1 - Compulsando os autos, constata-se que remanescem bens arrecadados que não foram arrematados nos leilões realizados.

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1 EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, CAPITAL. AUTOS nº FALÊNCIA CABEZÓN ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI, representada por RICARDO DE MORAES CABEZÓN, nomeada nos presentes autos falimentares de PHAMA COMERCIAL LTDA, vem com o habitual respeito à presença de V. Exa. EXPOR e REQUERER o que a seguir será aduzido. I DO LEILÃO DE BENS 1 - Compulsando os autos, constata-se que remanescem bens arrecadados que não foram arrematados nos leilões realizados. 1.1 A Administração Judicial substituída na manifestação de fls requereu ao Douto Juízo autorização para realização da venda dos bens como sucata, diante dos resultados dos leilões realizados e o estado de deterioração dos itens arrecadados. fls. 893 Página 1

2 1.2 O pleito foi anuído pelo i. Membro do Ministério Público, pela cota de fls. 840, parágrafo final. 1.3 Nesse cenário, esta Administração Judicial opina para que seja realizado o leilão dos bens como sucata, para o regular tramitar da demanda. II - DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA À TECH TRON COMERCIAL ELETRICA E INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DOS SÓCIOS 2 - Ao assumir o encargo de Administradora Judicial, a banca substituída realizou diligência no endereço da Falida declarado à JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo, constatando que mudou de endereço, no qual posteriormente realizou arrecadação de bens Ainda na oportunidade, realizou compra de produto, constatando que o comprovante de compra foi emitido em nome de outra empresa, a TECH TRON COMERCIAL ELETRICA, CNPJ/MF sob nº / , como narrado e documentado em fls , podendo ter ocorrido um possível desvio de faturamento. 2.2 Todavia, na lacração do estabelecimento empresarial e arrecadação de bens, não foram localizadas notas de mercadorias, que pudessem elucidar a relação entre a falida e a empresa fls. 894 Página 2

3 acima destacada, como se depreende da leitura da manifestação de fls Às fls a Administradora Judicial expressou que realizou diligência para apurar suposta continuidade das atividades empresariais da Falida pela referida TECH TRON COMERCIAL ELETRICA In loco, apurou que no endereço onde a referida empresa é cadastrada na JUCESP não existem quaisquer indícios de desempenho de atividade empresária, tanto pela falida como pela TECH TRON. 2.5 Também na manifestação em comento apresentou a Administradora aditamento ao relatório do artigo 22, II, e da Lei nº.. / Foi relatado que os sócios deixaram de cumprir imposições legais e atendimentos às ordens proferidas pelo Douto Juízo, não apresentando relação de credores; declaração por escrito; e, depósito de livros, descumprindo assim os artigos 104, 171 e 178 da referida lei e se enquadrando no disposto do artigo 330 do Código Penal Corroborando, os sócios não prestaram as informações necessárias acerca do paradeiro de bens, especificamente dos bens informados nas fls. 604, relação de bens e direitos da falida declarados à Receita Federal, especialmente do veículo que além de fls. 895 Página 3

4 constar na relação foi localizado no Sistema Renajud, NISSAN/FRONTIER 4X4 Placa FVA2005, conforme fls O i. Parquet na cota de fls. 840, diante das informações do AJ, requereu que a z. Serventia certificasse se há nos autos relação de livros contábeis registrados na JUCESP e que seja instaurado incidente específico, e, inexistindo, que seja expedido ofício ao referido Órgão para que informe a existência de livros da falida. 2.6 Nesse sentido, esta atual Administração consultando o teor dos autos, constatou que não há certificação informando os livros ou outras informações da JUCESP, razão pela qual opina para que seja expedido ofício ao referido órgão, como requerido pelo Ministério Público, se colocando à disposição do Juízo para promover o envio/protocolo. 2.7 Assim, esta Administração opina ainda para que se aguardem as informações a serem obtidas na JUCESP acerca dos livros da Falida, para instauração do incidente próprio para apurações cíveis e penais dos sócios Caso o retorno do referido Órgão seja positivo, indicando livros registrados, esta Administração requer autorização de acesso aos livros. 2.9 Ainda nessa esteira, como apontado pela Administradora substituída e pelo Ministério Público, eventual desvio de faturamento e outros rendimentos da Falida, pelos seus sócios ou pela empresa TECH TRON COMERCIAL ELETRICA, deverá ser melhor fls. 896 Página 4

