SUMÁRIO 1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

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1 SUMÁRIO 1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 10 de setembro de 2007, às catorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná. 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 5 de setembro de 2007 pelo Presidente do Conselho de Administração aos Conselheiros. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Renato Torres de Faria, suplente do Conselheiro Marlik Bentabet, o Conselheiro Iwan Sabatella Filho, o Conselheiro José Maria Ferreira, o Conselheiro Joaquim Antonio Guimarães de Oliveira Portes, suplente da Conselheira Tatianna Cruz Bove, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho e o Conselheiro Júlio César da Silva. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace Espínola de Mello e Silva, Germinal Poca, Cezar Eduardo Ziliotto, Wilson Barion e Maria Arlete Rosa, e o advogado Fernando Massardo. 3 - MESA DIRETORA: PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário 4 - ORDEM DO DIA: Apresentação da UGP/Paranasan dos relatórios técnicos conclusivos dos pleitos apresentados nos contratos derivados dos lotes 1; 3.1; 4.2 e 8; 4.2 -Apresentação da Diretoria de Operações e da UGP/Paranasan sobre o andamento das obras do litoral; informação da Diretoria sobre limpeza de fossas-sépticas nas regiões não servidas por rede coletora de esgoto no litoral; Discussão e deliberação sobre a proposta da Resolução 3, entregue pelo Presidente aos Conselheiros na reunião de 13/8/2007; 1

2 4.4 - Deliberação sobre a proposta de aumento de capital da Companhia; Procedimento administrativo instaurado pela Resolução 87/2007-DP, para apurar indícios de irregularidades em contratos geridos pela UGP/Paranasan; Exposição dos administradores dos consórcios Paraná 2000 (supervisora) e Paranasan (gerenciadora); Fixação do valor individual da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social); Apreciação de matérias previstas na alínea s do art. 17 do Estatuto Social; Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores; 5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Gerente da UGP/Paranasan realizou apresentação sobre o andamento dos estudos técnicos que a unidade está realizando nos contratos derivados dos lotes 1; 3.1; 4.2 e 8. Informou que os relatórios conclusivos serão apresentados na primeira reunião de outubro deste ano O Diretor de Operações informou que serão concluídas até dezembro/2007 as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário - SES - do município de Matinhos, e que as obras de ampliação do SES de Pontal do Paraná serão concluídas em Informou que as estações de tratamento de esgoto de Matinhos e Pontal do Paraná já estão operando O Presidente procedeu à leitura da proposta da Resolução 3/2007, que tem como objeto definir regras sobre a fiscalização e a gestão dos contratos de obras e a instrução dos procedimentos administrativos que tenham por conteúdo o pedido de reequilíbrio, despesas indiretas ou extracontratuais e deliberação das atribuições previstas no art. 17 do Estatuto Social. Aprovada por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Renato Torres de Faria Deliberação sobre a proposta de aumento de capital da Companhia. Relatado pelo Conselheiro Nestor Bueno, que teceu elogios à Diretoria Financeira pela primorosa instrução do processo e sugeriu que fossem encaminhadas cópias integrais do processo a todos os 2

3 Conselheiros. Iniciados os debates, o Presidente lembrou que na formulação originária do Projeto Paranasan, os valores repassados pelo Estado à Sanepar seriam contabilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, e que a presente deliberação não contraria a concepção original do aporte de capital. Aprovada, por maioria, a proposta de Aumento do Capital Social de R$ ,68 (oitocentos e trinta e um milhões, setecentos e sete mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) para R$ ,86 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e nove milhões, setenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), com base no valor patrimonial do mês de junho de 2007, por subscrição particular, da seguinte forma: mediante a capitalização de créditos do acionista Estado do Paraná, existentes na conta Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, com a emissão exclusiva de novas ações ordinárias, assegurado aos demais acionistas o direito de preferência até o limite de participação que possuírem no capital social da Sanepar. Vencido o Conselheiro Renato Faria que apresentou voto escrito, recebido pelo Presidente e que será arquivado na Secretaria. Registrada a abstenção do Conselheiro Joaquim Portes. Registra-se a presença do contador e auditor Gilberto de Souza Schlichta, CRC-PR O/5 representando a BDO Trevisan Auditores Independentes S/C, e dos membros do Conselho Fiscal Edwal Gonçalves dos Santos e Moacir José Soares O Diretor-Presidente informou que já estão em andamento os trabalhos da comissão instituída pela Resolução 87/2007-DP, incumbida de apurar indícios de irregularidades em contratos da UGP/Paranasan. O Presidente da mesa indicou pontos que devem ser esclarecidos pela Comissão Foram realizadas apresentações pelos engenheiros Luiz Bianchi, representante do Consórcio Paranasan, gerenciadora de projetos, e Ricardo de Abreu Constantino, representante do Consórcio Paraná 2000, representante da supervisora que fiscaliza a execução das obras de responsabilidade da UGP/Paranasan. Encerrada a apresentação, o Presidente determinou que a Diretoria encaminhe relatório sobre as ações judiciais que envolvem pleitos no âmbito da UGP/Paranasan Submetida a debate a proposta de alteração da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, definida na Reunião Ordinária de 14/5/2007, de 10% para 20% do que, em média, for atribuído a cada diretor como remuneração base. Com fundamento no art. 152 da Lei 6.404/76, que estabelece com critério para fixação da remuneração o tempo dedicado às suas funções, considerando a equivalência entre os Administradores da Companhia quanto aos demais critérios, o Conselho, por maioria, decidiu pela manutenção da decisão tomada na reunião de 14/5/2007, que fixou para o Conselho Fiscal o percentual de 10% sobre a remuneração base de cada diretor. Vencidos os conselheiros Joaquim Portes e Marcos Mazoni. Registradas as abstenções dos conselheiros Iwan Sabatella e Renato Faria. 3

