LUPATECH S.A. CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 Companhia Aberta de Capital Autorizado Novo Mercado COMUNICADO AO MERCADO Eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal Caxias do Sul, 08 de maio de 2012 A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 9 7/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) ( Lupatech ou Companhia ), uma das maiores fornecedoras brasileiras de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, vem informar que sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ( AGO/E ) realizada em 30 de abril de 2012, elegeu o Conselho Fiscal da Companhia para o próximo período, com prazo de mandato de 1 (um) ano. E que sua Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 4 de maio de 2012 elegeu o Conselho de Administração da Companhia para o próximo período, com prazo de mandato de 2 (dois) anos. O novo Conselho de Administração foi estruturado com 9 (nove) representantes, caracterizados por sólidas carreiras executivas em empresas nacionais e/ou multinacionais e forte atuação na gestão organizacional, dos quais 5 (cinco) são membros independentes. O novo Conselho de Administração da Companhia trabalhará em conjunto com a Diretoria Executiva da Lupatech no fortalecimento do novo modelo de gestão e aprovação de ações que contribuam para a padronização de processos e aumento de desempenho operacional, focando assim o crescimento e a rentabilidade da Empresa. Os membros eleitos bem como seus currículos resumidos encontram-se abaixo: Conselho de Administração: Ronaldo Iabrudi Pereira (Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro Independente). Graduado em Psicologia pela PUC-MG (1979), obteve os títulos de Mestre em Formação de Adultos (1981), Mestre em Administração de Mudanças (1982) e Doutor em Mudança Organizacional (1984) pela Université Paris - Dauphine. Foi CEO da Magnesita Refratários S.A. de novembro de 2007 até maio de 2012. Esteve à frente do Grupo Telemar no período de 1999 a 2006, onde atuou como presidente, presidente da Telemar Operadora e diretor superintendente (compreendendo as empresas Oi, Oi Internet, Pégasus, Contax e Telemar Operadora). Foi presidente do conselho de administração da Telemar Operadora e membro do conselho de administração das outras empresas do Grupo Telemar. Também foi diretor-presidente da Ferrovia Centro-Atlântica de 1997 a 1999 e presidente do conselho de administração do Porto de Angra, assim como seu diretor financeiro entre março e outubro de 1997. Foi diretor executivo, diretor administrativo-financeiro, gerente geral de recursos humanos do Grupo Gerdau entre 1984 a 1997. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Conselheiro). Bacharel em política, filosofia e economia pela University of Oxford, é Co-Presidente do Conselho e Co-CEO da GP Investments.
Ingressou na GP em 1993, tendo se tornado diretor em 1995. Antes de entrar na GP, foi sócio da Johnston Associates, uma empresa de consultoria financeira com sede em Londres, e trabalhou para Salomon Brothers em Londres e Nova York. Atua como membro do conselho de administração da BR Properties, San Antonio, Allis, LBR Lácteos Brasil, Estácio, BHG Brazil Hospitality Group, Sascar e BRZ Investimentos. Anteriormente, atuou como membro do conselho de administração da LA Hotels, Sé Supermercados, ALL, Kuala, CEMAR, ABC Supermercados, Gafisa, Hopi Hari, Submarino, Equatorial Energia e Playcenter. Também foi diretor financeiro da SuperMar Supermercados e fundados e CEO do Submarino. Caio Marcelo de Medeiros Melo (Conselheiro). Graduado em Economia pela Universidade de Brasília em 1997, atualmente é Superintendente da Área de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES onde ingressou como economista em 1998. Atuou como membro titular e suplente do Conselho de Administração de empresas como Aços Villares, Tecnologos S.A., América Latina Logística, Vale do Rio Doce, Valepar, Telemar Participações e CTX. Carlos Fernando Costa (Conselheiro Independente). Graduado em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, com especialização em Administração pela Universidade Ibero-Americana e em Administração Financeira pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é Diretor Financeiro e de Investimentos da Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS, onde também ocupou as posições de Gerente Executivo de Assessoria de Planejamento de Investimentos e Gerente Executivo de Operações de Mercado. É também membro do Conselho de Administração da Invepar Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S/A, Log-In Logística e Tele Norte Leste Participações e coordenador da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da Abrapp. Celso Fernando