5 analisado no incidente específico, após perícia acerca da Escrituração Contábil da falida, se houver 2.10 Corroborando, para ser realizada análise amiúde das informações contábeis e fiscais da falida, além das medidas junto à JUCESP, esta Administração opina pela realização de pesquisa de declarações de IRPJ da falida no Sistema Infojud, dos últimos 05 (cinco) anos anteriores à decretação da falência. III DA INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS E DEMAIS MEDIDAS 3 Como narrado no tópico acima, os sócios foram intimados por intermédio de seus Patronos constituídos, para cumprirem as determinações do artigo 104 da LFR, assim como para prestarem informações sobre o paradeiro dos bens constantes nas fls. 604 (arrolamento de bens e direitos da empresa emitido em 2.010), com ênfase no automóvel marca/modelo NISSAN/FRONTIER 4X4 Placa FVA Em que pese as publicações de editais e intimações regulares, devidamente disponibilizadas no DJE, como certificações de fls. 435; 650; 821, a Falida e seus sócios se mantiveram inertes, desrespeitando as determinações do Nobre Juízo. 3.2 Nesse diapasão, considerando que não há nos autos informação de revogação dos poderes dos patronos constituídos, esta Administração opina para que os sócios e a Falida sejam novamente intimados pela Imprensa Oficial, pelos seus patronos, com expresso fls. 897 Página 5

6 aviso que o silêncio ensejará descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à Justiça. 3.3 Sem prejuízo, diante do não cumprimento pelos sócios das imposições da Lei nº /2005 e das decisões judiciais proferidas nos autos, para evitar demais implicações prejudicais à Massa Falida que podem ser geradas pela inércia e ausência dos mesmos, considerando que o artigo 104, III, da referida lei determina que os sócios falidos não podem ser ausentar da Comarca onde se processa a falência sem autorização do Juízo Universal, esta opina para que seja determinado pelo r. Juízo o bloqueio de seus passaportes, com expedição de ofício à Receita Federal. IV DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ORIUNDA DA EXECUÇÃO FISCAL Nº Esta Administração retirou junto r. Serventia documento para digitalizar, que foi colacionado às fls , que se trata de ofício expedido pelo Juízo das Execuções Fiscais oriundo da execução fiscal nº , movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, para efetivação de penhora nos autos Nos autos já existe penhora oriunda da execução fiscal nº , também movida pela FESP, que foi deferido pelo Nobre Juízo consoante fls e 706, cabendo à Administração Judicial anotação ciência para posterior informação no quadro geral de credores consolidado. fls. 898 Página 6

7 4.2 Ademais, às fls a FESP se manifestou expressando que não pretende habilitar o crédito oriundo da referida execução fiscal consoante fora o posicionamento da Administradora substituída, para então ser mantida a penhora no rosto dos autos visando a reserva de valores em eventual posterior pagamento, considerando o hipotético deferimento do Juízo. 4.3 Isso posto, esta Administradora Judicial, assim como a substituída se manifesta favorável à intimação da Fazenda do Estado de São Paulo para que promova incidente de habilitação de crédito, porém, considerando o deferimento do r. Juízo à penhora nos autos anteriormente comunicada, expressa que aguarda a apreciação das fls , para anotar ciência de eventual deferimento da penhora ou promoção de comunicação ao interessado em caso de indeferimento. V - DA COMUNICAÇÃO DOS OFÍCIOS E DOCUMENTOD DE FLS. 873 E SEGUINTES 5 - Após a honrosa nomeação nos presentes autos, esta Administração recebeu comunicação da AJ substituída informando que o arrematante José Francisco Barbosa, não conseguiu promover a transferência do veículo arrematado em leilão junto ao DETRAN-SP Nesse passo, considerando os ofícios e documentos expedidos e liberados nos autos, fls , para desbloqueio de restrições do veículo arrematado, esta Administração informa que enviou os referidos documentos ao interessado, como demonstra a missiva anexa (doc. nº. 01 anexo). fls. 899 Página 7