4 5.8 - Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social): Conselheiro Joaquim Antonio Guimarães de Oliveira Portes Concorrência pública nacional 1176/07. Objeto: contratação de serviço de agenciamento e fornecimento passagens aéreas. Preço máximo estimado: R$ ,00 (setecentos e sessenta mil reais). Empresa Vencedora: N C Turismo Ltda., no valor de R$ ,00 (setecentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais). Após voto do Relator, favorável à homologação, o Presidente retirou o processo sob vista. Convite 44/2007, objetivando a Execução de obra de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Ibaiti, comércio fornecimento de materiais, junto à empresa Proelt Engenharia Ltda., comércio o valor de R$ ,20 (noventa e oito mil sessenta e sete reais e vinte centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1179/07. Objeto: equipamentos para rede de micros, requisitante USTI. Preço máximo estimado: R$ ,00 (sessenta e um mil seiscentos e cinqüenta reais). Empresa vencedora: BPS Serviço Com. Dados Ltda., no valor de R$ ,00 (sessenta mil seiscentos e cinqüenta reais). Homologado. Conselheiro Iwan Sabatella Filho Pregão eletrônico 1175/07. Objeto: contratação de serviço de transporte de água potável para a Região Metropolitana de Curitiba. Preço máximo estimado: R$ ,00 (oitenta e um mil duzentos e dez reais). Empresa vencedora: João Trindade-ME, no valor de R$ ,70 (setenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e setenta centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1189/07. Objeto: contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas verdes na UR Foz Iguaçu. Preço máximo estimado: R$ ,20 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Bambu Jardins Projetos e Paisagismo Ltda., no valor de R$ ,00 (oitenta e dois mil quinhentos reais). Homologado. Pregão eletrônico 1197/07. Objeto: aquisição de carreta-esparramador de lodo e esterco para aplicação na ETE Belém. Preço máximo estimado: R$ ,00 (quarenta e um mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais). Empresa vencedora: Indústria de Implementos Agrícolas Siltomac Ltda., no valor de R$ ,00 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e nove reais). Lotes Revogados: 01. Valor revogado: R$ ,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e nove reais). Valor máximo efetivo: R$ ,00 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta reais). Valor 4

