4.1 - homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social);

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1 SUMÁRIO 1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 25 de outubro de 2005, às catorze horas, na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná. 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada em 25 de agosto de 2005 pelo Presidente do Conselho de Administração a todos os conselheiros. Presentes o Conselheiro Sergio Botto de Lacerda, o Conselheiro Rogério Distéfano, o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Nestor Imthon Bueno, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, a Conselheira Izabel Cristina Marques, a Conselheira Jozélia Nogueira Broliani e o Conselheiro Julio César da Silva. Presentes também os diretores Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Maria Arlete Rosa, Wilson Barion, Germinal Poca e Péricles de Holleben Mello e o advogado Fernando Massardo. 3 - MESA DIRETORA: SERGIO BOTTO DE LACERDA - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário 4 - ORDEM DO DIA: homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social); ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea p, art. 17, Estatuto Social); apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea s, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia; 1

2 4.4 - processos não apreciados nas reuniões anteriores. 5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social): Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni Convite n.º 1346/2005. Objeto: Lubrificador Automático Systen 24, para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R$ ,00 (dezessete mil, seiscentos reais). Empresa Vencedora: Sopetra Rolamentos Peças Ltda. Valor total adjudicado: R$ ,00 (dezesseis mil, quatrocentos reais). Homologado. Tomada de preços n.º 1276/2005. Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente para o exercício de 2005 /2006, requisitante USCT, pelo período de doze meses. Valor Orçado: R$ ,50 (cento e cinqüenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e cinqüenta centavos). Empresa vencedora: Trevisan Auditores Ltda. Valor total adjudicado: R$ ,00 (cento e cinco mil, setenta reais). Homologado. O Conselheiro Marlik Bentabet Convite n.º 1347/2005. Objeto: Tubo PVC JEI coletor de esgoto parede maciça - DN 250, para aplicação em trechos críticos da rede coletora de esgoto nas diversas localidades pertencentes à Unidade Regional de Telêmaco Borba, requisitante URTB. Valor Orçado: R$ ,60 (cinqüenta e um mil, sessenta e nove reais e sessenta centavos). Empresa Vencedora: Tigre S/A Tubos e Conexões. Valor total adjudicado: R$ ,15 (vinte e oito mil, novecentos e quatro reais e quinze centavos). Homologado. Tomada de preços n.º 1269/2004. Objeto: Contratação de serviços técnico-profissionais de pessoas jurídicas especializadas em cálculos judiciais para a formulação de cálculos e análises de ações trabalhistas, pelo período de doze meses, requisitante USJU. Valor Orçado: R$ ,00 (setenta e dois mil reais). Empresa vencedora: Quantum Assessoria Empresarial e Cálculos Periciais Ltda. Valor total adjudicado: R$ ,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos reais). Homologado. Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno 2

3 Convite n.º 1349/2005. Objeto: Anel de vedação para bolsa JE de tubo de aço, para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R$ ,00 (vinte mil, cento e setenta e oito reais). Empresa vencedora: M. Bosch Indústria Metalmecânica Ltda. Valor total adjudicado: R$ ,00 (dezenove mil, seiscentos e dezessete reais). Homologado Tomada de Preços n.º 174/2005, objetivando a execução das obras de Perfuração de Poços Tubulares Profundo nas localidades de Lote 1: Matelândia/Linha Dalazem P01, Matelândia/Linha Guarani P01, Matelândia/Linha Ouro Verde P01 e Lote 2: Renascença/Linha Anjo da Guarda P01, Renascença/Linha Novo Horizonte P01, Renascença/Linha Santa Izabel P01, com fornecimento de materiais, junto à empresa Leão Poços Artesianos Ltda., Lote 01 no valor de R$ ,40 (cento e nove mil, setenta reais e quarenta centavos) e Lote 02 no valor de R$ ,29 (cento e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). Homologado. Conselheiro Pedro Henrique Xavier Convite n.º 1358/2005. Objeto: Serviços de cobrança bancária na modalidade CNR (cobrança não registrada), pelo período de 365 dias, requisitante USCM. Valor Orçado: R$ ,00 (vinte mil, quatrocentos reais). Empresa vencedora: HSBC Bank Brasil S/A. Valor total adjudicado: R$ ,00 (dezenove mil, duzentos reais). Homologado. Concorrência Internacional n.º 130/2005, objetivando a execução das obras de ampliação de Rede Coletora de Esgotos do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Curitiba, composto de: Lote 01 Curitiba Leste e Lote 02 Curitiba Norte, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto às empresas Map Construção Civil Ltda.Lote 01 no valor de R$ ,07 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos) e Nato Construções e Participações Ltda., Lote 02 no valor de R$ ,00 (dois milhões, setecentos e setenta e seis mil e quatrocentos e treze reais). Homologado. Conselheiro Rogério Distéfano Convite n.º 1363/2005. Objeto: Selo mecânico, desengraxante, óleo, desengripante, graxa para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R$ 8.699,40 (oito mil, seiscentos e noventa e nove reais, quarenta centavos). Empresas vencedoras: A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda, no valor de R$ 2.106,00 (dois mil, cento e seis reais), Comquip Comércio de Equipamentos e Materiais Ltda., no valor de R$ 2.010,60 (dois mil, dez reais e sessenta centavos), Sodivel Hidráulica e Vedação Ltda., 554,40 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos), Auto Mecânica União Ltda., no valor de R$ 1.824,00 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais). 3

