TÍTULO: ENTRADA E OPERAÇÕES DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS DA CEAGESP DATA DE EMISSÃO 12/11/2001

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1 NP- OP-030 DATA DE EMISSÃO PÁGINA 1 de 12 Índice: 1 DO OBJETIVO DA ÁREA DE APLICAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DAS SIGLAS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A ENTRADA DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS DA FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA E DAS OPERAÇÕES DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS DAS IRREGULARIDADES NA ENTRADA E NAS OPERAÇÕES DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS Mercadoria sem Nota Fiscal Mercadoria Excedente da Descrita na Nota Fiscal Mercadoria Destinada a um Concessionário, Permissionário ou Autorizatário e Recebida por Outro Mercadoria destinada a empresas e/ou produtores rurais não integrantes do quadro de concessionários, permissionários ou autorizatários da CEAGESP DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL NA ENTRADA DOS ENTREPOSTOS PARA MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL NAS OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA E COMERCIALIZAÇÃO PARA MERCADORIA EXCEDENTE À INFORMADA NA NOTA FISCAL PARA MERCADORIA DESTINADA A UM CONCESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZATÁRIO E RECEBIDA POR OUTRO PARA MERCADORIAS DESTINADAS A EMPRESA OU PRODUTOR RURAL NÃO CONCESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZATÁRIO PARA DEMAIS OCORRÊNCIAS COM NOTAS FISCAIS Para Mercadorias que apresentam Notas Fiscais com Destinatários Integrantes e não Integrantes do Quadro de Concessionário, Permissionário ou Autorizatário Para Mercadorias que apresentam Nota Fiscal não Chancelada na Portaria com Destinatário Integrante do Quadro de Concessionário, Permissionário ou Autorizatário Para Mercadorias que apresentam Nota Fiscal não Chancelada na Portaria com Destinatário não Integrante do Quadro de Concessionário, Permissionário ou Autorizatário DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS ANEXOS FORMULÁRIOS TERMO DE OCORRÊNCIA - OM-T NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE - OM-N AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM TPRU - OM-A CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO ALTERAÇÕES DATA DA REVISÃO ELABORADO 01 Inclusão de procedimentos para dispensa da Nota Fiscal e utilização de Romaneios de Transferência na entrada de Mercadoria no Interior 23/07/2002 O&M 02 Padronização cf. NP-AD-001 e atualização dos procedimentos e formulários e alteração do título da norma. O&M - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc

2 2 de 12 A Diretoria da CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, resolve: 1 DO OBJETIVO Estabelecer procedimentos para a fiscalização da entrada e das operações de mercadorias nos Entrepostos da CEAGESP e para a aplicação de penalidade quando constatadas irregularidades. 2 DA ÁREA DE APLICAÇÃO Esta Norma se aplica aos Entrepostos da CEAGESP e às demais áreas envolvidas nos procedimentos ora estabelecidos. 3 DAS DEFINIÇÕES 3.1 DAS SIGLAS a) DEPEC - Departamento do Entreposto Terminal da Capital; b) SEGOP - Seção de Gestão das Portarias; c) SECME - Seção de Controle de Mercado; d) DEINT - Departamento de Entrepostos do Interior; e) SEDES - Seção de Economia e Desenvolvimento; f) ETSP - Entreposto Terminal de São Paulo; g) DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica; h) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 3.2 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A ENTRADA DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS A entrada de mercadorias nos Entrepostos da CEAGESP será autorizada mediante a apresentação de: a) Nota Fiscal original da mercadoria, acompanhada de uma via para retenção, ou DANFE com respectiva cópia para retenção e posterior envio à SEDES; b) cópia legível da Nota Fiscal, condicionada à posterior apresentação da original. 