Lisboa, Dezembro Governo Interno Banco. Santander Totta

Transcrição

1 Lisboa, Dezembro 2017 Governo Interno Banco Santander Totta

2 Comités por Delegação Órgãos Estatutários Conselho de Administração Comissão de Auditoria Mesa da Assembleia Geral Comissão de Vencimentos Comissão Executiva Nomeações Riscos Remunerações Controlo de Riscos Comité Executivo de Riscos Modelos Risco Operacional Análise e Seguimento de Provisões Gestão de Informação de Riscos e Qualidade do Dado Riscos de Mercado, Estrutural e de Liquidez Direcção ALCO Recursos Humanos Controlo Interno e Cumprimento Pensões Public Policy Sustentabilidade Comité Comercial de Produtos de Crédito e Recursos Gestão de Situações Especiais Tecnologia de Informação Redes Sociais Comité Local de Inovação de Meios de Pagamento Análise e Resolução Comercialização de Produtos e Serviços Seguimento de Produtos e Serviços Seguimento da Rede Física de Balcões Alienação de Imóveis Próprios Fiscalidade Gastos e Investimentos Comité Local de Fornecedores Capital Comités presididos pelo Presidente da Comissão Executiva

3 Órgãos Estatutários 3 Órgão Âmbito Periodic. Assembleia Geral Tomar as deliberações fundamentais sobre a actividade social Pelo menos anual Mesa da Assembleia Geral Convocar e dirigir a Assembleia Geral Pelo menos anual Comissão de Vencimentos Fixar remuneração dos membros dos órgãos sociais e do Revisor Oficial de Contas Ad hoc Conselho de Administração Gerir as actividades da sociedade Mínimo 9 reuniões/ano Comissão de Auditoria Fiscalizar a actividade social Mínimo 6 reuniões/ano. Comissão Executiva Exercer por delegação do CA a gestão corrente da sociedade Semanal Comité Riscos Monitorizar a estratégia de risco e a apetência pelo risco Mínimo 4 reuniões/ano Remunerações Apreciação da política e práticas de remuneração Ad hoc Nomeações Avaliação periódica dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e sua sucessão Ad hoc 3

4 Composição dos Órgãos Sociais 4 Vice-Presidentes: António José Sacadura Vieira Monteiro Conselho de Administração Enrique Garcia Candelas Inês Oom Ferreira de Sousa João Baptista Leite José Carlos Brito Sítima José Urgel Moura Leite Maia Luís Filipe Ferreira Bento dos Santos Luis Manuel Moreira de Campos e Cunha Manuel António Amaral Franco Preto Pedro Aires Coruche Castro e Almeida Presidente: Luís Manuel Moreira de Campos e Cunha Comissão de Auditoria Presidente: António José Sacadura Vieira Monteiro Inês Oom Ferreira de Sousa João Baptista Leite Comissão Executiva José Carlos Brito Sítima José Urgel Moura Leite Maia Luís Filipe Ferreira Bento dos Santos Manuel António Amaral Franco Preto Pedro Aires Coruche Castro e Almeida 4

5 Composição dos Órgãos Sociais 5 Mesa da Assembleia Geral Presidente: José Manuel Galvão Teles Vice-Presidente: António Maria Pinto Leite Secretário: Secretário da Sociedade (João Gomes da Silva) Revisor Oficial de Contas PricewaterhouseCoopers& Associados, SROC, S.A., representada por Aurélio Adriano Rangel Amado Presidente: Jaime Pérez Renovales Comissão de Vencimentos Roberto di Bernardini João Afonso Pereira Gomes da Silva Suplente: Secretário da Sociedade Raquel João Branquinho Nunes Garcia Enrique Garcia Candelas Enrique Garcia Candelas Nomeações Remunerações Riscos 5