4 Valor total adjudicado: R$ 6.495,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). Homologado. Concorrência Internacional n.º 156/2005, objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Dois Vizinhos, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Nato Construções e Participações Ltda.no valor de R$ ,00 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil reais). Homologado. Conselheiro Sergio Botto de Lacerda Tomada de preços n.º 1170/2005, objetivando a aquisição de Móveis para escritório, requisitante URCTN, para aplicação nas instalações do escritório do Bacacheri. Valor Orçado: R$ ,11 (cinqüenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e onze centavos). Empresa Vencedora: Inforline Indústria Comércio de Móveis. Valor total adjudicado: R$ ,68 (trinta e nove mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Homologado. Concorrência Internacional n.º 160/2005, objetivando a execução de Obras de Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário de Francisco Beltrão, com fornecimento total de materiais, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda. no valor de R$ ,27 (novecentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos). Homologado. Conselheira Izabel Cristina Marques Pregão Presencial 1286/05, objetivando a aquisição de atualização de segurança da informação (Firewall), requisitante USTI para aplicação na sede da Sanepar, visando a proteção de rede, composta de atualização de software, suporte técnico e instalação conforme características técnicas, junto à empresa Axios Tecnologia e Serviços Ltda, no valor de R$ ,00 (trinta e oito mil, seiscentos reais). Valor Orçado: R$ ,17. Homologado. Concorrência Internacional 4.1A/2005 UGP Paranasan, objetivando a contratação de serviços de ampliação do SAA da RMC com os seguintes lotes: lote1 ampliação do sistema produtor Miringuava no valor de R$ ,96 (trinta e cinco milhões seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos); lote 2 ampliação do sistema distribuidor Miringuava no valor de R$ ,62 (vinte e nove milhões oitocentos e quarenta e um mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos); lote 3 ampliação da adutora Arujá Tatuquara, no valor de R$ ,56 (doze milhões cento e noventa e cinco mil duzentos e setenta e um reais e cinqüenta e seis centavos); lote 4 ampliação do sistema distribuidor Tatuquara - Xaxim - Santa Cândida, no valor de R$ ,22 (nove milhões quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos); lote 5 4

