Relatório de Informação Nº 203/2011 Ementa: Sigilo bancário. Contatos das instituições financeiras para atendimento do sigilo bancário na metodologia do SIMBA. Senhor Coordenador-Geral da ASSPA/PGR Dr. JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA Procurador da República Cumprimentando-o, cordialmente, apresentamos a seguir relação de contatos das instituições financeiras para atendimento das ordens judiciais de afastamento de sigilo bancário no leiaute da Carta Circular 3.454/2010 do Central e validação e transmissão por meio do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias SIMBA. Respeitosamente, THIAGO SIMÕES TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE ASSPA/PGR GILBERTO MENDES PERITO CRIMINAL FEDERAL CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE ASSPA/PGR 1/6
ABC Brasil BANRISUL BNP Paribas Odilon da Silva Dutra Junior Antonio Aug. Machado Clarice Stimamiglio Liara Laranjeira Alessandra Alves de Oliveira Chinen Assistente (11) 3170-2027 odilon.dutra@abcbrasil.com.br Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 8º andar, São Paulo-SP, CEP 04543-000 (Departamento Jurídico) Controladoria Coordenadora Assistente Juridico (51) 3215-3503 (51) 3215-3011 (51) 3215-2795 ant_aug_mach@banrisul.com.br Rua Caldas Júnior, nº 120 11º Andar, CEP 90018-900, Porto Alegre, RS (11) 3841-3347 alessandra.chinen@br.bnpparibas.co m Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510-9º ao 14º andares - Itaim Bibi - São Paulo / SP - CEP 04543-906. PABX: (11) 3841-3100 Bonsucesso Luiz Cláudio Costa Financeiro (31) 2103-7885 (31) 2103.7995 ranylson.neto@grupobonsucesso.co m.br luiz.costa@grupobonsucesso.com.br Departamento Financeiro - Rua Alvarenga Peixoto, 974, 7º andar Santo Agostinho Belo Horizonte MG CEP: 30.180-120 BTG - PACTUAL da Amazônia DAYCOVA L Alessandro Reinaldo Adão (21) 3262-9600 (21) 3262-9757 (21) 3262-8742 (21) 3262-8658 Sheyla Monteiro Luzia Alda da Silva Noronha Jose Reynaldo Ferreira Figueiredo Supervisora (91)4008-3684 (91) 4008-3500 Alessandro.araujo@btgpactual.com Reinaldo.adao@btgpactual.com Sheyla.monteiro@bancoamazonia.c om.brluzia.noronha@bancoamazoni a.com.br Praia de Botafogo, 501 5º andar Torre Corcovado 22250-040 - Rio de Janeiro RJ Brasil (Área responsável: Departamento de Documentação) Av. Presidente Vargas, n 800, Belêm-PA, - CEP 66017-000 (11) 3138-0544 reynaldo@bancodaycoval.com.br Av. Paulista, 1793, Bela Vista, São Paulo - CEP 01311-200 2/5
BANCO DO BRASIL / Nossa Caixa do Estado de Sergipe do Nordeste FIBRA INDUSVAL JBS S.A. Luso Brasileiro S.A. José Pereira da Silva Neto/ Dayane Maiara ( do Brasil); Patrícia (Nossa Caixa) Monica Andrade Reis / Joaquim Braga Junior (Auditoria Interna - Superintendente da SUAUD) Maria Tereza Colares Luciana Nogueira de Carvalho de Grupo Tecnico Bancario III Bancario (61)3104-0257 ( do Brasil) e (61)3104-0251 (Nossa Caixa) (79) 3218-1595 (79) 3218-1585 José Ary da Mota Assistente II (11) 3847-6776 / Fax (11) 3847-6873 Lais Jobbagy Alberto Neri Duarte Junior Luciano Leo Alves Ferreira Claudio Santanna Dezani pereiraneto@bb.com.br (BB) dayanemaiara@bb.com.br (BB) patriciatravassos@bb.com.br (Nossa Caixa) SCS, Quadra 01, Bloco F, 4º Andar, Brasília/DF, CEP: 70397-900 arrays@banese.com.br Centro Administrativo Banese, situado à Rua "F", nº 31, Bairro DIA, Aracaju-SE, CEP 49040-240 (Setor responsável (SUAUD - Superintendência de Auditoria Interna) (85) 3299-3410 mariaterezacmc@bnb.gov.br Avenida Pedro Ramalho, 5700 - Bairro: Passaré CEP: 60743-902 - Fortaleza CE (Pode endereçar aos cuidados de Maria Tereza/Lucina Nogueira - BLOCO A1 SUPERIOR) (11) 3315-6720 (11) 3315-6879 jose.mota@bancofibra.com.br ljobbagy@indusval.com.br aduarte@indusval.com.br Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360-4º andar, Bairro Itaim Bibi - Cep: 04543-000 - São Paulo SP (área responsável: Ofícios Judiciais) Rua Boa Vista 356, bairro Centro, 7º andar, São Paulo-SP CEP 01014-000 Pleno (11) 3144-4881 lucianoferreira@bancojbs.com.br Rua General Furtado do Nascimento, n 66, lote I, Pinheiros, São Paulo SP. CEP: 05465-070. de Sistemas (11) 3039-1580 claudio.dezani@lusobank.com.br Av. Cidade Jardim, 400, 22º andar, Bairro Jardim Europa, São Paulo-SP CEP: 01454-901 3/5
