ANEXO. Plano de Ação para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho

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1 COMISSÃO EUROPEIA Estrasburgo, 2.2. COM() 50 final ANNEX 1 ANEXO Plano de Ação para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo da Comunicação da ao Parlamento Europeu e ao Conselho PT PT

2 ANEXO I: PLANO DE AÇÃO PARA REFORÇAR A LUTA CONTRA O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO Objetivos e ações Responsável Calendário Impedir os movimentos de fundos e identificar o financiamento do terrorismo Lutar contra a utilização abusiva do sistema financeiro para fins de financiamento do terrorismo Antecipar a data de transposição e de entrada em vigor da Quarta Diretiva contra o branqueamento de capitais. Estados-Membros O mais tardar no 4. trimestre de Adotar uma lista negra da UE que identifica os países terceiros de alto risco com deficiências estratégicas nos seus regimes de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Publicar um relatório sobre a avaliação supranacional dos riscos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e dirigir recomendações aos Estados-Membros sobre as medidas que convém adotar para fazer face a esses riscos. Propor alterações aos seguintes pontos da Diretiva contra o branqueamento de capitais: - Medidas/contramedidas de diligência reforçadas em relação aos países terceiros de alto risco; - Plataformas de câmbio de moedas virtuais; - Instrumentos pré-pagos; - Registos centralizados de contas bancárias e de contas de pagamento ou sistemas eletrónicos de recuperação de dados; - Acesso das unidades de informação financeira às informações e intercâmbio de informações entre essas unidades. 2. trimestre de 2

3 Melhorar a eficácia da UE em matéria de transposição das medidas de congelamento adotadas pelas Nações Unidas, nomeadamente através do reforço do intercâmbio de informações entre a UE e as Nações Unidas. Reforçar a capacidade dos Estados-Membros, da, do SEAE e dos operadores económicos de partilharem informações sobre as dificuldades associadas à aplicação de medidas restritivas, incluindo o intercâmbio de informações sobre novas listas das Nações Unidas, através da base de dados de sanções financeiras. Examinar a possibilidade de adotar um instrumento legislativo autónomo visando permitir a consulta mais alargada dos registos de contas bancárias e das contas de pagamento, para outras investigações e por outras autoridades, para além do âmbito da Diretiva contra o branqueamento de capitais. Reforçar a cooperação entre as UIF através de medidas adequadas. Outras iniciativas para complementar o atual quadro jurídico Harmonizar as infrações penais e as sanções em matéria de branqueamento de capitais Proposta legislativa visando harmonizar as infrações penais e as sanções em matéria de branqueamento de capitais. Lutar contra os movimentos ilícitos de numerário Proposta legislativa contra os movimentos ilícitos de numerário. O mais tardar no 4. trimestre de Completar o quadro jurídico da UE para detetar e congelar os bens dos terroristas Um regime da UE que permita o congelamento de bens dos terroristas ao abrigo do Concluir a análise correspondente 3

4 artigo 75.º do TFUE. Reforçar o reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco de bens de origem criminosa. Um eventual sistema europeu que viria completar o acordo existente entre a UE e os Estados Unidos sobre o TFTP para a deteção de transações excluídas do âmbito de aplicação do referido acordo. o mais tardar no 4. trimestre de O mais tardar no 4. trimestre de Concluir a análise correspondente o mais tardar no 4. trimestre de Lutar contra as fontes de financiamento Proposta legislativa para reforçar a competência das autoridades aduaneiras e a cooperação aduaneira e lutar contra o financiamento do terrorismo associado ao comércio de mercadorias. Proposta legislativa contra o comércio ilícito de bens culturais. Plano de Ação da UE sobre o tráfico ilegal de espécies selvagens. O mais tardar no 1. trimestre de A dimensão externa Lançar projetos para prestar assistência técnica aos países do Médio Oriente e Norte de África (MENA) visando lutar contra o tráfico de bens culturais. Apoio reforçado aos países terceiros para que possam respeitar as obrigações jurídicas previstas nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nas recomendações do GAFI. Apoiar os países do Médio Oriente e Norte de África e do Sudeste Asiático visando controlar, interromper e impedir o financiamento do terrorismo. e Alta e Alta e Alta Em curso 4

5 Aprofundar os trabalhos sobre o intercâmbio de informações com países terceiros parceiros a fim de estabelecer e manter listas no quadro das medidas autónomas da UE para lutar contra o terrorismo. e Alta Em curso 5