5 total do processo: R$ ,00 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e nove reais). Homologado. Conselheiro José Maria Ferreira Convite 77/2007, objetivando a Execução de obras elétricas e automatização no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Sapopema, comércio fornecimento de materiais, junto à empresa Mesa Engenharia e Montagens Industriais Ltda., comércio o valor de R$ ,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos e cinqüenta reais). Homologado. Pregão eletrônico 1164/07. Objeto: aquisição de ferramentas gerais e tubos FG para reposição de estoque da USEM de Curitiba. Preço máximo estimado: R$ ,95 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ ,99 (oitenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), Virtual Comércio de Ferragens, Materiais e Equipamentos Ltda., no valor de R$ ,00 (dez mil reais), Nortel Eletricidade S/A, no valor de R$ 2.443,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais), Comercial Angaw Ltda. - ME, no valor de R$ 533,70 (quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos), Sodivel Hidráulica e Vedações Ltda., no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda., no valor de R$ 1.354,50 (um mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos). Valor total: R$ ,19 (cento e três mil quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1174/07. Objeto: contratação de serviços de limpeza de fossas para execução em Londrina e Cambé. Preço máximo estimado: R$ ,00 (cento e vinte e dois mil oitocentos reais). Empresa Vencedora: Transdregs Ambiental Ltda., no valor de R$ ,00 (cem mil reais). Homologado. Conselheiro Julio César da Silva Pregão eletrônico 1166/07. Objeto: aquisição de parafusos, peças para bomba, manômetro e registro. Preço máximo estimado: R$ ,99 (noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). Empresas vencedoras: Bugatti Brasil válvulas Ltda., no valor de R$ ,99 (treze mil cento e quinze reais e noventa e nove centavos), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ ,46 (cinqüenta e um mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), Indústria Mecânica, Artefatos de Metais Parva Ltda., no valor de R$ 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), Enops Engenharia Ltda., no valor de R$ ,00 (doze mil novecentos e quatro reais). Lotes Revogados: Lote: 10. Valor revogado: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais). Valor máximo efetivo: R$ ,99 (noventa e sete mil cento e sessenta e três reais e noventa e 5

6 nove centavos). Valor total do processo: R$ ,45 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1177/07. Objeto: contratação de serviços de transporte para os empregados lotados na UR Maringá. Preço máximo estimado: R$ ,40 (quarenta e quatro mil novecentos e seis reais e quarenta centavos). Empresa vencedora: Ascalom Comércio de Produtos de Limpeza, no valor de R$ ,00 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais). Processo convertido em diligência. Pregão eletrônico 1181/07. Objeto: aquisição de impressos planos. Preço máximo estimado: R$ ,95 (doze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Empresa vencedora: Jojafe Comunicação e Marketing Ltda., no valor de R$ 9.337,78 (nove mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos). Homologado. Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho Convite 57/2007, objetivando a Execução de obras e projeto elétrico executivo no Sistema de Abastecimento de Água da cidade de São Pedro do Paraná, comércio fornecimento de materiais, junto à empresa Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., comércio o valor de R$ ,26 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos). Homologado. Convite 73/2007, objetivando a Execução de Implantação do sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais de Bairro Menino Jesus/Estrada Maria Helena e Estrada Lote 03 (Distrito São Silvestre) no município de Cruzeiro do Oeste, comércio fornecimento de materiais, junto à empresa Vitória Construções e Serviços Ltda., comércio o valor de R$ ,46 (setenta e sete mil cento e quinze reais e quarenta e seis centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1173/07. Objeto: aquisição de materiais elétricos em geral. Preço máximo estimado: R$ ,16 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 9.739,99 (nove mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), Tecaut Automação Industrial Ltda., no valor de R$ ,89 (vinte e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), Suely Valquiria S. Domaredzki, no valor de R$ ,99 (vinte e um mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), Nortel Eletricidade S/A, no valor de R$ 6.882,99 (seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), Eletrostar Elétrica Comércio e Serviços, no valor de R$ 594,90 (quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), Ribeiro Indústria e Comércio Produtos Elétricos Ltda., no valor de R$ 3.856,60 (três mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos), Eletro Comercial Reymaster Ltda., no valor de R$ 1.443,00 (um mil quatrocentos e quarenta e três 6

7 reais), elétrica Ceigon Comércio de Materiais Ltda., no valor de R$ ,79 (cento e doze mil cento e cinco reais e setenta e nove centavos). Lotes Revogados: 06 e 24. Valor revogado: R$ ,20 (doze mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,96 (duzentos e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). Valor total do processo: R$ ,15 (cento e oitenta e três mil setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos). Homologado. Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni Pregão eletrônico 1140/07. Objeto: aquisição de válvula borboleta e conjunto moto bomba. Preço máximo estimado: R$ ,99 (setecentos e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). Empresa vencedora: SMV Válvulas Industriais Ltda., no valor de R$ ,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais). Lotes Revogados: 02. Valor revogado: R$ ,99 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,00 (cento e setenta mil novecentos e setenta reais). Homologado. Pregão eletrônico 1162/07. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil para aplicação nas USEM de Curitiba, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Maringá, Almirante Tamandaré, Ibaiti, Campo Largo e Londrina. Preço máximo estimado: R$ ,47 (duzentos e cinqüenta e um mil seiscentos e oito reais e quarenta e sete centavos). Empresas vencedoras: Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R$ ,64 (vinte e seis mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), Bugatti Brasil Válvulas Ltda., no valor de R$ ,00 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta reais), Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., no valor de R$ 6.325,50 (seis mil trezentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos), Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ 5.810,00 (cinco mil oitocentos e dez reais), SMV válvulas Industriais Ltda., no valor de R$ ,00 (onze mil quinhentos reais), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R$ ,00 (vinte e um mil cem reais), SAINT-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ ,00 (cinqüenta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ ,00 (trinta e quatro mil cento e dezesseis reais), Starlux Industrial Ltda., no valor de R$ 5.843,50 (cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e cinqüenta centavos), metalúrgica Brusantin Ltda., no valor de R$ 5.436,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais), Interativa Indústria Comércio e Representação Ltda., no valor de R$ ,98 (trinta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos). Lotes Revogados: 22. Valor revogado: R$ 3.365,60 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,87 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Valor total do processo: R$ ,62 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos). Homologado. 7