3.3 DA FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA E DAS OPERAÇÕES DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS 1. A fiscalização da entrada de mercadorias no ETSP será executada pelo DEPEC, por meio da SEGOP e, nos Entrepostos do interior, pela própria Unidade. 2. A fiscalização das operações de mercadorias que adentram ao ETSP será executada pelo DEPEC, por meio da SECME e, nos Entrepostos do interior, pela própria Unidade. 3.4 DAS IRREGULARIDADES NA ENTRADA E NAS OPERAÇÕES DE MERCADORIAS NOS ENTREPOSTOS Descrevem-se a seguir as irregularidades na entrada e nas operações de mercadorias nos Entrepostos da CEAGESP e as providências adotadas pela SEGOP/SECME e Unidades junto aos concessionários, permissionários ou autorizatários os quais, na presente Norma, serão tratados como destinatários ou receptores das mercadorias. - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 2

3 3 de Mercadoria sem Nota Fiscal 1. Emissão do Termo de Ocorrência - OM-T-050, sempre que se tratar de mercadorias em operações de carga, descarga e comercialização. 2. Emissão da Notificação de Irregularidade - OM-N-012 cobrando do destinatário original da mercadoria 1 (uma) Taxa para cada Produto sem Nota Fiscal relativa à 15 (quinze) UFESP s e concedendo o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da Nota Fiscal original. 3. Cobrança de multa de 50 (cinquenta) UFESP s no descumprimento do prazo de 10 (dez) dias corridos concedidos para a apresentação da Nota Fiscal original Mercadoria Excedente da Descrita na Nota Fiscal As mesmas providências da seção 3.4.1, a serem adotadas para a(s) mercadoria(s) não descrita(s) na Nota Fiscal Mercadoria Destinada a um Concessionário, Permissionário ou Autorizatário e Recebida por Outro 1. Constatação de que a mercadoria destinada a um concessionário, permissionário ou autorizatário na Nota Fiscal foi recebida por outro. 2. Retenção da Mercadoria. 3. Verificação da Nota Fiscal junto ao destinatário original. 4. Não reconhecida, o destinatário original declarará no verso da Nota Fiscal o Não Reconhecimento da Mercadoria. 5. Emissão de multa de 100 (cem) UFESP s ao receptor da mercadoria. 6. Se houver interesse do receptor, a mercadoria será liberada mediante pagamento de Taxa de Liberação de Mercadoria de 100 (cem) UFESP s e prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da Nota Fiscal corrigida quando o produtor cancelará a anterior e emitirá novo documento em nome do receptor. 7. Se o receptor descumprir o prazo acima ou não apresentar a Nota Fiscal corrigida, será multado no valor de 50 (cinquenta) UFESP s Mercadoria Destinada a Empresas e/ou Produtores Rurais não Integrantes do Quadro de Concessionários, Permissionários ou Autorizatários da CEAGESP Apreensão da mercadoria cuja liberação se fará mediante o pagamento de Taxa de Liberação de Mercadoria no valor de 100 (cem) UFESP s. 4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 4.1 PARA MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL NA ENTRADA DOS ENTREPOSTOS 1. A SEGOP/Unidade deverá verificar a Nota Fiscal original ou DANFE na entrada das mercadorias no Entreposto no momento em que o veículo for recebido nas portarias. 2. Não sendo apresentada a Nota Fiscal original ou DANFE na entrada do veículo no Entreposto, a SEGOP/Unidade deverá reter a mercadoria e emitir a Notificação de Irregularidade - OM-N-012 (ver 6.2) em nome do destinatário. 3. Com a emissão da Notificação de Irregularidade - OM-N-012, o destinatário será notificado quanto: - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 3

