COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

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1 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO CNPJ/MF nº / NIRE nº ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE (livro próprio às fls. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85) 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um dias do mês de março de 2011 ( ), às 10:30 horas, na sede social da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, situada na Rua Pinto Martins, nº 11, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. 2. QUORUM E PRESENÇA: Compareceram e identificaram-se, assinando o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando mais de 84,73% (oitenta e quatro vírgula setenta e três por cento) do capital votante; bem como o Sr. Antonio Tavares da Câmara, na qualidade de Diretor da Companhia; o Sr. Romano Guido Nello Gaucho Allegro, na qualidade de membro do Conselho Fiscal e o Sr. José Renato Mendonça, representante dos auditores independentes da Companhia, PERFORMANCE Auditoria e Consultoria Empresarial S/S. 3. MESA: Presidente - Sr. Manoel Eduardo Pedreira Torres e Secretário Sr. José Amândio Fernandes. 4. CONVOCAÇÃO: Por editais publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no Jornal Correio da Bahia nas edições dos dias 15, 16 e 17 de março de ORDEM DO DIA: 5.1 tomar conhecimento do Relatório da Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores Independentes, com o objetivo de examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em ; 5.2 deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2010; 5.3 eleger os membros da Mesa da Assembléia, do Conselho de 1

2 Administração e do Conselho Fiscal; 5.4 deliberar sobre a proposta relativa às remunerações dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. Aprovadas, por maioria de votos, com abstenção dos impedidos legalmente, sem reservas, as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em , de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado da Bahia e no Jornal A Tarde, na edição do dia 26 de fevereiro de 2011, bem como o Relatório da Administração e o orçamento de capital. Os acionistas Patrimonial Mundo Novo Ltda., Cláudia Tavares da Silva Fernandez, Carlos Bastos da Nova Moreira, André Coelho Brandão, Luis Fernando Coelho Brandão, Manoel Coelho Brandão e Espólio de Fernando Xavier Brandão votaram contra esta deliberação. 6.2 Aprovada, por maioria de votos, a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício, qual seja, de R$ ,09, que acrescido do montante dos dividendos prescritos no total de R$ ,34 e da realização da reserva de reavaliação no valor de R$ ,13 totalizou R$ ,56. Deste total foi destinado: o valor de R$ ,15 para Reserva Legal, dividendos no valor de R$ ,00 e retenção do montante remanescente, no valor de R$ ,41, conforme orçamento de capital aprovado nos termos do item 6.1 acima. Os dividendos foram declarados na data base de e pagos antecipadamente, na data de 08 de dezembro de 2010, representando este valor 85,95% (oitenta e cinco vírgula noventa e cinco por cento) do total do Lucro Líquido do exercício, sendo pago o valor de R$ 2,50 por cada ação Escritural Ordinária possuída e R$ 2,75 por cada ação Escritural Preferencial possuída. Os acionistas Patrimonial Mundo Novo Ltda., Cláudia Tavares da Silva Fernandez, Carlos Bastos da Nova Moreira, André Coelho Brandão, Luis Fernando Coelho Brandão, Manoel Coelho Brandão e Espólio de Fernando Xavier Brandão votaram a favor da distribuição de dividendos e contra as demais deliberações deste item. 6.3 Foi solicitada pelos acionistas minoritários Patrimonial Mundo Novo Ltda., Cláudia Tavares da Silva Fernandez e Carlos Bastos da Nova Moreira a adoção do mecanismo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho 2