8 Conselheiro Renato Torres de Faria Concorrência 58/2007, objetivando a Execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Londrina, comércio fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda., comércio o valor de R$ ,68 (quatrocentos e cinqüenta e três mil trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1169/07. Objeto: aquisição de pasta, disquete, CD, cartucho e toner, para reposição de estoque da USEM de Curitiba. Preço máximo estimado: R$ ,19 (trezentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ 8.353,54 (oito mil trezentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos), Distribuidora Paraná Ltda., no valor de R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), Golden Distribuidora Ltda., no valor de R$ ,00 (setenta e oito mil duzentos reais). Lotes Revogados: 04. Valor revogado: R$ ,19 (duzentos e noventa e seis mil cinqüenta reais e dezenove centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,00 (noventa e seis mil trezentos e trinta e sete reais). Valor total do processo: R$ ,54 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e quatro centavos). Homologado. Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno Concorrência internacional 1165/07. Objeto: aquisição de hidrômetro. Preço máximo estimado: R$ ,00 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil cento e cinqüenta reais). Empresa Vencedora: Elster Medição de Água S/A, no valor de R$ ,00 (um milhão setecentos e cinqüenta e dois mil trezentos reais). Homologado. Pregão eletrônico 1170/07. Objeto: sistema de registro de preços visando a aquisição de papel branco, papel higiênico, papel toalha e copo descartável para reposição de estoque da USEM Curitiba. Preço máximo estimado: R$ ,00 (um milhão quatrocentos e cinqüenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais). Empresas vencedoras: Comercial Bora & Filho Ltda. - ME, no valor de R$ ,40 (trezentos e dez mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), Suely Valquiria J.S. Domaredzki, no valor de R$ ,00 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais), Papel Comércio Papelaria e Informática Ltda. - ME, no valor de R$ ,00 (vinte e um mil reais), Luiz Fernando Neris Distribuidora de Materiais, no valor de R$ ,00 (trinta mil seiscentos e noventa e três reais), Dicapel Papeis e Embalagens Ltda., no valor de R$ ,00 (seiscentos e quarenta mil oitocentos reais). Valor total do processo: R$ ,40 (um milhão cento e sessenta e oito mil cento e quinze reais e quarenta centavos). Homologado. 8

9 Conselheiro Pedro Henrique Xavier Pregão eletrônico 1108/07. Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual. Preço máximo estimado: R$ ,47 (trezentos e trinta e sete mil cinqüenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Empresas vencedoras: Trevo Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R$ ,00 (trinta e um mil trezentos reais), Prove Indústria e Comércio Uniformes Ltda., no valor de R$ ,00 (vinte e quatro mil reais), Fujiwara Equipamentos de Proteção Individual Ltda., no valor de R$ 5.304,60 (cinco mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos). A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ ,84 (dez mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), Balaska Equipamentos Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 9.346,00 (nove mil trezentos e quarenta e seis reais), J.B. Equipamentos Ltda., no valor de R$ 9.443,00 (nove mil quatrocentos e quarenta e três reais), Theron Marketing Ltda., no valor de R$ ,95 (dezenove mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), ABK Uniforme Personalizado Ltda., no valor de R$ ,85 (quatorze mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), Zerão Máquinas Ltda., no valor de R$ 7.168,00 (sete mil cento e sessenta e oito reais), Ecovest Confecções Ltda., no valor de R$ ,80 (cento e dezessete mil cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos), MSA do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda., no valor de R$ 1.575,60 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), Abex Comercial Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ ,00 (trinta e quatro mil quatrocentos reais). Personal do PR Comércio de Equipamentos de Segurança, no valor de R$ 35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos), Bombonato Indústria e Comércio Calcados Ltda., no valor de R$ 1.411,00 (um mil quatrocentos e onze reais), Simivest Comércio de Calcados e Uniformes Ltda., no valor de R$ ,00 (doze mil duzentos e setenta reais). Lotes Revogados: 05, 08 e 13. Valor revogado: R$ 8.652,50 (oito mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,97 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e dois reais e noventa e sete centavos). Valor total do processo: R$ ,24 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos e cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1168/07. Objeto: aquisição de talha elétrica. Preço máximo estimado: R$ ,00 (vinte e um mil novecentos e vinte e um reais). Empresa vencedora: Lenine Toniolo, no valor de R$ ,00 (dezoito mil trezentos e oitenta reais). Homologado Apreciação de matérias previstas na alínea s do art. 17 do Estatuto Social: Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni Renovação do CPS 112/2005, firmado com a empresa Microsens Informática Ltda., para prestar os serviços de locação de máquinas copiadoras, incluindo manutenção e materiais de 9