4 4 de 12 a) à cobrança de 1 (uma) Taxa para cada Produto sem Nota Fiscal relativa à 15 UFESP s; b) ao prazo de 10 (dez) dias corridos para a entrega da Nota Fiscal original; c) à multa de 50 (cinquenta) UFESP s em caso de descumprimento do prazo de 10 (dez) dias para a entrega da Nota Fiscal original. 4. A Notificação de Irregularidade - OM-N-012 deverá será emitida em 3 (três) vias de igual teor, as quais serão assinadas pelo funcionário autorizado da SEGOP/Unidade, pelo destinatário da mercadoria ou seu representante legal e por 2 (duas) testemunhas, e deverão ser destinadas conforme segue: a) a 1ª (primeira) via deverá ser arquivada na seção; b) a 2ª (segunda) via deverá ser entregue ao destinatário da mercadoria; e c) a 3ª (terceira) via deverá permanecer no talonário para os controles pertinentes. 5. Após a emissão da Notificação de Irregularidade - OM-N-012 a SEGOP/Unidade providenciará a liberação da mercadoria ao seu destinatário. 6. Apresentada a Nota Fiscal original pelo destinatário da mercadoria, a SEGOP/Unidade deverá providenciar o registro do valor total relativo à cobrança de 1 (uma) Taxa de 15 (quinze) UFESP s para cada Produto sem Nota Fiscal. 7. Em caso de não cumprimento do prazo de 10 (dez) dias corridos para a apresentação da Nota Fiscal original pelo destinatário da mercadoria, a SEGOP/Unidade deverá providenciar o registro dos valores abaixo: a) Taxa de 15 (quinze) UFESP s para cada produto sem Nota Fiscal; e b) Multa de 50 (cinquenta) UFESP s por descumprimento do prazo para a entrega da Nota Fiscal original. 8. Para as alíneas a e b do item anterior, a SEGOP/Unidade deverá emitir a Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008, recolher a assinatura do destinatário da mercadoria ou de seu representante legal e encaminhá-la ao DEPEC/DEINT para inclusão dos respectivos valores na próxima fatura. 9. Na impossibilidade de inclusão dos valores na próxima fatura do destinatário da mercadoria, esta deverá ocorrer na fatura seguinte, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a cobrança. 4.2 PARA MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL NAS OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA E COMERCIALIZAÇÃO 1. A SECME/Unidade deverá verificar a Nota Fiscal das mercadorias durante as operações de carga, descarga e comercialização no Entreposto. 2. Não sendo apresentada a Nota Fiscal original, a SECME/Unidade deverá apreender a mercadoria e emitir o Termo de Ocorrência - OM-T-050 (ver 6.1) e a Notificação de Irregularidade - OM-N-012 (ver 6.2) em nome do concessionário, permissionário ou autorizatário interessado. 3. Com a emissão do Termo de Ocorrência - OM-T-050 o concessionário, permissionário ou autorizatário interessado ficará notificado quanto: a) ao motivo da apreensão; b) ao local em que a mercadoria ficará guardada e disponível para liberação; c) à cobrança de Taxa para Liberação de Mercadoria no valor de 100 (cem) UFESP s; d) ao prazo para retirada da mercadoria; - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 4

5 5 de 12 e) a informação de que, se não retiradas no prazo determinado, as mercadorias apreendidas serão consideradas abandonadas e destinadas conforme critérios estabelecidos pela CEAGESP. 4. Para a alínea d acima, considerando o período de deterioração dos produtos, o prazo máximo para a retirada da mercadoria apreendida é de 24 (vinte e quatro) horas, que contará a partir da data e horário da apreensão, ou conforme abaixo: a) Hortifrutigranjeiros (exceto verduras) e grãos: 24 (vinte e quatro) horas; b) Verduras: 12 (doze) horas; c) Flores: 12 (doze) horas; d) Produtos Atípicos perecíveis: 01 (uma) hora; e) Produtos Atípicos não perecíveis: 24 (vinte e quatro) horas; f) Produtos ligados à floricultura: 24 (vinte e quatro) horas; 5. O Termo de Ocorrência - OM-T-050 deverá ser emitido em 4 (quatro) vias de igual teor, as quais serão assinadas pelo concessionário, permissionário ou autorizatário interessado e deverão ser destinadas conforme segue: a) a 1ª (primeira) via deverá ser arquivada na seção; b) a 2ª (segunda) via deverá ser entregue ao concessionário, permissionário ou autorizatário interessado; c) a 3ª (terceira) via: quando se tratar de produtos perecíveis, deverá ser arquivada junto ao Banco de Alimentos. Para não perecíveis esta via ficará arquivada na SECME/Unidade; d) a 4ª (quarta) via: ficará no talonário para os controles pertinentes. 