Lucchesi (Conselheiro Independente). Graduado em Geologia pela UFRGS em 1972, desenvolveu-se em gestão empresarial através de cursos na Fundação Dom Cabral (PGA), Insead e Wharton School. Ingressou na Petrobras em 1973, onde foi Superintendente Executivo de E&P, Diretor Gerente e membro do Comitê de Negócios, e responsável pelas atividades de Estratégia Corporativa e Desempenho Empresarial entre 2003 e 2011, incluindo planejamento estratégico, elaboração dos planos de negócios, orçamento, desempenho e análise de projetos de investimentos. É vice presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia desde 2003 e foi membro do Conselho de Administração da Petroquímica Paulínia (PPSA) de 2005 a 2008. José Coutinho Barbosa (Conselheiro Independente). Graduado em Geologia pela Escola de Minas de Ouro Preto (MG), com mestrado em geofísica patrocinado pela Petrobras, onde ingressou em 1965, havendo exercido funções técnicas e gerenciais, no País e no exterior. Gerente de Exploração da Braspetro, então subsidiária para atividades no exterior, no Egito, Presidente da Petrobras América Inc., em Houston (EUA, 1987/1991), Vice-Presidente Executivo da Petrobras Internacional S.A., (1992/1998), Presidente interino da Petrobras em várias oportunidades e Diretor de Exploração e Produção da Petrobras de 1999 até seu desligamento em janeiro de 2003, quando incorporou a Firma Net Pay Óleo & Gás Ltda., para a prestação de serviços de consultoria nas áreas de óleo e gás.
Nestor Perini (Conselheiro). Graduado em Administração de Empresas FGV-SP. Iniciou sua carreira na São Paulo Alpargatas como trainee administrativo, sendo, posteriormente, nomeado Gerente Administrativo desta empresa, exercendo esta função até 1980. Entre 1991 a 1994, foi Presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Paralelamente, foi Professor da disciplina Estratégias e Vivências Empresariais para a Universidade de Caxias do Sul até o ano de 2000. Exerceu o cargo de Vice Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) no período entre os anos de 1993 e 1996, tendo sido reeleito nas gestões seguintes (1993/1996 e 1996/2002, respectivamente). Fundou a Lupatech em 1980 e exerceu a função de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia durante vários anos. Osvaldo Schirmer (Conselheiro Independente). Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Business Administration pela Southern Illinois University (EUA) e com vários cursos de especialização, entre eles um na Harvard Business School (EUA) em Administração para Senior Management, está há 26 anos no Grupo Gerdau. É atualmente o Vice-Presidente Executivo de Finanças e Controladoria, Diretor de Relações com Investidores e membro do Comitê Executivo do Grupo Gerdau, sendo responsável por todas as suas operações financeiras e contábeis no Brasil e no exterior. Antes do Grupo Gerdau, trabalhou por mais de 8 anos no Grupo Iochpe, onde assumiu diversas posições ao longo da carreira, sendo a última a de Diretor de Mercado de Capitais e Diretor de Fusões e Aquisições. Integra o Conselho de Administração das Lojas Renner S/A, presidindo o seu Comitê de Riscos e Auditoria. Foi presidente por vários anos da Comissão de Mercado de Capitais da ABRASCA e ainda é membro do Conselho desta entidade. Foi agraciado, em 1992, com o prêmio Destaque Financeiro do Ano e, em 1996, com o prêmio O Equilibrista, ambos do IBEF, no Rio Grande do Sul. Em 2004, ganhou o prêmio Walter Friedrich pela Apimec-Sul. Wilson Santarosa (Conselheiro). Com curso técnico em Contabilidade, atuou como Membro do Conselho de Curadores da Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS de 1995 a 2000. Posteriormente, foi Diretor Técnico Administrativo e Financeiro das Centrais de Abastecimento de Campinas CEASA entre 2001 e 2002. Foi também Gerente Executivo da Área de Comunicação Institucional da Petrobras e é ex-presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Petros de Seguridade Social - PETROS. Desde 2005 ocupa o cargo de Diretor do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável). Recebeu diversos prêmios na área de Comunicação e Marketing. Conselho Fiscal: Amoreti Franco Gibbon (Conselheiro Fiscal). Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis São Judas Tadeu - Porto Alegre (RS), teve experiência profissional em empresas como Máquinas e Moto-Peças Wallig S.A., Indústria de Celulose Borregaard S.A. e Grupo Peixoto de Castro (Gravataí RS). Também foi sócio da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Foi professor universitário na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis São Judas Tadeu - Porto Alegre (RS). De 2005 a 2007 foi Conselheiro Fiscal do Instituto Cultural Brasileiro
