29 PNA * ( ) PNB , , ,00 Total ,56 *(Ações em tesouraria) O Artigo 8º, alínea a, inciso I, do Estatuto Social prevê que as ações preferenciais Classe A tem direito de recebimento de dividendos prioritários de, no mínimo, 6% (seis por cento) sobre a parcela do capital constituída por essa classe de ação. As preferências dessas ações foram consideradas no cálculo dos Dividendos/JSCP, obedecendo ao disposto no Artigo 17, 4º da Lei 6.404/76. O pagamento dos Dividendos/JSCP bruto sofrerá retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), com exceção dos acionistas imunes, isentos, ou de qualquer outra forma dispensados da referida tributação. Os juros sobre o capital próprio líquido correspondem ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício. Para efeito de pagamento foi considerada a base acionária na data de 31/12/2015. As ações negociadas a partir de 01/01/2016 serão ex-direito aos Dividendos/JSCP.
4 Ao Governo do Estado do Espírito Santo na condição de controlador, detentor de de ações, sendo ações ON, ações PNA e ações PNB, caberá a título de Dividendos/JSCP, R$ ,57 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a 61,90% do total distribuído. O valor ficará retido para futura subscrição e integralização de capital, conforme estabelece o Artigo 9º, parágrafo único, do Estatuto Social. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 60 dias contados da realização da Assembleia Geral que apreciar as contas da Diretoria Executiva. Sugere-se que o mesmo seja iniciado a partir de 20/05/2016, conforme praticado nos últimos exercícios sociais. Os Dividendos/JSCP não são atualizados monetariamente, e de acordo com o Artigo 53, 4º, do Estatuto Social prescrevem em 3 (três) anos contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas. III - RESERVA ESTATUTÁRIA (RESERVA PARA MARGEM OPERACIONAL) Lucro Líquido do Exercício ,83 (+) Ajuste de Exercícios Anteriores - (=) Base de Cálculo ajustada ,14 (-) Juros sobre capital próprio (bruto) ,56 (=) Base de Cálculo ajustada ,58 (-) Reserva Estatutária (Margem Operacional) ,58 (=) Lucro a disposição da assembleia - Em consonância com o disposto no Artigo 53, Inciso III, do Estatuto Social, o saldo remanescente do lucro líquido, após a destinação da Reserva Legal e da Distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, será reservado integralmente à constituição da Reserva para Margem Operacional, cuja finalidade é reforçar o capital social e de giro do BANDES, objetivando assegurar adequadas condições operacionais, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social. Considerando que o BANDES deverá responder em 2016 a inúmeros desafios em face da situação econômica que se apresenta, torna-se fundamental o fortalecimento dessa Reserva, para que ele possa continuar cumprindo com a sua missão de fomentar o desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo, viabilizando investimentos através de soluções financeiras e estratégicas para gerar emprego, renda e competitividade da economia. Assim, fica evidenciada a necessidade da destinação de 100% (cem por cento) do saldo remanescente de lucros para a conta Reserva para Margem Operacional, enquanto política permanente de capitalização da Instituição, sem a qual a capacidade do banco de cumprir sua missão social estará fortemente comprometida. O total a ser destinado para essa reserva será de R$ ,58 (cinco milhões, setecentos e nove mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Página - 4
5 IV LIMITES PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE LUCROS Reservas de lucros acumulados até o exercício de 2015 e saldos disponíveis para futuras constituições: DEMONSTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS (R$) Capital Social Total em 31/12/2015 = R$ ,24 (Do total, R$ ,95 estão aprovados pelo BACEN e R$ ,29 estão em processo de aprovação pela citada Autarquia). Reservas de Lucros Saldos em 2014 Constituições e ajustes em 2015 Saldos Atuais Futuras Constituições Margens Disponíveis Limites Máximos Totais , , , , ,24 Reserva Legal , , , , ,25 Reserva Estatutária , ,10 * , , ,99 *Movimentação da Reserva Estatutária em 2015: Acréscimo de R$ ,58 por destinação do lucro líquido do exercício de 2015; Acréscimo de R$ ,40 por incorporação de Dividendos/JSCP prescritos de 2011, e; Decréscimo de R$ ,88 por ajustes de exercícios anteriores relacionados a ISSQN e atualizações, referentes aos exercícios de 2009 a Em atendimento ao Artigo 53 do Estatuto Social, a proposta apresentada destina o lucro líquido do exercício em sua totalidade, não restando saldo para deliberação da Assembleia Geral. Atenciosamente, José Eduardo Faria de Azevedo Presidente do Conselho de Administração Página - 5
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