6. Com a emissão da Notificação de Irregularidade - OM-N-012, o concessionário, permissionário ou autorizatário interessado será notificado quanto: a) à cobrança de 1 (uma) Taxa relativa a 15 (quinze) UFESP s para cada produto sem Nota Fiscal; b) ao prazo de 10 (dez) dias corridos para a entrega da Nota Fiscal original; c) à multa de 50 (cinquenta) UFESP s em caso de descumprimento do prazo de 10 (dez) dias para a entrega da Nota Fiscal original. 7. A Notificação de Irregularidade - OM-N-012 deverá será emitida em 3 (três) vias de igual teor, as quais serão assinadas pelo funcionário autorizado da SECME, pelo concessionário, permissionário ou autorizatário interessado ou seu representante legal e por 2 (duas) testemunhas, e deverão ser destinadas conforme segue: a) a 1ª (primeira) via deverá ser arquivada na seção; b) a 2ª (segunda) via deverá ser entregue ao concessionário, permissionário ou autorizatário interessado; e c) a 3ª (terceira) via deverá permanecer no talonário para os controles pertinentes. 8. Apresentada a Nota Fiscal original pelo destinatário da mercadoria, a SEGOP/Unidade deverá providenciar o registro do valor total relativo à cobrança de 1 (uma) Taxa de 15 (quinze) UFESP s para cada Produto sem Nota Fiscal. 9. Vencido o prazo de 10 (dez) dias corridos sem a apresentação da Nota Fiscal original pelo destinatário da mercadoria, a SECME ou Unidade deverá providenciar a cobrança dos valores abaixo: a) Taxa para Liberação de Mercadoria no valor de 100 (cem) UFESP s; b) Taxa de 15 (quinze) UFESP s para cada mercadoria sem Nota Fiscal; e - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 5

6 6 de 12 c) Multa de 50 (cinquenta) UFESP s por Descumprimento de Prazo para a entrega da Nota Fiscal original. 10. Para os itens 8 e 9 acima, a SEGOP/Unidade deverá emitir a Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 (ver 6.3), recolher a assinatura do destinatário da mercadoria ou de seu representante legal e encaminhá-la ao DEPEC/DEINT para inclusão dos respectivos valores na próxima fatura. 11. Na impossibilidade de inclusão dos valores na próxima fatura do destinatário da mercadoria, esta deverá ocorrer na fatura seguinte, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a cobrança. 12. As mercadorias perecíveis apreendidas que não foram retiradas pelo proprietário no prazo determinado serão consideradas abandonadas e, portanto, inutilizadas ou encaminhadas ao Banco de Alimentos da CEAGESP. 13. As mercadorias não perecíveis que não foram retiradas no prazo determinado serão consideradas abandonadas e, portanto, propriedade da CEAGESP, cabendo ao DEPEC ou DEINT deliberar sobre a sua destinação. 4.3 PARA MERCADORIA EXCEDENTE À INFORMADA NA NOTA FISCAL 1. Para mercadoria excedente à informada na Nota Fiscal, verificada no momento em que o veículo for recebido nas portarias dos entrepostos, a SEGOP/Unidade procederá de acordo com a seção 4.1 somente para as mercadorias não descritas no documento fiscal. 2. Para mercadoria excedente à informada na Nota Fiscal, verificada durante as operações de carga, descarga e comercialização nos entrepostos, a SECME ou Unidade procederá de acordo com a seção 4.2 para as mercadorias não descritas no documento fiscal. 