Mercantil do Brasil Kenio Brasileiro dos Santos PINE Alexandre Marinelli Pottencial Elizeu Pedro da Silva e Douglas Martins Godinho Coordenador (31) 3057-5387 / (31) 3057-5382 / (31) 3057-5381 Administrativo kenio.santos@mercantil.com.br (11) 3372-5423 alexandre.marinelli@bancopine.com.br BANCÁRIO (31) 2121-7715 / (31) 2121-7788 / Fax: (31) 2121-7738 Rua Rio de Janeiro 654, 12ª Andar, Belo Horizonte/MG. CEP: 30160-912 (Gerência de Compliance e PLD - Coodenação de PLD e Atendimentos Legais) Av. das Nações Unidas, 8.501-30º andar São Paulo SP, CEP 05425-070 Edifício Eldorado Business Tower elizeu@pottencial.com.br Av. Afonso Pena, 4100 12º Andar Bairro Cruzeiro CEP 30.130-009 Belo Horizonte MG Rural / Simples Reginaldo Eustáquio da Silva Superintendent e (31) 2126-5229 sucia@rural.com.br reginaldo.silva@rural.com.br Rua Rio de Janeiro, 927, 8º Andar, Bairro Centro, Belo Horizonte MG CEP: 30.160-041 (A/C REGINALDO) Sofisa Eder Nascimento Jurídico/Admin (11) 3176-5673 eder@sofisa.com.br Al. Santos, 1496-3º And - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - Cep.: 01418-100 Fone: 55 11 3176-5673 Fax: 55 11 3176-5781 Votorantim Vanessa Stocchi de Souza Diogo José Rodrigues Saraiva / Departamento: Controles e Informações Regulatórias (11) 5171-2357/ (11) 5171-2015 e Fax.: (11) 5171-1416 vanessa.souza@bancovotorantim.co m.br diogo.saraiva@bancovotorantim.co m.br Av. das Nações Unidas, 14.171 Torre A 15º andar São Paulo/SP Bic Elaine Barbieri Boarini Coordenadora (11)21739153 controladoria@bicbanco.com.br Av. Paulista 1148, 11º andar, São Paulo/SP.CEP: 01310100 4/5
BRADESCO / BCN / BANEB BRB Caixa Econômica Federal Simone / Kelly / Flavia Debora/Aparecida Fabiano Cypriano do Nascimento Jorge Paulo da Silva Cristiane Jurídico/Docu mentacao Supervisor de Processos Coordenador (11) 3235-6722 (Juridico) (11) 3684-4985 LAUDICEIA (Documentacao) (11) 3684-5687 (61)3412-8291 (61) 3412-8292 (61)3206-1389 (61)3206-1402 4040.simone@bradesco.com.br 4040.kellyms@bradesco.com.br 4252.zucoloto@bradesco.com.br 4040.flavia@bradesco.com.br (FLAVIA) 4252.laudiceiaa@bradesco.com.br (Laudiceia) ggesip@brb.com.br jorge.p.silva@caixa.gov.br retsigi@caixa.gov.br Av. Ipiranga, nº 210, 3º andar, Centro. São Paulo/SP. CEP: 01046-010 SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasília, 3º andar CEP: 70072-900 (A/c Gerência de Sigilo Bancário e Investigação) SEPN 507, Bloco A, 1º Andar, Asa Norte, Brasília/DF. CEP: 70740-521 Citibank Andréa Santana Coordenadora (11)3232-8077 andrea.santana@citi.com Av. Paulista 1111, 7º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. CEP: 01311-920 Cruzeiro do Sul Alexandra Cristine (11)3848-2529 alexandra.cristine@bcsul.com.br Rua Funchal 418, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP:04551-060 HSBC Sandro de Araújo Felix / Roir Estalk Marciel Almir Bertonlin de Serviços (41)3778-3697 (41) 3778-4893 (41) 3778-3697 sandro.a.felix@hsbc.com.br roir.estalk@hsbc.com.br marciel.a.bertolin@hsbc.com.br Rua Desembargador Estanlislau Cardoso, nº 870, Bairro Xaxim. Curitiba/PR, CEP:81810-380. Real / Santander / Sudameris Ricardo Filomeno / Documentação: Débora Nascimento Coordenador (11)5635-7111 (11) 5635-7809 (Gerencia de Oficios) ricardo.cotelessa@santander.com.br debora.nascimneto@santander.com. br Av. Interlagos nº 3501, Bloco 10, 1º andar, Setor F, Jardim Araruama, São Paulo/SP. CEP: 04661-300 5/5
Safra Unibanco / Itaú / BankBoston COOP. SICREDI Belkis Castilhos Michelline Rodrigues Branco Sonia Malagoni Ailton Trento Junior (11)3175-8826 (11) 3175-8114 Coordenadora (11)2183-4479 (11)2183-5352 (11)2183-7772 belkis.castilhos@safra.com.br Av. Paulista 2100, São Paulo/SP.CEP: 01310930 sonia.malagoni@itauunibanco.com.br ailton.junior@itau-unibanco.com.br Claudia.cesar@itau-unibanco.com.br felipe.a.augusto@itauunibanco.com.br Rua da Quintanda, nº 157, 4º andar, Centro, São Paulo/SP.CEP:01012-010 Adriana Santos Lykawka Coordenadora (51) 3358-4787 cadop@sicredi.com.br Av. Assis Brasil, nº 3940, bairro São Sebastião, Porto Alegre-RS. CEP: 91.060-900 6/5