Norte-Americano, de 2006 em diante foi Consultor tributário e empresarial, e desde 2007 é Conselheiro fiscal de Forjas Taurus S.A.. Cláudio Barbosa da Rocha (Conselheiro Fiscal). Graduado em Engenharia Mecânica pela UERJ, Pós-Graduado em Marketing Estratégico pela FGV/RJ e em Finanças Corporativas pelo IAG/PUC-Rio, Mestre em Administração pelo IAG/PUC-Rio, desempenhou diversas funções para empresas como Embratel, Tigre Tubos e Conexões, Springer Carrier e Finep. No BNDES desde 2009, hoje exerce uma das gerências no Departamento de Acompanhamento e Gestão da Carteira 1 (DEPAC 1) da Área de Mercado de Capitais. Pedro Americo Herbst (Conselheiro Fiscal). Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, MBA em Finanças pelo IBMEC e com Mestrado Profissionalizante em Economia pelo IBMEC, teve passagem pela Previndus Associação de Previdência Complementar (Sistema Firjan) entre 1997 e 2004 e desde então vem ocupante diferentes posições na Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS. Atualmente é Assessor do Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS. A Companhia gostaria de publicamente agradecer os membros que neste momento deixam o seu Conselho de Administração e o seu Conselho Fiscal, que desempenharam um importante papel na definição dos aspectos estratégicos e no sucesso da Lupatech durante o período em que neles permaneceram. A Lupatech, através de seu Departamento de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos. CONTATOS RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088 Email: ri@lupatech.com.br SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços, sensores de fibra óptica e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.
LUPATECH S.A. Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): 89.463.822/0001-12 Company Registry (NIRE): 43300028534 Publicly-held Company Novo Mercado NOTICE TO THE MARKET Election of the Board of Directors and Fiscal Council Caxias do Sul, May 8 th, 2012 - Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 9 7/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) ( Lupatech or Company ), one of the largest Brazilian supplier of products and services for the oil and gas sector, informs that the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting ( OEGM ) held on April 30, 2012, has elected the Fiscal Council of the Company for the next period, with a mandate of 1 (one) year. And that the Extraordinary Shareholders Meeting ( EGM ) held on May 4, 2012, has elected the Board of Directors of the Company for the next period, with a mandate of 2 (two) years. The new Board of Directors was structured comprising 9 (nine) representatives, characterized by solid executive careers in national and/or international companies and strong experience in management organization, of which 5 (five) are independent members. The new Board of Directors of the Company will work together with the Executive Officers of Lupatech in strengthening the new management system and approval of actions that will help the standardization of processes and the improvement of operational performance, focusing on the growth and profitability of the Company. The elected members and their resumes are presented as follow: Board of Directors: Ronaldo Iabrudi Pereira (Chairman of the Board and Independent Board Member). Graduated in Psychology from PUC-MG (1979), got his Master in Adults Formation (1981), Master in Changes Administration (1982) and Doctorate in Organizational Change (1984) from Université Paris Dauphine. He was CEO of Magnesita Refratários S.A. from november 2007 until may 2012. Previoulsy worked for Grupo Telemar between 1999 and 2006, where he acted as president, president of Telemar Operadora and superintendent director (comprising companies as Oi, Oi Internet, Pégasus, Contax and Telemar Operadora). He also was chairman of the board of Telemar Operadora and member of the board of directors of other companies of Grupo Telemar. Also was president-director of Ferrovia Centro-Atlântica between 1997 and 1999 and chairman of the board of Porto de Angra, as well as its financial director between march and october of 1997. Executive director, financial-administrative director and human resources general manager of Grupo Gerdau between 1984 and 1997. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Board Member). Holds a bachelor s degree in politics, philosophy and economics from the University of Oxford and is a Co-Chairman and Co-CEO of GP Investments. He joined the firm in 1993 and has been a MD thereof since 1995. Prior to joining GP,