8 VI DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL SUBSTITUIDA 6 Para que o exercício do encargo conferido fosse pleno esta Administração Judicial realizou diligência à Administradora substituída para obter a senha do institucional do processo, porém não recebeu até o momento retorno Não obstante, além de necessitar da senha de acesso ao , precisamos ainda que a Administradora substituída informe o contato do depositário Sr. JOSÉ ÂNGELO DA ANUNCIAÇÃO, portador da cédula de identidade, RG, nº SSP, com endereço de depósito I na Rua Cajuru, nº. 552, Belém, São Paulo/SP e com endereço de depósito II na Rua Cambará, nº. 350, Itaquaquecetuba/SP, assim como esclarecer se existe contrato firmado para o desenvolvimento das atividades de depositário, o qual em positivo, solicitamos o encaminhamento do referido instrumento Nesse sentido esta Administração requer a intimação da Administradora substituída urgentemente para apresentar as informações diretamente a este Subscritor. VII DA SÍNTESE DAS MEDIDAS Administração opina para: 7 - Pelo exposto, em síntese do requerido, esta fls. 900 Página 8

9 a. Nos termos do Item 1, para realização de leilão dos bens remanescentes arrecadados como sucata; b. Conforme exposto no Item 2.6, que seja expedido ofício à JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, para que informe os livros registrados em nome da falida; c. Que em caso de retorno positivo do referido órgão, seja autorizado a esta Administração acesso aos livros, como narrado no Item 2.8; d. Posteriormente, consoante Item 2.9, seja atendido o pleito do Ministério Público, para que instauração de incidente próprio para apuração de responsabilidade civil e criminal dos sócios, assim como para apuração de desvio de faturamento e patrimônio da Falida à TECH TRON COMERCIAL ELETRICA; e. Realização de pesquisa no Sistema Infojud, como indicado no Item 2.10; fls. 901 Página 9

10 f. Como expressado no Item 3.2, pela intimação da Falida por seus patronos para que prestem esclarecimentos sobre os bens arrolados nas fls. 604, em especial o paradeiro do veículo NISSAN/FRONTIER 4X4 Placa FVA2005, sob pena de descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à Justiça; g. Pelo exposto no Item 3.5, o bloqueio dos passaportes dos sócios, com expedição de ofício à Receita Federal; h. Apreciação da penhora no rosto dos autos colacionado nas fls , como narrado no Item 4; e, i. Intimação da Administradora Judicial substituída, para que informe urgentemente: (a) a senha do institucional do processo; (b)o contato do depositário dos bens arrecadados; e (c) a eventual existência de contrato firmado junto ao depositário, encaminhando o instrumento firmado diante de hipótese positiva. fls. 902 Página 10

11 Termos em que Pede deferimento. São Roque, 02 de outubro de Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP nº fls. 903 Página 11

12 Raul Tigre - Cabezón Advogados De: Contato Cabezón Advocacia <contato@cabezon.adv.br> Enviado em: segunda-feira, 8 de outubro de :17 Para: renata.campos@trustdobrasil.com.br; josefranciscobarbosa16@gmail.com; 'mariana'; 'Eliakin'; 'Monique'; 'Kleber' Assunto: RES: Falência Phama Comercial LTDA. - processo nº Anexos: Ofícios Phama.pdf Prezados (as), boa tarde. Compulsando os autos constata-se que foram expedidos os ofícios para baixa de gravames, assim como retirada restrições judiciais on-line via Renajud, conforme documentos anexos. Cordialmente. De: renata.campos@trustdobrasil.com.br <renata.campos@trustdobrasil.com.br> Enviada em: quinta-feira, 13 de setembro de :34 Para: contato@cabezon.adv.br Cc: josefranciscobarbosa16@gmail.com; mariana <mariana@trustdobrasil.com.br>; Eliakin <eliakin@trustdobrasil.com.br>; Monique <monique@trustdobrasil.com.br>; Kleber <kleber@trustdobrasil.com.br> Assunto: Falência Phama Comercial LTDA. - processo nº Prezados, Conforme conversado por telefone com o Dr. Eric, somos os antigos administradores judiciais da falência da Phama Comercial LTDA. e o motivo do nosso contato foi informa-los sobre a solicitação de providencias do Sr. Jose Francisco, que nos lê em cópia, a respeito dos veículos adquiridos pelo mesmo no decorrer da falência. O sr. José Francisco noticiou que não obteve êxito em transferir os veículos para seu nome em razão da existência de gravames. Diante da nossa substituição, informamos o ocorrido para que as devidas providencias sejam tomadas. Atenciosamente, Trust Serviços Administrativos. 1 fls. 904 Para conferir o original, acesse o site informe o processo e código 507FEC7.