Ficha de Informação de Cliente (Empresas)
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- Arthur Denílson Quintão Assunção
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1 Ficha de Informação de Cliente (Empresas) SUCURSAL CÓDIGO DATA N.º DE CONTA D.O. (Zonas sombreadas a preencher pelo Banco) CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA (*) Anónima Por Quotas Cooperativa Em nome Coletivo Outro Reduzido (sigla) Data de Constituição Ramo Negócio / Objeto Social Atividades: Principal/CAE Secundária/CAE Capital Social % de capital estrangeiro N.º de Pessoa Coletiva N.º de Empregados Cotada em bolsa ISIN NIF Estrangeiro LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA (*) da Sede Social Contactos: 1.º Telefone 2.º Telefone Fax PRINCIPAIS SÓCIOS, ACIONISTAS OU BENEFICIÁRIOS EFETIVOS (BEF) Identidade dos titulares de participação no capital e nos direitos de voto da pessoa coletiva de valor igual ou superior a 25%, ou beneficiários efetivos quando não coincidentes com os titulares de participação no capital e nos direitos de voto da pessoa coletiva abaixo identificados (qualquer pessoa singular por conta de quem é realizada uma transação ou atividade ou que, em última instância, detém o controlo da empresa) (*) BEF (*): Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação (*)? Se respondeu, indique qual (*) NIF Estrangeiro (3) : (*) Nº Andar É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? M od MA É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? Se respondeu, indique qual o cargo (*): 1/6
2 (*) BEF (*): Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação (*)? Se respondeu, indique qual (*) NIF Estrangeiro (3) : (*) Nº Andar É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? Se respondeu, indique qual o cargo (*): (*) BEF (*): Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação (*)? Se respondeu, indique qual (*) NIF Estrangeiro (3) : M od MA (*) Nº Andar É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? Se respondeu, indique qual o cargo (*): 2/6
3 (*) BEF (*): Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação (*)? Se respondeu, indique qual (*) NIF Estrangeiro (3) : (*) Nº Andar É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? Se respondeu, indique qual o cargo (*): ADMINISTRADORES / GERENTES (2) (*) Identidade dos órgãos de gestão da pessoa coletiva É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? M od MA 3/6
4 É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? M od MA 4/6
5 É, ou foi nos últimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP) (*)? É, ou foi nos últimos 12 meses, titular de outros cargos políticos ou públicos em território nacional (*)? CONTACTOS Título Cargo EMPRESAS PARTICIPADAS Empresa 1 N.º Pessoa Coletiva % Capital detida da Sede Social Empresa 2 N.º Pessoa Coletiva da Sede Social Empresa 3 N.º Pessoa Coletiva da Sede Social BANCOS COM QUE TRABALHA % Capital detida % Capital detida Agência / Sucursal Ano de Início M od MA 5/6
6 (Carimbo e assinatura, na qualidade de quem obriga a Empresa) ABONAÇÃO DAS ASSINATURAS Conferimos os elementos de Identificação por exibição do(s) documento(s) apresentado(s). BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (Assinatura dos Procuradores do Banco) XNUC XNUC DATA M od MA 6/6
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