4.4 PARA MERCADORIA DESTINADA A UM CONCESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZATÁRIO E RECEBIDA POR OUTRO 1. A SECME/Unidade, quando constatada mercadoria com Nota Fiscal destinada a um concessionário, permissionário ou autorizatário e recebida por outro, deverá providenciar a retenção dos produtos e a verificação do documento fiscal junto ao destinatário original. 2. Havendo o reconhecimento da mercadoria pelo destinatário original, a SECME/Unidade deverá: a) acompanhar o encaminhamento dos produtos ao destinatário original; b) aplicar multa de 100 (cem) UFESP s ao receptor, registrando o valor na Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 (ver 6.3); c) encaminhar a Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 ao DEPEC/DEINT para inclusão na próxima fatura do receptor. 3. Se o destinatário original não reconhecer a mercadoria, a SECME/Unidade deverá: a) apreender a mercadoria; b) recolher, junto ao destinatário original, a declaração de não reconhecimento da mercadoria no verso da Nota Fiscal; c) aplicar multa de 100 (cem) UFESP s ao receptor; d) se houver interesse do receptor pela mercadoria, emitir cobrança de Taxa de Liberação de Mercadoria no valor de 100 UFESP s; e) conceder ao receptor o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da Nota Fiscal emitida em seu nome. - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 6

7 f) liberar a mercadoria ao receptor. 7 de Para as alíneas c e d acima, a SECME/Unidade cobrará do receptor a multa e a Taxa de Liberação de Mercadoria por meio da emissão do Termo de Ocorrência - OM-T-050 (ver 6.1) com o registro do ocorrido que subsidiará a emissão da Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 (ver 6.3) contendo os valores devidos. 5. Para a alínea e do item 3, o prazo de 10 (dez) dias será concedido mediante emissão da Notificação de Irregularidade - OM-N-012 (ver 6.2), em 3 (três) vias de igual teor, em nome do receptor da mercadoria. 6. No descumprimento do prazo concedido para apresentação da Nota fiscal corrigida, a SECME/Unidade aplicará ao receptor da mercadoria multa de 50 (cinquenta) UFESP s, que também será registrada na Autorização de Débito em TPRU - OM-A Finalizada a cobrança, a SECME/Unidade deverá encaminhar a Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008, devidamente assinada pelo receptor da mercadoria, ao DEPEC/DEINT para inclusão dos valores informados na sua próxima fatura. 8. Na impossibilidade de inclusão dos valores na próxima fatura do receptor, esta deverá ocorrer na fatura seguinte, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a cobrança. 4.5 PARA MERCADORIAS DESTINADAS A EMPRESA OU PRODUTOR RURAL NÃO CONCESSIONÁRIO, PERMISSIONÁRIO OU AUTORIZATÁRIO 1. Quando for constatada, nas portarias dos entrepostos, mercadoria destinada à empresa e/ou produtor rural não integrante do quadro de concessionário, permissionário ou autorizatário da CEAGESP, a SEGOP/Unidade não permitirá a entrada do veículo. 2. Quando a constatação de mercadoria destinada à empresa e/ou produtor rural não integrante do quadro de concessionário, permissionário ou autorizatário da CEAGESP ocorrer no interior dos Entrepostos, a SECME/Unidade deverá apreendê-la e conceder ao receptor o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação da Nota Fiscal com o destinatário correto. 3. No caso acima, para a apreensão da mercadoria a SECME/Unidade deverá emitir o Termo de Ocorrência - OM-T-050 (ver 6.1) em 4 (quatro) vias de igual teor, as quais serão assinadas pelo receptor e destinadas conforme segue: a) a 1ª (primeira) via deverá ser arquivada na seção; b) a 2ª (segunda) via deverá ser entregue ao receptor; c) a 3ª (terceira) via: quando se tratar de produtos perecíveis, deverá ser arquivada junto ao Banco de Alimentos. Para não perecíveis esta via ficará arquivada na SECME/Unidade, caso o receptor interessado descumpra o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da Nota Fiscal corrigida; d) a 4ª (quarta) via: ficará no talonário para os controles pertinentes. 4. Conforme item 2 acima, a SECME/Unidade cobrará: a) Taxa para Liberação da Mercadoria apreendida no valor de 100 (cem) UFESP s ao receptor; b) multa de 50 (cinquenta) UFESP s ao receptor da mercadoria no descumprimento do prazo concedido para apresentação da Nota fiscal com o destinatário correto. - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 7