3 de Administração. No momento da Assembléia, os acionistas minoritários Patrimonial Mundo Novo Ltda., Cláudia Tavares da Silva Fernandez, Carlos Bastos da Nova Moreira, André Coelho Brandão, Luis Fernando Coelho Brandão, Manoel Coelho Brandão e Espólio de Fernando Xavier Brandão também solicitaram a eleição, por voto em separado, de representante dos acionistas minoritário no Conselho de Administração, nos termos do Art. 140, 4º, inciso I. Com base na adoção do mecanismo de voto múltiplo foram reeleitos os seguintes membros do Conselho de Administração, conforme tabela de votação elaborada pela Mesa e anexa à presente ata: Presidente, Sr. Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, brasileiro, solteiro, segurador, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua L, lote 01, Loteamento Farol de Itapoan, Itapoan, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; Vice-Presidente, Sr. José Maria Souza Teixeira Costa, brasileiro, casado, segurador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, nº 2800, aptº 303, Lagoa, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº , IFP/RJ; Conselheiro, Sr. Luiz Augusto Momesso, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº CREA-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Tenente Márcio Pinto, nº 96 Casa Gávea CEP e Sr. Silvano Gianni, brasileiro, casado, bacharel em física, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SHIS QL. 26 conjunto 7 casa 17, Lago Sul, CEP , portador da cédula de identidade RG no SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no Como representante dos acionistas minoritários, em votação em separado, foi eleito o Sr. José Amândio Fernandes, brasileiro, casado, securitário, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Bahia, na Avenida Paulo VI, nº 2240 Edifício Pedra Nova, apto. 201 Pituba, CEP , portador da cédula de identidade RG no SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob no Todos os membros do Conselho de Administração ora eleitos o são com mandato até a Assembléia Geral 3

4 Ordinária que deliberar sobre as contas referentes ao exercício social que se encerrará em Para compor o Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes membros efetivos, todos com prazo de gestão de um (01) ano, cujo mandato deverá vigorar até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas referentes ao exercício social que se encerrará em : (a) como representante dos acionistas majoritários: (a.1) Sr. Romano Guido Nello Gaucho Allegro, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Sete de Setembro, 2901, aptº 601, Bloco A / Ala Sul, Barra CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, membro efetivo e como seu suplente Sr. João José Costa de Carvalho Sá, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Juracy Magalhães Júnior, nº 1855, aptº 701, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; (a.2) Sr. Manoel Mota Fonseca - brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na rua Jurataí, nº 135 São Cristóvão, CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, membro efetivo e como sua suplente Sra. Carolina Wanderley Landim, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na cidade de Salvador, Bahia, na Av. Cardeal da Silva, nº 2272, apto. 405, Rio Vermelho CEP , inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA; (a.3) Sr. Raimundo Santos Silva, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Alameda Pitimbu, lote 32 quadra C 24 Vila do Atlântico Lauro de Freitas, Bahia CEP , inscrito no CPF/MF nº e RG nº SSP/BA, membro efetivo e como seu suplente Sr. Roberto Lins Perazzo, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº /15 e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Potiguares, 218 Bloco I ap. 402 Morro das Margaridas, CEP ; (b) foram eleitos pelos acionistas minoritários, em votação em separado, o Sr. 4

5 Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 407 CEP , portador da carteira de identidade RG nº SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº , como membro efetivo e como sua suplente a Sra. Isabela Munique Rezende Paiva Bandeira, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada da cidade de Salvador, Bahia, na Alameda Salermo, nº 143, apto. 1301, Pituba , inscrita no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA e (c) foram eleitos pelos acionistas minoritários preferencialistas, em votação em separado, a Sra. Rosany Nunes de Mello, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob nº , portadora da cédula de identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliada na cidade de salvador, Bahia, na Rua Passárgada, 866, casa 59, Itapuã CEP , como membro efetivo e como sua suplente a Sra. Fernanda Rocha Taboada Fontes, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob nº , portadora da cédula de identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliada na cidade de salvador, Bahia, na Rua Clara Nunes, 105, apto. 302, Pituba CEP Para a composição da mesa da próxima Assembléia, foram reeleitos, por maioria de votos dos presentes: o Sr. Manoel Eduardo Pedreira Torres, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta capital na rua Rodrigo Argolo, aptº 501-A Rio Vermelho, CEP ; a Sra. Ana Cristina Moreira Pinto, brasileira, separada judicialmente, secretária executiva, inscrita no CPF/MF sob nº e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta capital na Rua General Bráulio Guimarães, nº 191, ap.06 Jardim Armação, CEP e o Sr. Valdésio Ribeiro de Paiva, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF/MF sob nº /00 e Carteira de Identidade RG nº SSP/BA, residente e domiciliado nesta capital na Rua Magno Valente, nº 110, ap.901-a Pituba, CEP , para os cargos de Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, respectivamente. Os acionistas Patrimonial Mundo Novo Ltda., Cláudia Tavares da Silva 5