was a partner at Johnston Associates Inc., a finance consultancy based in London, and worked for Salomon Brothers in London and New York. Currently, he serves as a member of the board of directors of BR Properties, San Antonio, Allis, LBR Lácteos Brasil, Estácio, BHG Brazil Hospitality Group, Sascar and BRZ Investimentos. He previously served as a member of the board of directors of LA Hotels, Sé Supermercados, ALL, Kuala, CEMAR, ABC Supermercados, Gafisa, Hopi Hari, Submarino, Equatorial Energia and Playcenter. He was also previously a CFO of SuperMar Supermercados and Founder and CEO of Submarino. Caio Marcelo de Medeiros Melo (Board Member). Graduated in Economics from the University of Brasília in 1997, currently in the Superintendent of the Capital Markets Area of Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES (Brazilian Development Bank) which he joined in 1998 as an economist. Served as a member and substitute member of the Board of Directors of Aços Villares, Tecnologos S.A., América Latina Logística, Vale do Rio Doce, Valepar, Telemar Participações and CTX. Carlos Fernando Costa (Independent Board Member). Graduated in Mathematics by Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, with specialization in Financial Administration by Universidade Metodista and in Administration by Universidade Ibero-Americana. Currently is the Financial and Investment Director of Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS, where he has also occupied the positions of Investment Planning Assistance Executive Manager and Market Operations Executive Manager. He also serves as a member of the Board of Directors of Invepar Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S/A, Log-In Logística and Tele Norte Leste Participações e is the coordinator of National Technical Commission of Abrapp. Celso Fernando Lucchesi (Independent Board Member). Graduated in Geology by UFRGS in 1972, specialized in executive management by Fundação Dom Cabral (PGA), Insead e Wharton School. Joined Petrobras in 1973, where he acted as Executive Superintendent of E&P, Managing Director and member of the Business Committee, and responsible for the activities of Corporate Strategy and Corporate Performance between 2003 and 2011, including strategic planning, development of business plans, budgeting, analyses and performance control of projects of investments. He is the vice president of the Brazilian Committee of the World Energy Council since 2003 e was a member of the board of directors of Petroquímica Paulínia (PPSA) between 2005 and 2008. José Coutinho Barbosa (Independent Board Member). Holding a degree in Geology from the Mining School of Ouro Preto (MG), joined Petrobras in 1965 working in management and technical functions, in Brazil and abroad. Chairman of the Petrobras América Inc., in Houston (USA, 1987/1991), Executive Vice-President of Petrobras Internacional S.A. (1992/1998), Director of Exploration and Production of Petrobras from 1999 until January 2003, when he incorporated Firma Net Pay Óleo & Gás Ltda, that offers consulting services in the oil and gas sectors. Nestor Perini (Board Member). Graduated in Business Administration from FGV-SP, he started his career as an administrative trainee, being promoted to Administrative Manager of São Paulo Alpargatas, holding this position until 1980. From 1991 to 1994, he was the president of the Chamber of Industry, Commerce and Services of Caxias do Sul. Concomitantly, he was professor of business strategies and
experiences (Vivências) at Universidade de Caxias do Sul until 2000. He was the vice president of the Federation of the Industries of the State of Rio Grande do Sul (FIERGS) during the period of 1993 to 1996, having been reelected for the following administration (1993/1996 and 1996/2002, respectively). He founded Lupatech in 1980, and served as CEO and Chairman of the Board of the Company for several years. Osvaldo Schirmer (Independent Board Member). Graduated in Business Administration from Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Master in Business Administration from Southern Illinois University (USA) and with several specialization courses, among them one from Harvard Business School (USA) in Administration for the Senior Management, has been working for Grupo Gerdau for 26 years. He is currently the Executive Vice-President of Finance and Control, Investor Relations Officer and member of the Executive Committee of Grupo Gerdau, being responsible for all its financial and accounting operations in Brazil and abroad. Prior to Grupo Gerdau, worked for more than de 8 years for Grupo Iochpe, where he took different positions, the last one being Director of Capital Markets and Director of Mergers and Acquisitions. Integrates the Board of Directors of Lojas Renner S/A, presiding its Auditing and Risk Committee. For