8 8 de A Taxa para Liberação da Mercadoria e/ou a multa pelo descumprimento do prazo deverão ser registradas pela SECME/Unidade na Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 (ver 6.3) que será encaminhada ao DEPEC/DEINT. 6. Recebida a Autorização de Débito em TPRU, o DEPEC/DEINT deverá incluir o valor na próxima fatura do receptor da mercadoria. 7. Na impossibilidade de inclusão dos valores na próxima fatura do receptor, esta deverá ocorrer na fatura seguinte, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a cobrança. 4.6 PARA DEMAIS OCORRÊNCIAS COM NOTAS FISCAIS Considerando que as mercadorias que adentram aos Entrepostos podem apresentar várias Notas Fiscais com destinatários diferentes, descrevem-se a seguir as providências para as ocorrências encontradas nestes casos: Para Mercadorias que Apresentam Notas Fiscais com Destinatários Integrantes e não Integrantes do Quadro de Concessionário, Permissionário ou Autorizatário A mercadoria que apresentar Nota Fiscal com destinatário não integrante do quadro de concessionários, permissionários ou autorizatários da CEAGESP será tratada conforme procedimentos estabelecidos no item Para Mercadorias que Apresentam Nota Fiscal não Chancelada na Portaria com Destinatário Integrante do Quadro de Concessionário, Permissionário ou Autorizatário 1. Será apreendida a mercadoria que apresentar Nota Fiscal não chancelada na portaria e que aguarda descarregamento ou está em comercialização, cujo destinatário for concessionário, permissionário ou autorizatário da CEAGESP. 2. Neste caso para a apreensão a SECME/Unidade deverá emitir o formulário Termo de Ocorrência - OM-T-050 (ver 6.1). 3. Para a liberação desta mercadoria o interessado deverá pagar Taxa para Liberação de Mercadoria por Falta de Chancela na Nota Fiscal no valor de 25 (vinte e cinco) UFESP s. 4. A Taxa para Liberação da Mercadoria de que trata o item anterior deverá ser registrada pela SECME/Unidade na Autorização de Débito em TPRU - OM-A-008 e encaminhada ao DEPEC/DEINT. 5. Recebida a Autorização de Débito em TPRU, o DEPEC/DEINT deverá incluir o valor na próxima fatura do receptor da mercadoria. 6. Na impossibilidade de inclusão dos valores na próxima fatura do receptor, esta deverá ocorrer na fatura seguinte, observando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a cobrança Para Mercadorias que Apresentam Nota Fiscal não Chancelada na Portaria com Destinatário não Integrante do Quadro de Concessionário, Permissionário ou Autorizatário 1. A mercadoria que apresentar Nota Fiscal não chancelada na portaria com destinatário não integrante do quadro de concessionário, permissionário ou autorizatário da CEAGESP será apreendida por meio da emissão do Termo de Ocorrência - OM-T-050 (ver 6.1). 2. Para a liberação desta mercadoria o receptor deverá pagar Taxa para Liberação de Mercadoria por Falta de Chancela na Nota Fiscal no valor de 25 (vinte e cinco) UFESP s. - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 8

9 9 de 12 5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Esta Norma entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. - Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 9

