Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas.

Anexo I Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. Comité de Basileia de Supervisão Bancária Banco de Pagamentos Internacionais http://www.bis.org/ (Página Inicial do BIS) http://www.bis.org/bcbs/ (Comité de Basileia de Supervisão Bancária) http://www.bis.org/publ/bcbs30.pdf (Princípios Fundamentais de Supervisão Bancária Efectiva) http://www.bis.org/publ/bcbs61.pdf (Metodologia dos Princípios Fundamentais) http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm#pgtop (Medidas de Vigilância Relativa à Clientela no que Respeita aos Bancos) http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf (Prevenção do Uso Ilegal do Sistema Bancário para Fins de Branqueamento de Capitais Dezembro de 1988) Secretariado da Commonwealth Anexo I-1

Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo http://www.thecommonwealth.org/ (Sítio Principal) http://www.thecommonwealth.org/dynamic/country.asp (Países da Commonwealth) Conselho da Europa http://www.coe.int/portalt.asp (Página Principal) http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/141.htm (Convenção do Conselho da Europa Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime A Convenção de Estrasburgo, 8.XI.1990) Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira (UIFs) http://www.egmontgroup.org/ (Página Principal) http://www.egmontgroup.org/list_of_fius_062304.pdf (Países com Unidades de Informação Financeira operacionais) http://www.egmontgroup.org/statement_of_purpose.pdf (Declaração de Intenções do Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira, Guernsey, 2004) http://www.egmontgroup.org/info_paper_final_092003.pdf (Documento Informativo sobre as Unidades de Informação Financeira e o Grupo Egmont) http://www.egmontgroup.org/procedure_for_being_recognised.p df (Procedimento para ser reconhecido como país membro) http://www.fincen.gov/fiuinaction.pdf (Lista de casos ABC) União Europeia http://europa.eu.int/ (Página Principal) http://www.imolin.org/eudireng.htm (Directiva do Conselho sobre a Prevenção da Utilização do Sistema Financeiro para Fins de Branqueamento de Capitais (91/308/EC)) Anexo I-2

Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. http://www.imolin.org/eudir01e.htm (Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001, alterando a Directiva do Conselho 91/308/EC sobre a Prevenção da Utilização do Sistema Financeiro para Fins de Branqueamento de Capitais.) Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI) http://www.fatfgafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.ht ml (Página de Boas Vindas) http://www.fatfgafi.org/document/29/0,2340,en_32250379_32235720_3365961 3_1_1_1_1,00.html#Whatismoneylaundering (Branqueamento de Capitais) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/47/34030579.pdf (As Quarenta Recomendações 2003) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/46/48/34274813.pdf (As Recomendações Especiais 2001) http://www.fatfgafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32236947_1_1_1_1_1,00.ht ml (Financiamento do Terrorismo) http:///www1.oecd.org/fatf/pdf/pb9906_en.pdf (Breves políticas sobre o branqueamento de capitais) http://www.fatfgafi.org/finddocument/0,2350,en_32250379_32235720_1_3224 7552_1_1_1,00.html (Métodos e Tendências de Branqueamento de Capitais) Anexo I-3

Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf (Notas de Orientações para as instituições financeiras sobre a Detecção do Financiamento do Terrorismo) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/19/34033761.pdf (Combate ao Abuso das Organizações sem Fins Lucrativos: Melhores Práticas Internacionais (11 de Outubro de 2002)) http://www1.oecd.org/fatf/initiatives_en.htm (Outras iniciativas internacionais Anti-Branqueamento de Capitais e de combate ao Financiamento do Terrorismo) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/30/33693959.pdf (Declarações e documentos do GAFI sobre PTNCs, Comunicado de Imprensa, 20 de Dezembro de 20022, o GAFI decide aplicar contra-medidas à Ucrânia; nenhuma contra-medida será aplicada à Nigéria neste momento) http://www.fatfgafi.org/document/56/0,2340,en_32250379_32236947_3425644 0_1_1_1_1,00.html (Nota Interpretativa à Recomendação Especial VII: Transferências Electrónicas) (11 de Outubro 2002) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/46/34046950.pdf (Orientações das Melhores Práticas do GAFI para o Fornecimento do retorno de informação (feedback) para as Instituições Financeiras e outras Pessoas que Comunicam Operações Suspeitas (25 de Junho de 1998)) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/12/44/33622501.pdf (Relatório Anual 2003-2004) http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/20/34033909.pdf (Questionário de Auto-Avaliação) Anexo I-4

Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. http://www.fatfgafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.ht ml (Países e Territórios Não Cooperantes) Organismos regionais do tipo GAFI Grupo Ásia-Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais http://www.apgml.org (Sítio Principal) http://www.apgml.org/content/member_jurisdiction.jsp (Jurisdições Membros) http://www.apgml.org/content/observer_jurisdiction.jsp (Jurisdições Observadoras) http://www.apgml.org/content/organisations.jsp (Organizações Observadoras) Grupo de Acção Financeira das Caraíbas http://www.cfatf.org (Sítio Principal) http://www1.oecd.org/fatf/ctry-orgpages/org-cfatf_en.htm (Nações e Observadores Cooperantes e Apoiantes) http://www.cfatf.org/about/about.asp?pagenumber=1 (Adesão) http://www.cfatf.org/eng/recommendations/cfatf/ (Grupo de Acção Financeira das Caraíbas 19 Recomendações do GAFIC, 1990) http://www.cfatf.org/eng/kingdec/index.pdf (Declaração de Kingston sobre o Branqueamento de Capitais 5-6 de Novembro de 1992) MONEYVAL (Comité Restrito dos Peritos de Avaliação das Medidas Anti- Branqueamento de Capitais do Conselho da Europa (Comité PC-R-EV), agora denominado MONEYVAL) Anexo I-5

Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combat ing_economic crime/money_laundering/ (Sítio Principal) http://www1.oecd.org/fatf/ctry-orgpages/org-pcrev_en.htm (Membros e Observadores) Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (GABCAOA) http://www.esaamlg.org (Sítio Principal) http://www1.oecd.org/fatf/ctry-orgpages/org-esaamlg_en.htm (Membros e Observadores) Grupo de Acção Financeira da América do Sul sobre o Branqueamento de Capitais (GAFISUD) http://www.gafisud.org (Sítio Principal) http://www.gafisud.org (Ver Membros e Observadores) Associação Internacional dos Supervisores de Seguros http://www.iaisweb.org/ (Página Principal) http://www.iaisweb.org/framesets/pas.html (Síntese dos princípios, normas e documentos de orientação da AISS) http://www.iaisweb.org/132_176_enu_html.asp (Países membros e jurisdições) Fundo Monetário Internacional http://www.imf.org/ (Página Principal) http://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/092502.htm (Intensificação do Trabalho Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (ABC/CFT)) (Setembro de 2002) Anexo I-6

Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. http://www.imf.org/external/np/mae/am/2002/eng/092523.htm (Metodologia Abrangente ABC/CFT) Organização Internacional das Comissões de Valores http://www.iosco.org/iosco.html (Página Principal) http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/ioscopd125.pdf (OICV Objectivos e Princípios de Regulamentação dos Valores Mobiliários) (2002) http://www.iosco.org/docs-public/1997- authorisation_of_collective.html (Autorização de Esquemas de Investimento Colectivo (EIC) e Serviços Conexos. Um Relatório do Comité Técnico) (1997) http://www.iosco.org/library/index.cfm?whereami=resolutions (Um Directório de Resoluções Aprovadas pela Organização Internacional das Comissões de Valores) http://www.iosco.org/docs (Princípios de Supervisão dos Operadores de Esquemas de Investimento Colectivo (Setembro de 1997)) Organização dos Estados Americanos CICAD http://www.oas.org/main/english/ (Página Principal) http://www.cicad.oas.org/en/?cicad%20-%new.htm (Cimeira das Américas, Conferência Ministerial sobre o Branqueamento dos Produtos e Instrumentos do Crime Buenos Aires, Argentina, 2 de Dezembro de 1995. Ver Branqueamento de Capitais, ver Documentos, ver Plano de Acção de Buenos Aires.) http://www.cicad.oas.org/desarrollo_juridico/eng/legalregulations-money.htm (Regulamento Modelo sobre Infracções de Branqueamento Ligadas ao Tráfico Ilícito de Drogas e outras Infracções Graves (1998) Organização das Nações Unidas Anexo I-7

Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo http://www.un.org http://www.undcp.org/ (Gabinete de Controlo das Drogas e do Crime) http://www.un.org/overview/unmember.html (Lista dos Estados Membros) http://www.unodc.org/pdf/lap_money-launderingproceeds_2000.pdf (Lei Modelo do Programa das Nações Unidas para o Controlo Internacional das Drogas (UNDCP) sobre o Branqueamento de Capitais e os Produtos do Crime de 2000) http://www.incb.org/e/conv/1988/ (Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas (1988) (Convenção de Viena)) http://www.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html (Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (2000) (A Convenção de Palermo)) http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention. html (Signatários Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional) http://www.un.org/law/cod/finterr.htm (Convenção Internacional das Nações Unidas para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo (1999)) http://www.untreaty.un.org/english/status/chapter_xviii/treat y11.asp (Situação Convenção para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo) http://www.un.org/aboutun/charter/index.html (Carta da ONU) http://untreaty.un.org/english/terrorism.asp (Colecção de Tratados da Organização das Nações Unidas, Convenções sobre o Terrorismo) http://www.imolin.org/ml99eng.htm (Lei Modelo das Nações Unidas sobre o Branqueamento, Perda e Cooperação Internacional Relativa aos Produtos do Crime (1999)) http://www.un.org/terrorism/ (Acção da ONU contra o Terrorismo) http://www.un.org/sc/ctc (Comité Contra o Terrorismo) http://www.unodc.org/unodc/treaty_adherence.html (Lista dos países membros) Anexo I-8

Anexo I: Sítios de organizações relevantes, instrumentos jurídicos e iniciativas. http://www.imolin.org/imolin/en/poctf03.html (Lei Modelo das Nações Unidas sobre os Produtos do Crime e Financiamento do Terrorismo (2003)) http://www.imolin.org/en/tfbi1103.html (Lei Modelo das Nações Unidas sobre Financiamento do Terrorismo (2003)) Organização das Nações Unidas Rede Internacional de Informações sobre o Branqueamento de Capitais http://www.imolin.org/ (Página Principal) http://www.imolin.org/imolin/gpml.html (Programa Global das Nações Unidas contra o Branqueamento de Capitais) http://www.imolin.org/conventi.htm (Normas, Convenções e Instrumentos Jurídicos) http://www.imolin.org/model.htm (Leis/Regulamentos Modelo) http://www.imolin.org/map.htm (Leis nacionais relativas ao branqueamento de capitais (mapa)) http://www.imolin.org/reference.htm (Referência) http://www.imolin.org/current.htm (Eventos actuais no cenário anti-branqueamento de capitais) http://www.imolin.org/calendar.htm (Calendário de Eventos 2002/2003) Organização das Nações Unidas Resoluções do Conselho de Segurança http://www.un.org/documents/scres.htm Grupo Wolfsberg de Bancos http://www.wolfsberg-principles.com/index.html (O Grupo Wolfsberg de Bancos) Anexo I-9

Guia de Referência Anti-Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo http://www.wolfsberg-principles.com/privat-banking.html (Orientações Globais Anti-Branqueamento de Capitais para o Private Banking) http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_statement.html (A Eliminação do Financiamento do Terrorismo) http://www.wolfsberg-principles.com/corresp-banking.html (Os Princípios de Wolfsberg Anti-Branqueamento de Capitais para Bancos Correspondentes) O Grupo do Banco Mundial http://www.worldbank.org/ http://www.amlcft.org (Sítio da Unidade de integridade dos mercados financeiros) Anexo I-10