several years he was the president of the Capital Markets Commission of ABRASCA and still is member of its Board. He was awarded, in 1992, with the prize Destaque Financeiro do Ano and, in 1996, with the prize O Equilibrista, both from IBEF, in Rio Grande do Sul. In 2004 he won the prize Walter Friedrich from Apimec-Sul. Wilson Santarosa (Board Member). With technical course in Accounting, he served as member of the board of trustees of Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS from 1995 to 2000. Subsequently, he held the position of Administrative and Financial Technical Director of Supply Centers of Campinas CEASA from 2001 to 2002. He is also a former Executive Manager of the Corporate Communications area of Petrobras and former Chairman of the Deliberative Board of PETROS. Since 2005 he holds the position of Director of CEBDS (Brazilian Business Council for Sustainable Development). He received several awards in the area of Communications and Marketing. Fiscal Council: Amoreti Franco Gibbon (Member of the Fiscal Council). Graduated in Accounting from Faculdade de Administração e Ciências Contábeis São Judas Tadeu - Porto Alegre (RS), he worked for companies such as Máquinas e Moto-Peças Wallig S.A., Indústria de Celulose Borregaard S.A. and Grupo Peixoto de Castro (Gravataí - RS). He was also a partner of PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. He was a professor at the Faculdade de Administração e Ciências Contábeis São Judas Tadeu - Porto Alegre (RS). From 2005 to 2007 he was a member of the Fiscal Council of the Brazilian North American Culture Institute, from 2006 on he was a corporate and tax consultant, and since 2007 he is a member of the Fiscal Council of Forjas Taurus S.A.. Cláudio Barbosa da Rocha (Member of the Fiscal Council). Graduated in Mechanical Engineering from UERJ, Post-Graduated in Strategic Marketing from FGV/RJ and in Corporate Finance from
IAG/PUC-Rio, Master in Administration from IAG/PUC-Rio, worked for companies such as Embratel, Tigre Tubos e Conexões, Springer Carrier and Finep. Joined BNDES in 2009, and currently is one of the managers of the Capital Markets Area (DEPAC 1). Pedro Americo Herbst (Member of the Fiscal Council). Bachelor in Economic Sciences from Universidade Federal Fluminense, MBA in Finance from IBMEC and Professional Master in Economics from IBMEC, worked for Previndus Associação de Previdência Complementar (Sistema Firjan) between 1997 and 2004 and since then holds different positions in Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS. He is currently Advisor for the Financial and Investment Director of PETROS. The Company would like to publicly thank the leaving members of its Board of Directors and Fiscal Council, which performed an important role in defining the strategic aspects and the success of Lupatech during the period they served them. Lupatech, through its Investor Relations Department, is available for eventual clarifications through the contacts below. INVESTOR RELATIONS CONTACTS Telephone: +55 (11) 2134-7000 or +55 (11) 2134-7088 E-mail: ir@lupatech.com.br ABOUT LUPATECH We are one of the main Brazilian suppliers of products and services with high value added with focus in the oil and gas sector. Our businesses are organized in two segments: Products and Services. The Products segment offers mainly to the oil and gas sector, anchoring ropes for production platforms, valves, completion tools, fiber optic sensors and vehicular natural gas compressors. The Services segment offers services as workover, well intervention, coating and inspection of pipes. This release contains forward-looking statements subject to risks and uncertainties. Such forward-looking statements are based on the management s beliefs and assumptions and information currently available to the Company. Forward-looking statements include information on our intentions, beliefs or current expectations, as well as on those of the Company s Board of Directors and Officers. The reservations as to forward-looking statements and information also include information on possible or presumed operating results, as well as any statements preceded, followed or including words such as believes, may, will, expects, intends, plans, estimates or similar expressions. Forward-looking statements are not performance guarantees; they involve risks, uncertainties and assumptions because they refer to future events and, therefore, depend on circumstances which may or may not occur. Future results may differ materially from those expressed or suggested by forward-looking statements. Many of the factors which will determine these results and figures are beyond Lupatech control or prediction capacity.