5 ampliação do sistema distribuidor Tatuquara Campo do Santana, no valor de R$ ,41 (dezenove milhões quatrocentos e onze mil duzentos e dez reais e quarenta e um centavos); lote 6 ampliação do sistema distribuidor Campo do Santana Costeira Caiuá, no valor de R$ ,82 (onze milhões seiscentos e cinqüenta e nove mil duzentos e cinqüenta e oito reais oitenta e dois centavos), junto às empresas: lotes 1, 2 e 4, Consórcio Cesbe/LFM; lotes 3 e 5, Consórcio Gel/Acma/Comin; e lote 6 JV Indústria Serviços, Comércio e Representações Ltda. Convertido em diligência para juntar documentação faltante. Conselheira Jozélia Nogueira Broliani Pregão Presencial n.º 1351/2005. Objeto: Aquisição de Impressoras, requisitante USTI, local de aplicação em diversas Unidades da Sanepar. Valor Orçado: R$ ,00 (cinqüenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais). Empresas vencedoras: World Patners Comércio e Representação Ltda., no valor de R$ ,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta reais), Teletex Componentes e Sistemas Ltda., no valor de R$ ,00 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais). Valor total adjudicado: R$ ,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais). Homologado. Concorrência Internacional 6A/2005 UGP Paranasan, objetivando a contratação de serviços de ampliação do SES de Colombo, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda., no valor de R$ ,75 (dezenove milhões seiscentos e dezenove mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Convertido em diligência para juntar documentação faltante. Conselheiro Julio César da Silva Pregão Presencial n.º 1354/2005. Objeto: Contratação de serviços de coffee break, para o Centro de Treinamento, quando da realização de cursos para funcionários da Sanepar, pelo período de 365 dias calendário, requisitante USRH - Recursos Humanos. Valor Orçado: R$ ,20 (cinqüenta e dois mil, vinte e um reais e vinte centavos). Empresa vencedora: Festa Fácil Indústria, Comércio Panifícios e Confeitaria Ltda.- ME. Valor total adjudicado: R$ ,00 (trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais). Homologado. Concorrência Internacional 6B/2005 UGP Paranasan, objetivando a execução das obras de implantação do SES de Fazenda Rio Grande, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa DM Construtora de Obras Ltda., no valor de R$ ,00 (vinte e oito milhões trezentos e noventa e um mil quinhentos e dezesseis reais). Após voto do Relator favorável à homologação, requereu vista o Presidente do Conselho, com o que concordaram os demais participantes. 5

6 5.2 - ratificação de contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação (alínea p, art. 17, Estatuto Social): Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno Contratação direta por inexigibilidade das empresas Actaris Ltda. para fornecimento de kits para macromedidor Woltman classe B6 horizontal Tecnobras, no valor de R$ ,00 (trinta e cinco mil seiscentos e cinqüenta e seis reais) e da empresa Lao Indústria Ltda. para fornecimento de kits para macromedidor Woltman classe B6 horizontal Lao, no valor de R$ ,00 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta reais). Ratificado. Conselheiro Rogério Distéfano Contratação direta por inexigibilidade da Companhia Cascavelense de Transporte e Tráfego CCTT, para fornecimento de vales-transporte para os empregados lotados em Cascavel, pelo período de 12 meses, no valor de R$ ,20 (dezesseis mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos). Ratificado. Conselheiro Pedro Henrique Xavier Contratação direta por inexigibilidade da empresa Til Transportes Coletivos Ltda., para compra de vales-transporte para os empregados da região metropolitana de Londrina, pelo período de 12 meses, no valor de R$ ,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais). Ratificado apreciação de matérias cuja competência está estabelecida na alínea s, do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia: Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni Complementação de valor do CO 083/2004, firmado com a empresa Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda., para prestar os serviços de ampliação do SES de Cascavel, no valor de R$ ,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e treze centavos). Após voto do Relator favorável à Autorização, requereu vista o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, com o que concordou o Presidente do Conselho. Conselheiro Marlik Bentabet 6