6 Fernandez, Carlos Bastos da Nova Moreira, André Coelho Brandão, Luis Fernando Coelho Brandão, Manoel Coelho Brandão e Espólio de Fernando Xavier Brandão votaram contra esta deliberação Foi aprovada, por maioria de votos, o reajuste de 2,5001% (IPC-Di da Fundação Getulio Vargas) sobre a remuneração mensal do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, sendo: (a) Conselho de Administração: Presidente R$ , Vice-Presidente R$13.766,00 e demais membros do Conselho de Administração - R$ 9.181,00; (b) Conselho Fiscal: R$1.561,00 para cada membro e (c) Diretoria: aprovada verba global mensal de R$ ,00, a ser distribuída a critério do Conselho de Administração. Os acionistas Patrimonial Mundo Novo Ltda., Cláudia Tavares da Silva Fernandez, Carlos Bastos da Nova Moreira, André Coelho Brandão, Luis Fernando Coelho Brandão, Manoel Coelho Brandão e Espólio de Fernando Xavier Brandão votaram contra esta deliberação O Conselho Fiscal da Companhia foi ouvido e apresentou o seguinte Parecer: Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, tendo examinado nas épocas próprias os livros e documentos de contabilidade, e agora, o Parecer dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes, assim como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.010, são da opinião de que os senhores acionistas devem aprovar os citados documentos na Assembléia Geral Ordinária. Salvador, 24 de fevereiro de Romano Guido Nello Gaucho Allegro, Manoel Mota Fonseca e Silvano Gianni. 6.8 Foram apresentadas manifestações, protestos e declarações de votos em separado por alguns acionistas, os quais foram recebidos e protocolados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo em vista a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos da lei. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que 6

7 lida e achada conforme, foi aprovada pelos acionistas que a subscreveram abaixo. Salvador, 31 de março de Mesa: Manoel Eduardo Pedreira Torres Presidente e José Amandio Fernandes 1º Secretário. Acionistas Presentes : Caio Druso de Castro Penalva Vita p.p de : Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, Companhia de Participações Aliança da Bahia, Adrecor Administração, Representações e Corretagem Ltda.. Luis Antonio Semeghini de Souza e Gyedre Palma Carneiro de Oliveira p.p. de: Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho. Marcelo Cintra Zarif p.p de: Wilson Laranja, Elvira Maria Costa Pinto Mendonça, Lucia Maria Costa Pinto. José Maria Souza Teixeira Costa e Licia Maria Gesteira de Souza Rezende Costa. Themistocles de Menezes Neto por si e p.p. de Maria Cristina Menezes Fichman e Sylvia Maria Menezes de Athayde. Manoel Eduardo Pedreira Torres por si e p.p. de Maria Constança Luz Ferrell. José Amândio Fernades. José Joaquim Moraes de Carvalho por si e p.p. de Licia Maria de Carvalho Cunha, Maria Tereza Carvalho Luz, Ana Lúcia de Carvalho Freitas, Maria Célia Carvalho Mesquita, Aloysia Solange Melo de Carvalho e Fundação Jesus Maria José. José Antônio Bacelar Gonçalves Tourinho por si e p.p. de Grace Cury de A. Gonçalves Tourinho, Ana Elisa Bacelar Gonçalves Tourinho, Ana Tereza Bacelar Gonçalves Tourinho e Maria Emilia Gonçalves Tourinho Fraga Maia. Raimundo Santos Silva. Valdesio Ribeiro de Paiva. Romano Guido Nello Gaúcho Allegro e Antônio Tavares da Câmara. DECLARAÇÃO: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Salvador, 31 de março de 2011 Companhia de Seguros Aliança da Bahia Manoel Eduardo Pedreira Torres Presidente da Mesa José Amandio Fernandes Secretário 7

8 Antonio Tavares da Câmara Diretor de Relações com a SUSEP José Alfredo Cruz Guimarães Diretor 8