10 consumo (exceto papel), pelo período de 730 dias, no valor de R$ ,88 (um milhão cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). Autorizado Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores: Conselheiro Joaquim Antonio Guimarães de Oliveira Portes Convite 41/2007, objetivando a execução de Lote 01 execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água de Quitandinha, com fornecimento de materiais e Lote 02 execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Lavrinha, município de Pinhalão, com fornecimento de materiais, junto às empresas Piel Projetos e Instalações Elétricas Ltda., Lote 01 com o valor de R$ ,68 (cinqüenta e três mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) e Mesa Engenharia e Montagens Industriais Ltda., Lote 02 com o valor de R$ ,00 (cinqüenta e dois mil e novecentos e oitenta e cinco reais). Processo não apreciado. Convite 64/2007, objetivando a execução de obras de instalações elétricas no Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de São Mateus do Sul, com fornecimento de materiais, junto à empresa Proelt Engenharia Ltda., com o valor de R$ ,38 (sessenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos). Processo não apreciado. Conselheiro José Maria Ferreira Ratificação do indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico financeiro pleiteado pelo consórcio LFM/DM/SEF, lotes 5.1 e 5.2 do ano 2000 Paranasan, que tem como objeto a ampliação do SES de Curitiba e Almirante Tamandaré, no valor de R$ ,66 (dez milhões quatro mil cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos). Mantido o indeferimento, devendo a Diretoria promover as recomendações contidas no voto. Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho Contratação direta por inexigibilidade da empresa A. L. Geremia Participações Ltda., para aquisição de 3 conjuntos moto bombas tipo anfíbia da marca Higra para aplicação na cidade de Irati, no valor de R$ ,00 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e cinqüenta reais). Processo não apreciado. Conselheiro Pedro Henrique Xavier Reajuste do CPS 21/2006, firmado com a empresa Angaí Engenharia e Empreendimentos Ltda., para prestar os serviços de manutenção e SGM na região de Toledo, no valor de R$ 10

11 ,19 (cento e quinze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), equivalente a 2,90% do valor do contrato. Processo não apreciado Processos extrapauta, trazidos pelo Diretor de Investimentos e relatados pelo Presidente: Autorização para licitar as obras abaixo descritas, sem atender a Resolução 2/2007, para implantação dos sistemas de água e esgoto na cidade de Piraquara, em conjunto com a Cohapar e Suderhsa: PL 36/2007, rede de distribuição de água para o conjunto habitacional da Cohapar, valor de R$ ,70 (trezentos e cinqüenta e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos); PL 38/2007, lote 2 da implantação da rede coletora de esgoto para conjunto habitacional da Cohapar, no valor de R$ ,15 (um milhão trezentos e dezesseis mil cento e trinta e um reais e quinze centavos); PL 39/2007, implantação da rede coletora de esgoto para conjunto habitacional da Cohapar, no valor de R$ ,92 (um milhão cento e quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); PL 41/2007, lote 3 da implantação da rede coletora de esgoto para conjunto habitacional da Cohapar, no valor de R$ ,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil oitenta e três reais e oitenta e três centavos; PL 42/2007, lote 4 da implantação da rede coletora de esgoto para conjunto habitacional da Cohapar, no valor de R$ ,02 (um milhão quinhetos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos). Autorizado em razão da peculiaridade das obras, conforme descrito no parecer técnico 131/2007 USPOCT e esclarecimentos prestados pelo Diretor de Investimentos. 6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 10 de setembro de PEDRO HENRIQUE XAVIER Presidente FERNANDO MASSARDO Secretário 11