7 Reajuste anual do CPS 182/04 firmado com a empresa Selleta Serviços Ltda., para prestar os serviços de leitura e entrega de contas com fornecimento do equipamento MPC em Maringá e Região Metropolitana, no valor de R$ ,88 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Autorizado apreciação dos processos não deliberados nas reuniões anteriores: Conselheiro Marlik Bentabet Concorrência n.º 158/2005, objetivando a execução das obras de Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de Quatiguá, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Construtora Patamar Ltda. no valor de R$ ,00 (um milhão oitocentos e setenta e sete mil reais). Após voto favorável do Relator, requereu vista a Conselheira Jozélia Nogueira Broliani, com o que concordou o Presidente do Conselho. Conselheiro Nestor Celso Imthon Bueno Concorrência n.º 168/2005, objetivando a Contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgotos sanitários, recomposição de pavimentos, execução de ampliação de redes (SAR) de água ou esgoto, ligações prediais de água ou esgoto e serviços comerciais de campo nas quantidades e parâmetros definidos pela contratante, de acordo com a tecnologia, filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção SGM, para os municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes, Pontal do Paraná, Sambaqui e Guaraqueçaba, com fornecimento parcial de materiais, junto à empresa Nato Construções e Participações Ltda. no valor de R$ ,00 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta mil e quatrocentos e cinqüenta e oito reais). Homologado. Conselheiro Pedro Henrique Xavier Tomada de Preços n.º 109/2005, objetivando a ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário, para a localidade de Nova Laranjeiras, com fornecimento de materiais e equipamentos, junto à empresa APJ Engenharia e Construções Ltda. no valor de R$ ,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais). Homologado. Concorrência n.º 1258/2005, objetivando a aquisição de Materiais de ferro dúctil para o estoque da Sanepar. Valor Orçado: R$ ,41 (quatrocentos e trinta mil, trinta e um reais e quarenta e um centavos). Item Revogado: 19 falta de cotação valor orçado de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinqüenta reais). Empresas vencedoras: Metalúrgica Voigt Ltda., no 7

8 valor de R$ ,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ ,00 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais), Starlux equipamentos Industriais, no valor de R$ ,75 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). Valor total adjudicado: R$ ,75 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos). Homologado. Conselheiro Rogério Distéfano Tomada de Preços n.º 1229/05, objetivando a contratação de serviços de fornecimento lanches, (reforço alimentar) para os sistemas na cidade de Londrina - requisitante URLC, pelo período de 365 dias, junto à empresa T. Silveira Panificadora, no valor total de R$ ,20 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos). Processo convertido em diligência. Conselheiro Sergio Botto de Lacerda Tomada de Preços n.º 205/2005, objetivando a execução de serviços de carregamento, transporte, armazenamento e disposição final do lodo resultante do processo de tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos Audi, localizada no município de São José dos Pinhais, junto à empresa Bravak Saneamento e Serviços Ltda. no valor de R$ ,08 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e oito centavos). Homologado. Pregão presencial n.º 1331/2005, objetivando a aquisição de Serviços de transbordo, movimentação e carregamento de lodo gerado pelas estações de tratamento de esgoto Belém, Atuba Sul, Padilha Sul e CIC Xisto, na cidade de Curitiba. Valor Orçado: R$ ,00 (quinhentos e dezenove mil, trezentos e vinte e quatro reais). Empresa Vencedora: EGC Construtora de obras Ltda. Valor total adjudicado: R$ ,60 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos). Homologado. Conselheira Izabel Cristina Marques Renovação do CL 06/1996, para locação de barracão comercial de propriedade de Waldemar Frabetti Júnior, na cidade de Cascavel, pelo período de 12 meses, no valor de R$ ,60 (cinqüenta e cinco mil duzentos e nove reais e sessenta centavos). Processo convertido em diligência. Conselheira Jozélia Nogueira Broliani 8

9 Reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 141/04, firmado com a empresa Múltipla Terceirização Ltda. para prestar os serviços de limpeza e conservação em diversas localidades, no valor de R$ ,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Processo convertido em diligência. Conselheiro Julio César da Silva Reequilíbrio econômico-financeiro do CPS 240/04, firmado com a empresa EBV Empresa Brasileira de Vigilância Ltda. para prestar os serviços de vigilância ostensiva nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, no valor de R$ ,64 (quatrocentos e vinte e nove mil noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). Processo não apreciado. Após voto favorável do Relator, requereu vista o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, com o que concordou o Presidente do Conselho outros assuntos tratados: a) o Conselheiro Julio César da Silva solicitou a reapreciação da matéria relativa à gratificação de função concedida aos ocupantes de cargo de Secretário de Diretoria, deliberada na 10.ª Reunião Extraordinária de 30/08/2005. Por maioria o colegiado deliberou pela não reapreciação da matéria, vencido o Conselheiro solicitante; b) o Presidente do Conselho requereu à Diretoria que traga na próxima reunião o pedido de readmissão formulado pelo jornalista Pedro Ribeiro. 6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 25 de outubro de SERGIO BOTTO DE LACERDA Presidente FERNANDO MASSARDO Secretário 9