10 10 de 12 6 DOS ANEXOS - FORMULÁRIOS 6.1 TERMO DE OCORRÊNCIA - OM-T-050 TERMO DE OCORRÊNCIA SECME / UNIDADE APREENSÃO Nº / Às horas do dia / /, nesta cidade de / SP, comigo, plantão,, compareceu o(a) Sr.(a) doc. R.G. nº. Firma: Marca: Mercadoria(s): Motivo: Local: Apreensor: SECME/Unidade - Fiscalização da CEAGESP A mercadorias encontra-se na SECME/Unidade e somente será liberada mediante pagamento da TAXA PARA LIBERAÇÃO DE MERCADORIA no valor de 100 UFESP s e apresentação da Nota Fiscal em nome do infrator. Prazo para retirada: / / até h. Assinatura do interessado Observações: 1) Tratando-se de produto perecível, a responsabilidade pela deterioração será do infrator. 2) Se não retiradas no prazo determinado, as mercadorias e/ou utensílios apreendidos serão considerados abandonados e destinados conforme critérios estabelecidos pela CEAGESP. 3) a aplicação de penalidades para a infração cometida e a aplicação de penalidades em caso de reincidência específica nos últimos 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no Regulamento dos Permissionários, Autorizatários, Clientes, Ambulantes e Carregadores da CEAGESP. 1ª Via (branca): CEAGESP 2ª Via (azul): Interessado 3ª via (amarela): Doações 4ª via (verde): Talão OM-T Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 10

11 11 de NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE - OM-N-012 NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE Nº / A (s) hora (s) do dia / /, na fiscalização da área operacional da CEAGESP, foi expedida esta NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE e desta forma as partes ao final assinada declaram o seguinte: Com base na Norma que disciplina a aplicação da Notificação de Irregularidade, instituída de acordo com o que estabelece o item 5 o do REGULAMENTO DE ENTREPOSTOS, poderão ser incluídos no boleto de pagamento da remuneração do permissionário infrator (destinatário da mercadoria) abaixo descrito, os seguintes valores: Empresa: Pavilhão: Boxe / módulo: Nome do Permissionário ou Responsável legal: RG: PRODUTO QUANTIDADE PRODUTO QUANTIDADE Taxa de para cada produto sem Nota Fiscal 15 UFESP s: R$ n o de Produtos sem Nota Fiscal: Total R$ O pagamento da importância relativa à TAXA PARA CADA PRODUTO SEM NOTA FISCAL é obrigatório por parte do permissionário infrator devido à ausência de Nota Fiscal. Multa pelo descumprimento do prazo de 10 dias corridos 50 UFESP s R$ concedido a partir desta data para a apresentação da Nota Fiscal: 1) O pagamento da importância relativa à MULTA está condicionado ao descumprimento do prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da nota fiscal original. 2) As vias das Notas Fiscais originais deverão ser apresentadas na SEGOP - Portaria / SECME - Fiscalização / Unidade dentro do prazo legal. Prazo de 10 (dez) dias cumpridos? Sim Não Dia: / / Hora: Valor Final da Notificação: R$ Declaro ter lido minuciosamente as informações constantes desta NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE, concordo com as condições descritas e estou ciente que o valor acima será incluído na minha fatura mensal. São Paulo, de de 2. Assinatura do Permissionário ou Responsável legal Nome, RG e assinatura do Funcionário da CEAGESP: Nome e Assinatura de 2 Testemunhas: 1ª via (branca): CEAGESP 2ª via (amarela): Permissionário 3 a via (verde): Talão OM-N Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 11

12 12 de AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM TPRU - OM-A-008 AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM TPRU Nº PERMISSIONÁRIO CONTRATO LOCAL Nº BANCA, BOXE, MÓDULO VALOR (R$) MOTIVO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: TERMO DE OCORRÊNCIA COMPROVANTE DE APREENSÃO DIÁRIAS AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA BANCA EXTRA OUTROS: DOCUMENTO REFERÊNCIA Nº: DESCRIÇÃO: NOME E RG DO PERMISSIONÁRIO OU RESPONSÁVEL LEGAL ASSINATURA NOME E ASSINATURA DO FISCAL DATA DE EMISSÃO CÓD ª via - ÓRGÃO EMISSOR - BRANCA 2ª via - PERMISSIONÁRIO - ROSA 3ª via - TALÃO - JORNAL OM-A Entrada e Operações de Mercadorias nos Entrepostos.doc 12