BANIF - SGPS S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 9004 509 Funchal Capital Social: 570.000.000 Euros * Número único de matrícula e pessoa colectiva: 511 029 730 ASSEMBLEIA GERAL DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 1 Secretário: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Secretário da Mesa da Assembleia Geral Membro do Conselho de Gerência (CEO) - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda Gerente - Solpor Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda - Paraíso Intocado, Lda CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif - Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif International Holdings, Ltd - Banif - Investimentos SGPS, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 1 O Sr. Professor Doutor Luís Manuel Moreira de Campos e Cunha apresentou renúncia ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Banif SGPS, S.A., para o qual fora eleito em reunião da Assembleia Geral da Sociedade de 31 de Março de 2009. A mencionada renúncia produziu efeitos em 26 de Maio de 2011.
- Banco Mais, SA - Centaurus Realty Group Investimentos Imobiliários, SA - Companhia de Seguros Açoreana, SA Presidente do Conselho de Supervisão - Banif Plus Bank Company, Ltd Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Membro da Comissão de Vencimentos - BCN - Banco Caboverdiano de Negócios, SA (em representação da Banif - SGPS, SA) Membro da Comissão de Vencimentos - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA - Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA - Banif Açor Pensões, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Conselheiro - Conselho Económico e Social (CES) (em representação da Associação Portuguesa de Bancos) Membro do Conselho de Governadores - St. Dominic s International School Vice-Presidente: Dr. CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA - Banif Forfaiting Company, Ltd - Banif Finance (USA) Corp. - Banif Financial Services, Inc. - Banif Trading, Inc. - Banif Holding (Malta), Ltd. - BanifServ Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, ACE - Banif Finance, Ltd. - Banif International Bank, Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. Presidente da Comissão Executiva e Vice- Vice- - Banif International Holdings, Ltd. - Centaurus Realty Group Investimentos Imobiliários, S.A. - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) SA - Banif - Banco de Investimento (Brasil) SA - Banif - Corretora de Valores e Câmbio, SA
- Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif Investimentos - SGPS, SA - Banif Bank (Malta), PLC - Banif Plus Bank Company, Ltd Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA) Vogal: Dr. ANTÓNIO MANUEL ROCHA MOREIRA - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Vice- - BCN Banco Caboverdiano de Negócios, SA - Banco Mais, SA - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA - Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif International Bank, Ltd. - Banif Plus Bank Company Limited Membro da Comissão de Vencimentos - Investaçor, SGPS, SA (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Presidente do Conselho Fiscal - Zon TV Cabo Madeirense, SA, (em representação do Banif-Banco Internacional do Funchal, SA) Vogal: Dr. ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES - Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA - Banif Capital Sociedade de Capital de Risco, SA - Banif Açor Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA - Gamma Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. - Banif Multifund,Ltd - Banif International Asset Management, Ltd. - Banif Securities Holdings, Ltd - Banif Ecoprogresso Trading SA - Beta Securitizadora SA - Inverpyme SCR de Regimen Comun SA e Presidente da Comissão Executiva - Banif Securities, Inc.
e Presidente da Diretoria Executiva - Banif Gestão de Ativos (Brasil), SA Presidente da Comissão Executiva e Vice- - Banif - Banco de Investimento, SA Presidente da Diretoria Executiva e Vice- - Banif Banco de Investimento (Brasil), SA Presidente da Diretoria Executiva e - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA Vice- - Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, SA - Centaurus Realty Group - Investimentos Imobiliários SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Investimentos SGPS, SA - Econofinance, SA - Banif Financial Services, Inc. - Banif Bank (Malta), PLC Vice-Presidente ELO Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação Vogal do Conselho de Estratégia e Investimentos - Fomentinvest, SGPS, SA Vogal do Comité de Investimentos - Finpro SGPS, SA Vogal da Direcção - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira Vogal: Dr. JOSÉ MARQUES DE ALMEIDA - Vestiban Gestão e Investimentos, SA Administrador - Rentipar Financeira SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif Comercial, SGPS, SA - Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) - Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA)
- Rentipar Investimentos, SGPS, SA - Rentiglobo, SGPS, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, SA - Rentipar Indústria, SGPS, SA Membro da Comissão de Vencimentos - Banif Banco de Investimento, SA (em representação da Rentipar Financeira, SGPS, SA) Vogal: Eng.º DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA Presidente da Comissão Executiva - Companhia de Seguros Açoreana, SA Administrador - Sociedade Imobiliária Piedade, SA Conselheiro - Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Companhia de Seguros Açoreana, SA) Sócio - Firma Shilling Capital Partners, SGPS Vogal: Dr. NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA - Banif - Banco Internacional do Funchal, SA - Banieuropa Holding, SL - Banif Finance, Ltd - Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, SA - Banif Securities, Inc - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif International Bank, Ltd Membro do Conselho Directivo - APC - Associação Portuguesa de Sociedades Corretoras Financeiras de Corretagem Vogal: Dr.ª MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE DAL FABBRO - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, S.A. Vice- - Rentipar Financeira, SGPS, S.A.
- Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. - Rama-Rações para Animais, S.A. - Vitecaf Fábrica de Rações da Madeira, S.A. - Fundação Horácio Roque Instituição Particular de Solidariedade Social, S.A. - Aviatlântico Avicultura, S.A. - Soil SGPS, S.A. - Rentipar Investimentos, SGPS, S.A. - Renticapital - Investimentos Financeiros, S.A. - Rentimundi - Investimentos Imobiliários, S.A. - Siet - Savoi S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Rentimédis.- Mediação Seguros, S.A. - Génius - Mediação Seguros S.A. - Mundiglobo - Habitação e Investimentos, S.A. - Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. - Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola - Câmara de Comércio Luso - Sul Africana - Câmara de Comércio Luso Namíbia - EPIS Empresários pela Inclusão Social Membro da Direcção - Câmara de Comércio Luso-Britânica - St. Julian s School - Carcavelos Membro do Conselho Consultivo - Banif - SGPS, S.A. (Presidente) - Banif Banco de Investimento, S.A. - Universidade Nova de Gestão Vogal: Dr. VITOR MANUEL FARINHA NUNES - Banif Mais, SGPS, S.A. - Banco Mais, S.A. - Banif Banco Internacional do Funchal. S.A. - Tecnicrédito ALD Aluguer de Automóveis, S.A. - Banif Plus Bank Company, Ltd. - TCC Investments Luxembourg, SARL - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Gerente - Margem Mediação de Seguros, Lda - Core Investimentos, Consultoria e Serviços, Lda Administrador Único - FN Participações, SGPS, SA
CONSELHO FISCAL Presidente: Prof. Doutor FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Presidente do Conselho Fiscal - Banif Banco de Investimento, SA - Companhia de Seguros Açoreana, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Advancer Soluções de Gestão, SA Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA Vogal do Conselho Fiscal - Deimos Engenharia, SA Vogal: Dr. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES Vogal do Conselho Fiscal Gerente - Imolapeira Imobiliária da Madeira, Lda - Netanarium Consultadoria e Gestão, Unipessoal, Lda Vice- Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Cooperativa Agrícola do Funchal Lisboa, 19 de Setembro de 2011 O Secretário da Sociedade